20240221_NCKL_Pemanggilan RUPS_31579623_lamp2.pdf

2. Agenda Kedua, Persetujuan atas rencana 2. Second Agenda, Approval of the Company's

Perseroan untuk melakukan peningkatan
modal Perseroan dengan memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”)
kepada pemegang saham Perseroan melalui
mekanisme Penawaran Umum Terbatas
dengan HMETD (“Penawaran Umum"),
termasuk:
a. Persetujuan perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan rencana pada butir 2 di atas, dan

b. Persetujuan pelimpahan wewenang
kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
untuk penerbitan saham dan
penyesuaian modal ditempatkan serta
disetor dalam Perseroan sehubungan
dengan rencana pada butir 2 dan di atas.

Penjelasan Mata Acara Kedua Rapat:

Mata acara Rapat Kedua bermaksud untuk
meminta persetujuan dari Pemegang Saham
Perseroan atas rencana Perseroan untuk
melakukan peningkatan modal melalui
Penawaran Umum Terbatas dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 18.929.580.000
(delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu)
saham atau sebanyak-banyaknya 30 “4 (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan
dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Setelah diperolehnya persetujuan Rapat,
Perseroan akan memutuskan untuk
melaksanakan PMTHMETD atau HMETD.
Keputusan ini didasarkan pada rencana akhir
terkait dengan pembelian saham pada
perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian
bijih nikel.

Ketentuan Umum Rapat:

ia

Pemanggilan ini merupakan undangan resmi
kepada seluruh Pemegang Saham sesuai
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
((POJK No. 15/2020”). Perseroan tidak
mengirimkan surat undangan tersendiri
kepada para Pemegang Saham.

2. Kehadiran pemegang saham dalam Rapat

dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai
berikut:

plan to increase the Company's capital by
providing pre-emptive rights (“Rights”) to the
shareholders of the Company through a
Limited Public Offering with Rights issue
mechanism (“Rights Issue”), including:

a. Approval of changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association in
connection with the plan in point 2 above:
and

b. Approval of the delegation of authority to
the Company's Directors with the
approval of the Company's Board of
Commissioners for the issuance of
Shares and adjustments to the issued
and paid-up capital in the Company in
connection with the plans in point 2 and
above.

Explanation of the Second Meeting
Agenda:

The Second Agenda of the Meeting intends
to obtain approval from Shareholders of the
Company on the Company's plan to carry out
the proposed of capital increase through
rights issue of up to 18,929,580,000
(eighteen billion nine hundred and twenty-
nine million five hundred and eighty
thousand) shares or is up to 3096 (thirty
percent) of the Company's total issued and
paid-up capital with a nominal value of
IDR100 per share.

After obtaining the Meeting approval, the
Company will decide to conduct PMTHMETD or
Rights Issue. This decision based on the final
plan in relation to the purchase of eguity stake in
a company engaged in nickel ore smelter
business.

General Provision of the Meeting:

1. This Convocation is an official invitation to all
Shareholders with the provision of Financial
Services Authority Regulation
No.15/POJK.042020 concerning Planning
and Convening General Meetings of Publicly
Listed Companies (“OJK Regulation No.
15/2020”). The Company does not send
separate invitation to each of its
Sharehoiders.

2. Shareholders may participate in the Meeting
with the following mechanism:

T
Na

a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau

b. Hadir dalam Rapat secara elektronik
melalui melalui fasilitas Electronic
General Meeting System (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang

dapat diakses pada menu
@ASY.KSEI yang berada pada
fasilitas AKSes melalui

tautan https://akses.ksei.co.id/.

Penyelenggaraan Rapat secara elektronik ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
("POJK No. 16/2020”)

. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat tersebut adalah
pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024
pukul 16.00 WIB.

. Sebelum memasuki ruang Rapat, para
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham yang akan menghadiri Rapat diminta

untuk menyerahkan kepada petugas
pendaftaran:
a. Bagi Pemegang Saham Perorangan,

salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)
atau bukti identitas diri resmi lainnya:

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
Badan Hukum, salinan Anggaran Dasar
dan perubahan (perubahan)-nya serta
susunan pengurus terakhir,

c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan
kuasa, Penerima Kuasa harus
menunjukkan Surat Kuasa yang asli
(bertandatangan basah) disertai dengan
salinan KTP atau bukti identitas diri resmi
dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa,
dan

d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat
diperoleh di perusahaan efek atau bank
kustodian dimana Pemegang Saham
membuka rekening efeknya.

. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir
dalam Rapat, dapat menunjuk seorang
wakilnya yang sah dengan memberikan Surat
Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa

5.

a. By attending the Meeting physically:
or

b. By attending the Meeting virtually
through Electronic General Meeting
System facility (eASY.KSEI) provided
by the Indonesia Central Securities
Depository (“KSEI”), accessible on
the menu eASY.KSEI which can be
found on AKSes facility via the link
https://akses.ksei.co.id/.

Convening this Meeting electronically is
provided for in  Regulation of OJK
No.16/POJK.04/2020 regarding the
Convening of General Meetings of Public
Listed Companies by Electronic Means
(“OJK Regulation No.16/2020”).

The Shareholders entitled to attend and/or be
represented at the Meeting shall be those
whose names are recorded in the list of
Shareholders of the Company as at
Wednesday, 21 February 2024, at 16.00
Western Indonesia Time.

Prior to attending at the Meeting room,
Shareholders and/or their proxies who will
attend the meeting are reguired to register
with the committee event and submit:

a. For Individual Shareholders, a copy of
his/her Identity Card (“KTP”) or other
Official form of identification,

b. For Shareholders in the form of a legal
entity, a copy of their articles of
association and amendment(s) thereof,
as well as the latest of composition of
management:

c. For the Shareholders who give a proxy,
the proxy Recipient must show the
original Power of Attorney (wet ink)
including the copy of KTP or other official
form of identification of the Authorizer
and Recipient: and

d. For Shareholders whose shares are
deposited in the collective deposit of
KSEI are reguired to show an original of
Written Confirmation for the Meeting
(“KTUR”), which can be obtained from
the securities company or the custodian
bank where the Shareholder opens
his/her securities account.

Shareholders who unable to be present atthe
Meeting, may appoint its legitimate proxy by
granting a Proxy, provided that for members
Of Directors, Board of Commissioners, and
employees of the Company may act as a

By
1

Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara
mereka tidak dihitung dalam pemungutan
suara.

. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri
Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka
Pemegang Saham dapat mengunduh surat
kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan www.tbpnickel.com. Surat kuasa
yang telah dilengkapi dan ditandatangani
di atas materai Rp10.000,00 dengan disertai
salinan KTP atau bukti identitas diri resmi
lainnya dapat disampaikan secara elektronik

melalui alamat email opr@adimitra-ik.co.id.

Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni
PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di
Kirana Boutigue Office Blok F3 No. 5, Jl.
Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta
Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaran Rapat atau
tanggal 12 Maret 2024.

. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, para
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham agar hadir di tempat Rapat untuk
melakukan registrasi selambat-lambatnya 30
menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
hadir setelah registrasi ditutup tidak
diperkenankan untuk hadir dalam Rapat

. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat
dapat diunduh di situs web Perseroan

www.tbpnickel.com sejak tanggal
Pemanggilan Rapat.

8

Shareholder Proxy at the Meeting, but their
votes will not be counted.

In the event that the Shareholders will attend
the Meeting by means other than the
eASY.KSEI — mechanism, then the
Shareholders could download a power of
attorney document from the Company's
website www.tbpnickel.com. — Any proxy
which has been filled out and signed on a
revenue stamp Rp10,000.00 accompanied
by the copy of KTP or other official form of
Identification may be submitted by
electronically to these email opr@adimitra-
ik.co.id.

After which the original power of attorney
must be submitted to the Company's
Securities Administration Bureau, namely
PT Adimitra Jasa Korpora which address is
at Kirana Boutigue Office Blok F3 No. 5,
Jl.Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, no later than 3 (three)
working days prior to the Meeting, viz.
12 March 2024.

In order to facilitate the arrangement of the
Meeting, Shareholders and their proxies are
reguired to be present at the Meeting venue
at least 30 (thirty) minutes prior to the
commencement of the Meeting.
Shareholders and their proxies who are
present after registration is closed are not
permitted to attend the Meeting.

The materials of the Meeting agenda items
and the rules of conduct of the Meeting are
downloadable at the Company's website
www.tbpnickel.com as of the date of this
Convocation to the Meeting.

Jakarta, 22 Februari 2024 / 22 February 2024
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi / The Board of Directors