20240301_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31582411_lamp6.pdf

1.

Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23
Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan,
mensyaratkan dalam RUPS paling
sedikit /z (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili.

1. @uorum of the GMS based on Article 23
clause 1.a (i) the Company's Articles of
Association, reguires at least /z (half) of
the total shares with voting rights to be
present or represented.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir| 2. Shareholders who are entitled to attend
atau diwakili adalah 7,101.084,801 or be represented are 7,101,084,801
saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili shares. EGMS was attended or
oleh 6.471.740.919 saham atau represented by 6.471.740.919 shares
mewakili 91.14”5 dari jumlah seluruh or representing 91.14”s of the total
saham yang dinyatakan berhak hadir shares declared entitled to attend or be
atau diwakili. represented.

3. Dengan demikian persyaratan kuorum 3. Therefore, the GMS  attendance
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. guorum  reguirements have been
Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk FULFILLED. Therefore, the EGMS

dilakukan dan mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.

valid to be carried out and make legal
and binding decisions.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan,
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham yang hadir secara
langsung maupun yang hadir melalui media
elektronik untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat atas agenda RUPSLB
dengan cara mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada
kolom chat di situs web KSEI ataupun
mengirimkan pertanyaan melalui email
corpsec@hits.co.id.

D. Opportunity to Raise Auestion

Before making decisions, the Chairperson
of the GMS provides an opportunity forthe
Shareholders and/or the Proxy of the
Shareholders who are present in person
or those present through electronic media
to ask guestions and/or opinions on the
agenda of the EGMS by sending
guestions and/or provide opinions in the
chat column on the KSEI website or
sending guestions via email
corpsec@hits.co.id.

Pada RUPSLB, tidak terdapat pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan baik
pemegang saham yang hadir secara
langsung maupun yang hadir melalui media
elektronik via kolom chat di situs web KSEI
kepada Perseroan.

At the EGMS, there were no shareholders
who asked guestions, both shareholders
who were present in person or who
attended through electronic media via the
chat column on the KSEI website to the
Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E.
Keputusan diambil secara musyawarah
untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan
suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan — suara

Voting Mechanism

Decisions are taken by deliberation to
reach consensus, but if the Shareholders
or the Proxy of Shareholders disagree or
vote abstentions, then the decision is
taken by voting based on the affirmative
vote of more than (half) of the total votes

Na

berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang
hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari
saham dengan hak suara yang sah yang
hadir secara elektronik namun tidak
menggunakan hak suaranya atau "Abstain”,
dianggap sah menghadiri Rapat dan
memberikan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara dengan menambahkan
suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.

present at the GMS. Shareholders of
shares with valid voting rights who attend
electronically but do not exercise their
voting rights or "Abstain", are considered
valid to attend the Meeting and cast the
same vote as the majority of Shareholders
who voted by adding the said vote to the
majority vote of Shareholders.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS

Keputusan diambil secara musyawarah
untuk mufakat, namun apabila Pemegang |.
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan

.- Voting Result in EGMS

Decisions are taken by deliberation to
reach consensus, but if the Shareholders
or the Proxy of Shareholders disagree or
vote abstentions, then the decision is

suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

taken by voting.

RUPSLB/EGMS:

Abstain
0 saham atau 0Yo
dari jumlah suara
yang hadir dalam
RUPSLB.

Mata Acara
Mata Acara Pertama

Setuju
6.471.740.819 saham
atau 99.99/ dari
jumlah suara yang
hadir dalam
RUPSLB.

Tidak Setuju
Sebanyak 100
Saham atau 0Yo
dari jumlah suara
yang hadir dalam
RUPSLB.

6.471.740.819 shares | 0 shares or 046 of | 100 shares or 0x

or 99.999 of the the total votes of the total votes
total votes present in present at the present in the
the EGMS. EGMS. EGMS.

G. Hasil Keputusan RUPSLB: G. AGMS Decision Results:

The decisions taken at the GMS are as
follows:

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS
adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPSLB: EGMS Decision Results:

Mata Acara Pertama First Agenda

Ny v

ds

. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup
hingga penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu dengan
memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan susunan
sebagai berikut:

e Tuan Andi Alifwansyah, diangkat
sebagai Direktur Utama Perseroan.

» Tuan Dedi Hudayana, diangkat sebagai
Direktur Perseroan.

e Nyonya Erwyna, S.H.,M.Hum., diangkat
sebagai Komisaris Utama Perseroan.

e Tuan Agus Riyanto, diangkat sebagai
Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:

DIREKSI

Direktur Tuan Andi Alifwansyah
Utama

Direktur Tuan Dedi Hudayana

DEWAN KOMISARIS

1. Approved changes to the new
members of the Board of Directors and
members of the Board of
Commissioners of the Company,
effective from the closing of this
Meeting until the closing of the Annual
GMS to be held in 2026 (two thousand
and twenty six) without prejudice to the
rights of the General Meeting off
Shareholders to dismiss them at any
time with due observance of the
Company's Articles of Association and

laws and  regulations applicable
invitations, — with — the following
arrangement:

e Mr. Andi Alifwansyah, was appointed
as the President Director of the
Company.

e Mr. Dedi Hudayana, was appointed
as Director of the Company.

e Mrs. Erwyna, S.H.,M.Hum., was
appointed as the President
Commissioner of the Company.

e Mr. Agus Riyanto was appointed as
the Company's Independent
Commissioner.

So that the composition of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners of the Company is as
follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Mr. Andi Alifwansyah
Director
Director Mr. Dedi Hudayana

BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Nyonya President Mrs.

Utama Erwyna,S.H.,M.Hum Commissioner Erwyna,S.H.,M.Hum
Komisaris Tuan Agus Riyanto Independent Mr. Agus Riyanto
Independen Commissioner

Net

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, mengenai susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Approve to give authority and power to
the Board of Directors and the Board of
Commisioners of the Company, with
the right of substitution, to take any and
every action necessary in connection
with the decision, including but not
limited to  declaring/pouring the
decision in a deed made before a
Notary, regarding the composition of
the newest members of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners of the Company, and
to subseguently notify the authorities,
and take all and any necessary actions
in connection with the decision in
accordance with the applicable laws
and regulations.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini
merupakan pemenuhan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik.

Announcement of Summary of Minutes of
Meeting is a fulfillment of Financial
Services Authority  Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of the General
Meeting of Shareholders of a Public
Company and the Financial Services
Authority Regulation No.
16/POJK.04/2020 concerning the
Electronic Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public
Companies.

Direksi / Board of Directors
29 Februari 2024 / February 29, 2024

Ny "4