20260423_SIPD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073122_lamp1.pdf

4.   Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
     Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors
     of the Company;

5.   Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan.
     Determination of salaries and allowances for members of the Board of Commissioners and the
     Board of Directors.

Kehadiran Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Direktur Utama/President Director      : Tuan/Mr. EDDY TAMBOTO;
Direktur/Director                      : Tuan/Mr. IRVAN CAHYANA;
Direktur/Director                      : Tuan/Mr. NATANAEL YUYUN SURYADI;
Direktur/Director                      : Tuan/Mr. KENT KURNADI SAROSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Komisaris Utama (merangkap
Komisaris Independen)
President Commissioner
(also Independent Commissioner)        : Tuan/Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT;
Komisaris/Commissioner                 : Nyonya/Mrs. STEPHANIE VERAWATY GONDOKUSUMO;
Komisaris Independen/
Independent Commissioner               : Tuan/Mr. THEO LEKATOMPESSY;

Pimpinan Rapat:
Chairman of the Meeting:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen Perseroan.
-The Meeting was chaired by Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT, in his capacity as President Commissioner
and Independent Commissioner of the Company.

Kehadiran Pemegang Saham:
Attendance of Shareholders:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.669.525.181 saham atau mewakili 90,779% dari 1.839.102.056 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,669,525,181 shares, or
90.779% of the total 1,839,102,056 shares, being all shares with valid voting rights issued by the
Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
-Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each
agenda item of the Meeting; however, no questions and/or opinions were raised.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Decision-Making Mechanism:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
-All resolutions for the Meeting agenda items were adopted by deliberation to reach consensus. In the
event that consensus could not be reached, resolutions were made by voting.

Hasil Pemungutan Suara:
Voting Results:
Mata Acara Pertama, Kedua Dan Ketiga:
First, Second, and Third Agenda Items:
-Jumlah suara tidak setuju
 Votes against                      : - suara/None.
-Jumlah suara blanko (abstain)
 Abstentions                        : 110 suara/votes.
-Jumlah suara setuju
 Votes in favor                     : 1.669.525.071 suara/votes.
-Sehingga total suara setuju
 Total votes in favor               : 1.669.525.181 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari
                                      jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
                                      1,669,525,181 votes, or 100%, representing more than 1/2 of the
                                      total valid votes cast at the Meeting

Mata Acara Keempat:
Fourth Agenda Item
-Jumlah suara tidak setuju
 Votes against                      : 100 suara/votes.
-Jumlah suara blanko (abstain)
 Abstentions                        : 110 suara/votes.
-Jumlah suara setuju
 Votes in favor                     : 1.669.524.971 suara/votes.
-Sehingga total suara setuju
 Total votes in favor               : 1.669.525.081 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari
                                      jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
                                      1,669,525,081 votes, or 99.99%, representing more than 1/2 of the
                                      total valid votes cast at the Meeting

Mata Acara Kelima:
Fifth Agenda Item
-Jumlah suara tidak setuju
 Votes against                      : 100 suara/votes.
-Jumlah suara blanko (abstain)
 Abstentions                        : 210 suara/votes.

-Jumlah suara setuju
 Votes in favor                    : 1.669.524.871 suara/votes.
-Sehingga total suara setuju
 Total votes in favor              : 1.669.525.081 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari
                                     jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
                                     1,669,525,081 votes, or 99.99%, representing more than 1/2 of the
                                     total valid votes cast at the Meeting

Keputusan Rapat:
Meeting Resolutions
Keputusan Mata Acara Pertama:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk di
   dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
   Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit
   oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu Kantor Akuntan Publik
   Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan);
b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
   decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
   yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
   dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Resolution of the First Agenda Item:
a. To approve and ratify the Company’s Annual Report for the financial year 2025, including the
    Company’s Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the
    Consolidated Audited Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
    2025, audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (formerly Public Accounting
    Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan);
b. To grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board
    of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial
    year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and recorded in the
    Company’s Financial Statements.

Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai
    berikut:
    a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
    b. Sebesar Rp5.865.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) disisihkan
        dan dibukukan sebagai alokasi dana cadangan Perseroan;
    c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja
        Perseroan.
Resolution of the Second Agenda Item:
- To approve and determine the appropriation of the Company’s net profit for the financial year 2025 as
   follows:
    a. No cash dividends shall be distributed to the shareholders;
    b. An amount of IDR 5,865,000,000 shall be allocated and recorded as the Company’s reserve fund;
    c. The remaining balance shall be recorded as retained earnings to support the Company’s working
        capital.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
   a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
       untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
   b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian
       Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
       besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
       yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite
       Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resolution of the Third Agenda Item:
- To grant authority and power to the Company’s Board of Commissioners to:
   a. Appoint a Public Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services
        Authority to audit the Company’s Financial Statements for the financial year 2026;
   b. Take any necessary actions related to the appointment and/or replacement of the Public
        Accounting Firm and Public Accountant, including but not limited to determining the honorarium
        and other terms and conditions, taking into account the recommendations of the Audit
        Committee and applicable laws and regulations.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menerima pengunduran Nyonya STEPHANIE VERAWATY GONDOKUSUMO selaku Komisaris
   Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam
   Perseroan;
b. Mengangkat Tuan SUNGKONO SADIKIN selaku Komisaris Independen Perseroan;
   - efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
   Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama merangkap
   Komisaris Independen             : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT;
   Komisaris Independen             : Tuan THEO LEKATOMPESSY;
   Komisaris Independen             : Tuan SUNGKONO SADIKIN;
   Direksi :
   Direktur Utama                   : Tuan EDDY TAMBOTO;
   Direktur                         : Tuan IRVAN CAHYANA;
   Direktur                         : Tuan NATANAEL YUYUN SURYADI;
   Direktur                         : Tuan KENT KURNADI SAROSA;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
   tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya
   pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
   sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
   berlaku.

Resolution of the Fourth Agenda Item:

a. To accept the resignation of Mrs. STEPHANIE VERAWATY GONDOKUSUMO as Commissioner of the
   Company, with the highest appreciation for her contributions and services;

b. To appoint Mr. SUNGKONO SADIKIN as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
   closing of this Meeting;
c. To determine the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
   effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
   Shareholders to be held in 2027, as follows:

   Board of Commissioners:

       President Commissioner
        & Independent Commissioner      : Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT

       Independent Commissioner        : Mr. THEO LEKATOMPESSY
       Independent Commissioner        : Mr. SUNGKONO SADIKIN

   Board of Directors:

       President Director              : Mr. EDDY TAMBOTO
       Director                        : Mr. IRVAN CAHYANA
       Director                        : Mr. NATANAEL YUYUN SURYADI
       Director                        : Mr. KENT KURNADI SAROSA

d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution,
   to formalize the above composition in a notarial deed and to notify the relevant authorities, as well as
   to take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yaitu
   sebanyak-banyaknya naik 5% dari tahun sebelumnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
   Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   lain bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari
   Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi Perseroan.

Resolution of the Fifth Agenda Item:
a. To determine the salaries and other benefits for the Board of Commissioners for the financial year
   2026, with an increase of up to 5% from the previous year, taking into account the recommendations
   of the Nomination and Remuneration Committee and the Company’s condition;
b. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits for the
   Board of Directors for the financial year 2026, taking into account the recommendations of the
   Nomination and Remuneration Committee and the Company’s condition.

=====================================================================================

RUPSLB |EGMS
Tanggal | Date           :   Selasa, 21 April 2026 | Tuesday, 21 April 2026
Tempat | Venue           :   Sequis Center Lantai 11 | Sequis Center, 11th Floor
                             Jl. Jend Sudirman 71, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota
                             Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Waktu | Time             :   15.17 – 15.24 WIB | 03.17 – 03.24 PM (WIB)

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Persetujuan menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak.
Approval to pledge the Company’s assets as collateral for debts, constituting more than 50% (fifty
percent) of the Company’s net assets, in one or more transactions, whether related or unrelated.

Kehadiran Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Direktur Utama/President Director     : Tuan/Mr. EDDY TAMBOTO;
Direktur/Director                     : Tuan/Mr. IRVAN CAHYANA;
Direktur/Director                     : Tuan/Mr. NATANAEL YUYUN SURYADI;
Direktur/Director                     : Tuan/Mr. KENT KURNADI SAROSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Komisaris Utama (merangkap
Komisaris Independen)
President Commissioner
(also Independent Commissioner)       : Tuan/Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT;
Komisaris Independen/
Independent Commissioner              : Tuan/Mr. THEO LEKATOMPESSY;;
Komisaris Independen/
Independent Commissioner              : Tuan/Mr. SUNGKONO SADIKIN;

Pimpinan Rapat:
Chairman of the Meeting:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen Perseroan.
-The Meeting was chaired by Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT, in his capacity as President Commissioner
and Independent Commissioner of the Company.

Kehadiran Pemegang Saham:
Attendance of Shareholders:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.669.525.181 saham atau mewakili 90,779% dari 1.839.102.056 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,669,525,181 shares, or
90.779% of the total 1,839,102,056 shares, being all shares with valid voting rights issued by the
Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
-Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each
agenda item of the Meeting; however, no questions and/or opinions were raised.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Decision-Making Mechanism:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
-All resolutions for the Meeting agenda items were adopted by deliberation to reach consensus. In the
event that consensus could not be reached, resolutions were made by voting.

Hasil Pemungutan Suara :
-Jumlah suara tidak setuju
 Votes against                      : 210 suara/votes.
-Jumlah suara blanko (abstain)
 Abstentions                        : 100 suara/votes.
-Jumlah suara setuju
 Votes in favor                     : 1.669.524.871 suara/votes.
-Sehingga total suara setuju
 Total votes in favor               : 1.669.524.981 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 3/4 dari
                                      jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
                                      1,669,525,081 votes, or 99.99%, representing more than 3/4 of the
                                      total valid votes cast at the Meeting

Keputusan Rapat:
Meeting Resolutions
-Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan
Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
-To approve the provision of security over more than one-half (1/2) or the entirety of the Company’s
assets for the purpose of obtaining credit facilities from banks and/or other financial institutions

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.

This Summary of Minutes is prepared in fulfillment of the requirements under Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Conduct of General Meetings of
Shareholders of Public Companies.



                                      Jakarta, 23 April/April 2026

                                          Direksi Perseroan
                                          Board of Directors
                                   PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK