Back to announcement
20240305_MEGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593602.pdf
RUPS minutes Needs review MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/COAF/24
Nama Perusahaan Bank Mega Tbk
Kode Emiten MEGA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/DIRBM-COAF/24 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.437.809.709 saham atau
97,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
09.709
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan
Perseroan selama tahun buku 2023, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2.Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang termasuk
didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporannya nomor
00010/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 tanggal 26 Januari 2024; dan
3.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku tahun 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
09.709
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp3.510.670.054.189,- (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima
puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai berikut:
a.sebesar Rp70.054.189,- (tujuh puluh juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh
sembilan Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70
UUPT;
b.sebesar Rp2.457.420.000.000,- (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus
dua puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai; dan
c.sisanya sebesar Rp1.053.180.000.000,- (satu triliun lima puluh tiga miliar seratus delapan
puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
2.Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
a.Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
b.Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
3.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan
jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan tahun
2024 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk
dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
09.709
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit
terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
09.709
Hasil Keputusan 1.Menerima pengunduran diri Bapak Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama
Perseroan.
Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Chairul Tanjung
- Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
- Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
- Komisaris Independen : Hizbullah
2.Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
- Direktur Utama : Kostaman Thayib
- Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
- Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
- Direktur : Yuni Lastianto
- Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
- Direktur : Martin Mulwanto
- Direktur : C. Guntur Triyudianto
- Direktur : YB Hariantono
Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
(dua ribu dua puluh sembilan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3.Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang
berwenang.
Page 3
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
09.709
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun 2024,
serta pembagian
tugas dan wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1.Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar
Rp1.115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Aksi (Recovery Plan)
09.709
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan yang telah disusun
dalam Dokumen Recovery Plan Periode tahun 2023 dan disampaikan Perseroan kepada
OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017, termasuk
perubahan trigger level indikator Giro Wajib Minimum Perseroan.
2.Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (Recovery
Plan) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi
Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana
Aksi (Recovery Plan) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor
Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang
diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kostaman Thayib DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
UTAMA
Ibu Indivara Erni WAKIL DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
UTAMA
Ibu Lay Diza Larentie WAKIL DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
UTAMA
Bapak Madi Darmadi DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
Lazuardi
Bapak Martin Mulwanto DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
Bapak C. Guntur DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
Triyudianto
Bapak Yuni Lastianto DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
Bapak YB Hariantono DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chairul Tanjung KOMISARIS 04 Juni 2018 28 Februari 2027 4
UTAMA
Bapak Achjadi KOMISARIS 27 Februari 2004 28 Februari 2027 7
X
Ranuwisastra
Bapak Lambock V KOMISARIS 18 Desember 2015 28 Februari 2027 4
X
Nahattands
Bapak Hizbullah KOMISARIS 24 Februari 2023 28 Februari 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Telepon : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Nama Pengirim Christiana Maria Damanik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-03-2024 16:54
Lampiran 1. Surat Keterangan RUPST Bank Mega Tahun buku 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah (Ind)_LOGO.pdf
3. Ringkasan Risalah (eng)_LOGO.pdf
4. 041-COAF-24 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Mega Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Mega Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/COAF/24
Issuer Name Bank Mega Tbk
Issuer Code MEGA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/DIRBM-COAF/24 Date 07 February 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 01 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.437.809.709 shares or 97,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
09.709
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Accepted and approved the Board of Directors Annual Report regarding the Management
of the Company for the 2023 financial year, and the Board of Commissioners Supervisory
Report for the financial year ending December 31st, 2023;
2.Receive and ratify the Financial Statements for Fiscal Year 2023 which includes the
Balance Sheet and Profit and Loss calculations which have been audited by the Public
Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with Report number
00010/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 January 26th, 2024; and
3.Provide full release and discharge of responsibility to members of the Board of Directors
and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the
2023 financial year as long as these actions are reflected in the Financial Statements
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
09.709
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.Determining that the entire net profit of the Company for the financial year 2023 amounting
to Rp3,510,670,054,189 (three trillion five hundred ten billion six hundred seventy million fifty
four thousand one hundred eighty nine Rupiah) be used as follows:
a.in the amount of Rp70,054,189 (seventy million fifty four thousand one hundred eighty nine
Rupiah) shall be set aside as reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of the
Company Law;
b.an amount of Rp2,457,420,000,000 (two trillion four hundred fifty-seven billion four
hundred twenty million Rupiah) shall be distributed to the shareholders as cash dividends;
and
c.the remaining amount of Rp1,053,180,000,000 (one trillion fifty-three billion one hundred
eighty million Rupiah) shall be recorded as retained earnings.
2.Approve the distribution of cash dividends with the following provisions:
a.The procedure and schedule for the distribution of cash dividends will be determined later;
b.Payment of the cash dividends will be subject to tax deduction in accordance with the
prevailing tax regulations.
3.Approved the granting of power and authority to the Board of Directors to regulate the
procedures and schedule for the payment of cash dividends and to announce them in
accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan tahun
2024 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan For the Third Meeting Agenda, no decision was made because it was only to be
communicated to the shareholders regarding the Company's Business Plan for 2024 and the
Sustainable Finance Action Plan Report.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
09.709
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners, to appoint a Public Accounting Firm registered
with the Financial Services Authority, which will conduct an audit of the Company's financial
year 2024 by taking into account the recommendations of the Audit Committee to obtain
auditors with the best quality and price.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
09.709
Hasil Keputusan 1.To accept the resignation of Mr. Yungky Setiawan as Vice President Commissioner of the
Company.
With the above decision, the composition of the Company's Board of Commissioners is as
follows:
- President Commissioner : Chairul Tanjung
- Independent Commissioners : Achjadi Ranuwisastra
- Independent Commissioners : Lambock V. Nahattands
- Independent Commissioners : Hizbullah
2.Reappointed the members of the Board of Directors of the Company with the following
composition:
- President Director : Kostaman Thayib
- Vice President Director : Indivara Erni
- Vice President Director : Lay Diza Larentie
- Director : Yuni Lastianto
- Director : Madi Darmadi Lazuardi
- Director : Martin Mulwanto
- Director : C. Guntur Triyudianto
- Director : YB Hariantono
Such reappointment shall be effective as of the closing of this Meeting until the Annual
General Meeting of Shareholders held in 2029 (two thousand twenty nine), without prejudice
to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3.Approved the authorization to the Board of Directors of the Company to state the
resolutions of this Meeting in a notarial deed and report the changes in the composition of
the Board of Commissioners and the reappointment of all members of the Board of Directors
of the Company to the competent authorities.
Page 7
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
09.709
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun 2024,
serta pembagian
tugas dan wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1.To determine the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners in the
amount of Rp1,115,000,000 (one billion one hundred fifteen million Rupiah) per month, tax
borne by the Company, and to grant power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to determine the distribution and other benefits for each member of the Board
of Commissioners, effective until otherwise decided at the next Annual General Meeting of
Shareholders.
2.Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners for and on
behalf of the Meeting to determine the salary and other benefits for each member of the
Board of Directors of the Company.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 100% 11.437.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Aksi (Recovery Plan)
09.709
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Approve the update of the Company's Recovery Plan which has been prepared in the
Recovery Plan Document for the period of 2023 and submitted by the Company to OJK in
order to fulfill the provisions of POJK Number 14/POJK.03/2017, including changes to the
trigger level of the Company's Statutory Reserves indicator.
2.Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to carry
out one or more options in updating the Company's Recovery Plan with the prior approval of
the Board of Commissioners, including in the event of urgent situations and conditions,
where the Board of Directors of the Company must carry out one or more options in updating
the Company's Recovery Plan which requires the approval of the General Meeting of
Shareholders, provided that it continues to pay attention to the provisions of laws and
regulations in the Capital Market sector considering that the Company is a Public Company.
3.Declared that the granting of such power and authority shall be effective as of the date on
which the proposal put forward in this agenda is accepted and approved by this Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kostaman Thayib PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 3
DIRECTOR
Ibu Indivara Erni VICE PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 2
Ibu Lay Diza Larentie VICE PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 2
Bapak Madi Darmadi DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 3
Lazuardi
Bapak Martin Mulwanto DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 3
Bapak C. Guntur DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 2
Triyudianto
Bapak Yuni Lastianto DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 3
Bapak YB Hariantono DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chairul Tanjung PRESIDENT 04 June 2018 28 February 2027 4
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Achjadi COMMISSIONER 27 February 2004 28 February 2027 7
X
Ranuwisastra
Bapak Lambock V COMMISSIONER 18 December 2015 28 February 2027 4
X
Nahattands
Bapak Hizbullah COMMISSIONER 24 February 2023 28 February 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Phone : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Sender Name Christiana Maria Damanik
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-03-2024 16:54
Attachment 1. Surat Keterangan RUPST Bank Mega Tahun buku 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah (Ind)_LOGO.pdf
3. Ringkasan Risalah (eng)_LOGO.pdf
4. 041-COAF-24 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of Bank Mega Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bank Mega Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Achjadi
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Christiana Maria Damanik
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Bank Mega Tahun
p.4 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
922 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11437'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11437'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11437'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11437'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.42',
'shares_present': '11437809709'}