20260820_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121664_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019,
Gedung The “H' Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (621) 29533377-78-79-80-81
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Komisaris Independen — : Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen — : Jimmy Paulus Watulingas

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.495.248.143 (satu
miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus
empat puluh tiga) saham atau mewakili 96,256 (sembilan puluh enam koma dua lima
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu
sebanyak 1.553.430.759 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh
ribu tujuh ratus lima puluh sembilan).

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat
terkait dengan mata acara Rapat.

— Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau
tanggapan dalam Rapat tersebut.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI
dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara
dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn,

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.62.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.

- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) suara, sedangkan
suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak 1.495.218.143 (satu
miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus empat puluh
tiga) suara atau sebesar 99,9980Y9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan
nol persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI 2025).

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas keuangan dan
asuransi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan
usaha utama yaitu :
Asuransi Umum Konvensional (KBLI No. 65121) :
Usaha asuransi umum selain asuransi jiwa yang diselenggarakan secara
konvensional meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang
memberikan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn,

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat tertanggal 18 Agustus 2026 Nomor 140 yang dibuat oleh saya, Notaris, dan
untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Agustus 2026