20260427_HIFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32074144_lamp2.pdf

PERNYATAAN
KEPUTUSAN SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HINO FINANCE INDONESIA
Nomor : 49

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-03-2026 (dua puluh enam -

Maret dua ribu dua puluh enam), pukul 13.00 (tiga belas), --------
Waktu Indonesia Barat. -----------------2-2nnnn0nnnanntnan aa nanaananaaa
-Hadir di hadapan saya, Wiwik Condro, Sarjana Hukum, notaris -
di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir
akta ini : ---------nonnnnnnennunnuununnuunnunuunnnununnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnna
1. Tuan Budi Arifianto Wibisana, lahir di Pontianak, tanggal ------
01-10-1980 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan -------
puluh), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, apartemen-----------
Lavande unit A/05/05 jalan Profesor Doktor Soepomo nomor --

231, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan --

Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------...—.
6171060110800002, dikeluarkan tanggal 25-01-2012 (dua -----
puluh lima Januari dua ribu dua belas), Warga Negara----------

Indonesia. ---------------nnn20nnnn0nnnnnnnnnnannnnnananunnununnnnunnnnnnnn

2. Wanita Anita Kumala Siswady, lahir di Medan, tanggal ---------
|25-01-1970 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh), swasta, tinggal di Jakarta Utara, jalan -------------
Katamaran Indah 9 nomor 2A, Rukun Tetangga 009, Rukun----
Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,

| pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -

Kependudukan 3172016501700009, dikeluarkan tanggal -------

1

25-06-2014 (dua puluh lima Juni dua ribu empat belas), --------

| Warga Negara Indonesia. ---------------------------2---2-2------52555
Na keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam -------
jabatannya masing-masing selaku Direktur perseroan terbatas ---
PT Hino Finance Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan

berdasarkan kuasa yang tercantum dalam “Circular Resolution --

(In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of Shareholders --

Of PT Hino Finance Indonesia (Circular Resolution)” yang ---
berlaku efektif tanggal 11-03-2026 (sebelas Maret dua ribu dua -
puluh enam), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta
ini, demikian selaku kuasa dari seluruh pemegang saham---------
PT Hino Finance Indonesia yang anggaran dasarnya tercantum-
dalam akta tanggal 11-07-2014 (sebelas Juli dua ribu empat -----
belas) nomor 45, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo
Pharmanto, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di Jakarta, yang ---
| mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia (“Menteri”) dengan Surat Keputusan tanggal-
14-07-2014 (empat belas Juli dua ribu empat belas) nomor -------
AHU-17318.40.10.2014 dan perubahan anggaran dasar terakhir -
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) tanggal
| 17-01-2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima) nomor-
5 Tambahan nomor 1149, --------------22520n0n00n0n2n2n20n2n202225n55505
-Susunan pemegang saham terakhir tercantum dalam akta--------
saya, notaris tanggal 07-12-2020 (tujuh Desember dua ribu dua -
puluh) nomor 18. ---------nnunnnnnnnnnnnanonannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanan
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. ------------------
-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan : -

- bahwa seluruh pemegang saham PT Hino Finance Indonesia ---

(selanjutnya disebut “Perseroan”), yang mewakili 1.000.000 ----

2

| (satu juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan --
yang telah dikeluarkan hingga saat itu, yaitu : ---------------------
1. Hino Motors, Ltd., suatu perusahaan yang didirikan, ----------
berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Jepang-----5
dan berkantor pusat di 3-1-1, Hino-dai, Hino-shi, Tokyo ------
| 191-8660 (“HML"), ----2nnnnnnnnnnnnnnan an annnnan anna nana nn nan annnnnnn
-selaku pemegang 400.000 (empat ratus ribu) saham atau ---
40” (empat puluh persen) saham dalam Perseroan.-----------

2. Perseroan Terbatas PT Indomobil Multi Jasa Tbk. -

berkedudukan di Jakarta Timur, dengan alamat lantai 11, ----
Indomobil Tower, jalan Letjen. MT. Haryono kaveling 11, -----
Jakarta 13330, yang pengubahan seluruh anggaran -----------
dasarnya dimuat dalam BNRI tanggal 24-09-2013 (dua puluh
| empat September dua ribu tiga belas) nomor 77 Tambahan --
nomor 115611 dan pengubahan anggaran dasar terakhir -----
tercantum dalam akta tanggal 15-08-2022 (lima belas---------
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 26, dibuat di----------
hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, ----

Sarjana Hukum notaris di Jakarta yang mendapat --------------

| persetujuan Menteri dengan Surat Keputusan tanggal --
19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh------
dua) nomor AHU-0058952.AH.01.02.TAHUN 2022. (“IMJ”).---
| -susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
| tercantum dalam akta tanggal 02-07-2024 (dua Juli dua ribu-
dua puluh empat) nomor 05, dibuat notaris Insinyur Nanette-
Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum. ----------------
-selaku pemegang 400.000 (empat ratus ribu) saham atau ---

40” (empat puluh persen) saham dalam Perseroan.-----------

3. Summit Global Auto Management B.V., suatu perusahaan ---

3

yang didirikan berdasarkan hukum serta undang-undang --

Negara Belanda dan berkantor pusat di World Trade Center
Amsterdam, Tower-7, 15th Floor, Strawinskylaan 1545,
1077XX Amsterdam, the Netherlands (“SGAM?”). --------------- 58
-selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham atau ------

20X (dua puluh persen) saham dalam Perseroan.--------------

(HML, IMJ dan SGAM selanjutnya bersama-sama disebut -------
“Para Pemegang Saham”) menyatakan bahwa :---------------.....
- tuan Agus Susanto Susanto Darmadhi telah menyampaikan --
surat pengunduran diri tanggal 18-11-2025 (delapan belas----
November dua ribu dua puluh lima) (“Surat Pengunduran------

Diri”). --

sesuai ketentuan pasal 11 ayat (12) anggaran dasar -----------
Perseroan, Para Pemegang Saham dapat juga mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Umum --------
Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan dengan ketentuan -----
semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis ------
mengenai usul yang bersangkutan dan semua pemegang------
saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis-----

dan menandatangani persetujuan tersebut. --------------------.-

Circular Resolution In Lieu Of The Extraordinary General -----

Meeting Of Shareholders Of PT Hino Finance Indonesia -------

| (Circular Resolution) (selanjutnya disebut “Keputusan --
Sirkular”) tersebut juga merupakan pemberitahuan secara ----

tertulis kepada Para Pemegang Saham Perseroan

sehubungan dengan usul untuk merubah susunan anggota ----
| Direksi Perseroan. ----------nnnnnnnnnnnnna naga
|
- sehubungan dengan hal-hal tesebut diatas, Keputusan --------

| Sirkular tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama -----

4

| dengan keputusan yang diambil dalam RUPS. ----------------.-.
| - Para Pemegang Saham dengan suara bulat telah mengambil -
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal tersebut
dalam Keputusan Sirkular. --------------------252--222222222222000525
| - Keputusan Sirkular dibuat dalam bahasa Inggris, dan para----
penghadap dalam kedudukannya tersebut akan menyatakan --
Keputusan Sirkular dalam akta notaris dalam bahasa ----------

Indonesia. ----------------n5n-n2nnonennnn0nan2nnnanannnnananunnanannnnnn

-Berhubung hal-hal tersebut, para penghadap dalam -
| kedudukannya tersebut, menyatakan Keputusan Sirkular sebagai
berikut : --------- nan n0nnnnenannnnnntnnnonnnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnannan
PERTAMA 3 --------n2nn0n20n0nn nana
I. Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Agus Susanto
Darmadhi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan ------------
berdasarkan Surat Pengunduran Diri, yang akan berlaku -------
efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ----
Sirkular (“Tanggal Efektif”). ---------nnnnnon-nnononunnnn2n-nnn-nnnnn

. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut diatas, Para --
Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyampaikan --------
penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
tuan Agus Susanto Darmadhi atas jasa-jasa yang telah---------
diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. --------
Dengan demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan -
ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada tuan Agus Susanto -
Darmadhi dari segala tanggung jawab dan kewajibannya -------
sehubungan dengan tindakan pengurusan dalam Perseroan ---
selama masa jabatannya di Perseroan, sepanjang tindakan ----

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan ---------

5

| keuangan Perseroan yang telah diaudit yang disetujui oleh ----
| Para Pemegang Saham dan juga sesuai dengan Anggaran -----
Dasar Perseroan dan peraturan hukum dan undang-undang ---

yang berlaku. --

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah -

pengunduran diri tuan Agus Susanto Darmadhi, akan --------------

menjadi sebagai berikut :

|
|
| DEWAN KOMISARIS : ------------20n20nn0n nana
| Presiden Komisaris : tuan Jusak Kertowidjojo, lahir di ------------
Ambarawa, tanggal 02-01-1957 (dua-------
Januari seribu sembilan ratus lima puluh--
tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Selatan,
jalan Laksana 2 nomor 3, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa--
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan -----------------
3173020201570001, dikeluarkan tanggal --
01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua ------

puluh satu), Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris : tuan Takashi Muto, lahir di Miyazaki, ------
tanggal 14-09-1975 (empat belas -----------
September seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh lima), swasta, tinggal di Residia-----
Kichijoji Room No.316, 1-15-3 Kichijoji-

Higashicho, Musashino, Tokyo 180-0002--
Japan, pemegang paspor Negara Jepang -

nomor TR9664647 yang berlaku sampai ---

6

Komisaris

Komisaris

dengan tanggal 15-12-2027 (lima belas ---
Desember dua ribu dua puluh tujuh), ----
Warga Negara Jepang. ----------------.. ii.
: tuan Kazuki Sato, lahir diJepang, tanggal .
03-11-1961 (tiga November seribu----------
sembilan ratus enam puluh satu), swasta,
tinggal di 21-1 Nishiogikita 5-chome, ------
Suginami-ku, Tokyo, Japan 167-0042, -----
pemegang paspor Negara Jepang nomor--
TR6869819 yang berlaku sampai dengan -
tanggal 03-10-2026 (tiga Oktober dua ribu
dua puluh enam), Warga Negara Jepang. -
: tuan Takayuki Tsuchida, lahir di Jepang, --
| tanggal 17-03-1973 (tujuh belas Maret ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---
swasta, tinggal di 8-9-13 Seijo, Setagaya-

ku, Tokyo, Jepang, pemegang Paspor -----

Negara Jepang nomor TT4306624 yang ---
berlaku sampai tanggal 22-08-2033 (dua--
puluh dua Agustus dua ribu tiga puluh -----

tiga), Warga Negara Jepang. ----------------

| Komisaris Independen : tuan SF Sutjipto Budiman ditulis juga----
|

Stephanus Fransciscus Sutjipto Budiman,
lahir di Bandung, tanggal 18-11-1965 ------
(delapan belas November seribu sembilan
ratus enam puluh lima), swasta, tinggal di
Tangerang Selatan, jalan Nuri 1/13 Bintaro
Jaya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga

005, Kelurahan Rengas, Kecamatan--------

7

Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda-----
| Penduduk dengan Nomor Induk -----------..
| Kependudukan 3674051811650002, --------
| dikeluarkan tanggal 12-08-2012 (dua ------ —
|

belas Agustus dua ribu dua belas), Warga

Negara Indonesia. --

| Komisaris Independen : tuan S Ismail Tjitrabudi ditulis juga ------

| Ismail Tjitrabudi, lahir di Bogor, tanggal
30-06-1962 (tiga puluh Juni seribu -------
sembilan ratus enam puluh dua), ---------
| swasta, tinggal di Jakarta Utara, jalan ---
| Kelapa Hibrida V RB-11/1, Rukun---------
| Tetangga 018, Rukun Warga 005, --------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk -----------

| Kependudukan 3172063006620003, -
dikeluarkan tanggal 17-12-2011 (tujuh
belas Desember dua ribu sebelas), -------

Warga Negara Indonesia. ---------------....

DIREKSI -------------.- Henna aa ennan endantan
Presiden Direktur : tuan Masayuki Koda, lahir di Jepang, tanggal
| 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu -----

sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, -----

tinggal di Anandamaya Residences, jalan-----

| Jenderal Sudirman No. 5, Karet Tengsin, -----

Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, -----------

pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik---

nomor E25B2C12003D250218254, yang—----

| berlaku sampai dengan tanggal 08-10-2026 --
|

(delapan Oktober dua ribu dua puluh enam), -

Warga Negara Jepang. -----------------.oo..

Direktur : penghadap wanita Anita Kumala Siswady. ----
Direktur : penghadap tuan Budi Arifianto Wibisana. -----
Direktur : tuan Taiki Onoue, lahir di Jepang, tanggal ----

27-03-1982 (dua puluh tujuh Maret seribu ----
sembilan ratus delapan puluh dua), swasta---
tinggal di Jakarta Pusat, Apartement Plaza---
Residence Unit 28F, jalan Jendral Sudirman -

kavling 10-11, Kelurahan Karet Tengsin, -

Kecamatan Tanah Abang, pemegang Izin -----

Tinggal Terbatas Elektronik nomor -
2C2C2C22JD000616-C yang berlaku sampai -
dengan tanggal 29-01-2027 (dua puluh--------
sembilan Januari dua ribu dua puluh tujuh), --
Warga Negara Jepang.---------------oe-oo noona.
Direktur : tuan Antonius Trisnadi Bayu Putra, lahir di --
Jakarta, tanggal 09-02-1980 (sembilan --------
Februari seribu sembilan ratus delapan -------
puluh), swasta, tinggal di Kota Bekasi, jalan -
Kinabalu II B. 350, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 012, Kelurahan Harapan Jaya,-
Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---------
Kependudukan 3275030902800015, ------------
dikeluarkan tanggal 06-05-2012 (enam Mei---
dua ribu dua belas), Warga Negara --------....

Indonesia. ------------25nnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnanna

Direktur : tuan Markus Hotma Febrianto P ditulis juga -

| Markus Hotma Febrianto Panjaitan, lahir di---
Jakarta, tanggal 18-02-1985 (delapan belas--
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh
lima), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kampung Dukuh, Rukun Tetangga 007, -------
Rukun Warga 002, Kelurahan Kebayoran -----
Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan --------------.......
3174051802850005 dikeluarkan tanggal ------
14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua --

belas), Warga Negara Indonesia. ---------------

KETIGA 1--------n0nnnn2n0n2n002n002n222002nn anna nana nana nana mann m anna
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Para Pemegang Saham ---

memberi kuasa kepada penghadap tuan Budi Arifianto Wibisana-
| dan penghadap wanita Anita Kumala Siswady bersama-sama ----
atau dua orang anggota Direksi Perseroan yang tinggal di --------
Jakarta, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak -----
substitusi, untuk menghadap dihadapan notaris untuk------------.-
menyatakan seluruh Keputusan Sirkular tersebut dalam akta -----
notaris dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya mengajukan ----
permohonan persetujuan atau memberitahukan dan selanjutnya -
mengajukan permohonan, atau melaporkan dan/atau ---------------
memperoleh persetujuan dari (apabila diperlukan) sehubungan --
dengan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik -----

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang mungkin -------------

diperlukan untuk memenuhi hukum dan undang-undang yang

berlaku, dan untuk keperluan tersebut menandatangani semua --

10

|

formulir (jika ada) dan menyerahkan serta menjalankan segala --
tindakan yang mungkin diperlukan untuk maksud tersebut. --------
- Para Pemegang Saham menyetujui keputusan-keputusan -------
sebagai berikut : ---------------nnnnnnnnnnln ALL Wanna 2
| i) Keputusan dalam Keputusan Sirkular tersebut mempunyai----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil--
dalam RUPS Perseroan dan Para Pemegang Saham------------
Perseroan menyatakan bahwa masing-masing pemegang------
saham tidak keberatan untuk mengambil keputusan dengan --

cara tersebut. ------------n2nn0n0nnnnanannananannonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

i) Apabila tanda tangan Para Pemegang Saham ditandatangani
tidak pada tanggal yang sama, maka Keputusan Sirkular ------
tersebut dianggap diberikan pada tanggal terakhir tanda ------
tangan pada Keputusan Sirkular tersebut. ------------------------

i) Keputusan Sirkular tersebut dapat ditandatangani secara -----

terpisah, dalam beberapa rangkap yang sama, yang bila --

disatukan dianggap sebagai satu Keputusan Sirkular. ---------

-Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di ---------
Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang---------
tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan : ----------------.....
1. Wanita Lestari, lahir di Jakarta, tanggal 23-09-1992 (dua ---

puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
dua), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pangkalan----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Semanan,

Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173066309920007, ------

dikeluarkan tanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua -

11

ribu sembilan belas), Warga Negara Indonesia.-----------------.-
2. Wanita Andrea Natalia Pesik, lahir di Tangerang, tanggal ------

| 22-12-1998 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus--

| sembilan puluh delapan), swasta, tinggal di Tangerang -
Selatan, Villa Bintaro Regency blok G7/15, Rukun Tetangga--
007, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Kacang Timur, ----
Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk --

| dengan Nomor Induk Kependudukan 3674036212980003, -----

| | dikeluarkan tanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan ------------
November dua ribu dua puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
sementara berada di Jakarta. ------------------n-ooooooocoooo
sebagai saksi-saksi. -------------------nn-nonnoro LL nana
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada ---

para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani -

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan
dengan gantian. --------------nnnnnn0nn0nnnnnannnnnnannannannannnnnannannnn
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ---------

-diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--------------.-.-

——