20260427_GOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074111_lamp3.pdf

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wangOgmail.com

Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026: dan

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1.

Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 10 Maret 2026 dengan Surat Perseroan No. 019/LO-LGL/II1/2026,

2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang
semuanya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2026,

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI
(eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026.

Ill. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 saham
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.503.782.738
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan,

2, Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA dengan nomor
izin AP.0239 dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana tercantum
dalam laporannya nomor: 00177/2.1457/AU.1/04/0239-1/1/1/2026, tanggal 27 Februari 2026,
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acguit et de charge) atas semua tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun buku

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wangOgmail.com

2025: dan

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbataspada menegaskan dan/atau
menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini dan jika diperlukan, menegaskan isi laporan
tahunan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagian 3 Pasal 16 ayat (6) Peraturan
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian,
Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas ke dalam suatu akta notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Surat penerimaan
pemberitahuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 saham
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.503.782.738
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp688.650.503.307,00 (enam ratus

delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh Rupiah)
ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp9,5 (sembilan Rupiah lima sen) per saham atau sekitar Rp350.337.208.123,00 (tiga
ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh tiga
Rupiah) atau sekitar 50,974 (lima puluh koma sembilan persen) dari laba tahun buku 2025 yang
dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 dan
akan dibagikan secara tunai pada tanggal 20 Mei 2026 kepada seluruh pemegang saham yang
terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 06 Mei 2026 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran
dividen tunai termaksud. .

2. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang
penggunaannya sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Sisanya sebesar Rp336.313.295.184,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta
dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat Rupiah) digunakan sebagai

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: Hestiani.wang@gmail.com

cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan atau kuasa pemegang sahiam yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 saham
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
270.249.800 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

C. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.233.532.938
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

1. “Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Persercan untuk
menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan
kondisi Keuangan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris Perseroa dan anggota Direksi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. .

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 saham
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
40.968.900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.462.813.838
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menunjuk Kembali Akuntan Publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA dengan nomor izin AP.0239 dari

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Kantor Akuntan Pubtik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma PWC Global Network) atau
Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan, apabila Akuntan Publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA tidak dapat melaksanakan
tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma PWC
Global Network) tidak dapat melaksanakan tugasnya.

3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain' serta
besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2026 Nomor 28,
yang di buat di hadapan Saya, Notaris.
Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan