20240227_AVIA_Pengumuman RUPS_31581048_lamp1.pdf

& Avian

BRANDS

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Thus, we convey this letter. Thank you for
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. your attention.

Hormat kami/Sincerely yours,
PT Avia Avian Tbk

Hera Septi Astuti BRANDS
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

PPT AVIA AVIAN Tbk

p 140

Nara Our

2

Sena pena bi
ESA

P
h

s
p

wwwavianbrands.com

TM

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis,
tanggal 04 April 2024.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara
fisik dan secara elektronik berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
(“POJK No. 16/2020”) dan Pasal 10 ayat (3)
Anggaran Dasar Perseroan dengan menggunakan
e-RUPS melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“PT KSEI”).

Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam
kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi
jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri

Rapat secara fisik. Dengan senantiasa
memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu
yang relevan, apabila memang tidak

dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik,
Perseroan akan mengadakan Rapat secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham,
dengan sebelumnya memberitahukan hal
tersebut kepada Pemegang Saham.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal
27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan Pasal 11 ayat (13) Anggaran
Dasar Perseroan, Perseroan menghimbau kepada
pemegang saham yang berhak hadir dalam
Rapat, untuk memberikan kuasa secara
elektronik melalui fasilitas edASY.KSEI yang
disediakan oleh PT KSEI pada tautan

https://easy.ksei.co.id atau mengunduh formulir
surat kuasa di situs web Perseroan yang akan

ANA LA

ANNOUNCEMENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk
(the “Company”) hereby announces to the
Shareholders of the Company that the Company
will convene the Annual General Meeting of
Shareholders (the “Meeting”) on Thursday,
dated April 04, 2024.

The Company 's Meeting will be held physically
and electronically based on the Financial
Services Authority Regulation No.
16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of Electronic General Meeting of
Shareholders of Public Companies (“POJK No.
16/2020”) and Article 10 paragraph (3) of the
Company's Articles of Association using the
e-GMS through the KSEI Electronic General
Meeting System — (“eASY.KSEI”) facility
provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“PT KSEI”).

In compliance with POJK No. 16/2020, under
certain conditions the Company may limit the
number of Shareholders that can physically
attend the Meeting. At all times considering the
then situation and condition, if it is not possible
to hold a physical Meeting, the Company will
hold the Meeting electronically without the
physical presence of the Shareholders by
providing a prior notice to the Shareholders.

Therefore, in accordance with the provisions of
Article 27 and Article 28 of the Financial
Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Holding General Meeting of Shareholders of
Public Companies (“POJK No. 15/2020”) and
Article 11 paragraph (13) of the Company 's
Articles of Association, the Company urges
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting, to provide its power of attorney
electronically through  eASY.KSEI facility
provided by PT KSEI on the link
https://easy.ksei.co.id or download the power of

P
h

s
p

wwwavianbrands.com

TM

tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan
memberikan kuasa kepada PT Bima Registra
selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
oleh Perseroan, sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK
No. 15/2020 dan Pasal I1 ayat (5) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat
kepada Pemegang Saham akan diumumkan
melalui situs web Penyedia cASY.KSEI
https://easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web
Perseroan (www.avianbrands.com) pada hari
Rabu, tanggal 13 Maret 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham
pada sub-rekening efek PT KSEI pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal
08 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.

15/2020 dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar

Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham

Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara

Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

Il. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah,

2. usulan tersebut diajukan secara tertulis
dan diterima oleh Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Pemanggilan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal
06 Maret 2024 pada pukul 15.00 Waktu
Indonesia Barat,

3. usulan tersebut harus: (i) dilakukan dengan
itikad — baik, (ii) — mempertimbangkan
kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan Rapat,
(iv) menyertakan alasan dan bahan usulan

No PL DX

attorney on the Company 's website that will be
available from the Summons date of the Meeting
and authorizes to PT Bima Registra as the
Securities Administration Bureau appointed by
the Company, as the alternative mechanism of
granting power of attorney electronically in the
process of convening the Meeting.

In accordance with the provisions of
Article 52 paragraph (1) of  POJK
No. 15/2020 and Article 11 paragraph (5) letter
a of the Company 's Articles of Association, the
Summons of the Meeting to the Shareholders will
be announced through the website of eASY.KSEI
provider  (https://easy.ksei.co.id), — Indonesia
Stock Exchange website (www.idx.co.id), and the
Company 's website (www.avianbrands.com), on
Wednesday, March 13, 2024.

The Shareholders that entitled to attend or be
presented at the Meeting are the Shareholders
whose names are registered in the Company's
Shareholders Register and/or the Shareholders
on securities sub-account of PT KSEI at the close
of trading of the Company's shares in the
Indonesia — Stock — Exchange on Friday,
March 08, 2024.

In accordance with the provisions of Article 16
of POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph
(4 of the Company's Articles of Association,
gach proposal from the Company 's Shareholders
must be contained in the agenda of the Meeting,
if it meets the following reguirements:

1. the proposal is submitted by 1 (one) or more
Shareholders who represent 1/20 (one
twentieth) or more of the total shares with
valid voting rights,

2. the proposal is submitted in writing and
received by the Board of Directors of the
Company at the latest 7 (seven) days prior to
the Summons date of the Meeting, namely on
Wednesday, March 06, 2024, at 3.00 p.m.
Western Indonesia Time,

3. the proposal must: (i) be conducted in a good
Jaith, (ii) be in consideration with the interest
of the Company, iii) be an agenda that
reguires a Meeting decision, (iv) enclose the
reasons and materials for the proposed

mata acara Rapat, dan (v) tidak bertentangan Meeting agenda, and (v) not contravene with
dengan peraturan perundang-undangan yang applicable laws and regulations, and the
berlaku, dan Anggaran Dasar Perseroan. Company 's Articles of Association.

Kabupaten Sidoarjo, 27 Februari / February 2024
PT Avia Avian Tbk
Direksi / The Board of Directors

PT AVIA AVIAN Tbk.

Gedung Avian Brands Lt. 9-10 Sidoarjo Factory Serang Factory
Jl. Ahmad Yani 317 Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo Km. 19 JI. Raya Serang Km. 60
Surabaya 60234 - Indonesia Desa Wadungasih, Kec. Buduran, Kawasan Pancatama V Kav. 50
P 46231 9985 0500 | 9985 0600 (hunting) Sidoarjo 61252 - Indonesia Desa Leuwi Limus Kec. Cikande
P 46231 896 8000 | 896 9000 (hunting) Serang 42186 - Indonesia
wwwavianbrands.com P 162254402 655

IG PA

1
TA,