20240228_FPNI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31581760_lamp1.pdf

Nomor/Number 5
Lampiran/Attachment : -
Perihal/Regarding :

HD LOTTE CHEMICAL) titan

Jakarta, 29 Februari 2024/February 29", 2024

008/LCTTBK-CORSEC!II/2024

Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Lotte Chemical Titan Tbk

(“Perseroan”)/Reappointment of Member of Audit Committee of PT Lotte Chemical

Titan Tbk (“Company”)

Kepada Yth./To:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 24
Jakarta 10710 - Indonesia

Untuk perhatian/Attention: Bapak/Mr. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/
Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange

Supervision
Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan-ketentuan berdasarkan: (i)
Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit, (ii) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) huruf m
Peraturan — Otoritas Jasa Keuangan Nomor
7IPOJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui
Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan
Publik, dan (iii) Keputusan Edaran Dewan Komisaris
sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris PT Lotte
Chemical Titan Tbk No.: 001/LCTTBK-KEP/BOC/I1/2024
tanggal 27 Februari 2024 (“Keputusan Edaran”)
(“Tanggal Keputusan Edaran”), dengan ini kami
menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran,
Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan dan
menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

1) Menyetujui pengangkatan kembali Johanes
Bambang Budihardja sebagai Anggota Komite Audit
Perseroan untuk periode masa jabatan ke-2 (dua)
yang berlaku efektif sejak Tanggal Keputusan
Edaran sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027
dengan tidak mengesampingkan hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

2) Setelah pengangkatan tersebut, susunan para
anggota Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:

a. Ketua Komite Audit Perseroan: Hendang
Tanusdjaja

b. Anggota Komite
Augustpaosa Nariman

C. Anggota Komite Audit Perseroan: Johanes
Bambang Budihardja

3) Menyetujui untuk tidak mengubah masa jabatan

anggota Komite Audit Perseroan lainnya yang tidak

diubah berdasarkan Keputusan Edaran, sehingga

masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan

lainnya tetap sesuai dengan masa jabatan mereka

Audit Perseroan:

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk

Mangkuluhur City Tower One, 32” Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 —

T 46221 2788 3355, F 46221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id

e Titanex” « Titanlene” « Titanzex”

» Titanpro”

Dear Sir,

By referring to the provisions under: (i) Article 2, Article 4,

and Article 19 of the Regulation of Financial Services

Authority — Number  55/POJK.04/2015  concering

Establishment and Work Implementation Guidelines of the

Audit Committee, (ii) Article 2 paragraph (1) and Article 2

paragraph (3) letter m of the Regulation of Financial

Services Authority Number 7/POJK.04/2018 conceming

Submission of Report Through Electronic Reporting

System of Issuer or Public Company, and (iii) Circular

Resolution of Board of Commissioners In Lieu of Meeting

Of Board of Commissioners of PT Lotte Chemical Titan Tbk

No.: 001/LCTTBK-KEP/BOCY/II/2024 dated February 27",

2024 (“Circular Resolution”) (“Date of Circular

Resolution"), hereby we convey that by virtue of the

Circular Resolution, the Board of Commissioners of the

Company have resolved and approved the resolutions, as

follows:

1) To approve the reappointment of Johanes Bambang
Budihardja as Member of Audit Committee of the
Company for the period of 2” (second) office term
which shall be effective as of the Date of Circular
Resolution until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of Financial Year of 2026 of
the Company which shall be held in 2027 by

notwithstanding the right of the Board of
Commissioners of the Company to dismiss him at
anytime.

2) Upon the appointment of the foregoing, the
composition of members of Audit Committee of the
Lompan shall be, as follows:
Chairman of Audit Committee of the Company:
Hendang Tanusdjaja

b. Member of Audit Committee of the Company:
Augustpaosa Nariman

C. Member of Audit Committee of the Company:
Johanes Bambang Budihardja

3) To approve not to change the office term of any other
members of Audit Committee of the Company which
are not changed under Circular Resolution, therefore
the office term of the said other members of Audit
Committee of the Company shall remain in accordance

112

Indonesia.

» Titanvene”

£