20260427_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074047_lamp1.pdf

   empat) saham atau mewakili 96,42% (sembilan puluh enam                hundred forty four) shares which constituted 96,42% (ninety six
   koma empat dua persen) dari seluruh saham yang telah                  point forty two percent) of all shares that have been issued and
   dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak           fully paid up by the Company, namely 1.553.430.759 (one
   1.553.430.759 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat      billion five hundred fifty three million four hundred thirty
   ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan).               thousand seven hundred fifty nine).

E. KESEMPATAN            MENGAJUKAN              PERTANYAAN           E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
   DAN/ATAU PENDAPAT                                                     OPINIONS
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk                  The Shareholders have been given the opportunity to ask
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata             questions and/or opinions in each AGMS agenda, and there are
   acara RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan                   shareholders who have asked questions and/or provided
   pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara        opinions related to all agenda items of the AGMS.
   RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                    F. DECISION MECHANISM
   Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua                  Whereas for decision making in the Meeting, all decisions are
   keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan            made based on deliberation for consensus, and in the event that
   dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka            a consensus is not reached, the decision is made by a majority
   keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara            vote of the valid votes cast in this Meeting. Decisions are made
   yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil        through the counting of votes submitted by shareholders via the
   melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh                 Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI and
   pemegang saham melalui Electronic General Meeting System              votes given through the delegation of authority to officers
   KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui                  appointed by the Company's Securities Administration Bureau,
   pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro                namely PT ADIMITRA JASA KORPORA, and by counting the
   Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA                    votes of shareholders present at the Meeting. If consensus is not
   KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham              reached, the decision is made by voting, where for all agenda
   yang hadir dalam Rapat. Apabila musyawarah untuk mufakat              items of the Meeting, the decision is valid if approved by
   tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan              shareholders and/or their proxies representing more than 1/2
   suara, dimana untuk seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah         (one-half) of the total valid votes cast at the Meeting.
   jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang
   mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara
   yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                        G. DECISION MAKING RESULTS

   Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai                The results of the decision making in the AGMS are as follows:
   berikut :
                                                                       Meeti
  Agenda                   Tida            Pertanya                     ng                                        Question
                                                                                               Disagr    Abst
   acara                     k      Abst     an /                      Agen        Agree                             /
               Setuju                                                                            ee      ain
  Rapat                    Setuj    ain    Pendapa                      da                                        opinion
                             u                 t
             1.497.792.                                                         1.497.792.
  Pertama       944        Nihil   Nihil      Nihil                     First      944          NIL       NIL       NIL
              (100%)                                                             (100%)
             1.497.792.                                                         1.497.792.
                                                                       Secon
  Kedua         944        Nihil   Nihil      Nihil                                944          NIL       NIL       NIL
                                                                         d
              (100%)                                                             (100%)
             1.497.792.                                                         1.497.792.
  Ketiga        944        Nihil   Nihil      Nihil                    Third       944          NIL       NIL       NIL
              (100%)                                                             (100%)
             1.497.792.                                                         1.497.792.
 Keempat        944        Nihil   Nihil      Nihil                    Fourth      944          NIL       NIL       NIL
              (100%)                                                             (100%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST                                              H. RESULTS OF THE AGMS
   1. Agenda acara Rapat pertama dan kedua:                              1. First and Second meeting agenda:
      1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan                          1. Approved and ratified the Company's Annual Report for
         Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal                  the financial year ended on December 31, 2025, which
         31 Desember 2025, yang di antaranya meliputi Laporan                   includes the Company's Business Activity Report and the

      Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas                          Supervisory Board of Commissioners' Duty Report, the
      Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan                        Company's Financial Statements, Balance Sheet and the
      Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan                 Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial
      Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31                 Year ended at December 31, 2025, which has been
      Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan               audited by the Public Accounting Firm Heliantono and
      Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International            partners     Parker     Russell     International    No.
      No. 00365/2.0459/AU.1/08/0916-3/1/III/2026 tanggal 26               00365/2.0459/AU.1/08/0916-3/1/III/2026        dated   26
      Maret 2026, serta memberikan pembebasan tanggung                    March 2026, as well as to grant full release and
      jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan                       discharge of responsibility to all members of the Board
      Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan                       of Commissioners and Board of Directors of the
      pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan               Company for the supervisory and management actions
      Komisaris dan Direksi selama Tahun Buku yang berakhir               that have been carried out by the Board of
      pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge),                Commissioners and Board of Directors during the
      sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam                financial year ended on December 31, 2025 (acquit et de
      Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.                         charge), to the extent that such actions are reflected in
                                                                          the Company's Financial Statements mentioned above.
   2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun
      Buku 2025 sebesar Rp.13.162.351.466,- (tiga belas miliar         2. Approved the use of the Company's net profit for the 2025
      seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu          financial year amounting to Rp.13.162.351.466,-
      empat ratus enam puluh enam rupiah) sebagai berikut :                (thirteen billion one hundred sixty two million three
      a. Sebesar Rp.12.162.351.466,- (dua belas miliar seratus             hundred fifty one thousand four hundred and sixty six
        enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu                rupiah) as follows:
        empat ratus enam puluh enam rupiah) dibukukan                      a. An amount of Rp.12.162.351.466,- (twelve billion one
        sebagai laba ditahan.                                                  hundred sixty two million three hundred fifty one
      b.Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),                       thousand four hundred sixty six rupiah) shall be
        dimasukkan dan dibukukan sebagai cadangan umum.                        recorded as retained earnings.
                                                                           b. An amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion rupiah),
2. Agenda acara Rapat ketiga:                                                  shall be included and recorded as general reserve.
    Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
    Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk                2. Third meeting agenda:
    menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya             Approved to authorize the Board of Commissioners and the
    bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi              Remuneration Committee of the Company, to determine the
    Perseroan.                                                        salary or honorarium and other benefits for the Company's
                                                                      Board of Commissioners and members of the Company's
                                                                      Board of Directors.
3. Agenda acara Rapat keempat :
    a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan                   3. Fourth meeting agenda:
       Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik              a. To authorize the Company's Board of Commissioners to
       yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk             appoint a Public Accountant who will audit the Company's
       tahun buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut :                Financial Statements for the 2026 financial year with the
       i.      Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;                     following criteria:
       ii.     Tidak memiliki benturan kepentingan dengan               i. Registered with the Financial Services Authority;
               Perseroan;                                               ii. Has no conflict of interest with the Company;
       iii.    Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak          iii. Not involved in any legal case with the Company, its
               perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur              subsidiaries, affiliates, parent company, Directors or
               atau Komisaris Perseroan;                                     Commissioners of the Company;
       Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan                   Because the Company is considering and evaluating for
       mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih                 further appointment of a public accountant;
       lanjut;                                                        b. As well as giving authority and power to the Board of
    b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi                  Directors of the Company to determine the honorarium of
       Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik                the Public Accountant along with the terms of their
       tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.                      appointment.



                 Jakarta, 27 April 2026                                              Jakarta, 27 April 2026
           PT VICTORIA INSURANCE Tbk.                                          PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
                        Direksi                                                       Board of Directors