Back to announcement
20260424_MINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073817_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Sinar Terang Mandiri Tbk
dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham (“the Company”) hereby announces to the shareholders
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan that the Company has held the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the
Tahunan”) dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan minutes of the Annual GMS as follows:
sebagai berikut :
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat A. Day/Date, Time, Venue
Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026 Day/Date : Wednesday / April 22, 2026
Waktu : 09.26 WIB – 10.25 WIB Time : 09.26 WIB – 10.25 WIB
Tempat : Oakwood Hotel, Kecapi Room, Venue : Oakwood Hotel, Kecapi Room,
Jl. Taman Mini Indonesia Indah Jl. Taman Mini Indonesia Indah
Pintu 1, Ceger, Cipayung, Pintu 1, Ceger, Cipayung,
Jakarta Timur. Jakarta Timur.
dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: with the Annual GMS agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan tahun 2025, 1. Approval of the Annual Report for the financial
termasuk di dalamnya persetujuan dan year 2025, including the approval and
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ratification of the Financial Statements for the
dan laporan laporan pengawasan Dewan financial year 2025 and the Supervisory Report
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir of the Board of Commissioners for the financial
pada tanggal 31 Desember 2025. year ended 31 December 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk 2. Approval of the appropriation of the Company’s
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 profits for the financial year ended 31 December
Desember 2025. 2025.
3. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan 3. Approval to grant full release and discharge
pelunasan sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to all members of the Board
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan of Directors and the Board of Commissioners of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the Company for their management and
pengurusan dan pengawasan yang telah supervisory actions carried out during the
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sejauh financial year 2025, to the extent that such
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan management and supervisory actions are
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan reflected in the Company’s Annual Report and
Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian the Company’s audited consolidated financial
Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku statements for the financial year ended 31
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. December 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium 4. Approval of the determination of salaries and/or
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya honoraria and/or remuneration and/or other
bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris allowances for each member of the Board of
Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa Commissioners of the Company, and the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk granting of authority and power to the Board of
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Commissioners of the Company to determine
remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi the salaries and/or honoraria and/or
remuneration and/or other allowances for each
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
Page 2
masing-masing anggota Direksi Perseroan member of the Board of Directors of the
untuk Tahun Buku 2026. Company for the financial year 2026.
5. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik 5. Approval of the appointment of a Public
untuk melakukan audit terhadap laporan Accounting Firm to audit the Company’s
keuangan konsolidasian perseroan untuk Tahun consolidated financial statements for the
financial year ending 31 December 2026.
Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan 6. Presentation of the report on the realization of
dana hasil penawaran umum perdana saham the use of proceeds from the initial public
(initial public offering) untuk periode hingga offering (IPO) of shares for the period up to 31
tanggal 31 Juni 2026. Juni 2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. The Members of Board of Directors and the
hadir dalam RUPS Tahunan members of Board of Commissioners of the
Company present at the Annual GMS
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Independen : Hendra Susanto Independent Commissioner : Hendra Susanto
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Ivo Wangarry President Director : Ivo Wangarry
Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu The Company has also appointed independent parties,
Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn. dan Biro namely Notary Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn., and the
Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT ADIMITRA Biro Administrasi Efek (BAE), in this case PT
JASA KORPORA dalam melakukan perhitungan dan/atau
ADIMITRA JASA KORPORA, to conduct the vote
validasi suara.
counting and/or validation.
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS C. Attendance of Shareholders at the
Tahunan Annual GMS
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau The meeting was attended by the shareholders
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui and/or their proxies who were present and/or
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat represented, either through the eASY.KSEI system
sebanyak 3.305.086.100 saham yang merupakan or physically at the Meeting, totaling 3,305,086,100
80,92% dari 4.084.435.300 saham yang merupakan shares, representing 80.92% of the 4,084,435,300
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau shares, which constitute all issued and fully paid
ditempatkan oleh Perseroan. shares of the Company.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan D. Opportunity of Questions and/or Suggestions
dan/atau Memberikan Pendapat
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang To shareholders and/or their proxies attending the
hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara Meeting either physically or electronically via the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan eASY.KSEI application, the opportunity was
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, provided to submit questions, opinions, proposals,
pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan and/or suggestions related to the agenda items
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. discussed during the Meeting.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
Page 3
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau The mechanism for shareholders and/or their proxies
kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat attending the Meeting physically involved raising
dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan their hands and submitting a question form, while
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang those attending electronically utilized the 'Electronic
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara Opinions' chat feature to submit their inputs.
elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat
“Electronic Opinions”.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat E. Mechanism of the Decision Making
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan The decision-making mechanism was conducted
secara lisan dengan meminta kepada pemegang orally by requesting shareholders and/or their
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik proxies attending the Meeting physically to raise
dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang their hands for those casting dissenting or abstaining
memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang votes, while those voting in favor were not required
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat to raise their hands.
tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang For shareholders and/or their proxies attending
hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya electronically, votes could be submitted through the
melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang Abstentions were considered as votes cast in
sama dengan mayoritas para pemegang saham yang alignment with the majority of shareholders who
mengeluarkan suara. voted
F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham F. Results of the Annual GMS
Tahunan
Mata Acara Rapat Pertama First Agenda Item of the Meeting
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Suara Tidak Setuju : 100 saham Disagree : 100 shares
Suara Abstain : - saham Abstain : - shares
Total Suara SETUJU : 3.305.086.000 saham Agree : 3.305.086.000 shares
atau mewakili 99,999997% dari jumlah suara yang or representing 99,999997% of the total votes
hadir dalam Rapat; present at the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Accordingly, the Meeting resolved by majority vote:
memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan 1. To accept and approve the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Report for the financial year ended 31
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan December 2025, including the Board of
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Directors’ Report and the Board of
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025. Commissioners’ Supervisory Report for the
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan financial year 2025.
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 2. To approve and ratify the Company’s Financial
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Statements for the financial year 2025, which
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, have been audited by the Public Accounting
Palilingan & Rekan, sesuai dengan laporannya Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
Page 4
Nomor 00340/2.1133/AU.1/05/1684- Palilingan & Rekan, as stated in its report No.
3/1/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, dengan 00340/2.1133/AU.1/05/1684-3/1/III/2026 dated
opini wajar dalam semua hal yang material, 10 March 2026, with an unqualified opinion in
serta memberikan pembebasan dan pelunasan all material respects, and to grant full release and
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et discharge (volledig acquit et de charge) to all
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan members of the Board of Directors and the
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Commissioners of the Company for
pengurusan dan pengawasan yang telah their management and supervisory actions
dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang carried out during the financial year 2025,
tindakan tersebut: provided that such actions:
a. tercermin dalam Laporan Tahunan a. are reflected in the Company’s Annual
dan Laporan Keuangan Perseroan Report and Financial Statements;
b. bukan merupakan tindak pidana, b. do not constitute a criminal offense;
dan and
c. tidak bertentangan dengan c. are not in violation of the prevailing
peraturan perundang-undangan laws and regulations.
yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda Item of the Meeting
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Suara Tidak Setuju : 100 saham Disagree : 100 shares
Suara Abstain : - saham Abstain : - shares
Total Suara SETUJU : 3.305.086.000 saham Agree : 3.305.086.000 shares
atau mewakili 99,999997% dari jumlah suara yang or representing 99,999997% of the total votes
hadir dalam Rapat; present at the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Accordingly, the Meeting resolved by majority vote:
memutuskan: To approve the appropriation of the Company’s net
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk profit for the financial year 2025 as follows:
tahun buku 2025 sebagai berikut; 1. To allocate a portion of the net profit as a
1. Menyisihkan sebagian laba bersih sebagai dana statutory reserve in accordance with Article 70
cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 of the Indonesian Company Law, in the amount
Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu of IDR 1,500,000,000.
sebesar Rp 1.500.000.000. 2. To distribute cash dividends to the
2. Membagikan dividen tunai kepada Pemegang Shareholders in the total amount of IDR
Saham sebesar Rp 60.245.420.675, atau 60,245,420,675, or IDR 14.75 per share, which
sebesar Rp.14,75 per saham, yang akan shall be paid to Shareholders whose names are
dibayarkan kepada Pemegang Saham yang recorded in the Company’s Register of
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Shareholders as of the recording date to be
Saham Perseroan pada tanggal pencatatan determined at a later stage.
(recording date) yang akan ditetapkan 3. To record the remaining net profit for the
kemudian. financial year 2025 not distributed as dividends
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun buku 2025 as retained earnings of the Company, to support
yang tidak dibagikan sebagai dividen dicatat the Company’s future operational activities and
sebagai laba ditahan Perseroan, guna business development.
mendukung kegiatan operasional dan
pengembangan usaha Perseroan ke depan.
Pembagian dividen ini mencerminkan kinerja The distribution of dividends reflects the
Perseroan yang solid serta komitmen Perseroan Company’s solid performance and its
untuk memberikan imbal hasil yang optimal commitment to provide optimal returns to the
kepada Pemegang Saham, dengan tetap menjaga Shareholders, while maintaining a sound capital
struktur permodalan yang sehat guna structure to support sustainable growth.
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
Page 5
Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda Item of the Meeting
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Suara Tidak Setuju : 100 saham Disagree : 100 shares
Suara Abstain : - saham Abstain : - shares
Total Suara SETUJU : 3.305.086.000 saham Agree : 3.305.086.000 shares
atau mewakili 99,999997% dari jumlah suara yang or representing 99,999997% of the total votes
hadir dalam Rapat; present at the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Accordingly, the Meeting resolved by majority vote:
memutuskan: To approve the granting of full release and discharge
Menyetujui pemberian pembebasan dan (acquit et de charge) to all members of the Board of
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) Directors and the Board of Commissioners of the
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Company for their management and supervisory
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan actions carried out during the financial year 2025, to
dan pengawasan yang telah dijalankan selama the extent that such actions are reflected in the
tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan Company’s Annual Report and the Company’s
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin audited consolidated financial statements for the
dalam laporan tahunan perseroan dan laporan financial year ended 31 December 2025.
keuangan audit konsolidasi perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda Item of the Meeting
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Suara Tidak Setuju : 100 saham Disagree : 100 shares
Suara Abstain : - saham Abstain : - shares
Total Suara SETUJU : 3.305.086.000 saham Agree : 3.305.086.000 shares
atau mewakili 99,999997% dari jumlah suara yang or representing 99,999997% of the total votes
hadir dalam Rapat; present at the Meeting;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Accordingly, the Meeting resolved by majority vote:
memutuskan:
Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium To approve the determination of salaries and/or
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya honoraria and/or remuneration and/or other
bagi masing-masing anggota direksi dan anggota allowances for each member of the Board of
dewan komisaris perseroan serta pemberian Directors and the Board of Commissioners of the
wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris Company, and to grant authority and power to the
perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau Board of Commissioners of the Company to
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau determine the salaries and/or honoraria and/or
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota remuneration and/or other allowances for each
direksi pereseroan dan dewan komisaris untuk member of the Board of Directors and the Board of
tahun buku 2026. Commissioners of the Company for the financial year
2026.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda Item of the Meeting
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Suara Tidak Setuju : 100 saham Disagree : 100 shares
Suara Abstain : - saham Abstain : - shares
Total Suara SETUJU : 3.305.086.000 saham Agree : 3.305.086.000 shares
atau mewakili 99,999997% dari jumlah suara yang or representing 99,999997% of the total votes
hadir dalam Rapat; present at the Meeting;
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
Page 6
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak Accordingly, the Meeting resolved by majority vote:
memutuskan:
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan To delegate authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Commissioners to appoint a Public Accounting Firm
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang registered with the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company’s
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Financial Statements for the financial year 2026,
tahun buku 2026, termasuk: including to:
Menetapkan kriteria dan persyaratan penunjukan Determine the criteria and requirements for
Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan the appointment of such Public Accounting
ketentuan yang berlaku; serta Firm in accordance with the prevailing laws
Memberikan wewenang kepada Direksi and regulations; and
Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium Authorize the Board of Directors of the
Company to determine a reasonable amount
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor
of professional fees and other terms and
Akuntan Publik yang ditunjuk. conditions for the appointed Public
Accounting Firm.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda Item of the Meeting
Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Regarding the Sixth Agenda Item of the Meeting
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum concerning the Report on the Realization of Funds
Perdana Saham maka tidak dilakukan pengambilan Utilization from the initial public offering (IPO)
keputusan. proceeds, no resolution was adopted.
Dengan demikian, seluruh dana hasil Penawaran Umum Accordingly, all proceeds from the Initial Public Offering
telah digunakan secara optimal untuk mendukung have been optimally utilized to support the Company’s
ekspansi usaha dan kegiatan operasional Perseroan, business expansion and operational activities, thereby
sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan contributing to the improvement of the Company’s
kinerja Perseroan. performance.
Tidak terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum per There is no remaining balance of the proceeds from the
tanggal laporan ini. Initial Public Offering as of the date of this report.
Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham These are the decisions of the Annual General Meeting of
Tahunan. Shareholders.
Jakarta Timur, 22 April 2026 Jakarta Timur, 22 April 2026
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
Dewan Direksi Board of Directors
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jakarta Selatan (12190)
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Apr 2026 · 09:26–10:25 |
| Present | 4,084,435,300 (80.92%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,305,086,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
3,305,086,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
3,305,086,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
3,305,086,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
3,305,086,000
100.00%
Against
100
—
Abstain
—
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hendra Susanto
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Notary Dr. Sugih Haryati
p.2 ×4
unresolved
org
PT JASA KORPORA
p.2
unresolved
org
Public Accounting Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1004 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.999997',
'pct_in_favor_total': '99.999997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_against': '100',
'votes_for': '3305086000',
'votes_in_favor_total': '3305086000'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999997',
'pct_in_favor_total': '99.999997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '100',
'votes_for': '3305086000',
'votes_in_favor_total': '3305086000'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999997',
'pct_in_favor_total': '99.999997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '100',
'votes_for': '3305086000',
'votes_in_favor_total': '3305086000'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999997',
'pct_in_favor_total': '99.999997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '100',
'votes_for': '3305086000',
'votes_in_favor_total': '3305086000'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999997',
'pct_in_favor_total': '99.999997',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_against': '100',
'votes_for': '3305086000',
'votes_in_favor_total': '3305086000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.92',
'shares_present': '4084435300',
'time_end': '10:25:00',
'time_start': '09:26:00',
'venue': 'Oakwood Hotel, Kecapi Room, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, '
'Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. dengan'}