Back to announcement
20240227_PJAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31581157.pdf
RUPS minutes Needs review PJAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/CORSEC-IR/PJAA/II/2024
Nama Perusahaan Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Kode Emiten PJAA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/CORSEC-IR/PJAA/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23
Februari 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.462.562.409 saham atau 91,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
8.809
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi:
a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa
yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas
Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat No 00015/2.1030/AU.1/03/1680-3/1/I/2024
tertanggal 31 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus
kas kosolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan
pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan dilakukan
karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan
yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat
dimintakan tanggung jawab pribadi.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Bersih
8.809
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp. 2.351.730.284,- atau sebesar 1% dari laba
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023
2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp32,-/lembar saham atau setara 21,77% dari
laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 yang akan
dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar
Rp51.199.999.936,-
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp. 183.973.028.470,- atau setara 78,23% dari laba
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023, termasuk
didalamnya cadangan umum sebesar 1%.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Komisaris Perseroan
8.809
kinerja tahun buku
2023 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih
dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali untuk
menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham
Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan
dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,41% 1.453.33 99,369%9.201.30 0,629% 23.600 0,002% Setuju
Publik dan/atau
7.509 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2024 berikut menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut,
termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.
Page 3
Nama Pengirim Agung Praptono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-02-2024 17:39
Lampiran 1. Resume RUPST PT PJA 23 Februari 2024 (bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Jaya Ancol Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/CORSEC-IR/PJAA/II/2024
Issuer Name Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Issuer Code PJAA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013/CORSEC-IR/PJAA/II/2024 Date 01 February 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 February 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.462.562.409 shares or 91,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
8.809
Tahunan
Hasil Keputusan 1) To approve and properly accept the Company's Annual Report for the financial year that
ended on 31 December 2023 which includes:
a. The Performance Report of the Company's Board of Directors regarding the condition and
course of the Company's business activities, the results that have been achieved, estimation
regarding the Company's future development as well as report on the supervisory duties of
the Company's Board of Commissioners regarding the Company's performance for the
financial year that ended on 31 December 2023.
b. The Company's Annual Financial Report that contains the Consolidated Financial Position
Report; Comprehensive Profit/Loss Report, Consolidated Statement of Changes in Equity
and Consolidated Cash Flow Statement of the Company for the financial year that ended on
31 December 2023, which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Aryanto,
Mawar and Rekan letter No 00015/ 2.1030AU.1/03/1680 3/1/1/2024, dated 31 January 2024
with a qualified opinion in all material respects, the consolidated financial position of the
Group as of 31 December 2023, as well as its consolidated financial performance and cash
flows for the year ended on that date in accordance with the Indonesia's Financial
Accounting Standards.
2) To grant the full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of the Company for
the actions of management and supervision that have been conducted during the fiscal year
that ended on 31 (thirty first of) December 2023 (two thousand twenty three), so long as
such actions are reflected in the Annual and Financial Reports of 2023 (two thousand twenty
three). If in the future it is found that there has been a criminal act of abuse of position that
causes losses to the Company and is committed based on intention, carelessness,
unprofessionalism or disproportionate decision making, then the Management, namely the
Board of Directors and the Board of Commissioners, can be held personally responsible.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Bersih
8.809
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To determine a general reserve of Rp. 2,351,730,284.- or in the amount of 1% of profit
that can be attributable to the owner of the parent entity for fiscal year of 2023
2. To determine payment of dividend in the amount of Rp32,-/share or equivalent to 21.77%
of the profit that can be attributable to the owner of the parent entity for fiscal year of 2023
which may be dividend in accordance with applicable regulation so that the total dividend
being distributed is in the amount of Rp.51,199,999,936.-
3. To determine the retained earnings of Rp. 183,973,028,470,- or the equivalent of 78.23%
of the profit attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year of 2023, including
a general reserve of 1%.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 91,41% 1.462.53 99,998% 0 0% 23.600 0,002% Setuju
Komisaris Perseroan
8.809
kinerja tahun buku
2023 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. To approve the grant of authority to the Board of Commissioners, with prior consultation to
the Main and/or Controlling Shareholder to determine the size of income for members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for fiscal year of 2024;
2. To determine the amount of bonuses and its distribution for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company, with prior consultation to the
Main and/or Controlling Shareholder provided that the said bonuses have been reserved and
expensed in the Financial Report for the fiscal year of 2023.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,41% 1.453.33 99,369%9.201.30 0,629% 23.600 0,002% Setuju
Publik dan/atau
7.509 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accountant from the Independent Public Accountant Office that is registered in the Financial
Services Authority (OJK) and having good reputation to conduct audit upon the Consolidated
Financial Report of the Company for the Year 2024 and also to determine honorarium and
other requirements connected with the said appointment, including their replacement.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.
Page 6
Sender Name Agung Praptono
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-02-2024 17:39
Attachment 1. Resume RUPST PT PJA 23 Februari 2024 (bilingual).pdf
This is an official document of Pembangunan Jaya Ancol Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pembangunan Jaya Ancol Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
p.2
unresolved
org
Agung Praptono
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
PT PJA
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
447 ms
12 Sep 2026 21:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.41',
'seq': 2,
'votes_abstain': '23600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1462'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.41',
'seq': 4,
'votes_abstain': '23600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1462'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.41',
'shares_present': '1462562409'}