Back to announcement
20240301_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31582260.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039a/DU-HIT/III/2024
Nama Perusahaan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten HITS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023a/DU-HIT/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6,471 saham atau 91,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,14% 6.471.74 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.819
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
susunan sebagai berikut:
a. Tuan Andi Alifwansyah, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
b.Tuan Dedi Hudayana, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
c.Nyonya Erwyna, S.H.,M.Hum., diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
d. Tuan Agus Riyanto, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan Andi Alifwansyah
Direktur : Tuan Dedi Hudayana
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya Erwyna,S.H.,M.Hum
Komisaris Independen : Tuan Agus Riyanto
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,14% 6.471.74 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.819
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
susunan sebagai berikut:
a. Tuan Andi Alifwansyah, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
b.Tuan Dedi Hudayana, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
c.Nyonya Erwyna, S.H.,M.Hum., diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
d. Tuan Agus Riyanto, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan Andi Alifwansyah
Direktur : Tuan Dedi Hudayana
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya Erwyna,S.H.,M.Hum
Komisaris Independen : Tuan Agus Riyanto
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Andi Alifwansyah DIREKTUR 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Dedi Hudayana DIREKTUR 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erwyna, SH., KOMISARIS 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1
MHum UTAMA
Bapak Agus Riyanto KOMISARIS 29 Februari 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Nama Pengirim Dhany Ardiansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-03-2024 15:40
Lampiran 1. Bukti Lapor easy.ksei RUPSLB 290224.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039a/DU-HIT/III/2024
Issuer Name Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code HITS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 023a/DU-HIT/II/2024 Date 07 February 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 February 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6,471 share of 91,14% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,14% 6.471.74 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.819
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the new members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual GMS to be held in 2026 (two thousand and twenty six) without
prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time
with due observance of the Company's Articles of Association and laws and regulations
applicable invitations, with the following arrangement:
a.Mr. Andi Alifwansyah, was appointed as the President Director of the Company.
b.Mr. Dedi Hudayana, was appointed as Director of the Company.
c.Mrs. Erwyna, S.H.,M.Hum., was appointed as the President Commissioner of the
Company.
d.Mr. Agus Riyanto was appointed as the Company's Independent Commissioner.
So that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Andi Alifwansyah
Director
:
Mr. Dedi Hudayana
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mrs. Erwyna,S.H.,M.Hum
Independent Commissioner : Mr. Agus Riyanto
2. Approve to give authority and power to the Board of Directors and the Board of
Commisioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every action
necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the
decision in a deed made before a Notary, regarding the composition of the newest members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and to
subsequently notify the authorities, and take all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 91,14% 6.471.74 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.819
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the new members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual GMS to be held in 2026 (two thousand and twenty six) without
prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time
with due observance of the Company's Articles of Association and laws and regulations
applicable invitations, with the following arrangement:
a.Mr. Andi Alifwansyah, was appointed as the President Director of the Company.
b.Mr. Dedi Hudayana, was appointed as Director of the Company.
c.Mrs. Erwyna, S.H.,M.Hum., was appointed as the President Commissioner of the
Company.
d.Mr. Agus Riyanto was appointed as the Company's Independent Commissioner.
So that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Andi Alifwansyah
Director
:
Mr. Dedi Hudayana
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mrs. Erwyna,S.H.,M.Hum
Independent Commissioner : Mr. Agus Riyanto
2. Approve to give authority and power to the Board of Directors and the Board of
Commisioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every action
necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the
decision in a deed made before a Notary, regarding the composition of the newest members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and to
subsequently notify the authorities, and take all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Andi Alifwansyah PRESIDENT 29 February 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Dedi Hudayana DIRECTOR 29 February 2024 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erwyna, SH., PRESIDENT 29 February 2024 30 June 2026 1
MHum COMMISSIONER
Bapak Agus Riyanto COMMISSIONER 29 February 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Sender Name Dhany Ardiansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-03-2024 15:40
Attachment 1. Bukti Lapor easy.ksei RUPSLB 290224.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andi Alifwansyah
· Direktur Utama
p.1 ×11
unresolved
person
Erwyna
· Komisaris Utama
p.1 ×18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
605 ms
12 Sep 2026 23:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '91.14',
'shares_present': '6.471'}