20260424_WIIM_Pemanggilan RUPS_32073363_lamp1.pdf

*
                PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK.
                JI. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185
                Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7491764




    Surabaya, 24 ApriL2O26

    No. Surat         : 013/DIR-EIIV 12026                Kepada Yth
    Sifat             r Segera                            Otoritas Jasa Keuangan
                                                          Gedung Sumitro Djojohadikusumo
                                                          Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4,
                                                          Jakarta 1O71O
                                                          W: Kepala Eksekutif Pengautas Pasar Modal
                                                          PT BURSA EFEK TNDONESTA (BEr)
                                                          Gedung Bursa Efek Indonesia
                                                          Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
                                                          Jakarta L2L9O
                                                          W : Direktur Penilaian Perusqho,qn

    Perihal      Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                 (RUPS Tahunan) FT Wtsmilak Inti Makmur Tbk


    Dengan hormat,

    Bersama ini kami sampaikan mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
    (RUPS Tahunan) FT Wismilak Inti Makmur Tbk yang akan diselenggarakan di Surabaya pada
    tanggal 18 Mei 2O26 secata Iisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik oleh
    Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh FT Kustodian Sentral Efek
    Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta. Berikut agenda RUPS Tahunan PT Wismilak Inti
    Makmur Tbk :

    Agenda RUPS Tahunan

       1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
          termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, l,aporan Tugas Pengawasan
          Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta
              pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
              clmrgel kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakarl pengurusan
              dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2O25;
       2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2O25;
       3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
              melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, dan pemberian
              wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
              Publik serta persyaratan lainnya;
       4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
              Perseroan.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami lampirkan Bukti Panggilan Rapat Umum
    Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk di situs u.tebsite
    kami, www.wismilak.com