Back to announcement
20260427_DAYA_Pemanggilan RUPS_32073926_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
BAHAN MATA ACARA MATERIALS OF THE AGENDA OF
RAPAT UMUM PEMEGANG THE 2026 ANNUAL GENERAL
SAHAM TAHUNAN 2026 MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT DUTA INTIDAYA TBK PT DUTA INTIDAYA TBK
PT Duta Intidaya Tbk (“Perseroan”) PT Duta Intidaya Tbk (the “Company”) hereby
menyampaikan penjelasan terkait mata acara conveys an explanation for the agenda of the
dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPST”) Annual General Meeting of Shareholders (the
yang akan diselenggarakan pada Selasa, 19 Mei “AGMS”) to be held on Tuesday, 19 May 2026 as
2026 sebagaimana berikut: follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan 1. Approval of the 2025 Annual Report and
Keberlanjutan Perseroan tahun 2025 Sustainability Report of the Company
(termasuk pengesahan Laporan Keuangan (including ratification of the Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang Financial Statements of the Company for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025). year ended 31 December 2025).
Penjelasan: Direksi akan menyampaikan Explanation: The Board of Directors will
kinerja Perseroan pada tahun 2025 dan present the performance of the Company in
Dewan Komisaris akan menyampaikan 2025 and the Board of Commissioners will
pelaksanaan tugas pengawasan mereka present the implementation of their
selama tahun 2025, sebagaimana dinyatakan supervisory duties in 2025, as set out in the
dalam Laporan Tahunan dan Laporan 2025 Annual Report and Sustainability Report
Keberlanjutan Perseroan tahun 2025 dan of the Company and the Audited Consolidated
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statements of the Company for the
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 year ended 31 December 2025, to be
Desember 2025 yang telah diaudit, untuk approved and ratified by the shareholders of
disetujui dan disahkan oleh para pemegang the Company at the AGMS in accordance with
saham Perseroan pada RUPST sesuai dengan Article 23 paragraph 3 of the Articles of
ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Association of the Company and Article 69
Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang- paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Liability Companies (the “Company Law”).
Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST The Company will propose at the AGMS to
untuk menyetujui pembebasan dan approve the release and discharge (acquit et
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya de charge) of all members of the Board of
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Directors from their managerial actions taken
Direksi atas tindakan pengurusan yang telah during the year ended 31 December 2025,
dilakukan selama tahun buku yang berakhir and the release and discharge (acquit et de
pada tanggal 31 Desember 2025 serta charge) of all members of the Board of
memberikan pembebasan dan pelepasan Commissioners from their supervisory actions
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de taken during the year ended 31 December
charge) kepada seluruh anggota Dewan 2025.
Komisaris atas tindakan pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang
sama.
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan The 2025 Annual Report and Sustainability
tahun 2025 Perseroan tersedia di situs web Report of the Company is made available on
Perseroan di www.watsons.biz.id. the website of the Company at
www.watsons.biz.id.
-1-
Page 2
2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk 2. Appointment of a public accounting firm to
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian audit the Consolidated Financial Statements
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir of the Company for the year ending 31
pada tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan Explanation: The Company will propose at
dalam RUPST untuk menunjuk kembali the AGMS to re-appoint Kantor Akuntan
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a
& Rekan (anggota jaringan global member of the PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor global network) as the Public Accounting Firm
Akuntan Publik Perseroan yang akan of the Company to audit the Consolidated
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir year ending 31 December 2026, taking into
pada tanggal 31 Desember 2026, dengan account the recommendation from the Board
mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan of Commissioners following the
Komisaris berdasarkan rekomendasi dari recommendation of the Audit Committee, and
Komite Audit, dan memberikan wewenang to grant authority to the Board of Directors to
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan determine the remuneration of the Public
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Accounting Firm of the Company, and in the
Perseroan tersebut, dan apabila Kantor event that such appointed public accounting
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena firm, for any reason whatsoever, is not able
alasan apa pun, tidak dapat menyelesaikan to complete the audit for the year ending 31
audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal December 2026, appoint a substitute public
31 Desember 2026, menunjuk Kantor accounting firm, in accordance with Article 59
Akuntan Publik pengganti, sesuai dengan of the Financial Services Authority Regulation
ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 regarding
Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 the Planning and Implementation of General
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Meetings of Shareholders of Public Limited
Umum Pemegang Saham Perusahaan Companies (“POJK 15/2020”).
Terbuka (“POJK 15/2020”).
3. Persetujuan perubahan susunan anggota 3. Approval of the change in composition of the
Dewan Komisaris serta pengangkatan members of the Board of Commissioners and
kembali anggota Direksi Perseroan. the re-election of the member of the Board of
Directors of the Company.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 17 ayat 9 Explanation: According Article 17
sampai 11 dan Pasal 20 ayat 13 sampai paragraphs 9 to 11 and Article 20 paragraphs
dengan 15, 17 sampai 18 Anggaran Dasar 13 to 15, 17 to 18 of the Articles of
Perseroan dan mengacu pada pasal 3 dan 23 Association of the Company and with
POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi reference to Articles 3 and 23 of POJK No.
dan Dewan Komisaris Emiten atau 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors
Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), and the Board of Commissioners of Issuers or
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST Public Companies (“POJK 33/2014”), the
untuk menyetujui (i) pengunduran diri Bapak Company will propose at the AGMS to
Sugito Walujo sebagai Komisaris Perseroan; approve (i) the resignation of Mr Sugito
(ii) pengangkatan Ibu Ayu Patricia Rachmat Walujo as a Commissioner of the Company;
sebagai Komisaris Perseroan; dan (iii) (ii) the appointment of Mrs Ayu Patricia
pengangkatan kembali Bapak Erwantho Rachmat as a Commissioner of the Company;
Siregar sebagai anggota Direksi. and (iii) the re-election of Mr Erwantho
Siregar as a member of the Board of
Directors.
Dewan Komisaris telah menerima dan The Board of Commissioners has received and
menelaah profil dari Ibu Ayu Patricia Rachmat reviewed the profile of Mrs Ayu Patricia
serta surat pernyataan yang ditandatangani Rachmat as well as a statement letter signed
oleh beliau mengenai pemenuhan by her regarding her eligibility as a
persyaratannya sebagai calon komisaris commissioner candidate of the Company.
perseroan.
-2-
Page 3
Profil dari Ibu Ayu Patricia Rachmat Perseroan The profile of Mrs Ayu Patricia Rachmat is
tersedia di situs web Perseroan di made available on the website of the
www.watsons.biz.id. Company at www.watsons.biz.id.
Usulan akan diajukan kepada para pemegang Proposals will be put forward to the
saham dalam RUPST untuk menyetujui (i) shareholders at the AGMS to approve (i) the
pengunduran diri Bapak Sugito Walujo resignation of Mr Sugito Walujo as the
sebagai Komisaris Perseroan yang efektif Commissioner of the Company effective from
sejak penutupan RUPS, dan pembebasan dan the conclusion of the AGMS, and the release
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya and discharge (acquit et de charge); (ii) the
(acquit et de charge); (ii) pengangkatan Ibu appointment of Mrs Ayu Patricia Rachmat as
Ayu Patricia Rachmat sebagai Komisaris the Commissioner of the Company for a term
Perseroan untuk masa jabatan yang efektif of office effective from the conclusion of the
sejak penutupan RUPST yang akan AGMS to be held on 19 May 2026 until the
dilaksanakan pada 19 Mei 2026 hingga conclusion of the AGMS to be held in 2029
ditutupnya RUPST yang akan dilaksanakan subject to the provision of the Articles of
pada tahun 2029 dengan tunduk dengan Association of the Company; and (iii) the re-
Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) election of Mr Erwantho Siregar as a member
pengangkatan kembali Bapak Erwantho of the Board of Directors for a second term of
Siregar sebagai Direktur Perseroan untuk office effective from the conclusion of the
masa jabatan kedua yang efektif sejak AGMS to be held on 19 May 2026 until the
penutupan RUPST yang akan dilaksanakan conclusion of the AGMS to be held in 2029
pada sampai dengan ditutupnya RUPST yang subject to the provision of the Articles of
akan diselenggarakan pada tahun 2029 Association of the Company.
dengan tunduk dengan Anggaran Dasar
Perseroan.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan 4. Determination of the remuneration of the
Komisaris Perseroan serta pemberian members of the Board of Commissioners of
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk the Company and authorisation of the Board
menetapkan remunerasi anggota Direksi of Commissioners to determine the
Perseroan. remuneration of the members of the Board of
Directors of the Company.
Penjelasan: Perseroan akan mengajukan Explanation: The Company will propose at
pada RUPST untuk menyetujui honorarium the AGMS to approve the remuneration of the
bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai members of the Board of Commissioners, in
dengan ketentuan Pasal 20 ayat 19 Anggaran accordance with Article 20 paragraph 19 of
Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT. the Articles of Association of the Company
and Article 113 of the Company Law.
Dewan Komisaris telah merekomendasikan The Board of Commissioners has
kepada para pemegang saham Perseroan recommended to the shareholders of the
untuk menyetujui pembayaran honorarium Company to approve the payment of
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan remuneration to the members of the Board of
sejumlah keseluruhan maksimal sebesar Commissioners in a total amount not
Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta exceeding Rp1,200,000,000 (one billion and
Rupiah) untuk tahun 2026 dan memberikan two hundred million rupiah) for the year 2026
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk and to authorise the Board of Commissioners
menentukan alokasi pembayaran tersebut to determine the allocation of such
diantara anggota Dewan Komisaris remuneration among its members as
sebagaimana mestinya. appropriate.
Perseroan akan mengajukan kepada RUPST The company will propose at the AGMS to
untuk memberi wewenang kepada Dewan authorise the Board of Commissioners to
Komisaris untuk menetapkan honorarium determine the remuneration of the members
bagi anggota Direksi hingga rapat umum of the Board of Directors until the next AGMS
pemegang saham tahunan Perseroan of the Company to be held in 2027, in
berikutnya yang akan diselenggarakan pada accordance with Article 17 paragraph 17 of
-3-
Page 4
tahun 2027, sesuai dengan ketentuan Pasal the Articles of Association of the Company
17 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan and Article 96 of the Company Law.
Pasal 96 UUPT.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 5. Approval of the amendment to Article 3 of the
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Articles of Association of the Company
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk regarding Objective, Purpose and Business
memenuhi Peraturan Kepala Badan Pusat Activities to comply with the Regulation of the
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Head of the Central Statistics Agency Number
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 7 of 2025 concerning the Indonesian
Standard Industrial Classification (Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI).
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan Explanation: The Company will propose at
kepada pemegang saham pada RUPST untuk the AGMS to approve the proposed
menyetujui Perseroan melakukan perubahan amendment to the wording of Article 3 of the
redaksional pada Pasal 3 Anggaran Dasar Articles of Association of the Company
Perseroan mengenai maksud dan tujuan concerning the objectives, purposes and
serta kegiatan usaha Perseroan untuk business activities of the Company to comply
memenuhi Peraturan Kepala Badan Pusat with the Regulation of the Head of the Central
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Statistics Agency Number 7 of 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. concerning the Indonesian Standard
Perubahan tersebut bersifat administratif dan Industrial Classification (Klasifikasi Baku
dilakukan semata-mata untuk Lapangan Usaha Indonesia – KBLI). The
menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha amendment is administrative in nature and is
Perseroan dengan ketentuan KBLI terbaru, undertaken solely to align with the business
sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai activity classification of the Company with the
perubahan kegiatan usaha Perseroan latest KBLI provisions, and therefore shall not
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat be construed as a change in the business
(1) huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 activities of the Company as referred to in
tentang Transaksi Material dan Perubahan Article 22 paragraph (1) letter (a) of POJK No.
Kegiatan Usaha. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions
and Changes in Business Activities.
Rancangan perubahan yang diusulkan pada Draft of the proposed amendment of Article 3
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah of the Articles of Association of the Company
tersedia untuk para pemegang saham di situs have been made available for the
web Perseroan di www.watsons.biz.id. shareholders on the website of the Company
at www.watsons.biz.id.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas In case there is any difference in interpreting the
informasi yang terdapat dalam versi Bahasa information contained in the English version and
Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam the Bahasa Indonesia version of these agenda
bahan mata acara RUPST ini, versi Bahasa materials of the AGMS, the Bahasa Indonesia
Indonesia yang akan berlaku. version shall prevail.
Jakarta, 27 April 2026
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
-4-
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Sugito
p.2
unresolved
person
Erwantho
p.2 ×2
unresolved
person
Erwantho Siregar
p.2 ×2
unresolved
—
Siregar
· Direktur
p.3
unresolved
org
Pusat
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.