Back to announcement
20240222_HAIS_Perubahan Profesi Penunjang_31580253_lamp5.pdf
Other Text extracted HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1 OCR 0.883
MUHAMMAD HANAFI, SH. NOTARIS JAKARTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Hukum & HAM RI. JAKARTA SELATAN No. C-772.HT.03.02-Th. 2002 Tgl. 2 Mei 2002 Mean Ne apaan Kentu : No. 820 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006 Terdaftar di 2 5 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) No. STTD.N-165/PM.223/2019 Tgl. 7 Januari 2019 Turunan/Salinan/Grosse TANGGAL NOMOR Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : 72780382
Page 2 OCR 0.904
HANAFI, S.H. NOTARIS JAKARTA Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Maba kan eretnpapl ata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax : 72780382 - Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Mei-- dua ribu dua puluh tiga (25- 5-2023) pukul 12.30 WIB- (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia--- - Berhadapan dengan saya, Hukum, Nota MUHAMMAD HANAFI, Sarjana-- ris, berkedudukan di Kota Jakarta-------- Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang------ saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian---- akhir akta ini. Tuan SOMA ARIYAKA, lahir di Yogyakarta, pada----- tanggal enam belas Desember seribu sembilan------ ratus tujuh puluh satu (16-12-1971), Direktur---- Perseroan Terbatas PT. HASNUR INTERNASIONAL------ SHIPPING Tbk yang akan disebut di bawah ini, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Kecamatan- Cikarang Selatan, 010, Ruk nomor 20A L C, nomor Indonesia. un Tetangga 001, 3216191612710001, Kelurahan Cibatu, Rukun Warga—- Jalan Palem Ratu 3-----—- pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Warga Negara----------- untuk sementara berada di Jakarta.------------ Menurut keterangannya dalam hal ini----------- bertindak dalam jabatannya tersebut diatas,--- dengan demikian mewakili Direksi yang telah--- mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang------- . 1
Page 3 OCR 0.903
Pa Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. HASNUR--- INTERNASIONAL SHIPPING Tbk, berkedudukan di--- Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya------- sebagaimana ternyata dalam akta pendiriannya-- tertanggal empat belas Desember dua ribu------ sembilan (14-12-2009) nomor 47, dan telah----- mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--- Surat Keputusannya tertanggal enam Januari---- dua ribu sepuluh (6-1-2010) nomor :----------- AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 serta telah----- diumumkan dalam Berita Negara Republik-------- Indonesia tertanggal dua belas Oktober dua---- ribu sepuluh (12-10-2010) nomor 82, Tambahan-- nomor 29410/2010, kemudian diubah berturut---- turut dengan 1 -------- SSL LL - akta tertanggal dua puluh sembilan April--- dua ribu sepuluh (29-4-2010) nomor 54,----- dan telah mendapat persetujuan dari-------- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-------- Republik Indonesia dengan Surat------------ Keputusannya tertanggal sepuluh Juni dua--- ribu sepuluh (10-6-2010) nomor :----------- AHU-29769.AH.01.02.Tahun 2010, yang telah-- diterima dan dicatat di dalam database----- Sistem Administrasi Badan Hukum------------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia dengan Surat------------ 2 5
Page 4 OCR 0.866
——— Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal sembilan Juli dua----- ribu sepuluh (9-7-2010) nomor :------------ AHU-AH.01.10-17361 serta telah diumumkan--- dalam Berita Negara Republik Indonesia----- tertanggal delapan Juli dua ribu sebelas--- (8-7-2011) nomor 54, Tambahan nomor-------- 1909/2011 | PL, LL LL LL. nana ema - akta tertanggal dua puluh satu Maret dua--- ribu sebelas (21-3-2011) nomor 74, yang---- telah diterima dan dicatat di dalam-------- database Sistem Administrasi Badan Hukum--- : , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia dengan Surat------------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal sembilan belas-------- Agustus dua ribu sebelas (19-8-2011)------- nomor : AHU-AH.01.10-26960 j--------------—— akte-akrs mana ketiganya dibuat dihadapan---—- Nyonya IRA SUDJONO, Sarjana Hukum, Magister--—- Humaniora, Magister Kenotariatan, Magister---—- Managemen, Notaris di Jakarta j--------------- - akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua--- ribu sebelas (27-7-2011) nomor 23, yang---- dibuat dihadapan saya, Notaris, yang------- telah diterima dan dicatat di dalam-------- database Sistem Administrasi Badan Hukum--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- 3
Page 5 OCR 0.857
an Republik Indonesia dengan Surat-----------—— Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal dua puluh Januari----- dua ribu dua belas (20-1-2012) nomor :----- AHO-RE:01.510-02219 ALL LL LL LL LL La am akta tertanggal dua puluh tiga”November---- dua ribu dua belas (23-11-2012) nomor 14,-- yang dibuat dihadapan UKON KRISNAJAYA, ---—-—- Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang------ Hukum Program Studi Notariat, Notaris di--- Jakarta, dan telah mendapat persetujuan---- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--- , Republik Indonesia dengan Surat Senen ena Keputusannya tertanggal dua puluh Februari- dua ribu tiga belas (20-2-2013) nomor :---- AHU-07551.AH.01.02.Tahun 2013, yang telah-- diterima dan dicatat di dalam database----- Sistem Administrasi Badan Hukum------------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----- tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu--- tiga belas (26-3-2013) nomor :1---------—--—— AHU-AH.01.10-11107 serta telah diumumkan--- dalam Berita Negara Republik Indonesia----- tertanggal empat belas Juni dua ribu tiga-- belas (14-6-2013) nomor 48, Tambahan nomor- 0998/2013 j---——---—————nnnnnnnnnnnnnnnn— ——— 4
Page 6 OCR 0.888
- akta tertanggal dua puluh tiga April dua--— ribu tiga belas (23-4-2013) nomor 101,----- yang dibuat dihadapan AMELIA JONATAN, -----—- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------ pengganti dari Nyonya IRA SUDJONO, Sarjana- Hukum, Magister Humaniora, Magister-------- Kenotariatan, Magister Managemen, Magister- Psikologi, Notaris di Jakarta, yang telah-- diterima dan dicatat di dalam database----- Sistem Administrasi Badan Hukum------------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan----- tertanggal dua puluh nam Agustus dua ribu- tiga belas (26-8-2013) nomor :----------—-—— AHU-AH.01.10-34817 7 ---------—-----------—- - akta tertanggal sebelas September dua ribu- lima belas (11-9-2015) nomor 6, yang telah- diterima dan dicatat di dalam Sistem------- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal lima belas September-- dua ribu lima belas (15-9-2015) nomor :---- AHU-AH.01.03-0964583 7 -------—-———-2—————5 - akta tertanggal dua puluh dua Oktober dua-- ribu lima belas (22-10-2015) nomor 45, ----- yang telah diterima dan dicatat di dalam--- Sistem Administrasi Badan Hukum dengan----- 5 bima
Page 7 OCR 0.854
Deman Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--- Data Perseroan tertanggal dua puluh-------- sembilan Oktober dua ribu lima belas------—- (29-10-2015) nomor 1 ----------------------5 AHU-AH.. OL...03-D INGOBZ ge. ——— — tenant - akta tertanggal dua puluh tujuh November--- dua ribu lima belas (27-11-2015) nomor 42,- dan telah mendapat persetujuan dari-------- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-------- Republik Indonesia dengan Surat------------ Keputusannya tertanggal dua puluh tiga----- Desember dua ribu lima belas (23-12-2015) -- , nomor : AHU-0948694.AH.01. 02. TAHUN 2015 ——n serta telah diterima dan dicatat di dalam-- Sistem Administrasi Badan “Hukum dengan----- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--- Data Perseroan tertanggal dua puluh tiga--- Desember dua ribu lima belas (23-12-2015) -- nomor : AHU-AH.01.03-0990697 j------------- - akta tertanggal dua puluh sembilan Januari- dua ribu delapan belas (29-1-2018) nomor--- 43, yang telah diterima dan dicatat di----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum------ dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan------ Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga--- puluh satu Januari dua ribu delapan belas-- (31-1-2018) nomor : AHU-AH.01.03-0046065 :- - akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan- 6 Ja
Page 8 OCR 0.876
ai belas (5-6-2018) nomor 5, yang telah------- diterima dan dicatat di dalam Sistem------- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal enam Juni dua ribu---- delapan belas (6-6-2018) nomor :----------- AHU-AH.01.03-0212770 j7 ----------------————- - “akta tertanggal dua puluh enam.Juli dua---- ribu sembilan belas (26-71-2019) nomor 27,-- dan telah mendapat persetujuan dari-------- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-------- Republik Indonesia dengan Surat------------ , Keputusannya tertanggal dua puluh Agustus-- dua ribu sembilan belas (20-8-2019)-------- nomor : AHU-0054307.AH.01:.02.TAHUN 2019 :-- akta-akta mana keenamnya dibuat dihadapan----- Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, ------- Notaris di Jakarta j------------—--------————— - akta tertanggal tiga Agustus dua ribu dua-- puluh (3-8-2020) nomor 2, dan telah-------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- dengan Surat Keputusannya tertanggal------- delapan Agustus dua ribu dua puluh--------- (8-8-2020) nomor 1 ------—————---—--—-----——- AHU-0054522.AH.01.02.TAHUN 2020 serta------ telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ ea :
Page 9 OCR 0.860
— Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--------- Anggaran Dasar tertanggal delapan Agustus-- dua ribu dua puluh (8-8-2020) nomor :------ AHU-AH.01.03-0336073 dan Surat Penerimaan-- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan----- tertanggal delapan Agustus dua ribu dua---- puluh (8-8-2020) nomor 1------------------- AHU-AH.01.03-0336084 7 -----------------n - akta tertanggal empat belas Agustus dua---- ribu dua puluh (14-8-2020) nomor 11, yang-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal lima belas Agustus---- dua ribu dua puluh (15-8-2020) nomor :----- AHU-AH 201 “08 -I3SU TOBA AAL akta-akta mana keduanya dibuat dihadapan------ INDRA TJAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris-- di. Jakarta. FLA LL LL AM - perubahan status Perseroan sebagaimana----- ternyata dalam akta tertanggal sepuluh----- Maret dua ribu dua puluh satu (10-3-2021)-- nomor 9, dan telah mendapat persetujuan---- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia dengan Surat------------ Keputusannya tertanggal enam belas Maret--- dua ribu dua puluh satu (16-3-2021)-------- nomor : AHU-0016173.AH.01.02.TAHUN 2021---- fa 8
Page 10 OCR 0.908
ae serta telah diterima dan dicatat di dalam-- Sistem Administrasi Badan Hukum dengan----- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--- Anggaran Dasar tertanggal enam belas Maret- dua ribu dua puluh satu (16-3-2021)-------- nomor : AHU-AH.01.03-0167368 dan Surat----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal enam belas Maret dua-- ribu dua puluh satu (16-3-2021) nomor :---- AHU-AH.01.03-0167371 j7 ----—----—-——————————— - “akta tertanggal tiga puluh Juni dua ribu--- dua puluh satu (30-6-2021) nomor 107, yang- , telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--------- Anggaran Dasar tertanggal tiga puluh Juni-- dua ribu dua puluh satu (30-6-2021)-------- nomor : AHU-AH.01.03-0409615 j--—--—-—--—--—--—-—- - akta tertanggal delapan Oktober dua ribu--- dua puluh satu (8-10-2021) nomor 12, yang-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--------- Anggaran Dasar tertanggal empat November--- dua ribu dua puluh satu (4-11-2021)-------- nomor : AHU-AH.01.03-0469327 j------------- | - akta tertanggal dua puluh enam Oktober----- | dua ribu dua puluh satu (26-10-2021)------- 9 AN
Page 11 OCR 0.878
KIR nomor 36, yang telah diterima dan dicatat-- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--- dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan------ Perubahan Data Perseroan tertanggal lima--- November dua ribu dua puluh satu----------- (S-11-20217) ndmet $--—---—A AA AAL aa AHU-AH.01.03-0469633 7 -—-—---——-——————————— akta tertanggal dua puluh Juni dua ribu---- dua puluh dua (20-6-2022) nomor 59, yang--- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum dengan Surat------ Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- , Perseroan tertanggal dua puluh tiga Juni--- dua ribu dua puluh dua (23-6-2022) nomor :- AHU-AH: 010920029169 4 EA akta tertanggal dua puluh empat Januari---- dua ribu dua puluh tiga (24-1-2023) nomor-- 23, yang telah diterima dan dicatat di----- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum------ dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan------ Perubahan Data Perseroan tertanggal dua---- puluh empat Januari dua ribu dua puluh----- tiga (24-1-2023) nomor aa AHU-AH.01.09-0032833 serta telah mendapat-- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---- Surat Keputusannya tertanggal dua puluh---- lima Januari dua ribu dua puluh tiga------- Pa 10
Page 12 OCR 0.859
(25-1-20231) MOMOx SL AHU-0004723.AH.01.02.TAHUN 2023 j---------- - terakhir diubah dengan akta tertanggal----- sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga------ (10-3-2023) nomor 16, yang telah diterima-- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi--- Badan Hukum dengan Surat Penerimaan-------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan----- tertanggal tiga belas Maret dua ribu dua--- puluh tiga (13-3-2023) nomor :------------- AHU-AH.01.09-0100253 j----—-————-——————nn— akta-akta mana ketujuhnya juga dibuat--------- | dihadapan saya, Notaris. ----7----------------- | (selanjutnya akan disebut "Perseroan") .------- - Penghadap memperkenalkan diri kepada saya, -------- Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan. -- - Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan-- bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar lagi------- selain dari yang tersebut diatas.------------------— - Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut----- diatas menerangkan terlebih dahulu :---------------—- - Bahwa pada hari Rabu, tanggal sepuluh Mei dua----- ribu dua puluh tiga (10-5-2023) bertempat di-------- Soehanna Hall, Gedung Energy, Jalan Jenderal-------- Sudirman Kavling 52 - 53, Jakarta Selatan 12190, ---- telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---- Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") .------ - Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham------ 11
Page 13 OCR 0.892
Tahunan Perseroan tersebut termaktub dalam akta----- saya, Notaris, tertanggal sepuluh Mei dua ribu dua-- puluh tiga (10-5-2023) nomor 16.- - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 sub--- (1), ayat 4 sub (1) dan ayat 7 sub (1) Anggaran----- Dasar Perseroan serta Pasal 83 Undang-Undang-------- Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----— tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai-- berikut 1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai Rencana----- Penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acaranya----- kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat---- Perseroan Nomor 103/HIS-JKT/CORSEC-LGL06/1I1/2023 tanggal dua--- puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga- (27-3-2023) 7 --————— nm nenen en nLnnnnnnnnn— 2. Melakukan pengumuman Rapat kepada Para Pemegang-- Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, ------- SASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari---- Senin tanggal tiga April dua ribu dua puluh----- tiga (3-4-2023) : dan------------—--—--5-55555555 3. Melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham- pada situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI--- serta situs web Perseroan pada hari Selasa------- tanggal delapan belas April dua ribu dua puluh-- tiga (18-4-2023). - Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 12
Page 14 OCR 0.842
Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji-- BASIRUN, lahir di Banjarmasin, pada tanggal----—-— tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh--- tiga (3-7-1983), swasta, bertempat tinggal di--- Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah,- Kelurahan Melayu, Rukun Warga 00t, Rukun-------- Tetangga 010, Jalan Melayu Darat nomor 66,------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----------- 6371050307830006, Warga Negara Indonesia.------- - Yang bertindak :------------------—---—-———-——— a. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama--- Pee ai ne TA aa Aa b| selaku pemilik dan/atau pemegang dari----- 147.070.000 (seratus empat puluh tujuh---—- juta tujuh puluh ribu) saham dalam-------- Perseroan: SEE AAA AA TA Tn Tuan IWANHO, lahir di Jakarta, pada tanggal----- enam belas Februari seribu sembilan ratus tujuh- puluh satu (16-2-1971), swasta, bertempat------- tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, -- Kelurahan Kembangan Selatan, Rukun Warga 003, --- Rukun Tetangga 010, Jalan Kembang Molek VII----- Blok J 12/2, pemegang Kartu Tanda Penduduk------ nomor : 3173081602710005, Warga Negara---------- Indonesia. --------------—-—--------—-—---------- - Yang bertindak dalam jabatannya Selaku | Komisaris Perseroan. -------------------2----- Tuan NUR PRASETYO, lahir di Jakarta, pada------- 13
Page 15 OCR 0.811
HANAFI S.H. NOTARIS JAKARTA ik Rukan Tendean Sguare No. 26 ter Monginsidi No. 122124 atas An arta Soatan 12170 3 (021) 72780381, 72780382 3 Oa aniattosi2 5 - tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus----- enam puluh lima (8-3-1965), swasta, bertempat--- tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar----- Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Rukun Warga---- 007, Rukun Tetangga 009, Komplek Pejaten Elok--- Kavling A/7, pemegang Kartu Tandd Penduduk------ nomor : 3174040803650007, Warga Negara---------- Taderesia LL LA LAN La ca mantan - Yang bertindak dalam jabatannya selaku------- | Komisaris Independen Perseroan.-------------- Nyonya JAYANTI SARI, lahir di Banjarmasin, pada- tanggal tiga Februari seribu sembilan ratus----- tujuh puluh (3-2-1970), swasta) bertempat------- tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan----------- Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun-- Warga 016, Rukun Tetangga 014, Jalan Kartika---- Utama SM-21, pemegang Kartu Tanda Penduduk------ nomor : 3173024302700002, Warga Negara---------- Indonesia. —-----——--——-——-——————5———55555SNN - Yang bertindak :--------------------—------—5 a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama---- | Perseroan. -------------------—--—--—--5555 c. selaku pemilik dan/atau pemegang dari----- 147.070.000 (seratus empat puluh tujuh---- juta tujuh puluh ribu) saham dalam-------- Perseroan. -------------——— 5555555 Tuan SOMA ARIYAKA tersebut .-------------------——— 1 Hai bertindak dalam jabatannya selaku------- 14
Page 16 OCR 0.898
MUHAMMAD HANAFI, S.H. NOTARIS JAKARTA Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122124 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax: 72780382" Direktur Perseroan. Nyonya LAORENTINA DEVI, lahir di Malang, pada--- tanggal tujuh November seribu sembilan ratus---- enam puluh tujuh (7-11-1967), swasta, be tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Kela Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua, Rukun 026, Rukun Tetangga 007, 6 Blok C.3. nomor : 3172064711670003, Warga Negara-- Jalan Pelangi U rtempat- pa----- Warga--- ngu----- T/10, pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Indonesia. -------————————————5555555 5555 - Yang bertindak dalam jabatannya selaku------- Direktur Perseroan. Tuan RICKIE, lahir di Jakarta, pada tanggal dua- puluh empat Desember seribu sembilan ratus------ tujuh puluh enam bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Setiabudi, Warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, Rukun Tetangga 008, (24-12-1976), swasta, -- Kecamatan- Rukun------ Jalan Karet------ Sawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :---- 3174022412760004, Warga Negara Indonesia.------- - Yang bertindak dalam jabatannya selaku------- Direktur Perseroan. Nyonya HASNURYANI, Sarjana Ekonomi, lahir di---- Banjarmasin, pada tanggal delapan Februari------ seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh- (8-2-1977), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, ----—- Kelurahan Gunung, Rukun Warga 008, Rukun — 15
Page 17 OCR 0.883
PA Tetangga 002, Jalan Hang Tuah Raya nomor 73-75,- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----------- 3173024802770004, Warga Negara Indonesia.------- - Yang bertindak 1-------------------——--550055 a. selaku pemilik dan/atau pemegang dari----- 147.070.000 (seratus empat puluh tujuh---- juta tujuh puluh ribu) saham dalam-------- Perseroan. -------------5---- 555m b. dalam jabatannya selaku Direktur, dengan-- demikian sah untuk hadir, mewakili dan---- oleh karena itu sah bertindak untuk dan--- atas nama Direksi dari Perseroan Terbatas- PT. NUR INTERNASIONAL SAMUDRA, ------------ berkedudukan di Jakarta Selatan.---------- - Perseroan mana diwakilinya selaku------ pemilik dan/atau pemegang dari--------- 1.071.510.000 (satu miliar tujuh puluh- satu juta lima ratus sepuluh ribu)----- saham: dalam Persertodhi. LAUT Tuan HASNURYADI SULAIMAN, Sarjana Ekonomi, ------ lahir di Banjarmasin, pada tanggal dua puluh---- satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh----- lima (21-6-1975), swasta, bertempat tinggal di-- Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah,- Kelurahan Melayu, Rukun Warga 001, Rukun-------- Tetangga 010, Jalan Melayu Darat nomor 66,------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----------- 3174062106750002, Warga Negara Indonesia. —------ Pena 16
Page 18 OCR 0.873
10. 1s - Yang bertindak selaku pemilik dan/atau------- pemegang dari 147.070.000 (seratus empat----- puluh tujuh juta tujuh puluh ribu) saham----- dalam Perseroan. --------------------555555 555 Nyonya Hajjah NILA SUSANTI, lahir di------------ Banjarmasin, pada tanggal dua puluh satu-------- Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua-- (21-2-1972), swasta, bertempat tinggal di Kota-- Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, ------- Kelurahan Alalak Utara, Rukun Warga 003, Rukun-- Tetangga 034, Jalan Haji Hasan Basri Kayu Tangi- nomor 7A, pemegang Kartu Tanda, Penduduk nomor :- 3174066102720003, Warga Negara Indonesia.------- - Yang bertindak selaku pemilik dan/atau------- pemegang dari 147.070.000 (seratus empat----- puluh tujuh juta tujuh puluh ribu) saham----- dalam PEKSerOae LL LA A An Tuan Haji RACHMADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN, ---- lahir di Banjarmasin, pada tanggal sebelas Juni- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh---------- (11-6-1967), swasta, bertempat tinggal di------- Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ------ Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Warga 016, Rukun- Tetangga 012, Kartika Utama PS.41 nomor 106, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :----------- 3174051106671001, warga Negara Indonesia.------- - Yang bertindak selaku pemilik dan/atau------- Pemegang dari 147.070.000 (seratus empat----- — 17
Page 19 OCR 0.885
Heat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu) saham---- dalam Perseroan. ------------------—---—--555 12. Tuan YUNI ABDI NUR SULAIMAN, lahir di----------- Banjarmasin, pada tanggal delapan Juni seribu--- sembilan ratus tujuh puluh sembilan (8-6-1979),- swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin,-- Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Melayu,- Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 010, Jalan------ Melayu Darat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- nomor : 6371050806790006, Warga Negara---------—- Indonesia. --------------———5555— nee LL - Yang bertindak selaku pemilik dan/atau------- pemegang dari 147.070.000 (seratus empat----— puluh tujuh juta tujuh puluh ribu) saham----- dalam Perseroan. ----------------—-—-------5555 13. MASYARAKAT sebanyak 24.665.400 (dua puluh empat- juta enam ratus enam puluh lima ribu empat------ ratus) saham dalam Perseroan. ------------------- - Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau--- diwakili sebanyak 2.125.665.400 (dua miliar seratus- dua puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu- empat ratus) saham atau mewakili 80,94 $ (delapan--- puluh koma sembilan empat persen) dari-------------- 2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam- juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang---------- merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau- ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal---- Rapat. Dengan demikian ketentuan kuorum untuk Rapat- 2 mena 18
Page 20 OCR 0.912
tt tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2--- sub (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal-- 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang- Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran------ pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu--- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan---- hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh------ Perseroan, sehingga karenanya Rapat tersebut adalah- sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah--- dan mengikat. ------------——-—---555550000000 - Bahwa Acara Rapat tersebut yaitu, :---------------- I . Persetujuan Laporan Tahunan, yang terdiri--- aa 1. Pengesahan Laporan Keuangan-------------- Konsolidasian Perseroan' untuk tahun buku- yang berakhir pada tanggal tiga puluh---- satu Desember dua ribu dua puluh dua----- (31-12-2022) 7 -——----———--————-n----5—— 2. Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan-- Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan---- Dewan Komisaris Perseroan selama tahun--- buku yang berakhir pada tanggal tiga----- puluh satu Desember dua ribu dua puluh--- dua (31-12-2022) .-------------———5———---- II . Penetapan remunerasi bagi seluruh anggota--- Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk--- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------- III. Laporan realisasi penggunaan dana hasil----- 19
Page 21 OCR 0.909
ii penawaran umum perdana saham.--------------- IV . Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan-- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal- tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh- dua (31-12-2022). V . Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan--- audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk- tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga-- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga- (31-12-2023). - Bahwa untuk acara Rapat Pertama, acara Rapat------ Kedua, acara Rapat Keempat dan acara Rapat Kelima--- tersebut semua saham yang hadir dan/atau diwakili--- dalam Rapat Perseroan menyetujui segala hal yang---- diusulkan dalam Rapat tersebut.- - Bahwa untuk acara Rapat Ketiga tersebut setelah--- dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai-- berikut a. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.125.537.100-- (dua miliar seratus dua puluh lima juta lima----- ratus tiga puluh tujuh ribu seratus) saham atau-- mewakili 99,99 $ (sembilan puluh sembilan koma--- sembilan sembilan persen) dari 2.125.665.400---—- (dua miliar seratus dua puluh lima juta enam Pai ratus enam puluh lima ribu empat ratus) saham---- yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -------- b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 128.300-- (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus) ------ Mena 20
Page 22 OCR 0.838
— saham atau mewakili 0,01 8 (nol koma nol satu---- persen) dari 2.125.665.400 (dua miliar seratus--- dua puluh lima juta enam ratus enam puluh lima--- ribu empat ratus) saham yang hadir dan/atau------ diwakili dalam Rapat. ---------------——---—--------- - Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara--------- tersebut diatas telah disetujui oleh lebih dari----- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang---- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum-- Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan------- Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar------ Perseroan, ee aa ar RARE BA ae - Bahwa penghadap dalam jabatannya tersebut--------- berwenang untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut- dalam akta tersendiri. -----------5----------5----555 - Bahwa penghadap berdasarkan kewenangan dalam------ jabatannya tersebut dengan ini menyatakan Petikan--- dalam Rapat Perseroan dimaksud telah memutuskan----- sebagai berikut 2---———-- na aman an I '. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang------ berdiri. dari. ga ———— ate ena ata 1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian--- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---- pada tanggal tiga puluh satu Desember dua--- ribu dua puluh dua (31-12-2022) 7----------- 2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan---- Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan- peni sarah Perseroan selama tahun buku yang-- 21
Page 23 OCR 0.909
IT IV ee berakhir pada tanggal tiga puluh satu------- Desember dua ribu dua puluh dua------------- (31-12-2022) serta memberikan pelunasan dan- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-------- (acguit et de charge) kepada segenap-------- anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas---- tindakan pengurusan yang telah dijalankan--- selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh-- Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan-- kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk--- menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris- P3 dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (dua---- ribu dua puluh tiga) melalui Rapat Dewan------- Komisaris. ----------——————--25550000 Menyetujui perubahan penggunaan Dana Penawaran- Umum Saham tahun 2021 (dua ribu dua puluh------ satu) Perseroan, yang semula diperuntukkan----- sebagai pinjaman untuk entitas anak, menjadi--- modal kerja Perseroan. -------------—------————- 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba- Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan----- kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan------ sesuai dengan Laporan Keuangan-------------- Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku---- yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-- Desember dua ribu dua puluh dua------------- (31-12-2022) untuk digunakan sebagai-------- Pm 23
Page 24 OCR 0.905
berikut 1--------—-————————————-———--—----—— a. Sebesar 5 $ atau Rp. 5.799.961.207,- ---- (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh-- sembilan juta sembilan ratus enam puluh-- satu ribu dua ratus tujuh Rupiah)-------- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk-- memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang------- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas /------ b. Sebesar 30 $ atau Rp. 34.799.767.241,- -- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus----- sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus- enam puluh tujuh ribu dua ratus empat---- puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai---- dividen tunai atau Rp. 13,25 (tiga belas- Rupiah dua puluh lima Sen) per lembar---- saham : dafi--——---- MEME c. Sebesar 65 $ atau Rp. 75.399.495.688,- -- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus------ sembilan puluh sembilan juta empat ratus- sembilan puluh lima ribu enam ratus------ delapan puluh delapan Rupiah) sebagai---- Saldo Laba Ditahan s-----------5-555-55——— 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa---- kepada Direksi Perseroan dengan hak--------- substitusi untuk mengatur lebih lanjut------ mengenai tata cara dan pelaksanaan---------- pembagian dividen tunai tersebut sesuai----- 23
Page 25 OCR 0.891
“5 dengan ketentuan yang berlaku.------------—- V . 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris----- | melalui Rapat Dewan Komisaris untuk--------- menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang--- akan melakukan audit Laporan Keuangan------- Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023----- (dua ribu dua puluh tiga) , dan-----------—- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi---------- Perseroan untuk menetapkan jumlah----------- honorarium dan persyaratan lainnya---------- sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan- Publik tersebut sesuai dengan ketentuan----- yang berlaku. --------------------—5..... -- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan---- kebenaran keaslian identitas Penghadap yang--------- disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh------- dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini------- tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan------- kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari-- sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa------- dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,-- Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini-- Penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya,--- Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau-—- Siapapun baik secara perdata maupun pidana.--------- SSS DEMIKIANLAH AKTA INI -----------—-—-—-—— - Dibuat dan diresmikan di Jakarta Selatan, pada---- hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian----- Tn 24
Page 26 OCR 0.913
— MUHAMMAD HANAFI, S.H. NOTARIS JAKARTA Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax : 72780382 Pe . awal akta ini dengan dihadiri oleh :---------------- 1. Nyonya FITRIA, lahir di Jakarta, pada tanggal---- delapan September seribu sembilan ratus tujuh--—- puluh tujuh (8-9-1977), karyawan Notaris,-------- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan-- Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga Ol1,- Rukun Tetangga 003, Jalan Persada Raya nomor 2,-- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :------------ 3174094809771001, Warga Negara Indonesia : dan--- 2. Tuan IDAM HUDI, Sarjana Hukum, Magister---------—- Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal----- dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus----- , tujuh puluh sembilan (25-10-1979), karyawan- Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,-- Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan Karangsatria,-- Rukun Warga 016, Rukun Tetangga 005, Vila-- Mutiara Gading 2 Blok Y.6 nomor 12, pemegang-- Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216052510790005,--- Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada--- di Jakarta. - Keduanya sebagai saksi-saksi. - Setelah akta ini dijelaskan oleh saya, Notaris,--- kepada penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan-- penghadap, berhubung penghadap telah mengetahui dan- memahami isi akta ini, maka akta ini segera--------- dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-------------- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan------ saya, Notaris.-- 25 mem
Page 27 OCR 0.787
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun----- coretan. —-----—-—-—-——--———————5———— 5.5... ono... - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan------- sempurna. --—-——-————————————————5555555555LNNNNNSnnn— — DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG/ SAMA BUNYINYA 25 MAY 2023 26
Page 28
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MUHAMMAD HANAFI
p.1 ×3
unresolved
person
HANAFI
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
person
IRA SUDJONO
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
p.5
unresolved
person
ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji-- BASIRUN
p.14
unresolved
org
PT. NUR INTERNASIONAL SAMUDRA
p.17
unresolved
person
Haji RACHMADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN
p.18
unresolved
person
FITRIA
p.26
unresolved
person
IDAM HUDI
p.26
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.