20240222_AGAR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31579883_lamp2.pdf

Board change Needs review AGAR

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1

Jrt
q,A a

Si a M lna
PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK
Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos :17450
Telp: (021) 2L792523; Faksmile: (O27) 21192523

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASIA SEJAHTERA MINA TBK
NO. oOUSK-ASM/rI 12024

Tentang

PEM BERH ENTIAN DAN PENGANG KATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Asia Sejahtera Mina
Tbk ('Persercan), melindungi kepentingan pemangku
kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar
modal, diperlukan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;

2. Bahwa dalam meningkatkan keterbukaan, layanan dan
komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai
penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, kualifikasi
dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan sesuai dengan
peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan;

3. Bahwa Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan
berdasarkan Keputusan Direksi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35|POJK.04|20L4
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
(POJK No. 35/201a);

4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-
00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi;

5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Memberhentikan Sdri. Agnes KrisUna dalam menjalankan fungsi
Sekretaris Perusahaan Perseroan;

2. Mengangkat Sdr. Mohamad Fajriandika sebagai Sekretaris Perusahaan
Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani;

Warehouse :
- Pergudangan Tiara Jabon 87, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R'30, Kec. lvlarusu, Kabupaten l\4aros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe lndah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Jl lr Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok 41, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Page 2

rt
wAriaMina
PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK
Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos: 11450
Telp: (021) 21L92523; Faksmile: (021) 27L92523

3. Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan
sebagaimana diatur dalam POJK No.3512014 dan peraturan lainnya
yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;

4. Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Direksi Perseroan
No. 025/ASMlIPOlVfil2019 tanggal 12 Juli 2019;

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk
memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waKu, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Februari2024

PT Asia Sejahtera Mina Tbk

,#kre^ina
Indra Widyadharma
Direktur Utama

Warehouse :
- Pergudangan Tiara Jabon 87, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Pergudangan Pattene 88, Biz Park R 30, Kec. Marusu, Kabupaten l\4aros, Sulawesi Selatan
- Pergudangan Parangloe lndah Blok L No.7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Jl lr Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kota l\4akassar, Sulawesi Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.24 MB
Published	22 Feb 2024
Pages	2
Characters	5,778
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASIA SEJAHTERA MINA TBK p.1 ×14

linked person Mohamad Fajriandika · Sekretaris Perusahaan p.1

linked person Indra Widyadharma p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1

unresolved person Dr. Makaliwe Raya p.1 ×2

unresolved person Agnes KrisUna p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.400 320 ms 12 Sep 2026 21:32

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output

{'announced_date': None,
 'changes': [{'change_type': 'IN',
              'effective_date': None,
              'name': 'Mohamad Fajriandika',
              'position_after': 'OTHER',
              'position_before': '',
              'position_raw': 'Sekretaris',
              'reason_text': 'o. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; '
                             '5. Anggaran Dasar Perseroan beserta '
                             'perubahannya; MEMUTUSKAN Menetapkan: 1. '
                             'Memberhentikan Sdri. Agnes KrisUna dalam '
                             'menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan '
                             'Perseroan; 2. Mengangkat Sdr. Mohamad '
                             'Fajriandika sebagai Sekretaris Perusahaan '
                             'Perseroan terhitung sejak tanggal Surat '
                             'Keputusan ini ditandatangani; Warehouse : - '
                             'Pergudangan Tiara Jabon 87, Kec. Waru, Kab. '
                             'Sidoarjo, Jawa Timur - Pergudangan Pattene 88, '
                             "Biz Park R'30, Kec. lvl"}],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT Asia Sejahtera Mina Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'PROSE',
 'subject': 'Perubahan Peraturan I-E tentang No.'}

Other files in this announcement 2

20240222_AGAR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31579883.pdf done

20240222_AGAR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31579883_lamp1.pdf done