Back to announcement
20260427_CANI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074320_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : /SI.Not/TV/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa: PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 23 April 2026. Tempat : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lantai Lobby, Jalan Arjuna Selatan Nomor 4, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430. Pukul 1 14.22 —14.36 WIB. Mata Acara : - Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 23 April 2026, dengan nomor 199. Kehadiran Anggota Direksi Perseroan : Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, selaku Direktur Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.084.300 saham atau mewakili 75,009 dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
Page 2 OCR 0.927
NOTARIS / PPAT . CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K,H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Biok 8 - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri Tuan RICHIE LIMSON selaku Komisaris Utama dan Tuan HERYANTO COKRO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan: b. Menyetujui untuk mengangkat : -Tuan ANG KOK TIAN sebagai Komisaris Utama Perseroan, -Tuan Doktorandus JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, C. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut : Direksi Direktur Utama : Tuan ANG AH NUI, Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan ANG KOK TIAN, Komisaris Independen : Tuan Doktorandus — JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA. d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA dan/atau Tuan RIDUWAN KOSASIH, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 23 April 2026 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
YANUAR CHAYADI WIJAYA
· Direktur
p.1 ×10
unresolved
person
HERYANTO COKRO
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
ANG KOK TIAN
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Doktorandus JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
ANG AH NUI
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Doktorandus
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
RIDUWAN KOSASIH
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
46 ms
13 Sep 2026 14:25
no text layer - needs OCR