20260427_AHAP_Pemanggilan RUPS_32074038_lamp4.pdf

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS)    The AGMS will be held electronically (e-AGMS) as
sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan POJK        referred to in Financial Services Authority Regulation
No. 14/2025, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi        No. 15/POJK.04/2020 and Financial Services Authority
dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi       Regulation No. 14 of 2025, therefore the Chairperson of
Penunjang serta Lembaga Penunjang akan melakukan        the AGMS, members of the Board of Directors and the
Rapat secara Fisik bertempat di Wisma 46 Kota BNI       Board of Commissioners, the Notary, Supporting
Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.   Professionals and Supporting Institutions will conduct
                                                        the Meeting physically at Wisma 46 Kota BNI, 33rd
                                                        Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat .

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:                With the following Meeting Agenda:

Semula :                                                Originally:
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan          1. Approval and ratification of the Financial
    dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan                   Statements and Annual Report, including the
    Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan                  Report on the Accountability of the Board of
    Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk              Directors and the Supervisory Report of the Board
    Tahun Buku 2025.                                        of Commissioners of the Company for the financial
                                                            year 2025.
 2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk            2. Appointment of the Company’s Public Accountant
    mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada           to audit the Financial Statements for the periods
    tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2026.             ending 31 March 2026 and 31 December 2026.
 3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan         3. Determination of salaries or honoraria and other
    lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian         allowances for members of the Board of
    wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan               Commissioners and the granting of authority to the
    untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan           Board of Commissioners of the Company to
    tunjangan lainnya bagi anggota Direksi                  determine the amount of salaries, service fees and
    Perseroan.                                              other allowances for members of the Board of
                                                            Directors of the Company.

Menjadi :                                               To be changed to:

 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan          1. Approval and ratification of the Financial
    dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan                   Statements and Annual Report, including the
    Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan                  Report on the Accountability of the Board of
    Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk              Directors and the Supervisory Report of the Board
    Tahun Buku 2025.                                        of Commissioners of the Company for the financial
                                                            year 2025.
 2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk            2. Appointment of the Company’s Public Accountant
    mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir                to audit the Financial Statements for the period
    pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode               ending 31 December 2026 and other periods within
    lainnya dalam tahun buku 2026.                          the financial year 2026.
 3. Peningkatan Modal Dasar Perseroan                    3. Increase in the Company’s authorized capital.
 4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan          4. Amendment of the Company’s Articles of
    KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha                   Association to conform with the Indonesian
    Indonesia) 2025.                                        Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku
                                                            Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) 2025.

 5. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan         5. Determination of salaries or honoraria and other
    lain dari anggota Dewan Komisaris dan                   allowances for members of the Board of
    pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris               Commissioners and the granting of authority to the
    Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji,               Board of Commissioners of the Company to
    uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota            determine the amount of salaries, service fees and
    Direksi Perseroan.                                      other allowances for members of the Board of
                                                            Directors of the Company.

Penjelasan Mata Acara Rapat:                            Explanation of the Meeting Agenda:
 • Mata Acara 1                                           • Agenda Item 1
     Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan               This agenda item constitutes a routine agenda in
     Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal        the Company’s Annual General Meeting of
     19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal            Shareholders, in accordance with the provisions
     78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007               of Article 19 paragraph (3) of the Company’s
     tentang Perseroan Terbatas (‘UUPT’) dan                 Articles of Association and Article 78 paragraph
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”).               (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
                                                             Liability Companies (the “Company Law”), as well
                                                             as the regulations of the Financial Services
                                                             Authority (OJK).

 •   Mata Acara 2                                         • Agenda Item 2
     Mata acara ini merupakan Agenda Rutin dalam            This agenda item constitutes a routine agenda in
     RUPS Tahunan dan untuk audit atas periode              the Annual General Meeting of Shareholders, and
     lainnya dalam tahun buku 2026 diperlukan               the audit for other periods within the financial
     diantaranya untuk persiapan aksi korporasi             year 2026 is required, among others, for the
     perseroan.                                             preparation of the Company’s corporate actions.

 •   Mata Acara 3                                         • Agenda Item 3
     Mata acara ini bertujuan untuk memperoleh              This agenda item aims to obtain approval from
     persetujuan RUPS atas rencana peningkatan              the General Meeting of Shareholders for the
     modal dasar dalam rangka memperkuat struktur           proposed increase in the Company’s authorized
     permodalan Perseroan, serta untuk memenuhi             capital in order to strengthen the Company’s
     ketentuan permodalan sesuai regulasi yang              capital structure and to comply with the
     berlaku.                                               applicable capital requirements.

 •   Mata Acara 4                                         • Agenda Item 4
     Mata acara ini bertujuan untuk memperoleh              This agenda item aims to obtain approval from
     persetujuan RUPS atas perubahan dan/atau               the General Meeting of Shareholders for the
     penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait           amendment and/or adjustment of the Company’s
     dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,         Articles of Association relating to its purposes and
     agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan           objectives as well as business activities, in order
     Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.                     to conform with the Indonesian Standard
                                                            Industrial    Classification    (Klasifikasi   Baku
                                                            Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) 2025.

 •   Mata Acara 5                                         • Agenda Item 5
     Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 19         In accordance with the provisions of Article 14
     ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, bahwa         paragraph (13) and Article 19 paragraph (3)
     Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada)       letter d of the Company’s Articles of Association,
     bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium          the salaries, service fees and other allowances (if

     dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris         any) for members of the Board of Directors, as
     ditetapkan oleh RUPS.                                   well as the salaries or honoraria and other
                                                             allowances for members of the Board of
                                                             Commissioners, shall be determined by the
                                                             General Meeting of Shareholders.

Catatan:                                               Notes:
 1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada           1. The Meeting is conducted with reference to
     POJK    15/2020    tentang    Rencana dan             Financial Services Authority Regulation No.
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                   15/2020 concerning the Plan and Implementation
     Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 14/2025             of General Meetings of Shareholders of Public
     tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang               Companies and Financial Services Authority
     Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik            Regulation No. 14 of 2025 concerning the
     dan Anggaran Dasar Perseroan.                         Electronic Implementation of General Meetings of
                                                           Shareholders of Public Companies, as well as the
                                                           Company’s Articles of Association.
 2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan          2. For the purposes of the electronically conducted
    secara     elektronik   tersebut,     Perseroan        Meeting, the Company uses audio, visual, and
    menggunakan layanan audio, visual, audio visual        audio-visual services through eASY.KSEI as a
    melalui eASY.KSEI, sebagai media yang                  medium facilitating Meeting participants to see,
    memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat,             hear and/or participate directly in the Meeting.
    mendengar dan/atau berpartisipasi secara
    langsung dalam Rapat.
 3. Perseroan     tidak   mengirimkan     undangan      3. The Company does not send separate invitations
    tersendiri kepada para Pemegang Saham                  to the Shareholders as this Convocation
    Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai            advertisement is in accordance with Article 18
    dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar                 paragraph (27) of the Company’s Articles of
    Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK         Association and Article 17 paragraphs (1) and (2)
    No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan          of POJK No. 15/2020, therefore this convocation
    undangan resmi bagi para Pemegang Saham                constitutes an official invitation to the Shareholders
    Perseroan.                                             of the Company.
 4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web          4. This convocation can be accessed through the
    Perseroan www.asuransi-harta.co.id, situs web          Company’s website www.asuransi-harta.co.id, the
    Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.           website of Bursa Efek Indonesia and the
                                                           eASY.KSEI application.
 5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara         5. Those entitled to attend and vote in the Meeting
    dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham             are the Shareholders whose names are recorded in
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar           the Company’s Register of Shareholders as of:
    Pemegang Saham Perseroan pada :

     Semula: tanggal 15 April 2026, pukul 16.00 WIB        Originally: 15 April 2026 at 16:00 WIB

     Menjadi: tanggal 27 April 2026, pukul 16.00           To be changed to: 27 April 2026 at 16:00 WIB.
     WIB.

 6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang               6. The Company hereby encourages Shareholders to
    Saham untuk menguasakan kehadirannya                   grant proxy for attendance, including voting and
    melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan           submission of questions, and Shareholders are
    suara serta penyampaian pertanyaan serta               encouraged to grant proxy to the Company’s Share
    Pemegang saham dihimbau agar memberikan                Registrar (BAE), namely PT Datindo Entrycom.

   kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo
   Entrycom.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.                             7. Mechanism for Granting Proxy:
   a. Perseroan       menghimbau       kepada para            a. The Company encourages the Shareholders
       pemegang saham yang berhak hadir dalam                    entitled to attend the Meeting to grant proxy
       Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran                    electronically through the e-Proxy facility in
       dan suaranya secara elektronik melalui                    the Electronic General Meeting System KSEI
       fasilitas e-Proxy dalam Electronic General                (eASY.KSEI)      at   https://akses.ksei.co.id/
       Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                      provided by KSEI as a mechanism for granting
       tautan       https://akses.ksei.co.id/     yang           proxy electronically in the Meeting process.
       disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                    The period during which Shareholders may
       pemberian kuasa secara elektronik dalam                   grant proxy and voting, make changes to the
       proses penyelenggaraan Rapat. Jangka                      proxy recipient and/or voting choices, or
       waktu        pemegang        saham        dapat           revoke the proxy, is from the date of the
       menyampaikan         kuasa    dan     suaranya,           Meeting Convocation until 1 (one) business
       melakukan perubahan penunjukan penerima                   day prior to the Meeting. The granting of
       kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                    proxy electronically/e-Proxy may be carried
       maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                     out from the date of the Meeting Convocation
       tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu)                 until 1 (one) business day prior to the
       hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.                 Meeting. Members of the Board of Directors,
       Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy                 members of the Board of Commissioners, and
       dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan                 employees of the Company cannot act as
       Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja                   proxies of the Shareholders of the Company.
       sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota
       Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
       karyawan Perseroan tidak dapat bertindak
       selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
   b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di               b. Non-electronic proxy (outside the eASY.KSEI
       luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang                        mechanism): Shareholders may grant proxy
       Saham dapat memberikan kuasa di luar                      outside the eASY.KSEI mechanism by
       mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh                     downloading the Power of Attorney form from
       formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan;              the Company’s website; the completed and
       Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan                  duly signed Power of Attorney (with stamp
       ditandatangani di atas materai, kemudian di-              duty) is then scanned and sent together with
       scan dan dikirimkan beserta copy kartu                    a copy of identity card (ID/Passport).
       identitas       (KTP/Paspor)        Mekanisme
       Pemberian Kuasa.
   c. Pemberian        Kuasa     secara     Elektronik:       c. Electronic proxy: The Company encourages
       Perseroan       mengimbau       kepada     Para           the Shareholders, whose shares are
       Pemegang Saham, yang saham-sahamnya                       registered in the collective custody of PT
       terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk             Kustodian Sentral Efek Indonesia, to grant
       memberikan kuasa secara elektronik (”e-                   proxy electronically (“e-Proxy”) to an
       Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen,                 Independent Proxy, namely a representative
       yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam                  appointed by the Share Registrar in the
       fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs              eASY.KSEI facility available on the Securities
       Web       Kepemilikan    Sekuritas/Akses.KSEI             Ownership/Akses.KSEI                  website
       (https://akses.ksei.co.id ); Pemegang saham               (https://akses.ksei.co.id/); Shareholders may
       dapat juga memberikan kuasa secara                        also grant proxy electronically/e-Proxy to a
       elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa                  proxy appointed by the Shareholders or to a
       yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau                    KSEI Participant through the eASY.KSEI

     kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas            facility. Members of the Board of Directors,
     eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan           members of the Board of Commissioners, and
     Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak             employees of the Company cannot act as
     dapat bertindak selaku kuasa pemegang               proxies of the Shareholders of the Company,
     saham Perseroan, namun suara yang mereka            however the votes they cast as proxies shall
     keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam         not be counted in the voting.
     pemungutan suara.
d.   Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:           d. Non-electronic proxy: In the event that
     Dalam     hal pemegang           saham    akan      Shareholders will attend the Meeting outside
     menghadiri     Rapat      diluar    mekanisme       the eASY.KSEI mechanism, Shareholders may
     eASY.KSEI,     pemegang        saham     dapat      download the Power of Attorney form on the
     mengunduh formulir surat kuasa di situs web         Company’s website www.asuransi-harta.co.id
     Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan              and subsequently the completed Power of
     selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi            Attorney     is    sent   via     email     to:
     dikirimkan       melalui         email     ke:      dm@datindo.com and the original letter is
     dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim            sent to Data Management PT Datindo
     ke Data Management PT Datindo Entrycom,             Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta
     Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau           10120 or submitted directly at the registration
     diserahkan langsung pada saat registrasi            before the Meeting begins. Members of the
     sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi,             Board of Directors, members of the Board of
     anggota Dewan Komisaris, dan karyawan               Commissioners, and employees of the
     Perseroan dapat bertindak selaku kuasa              Company may act as proxies of the
     pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini,           Shareholders of the Company in this Meeting,
     namun suara yang mereka keluarkan tidak             however the votes they cast shall not be
     diperhitungkan dalam pemungutan suara.              counted in the voting.
e.   Pemegang saham atau kuasanya baik yang           e. Shareholders or their proxies, either those
     akan hadir dalam Rapat atau Pemegang                who will attend the Meeting or Shareholders
     Saham yang akan menggunakan hak                     who will exercise their voting rights in the
     suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat             eASY.KSEI application, may inform their
     menginformasikan kehadirannya, penerima             attendance, proxy recipient and their votes
     kuasa serta suaranya melalui aplikasi               through the eASY.KSEI application at
     eASY.KSEI                   pada        tautan      https://akses.ksei.co.id
     https://akses.ksei.co.id.
f.   Pemegang Saham yang telah memberikan             f. Shareholders who have granted proxy
     kuasa       secara       elektronik      dapat      electronically may submit questions or
     menyampaikan pertanyaan atau pendapat               opinions on the Meeting Agenda using the
     atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan            question form and procedures that can be
     formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat        downloaded on the Company’s website
     diunduh dalam situs Web Perseroan                   www.asuransi-harta.co.id and send them via
     www.asuransi-harta.co.id                   dan      email to: dm@datindo.com.
     mengirimkannya            melalui       email:
     dm@datindo.com.
g.   Perseroan menerima suara yang telah              g. The Company accepts votes that have been
     disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum               submitted through eASY.KSEI prior to the
     pelaksanaan Rapat secara elektronik.                implementation of the Meeting electronically.
h.   Perseroan menerima kehadiran pemegang            h. The Company accepts the attendance of
     saham atau Penerima Kuasanya secara                 Shareholders or their proxies electronically,
     elektronik, termasuk suara yang diberikan           including votes cast directly by Shareholders
     secara langsung oleh pemegang saham atau            or their proxies through eASY.KSEI during the
     Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada            Meeting.

        saat    berlangsungnya     Rapat    secara
        elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum           8. Shareholders in the form of legal entities are
    diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari            requested to bring complete copies of their Articles
    Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus               of Association as well as the latest composition of
    yang terakhir.                                         management.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK         9. In accordance with the provisions of Article 18 of
    15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak         POJK No. 15/2020, the materials for the Meeting
    tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan                Agenda are available from the date of the Meeting
    penyelenggaraan Rapat.                                 Convocation until the implementation of the
10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat)                    Meeting.
    Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe             10. The Company limits only 4 (four) eligible
    badan hukum atau penerima kuasanya dengan              Shareholders with legal entity type or their proxies,
    mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 24              with the mechanism referring to the provisions of
    ayat (5) POJK 14/2025. Adapun, tempat                  Article 24 paragraph (5) of POJK No. 14 of 2025.
    pelaksanaan     Rapat   secara   fisik adalah          The place for the physical Meeting is as stated
    sebagaimana tersebut di atas.                          above.


                         Jakarta, 28 April 2026 / Jakarta, 28th April 2026
                         PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
                              Direksi / The Board of Directors