Back to announcement
20260423_NAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073108_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed NAIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK (“PERSEROAN)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”)
sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 21 April 2026;
Waktu : 14.31’ BBWI – 15.22’ BBWI;
Tempat : Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem
Jalan Taman Palem Lestari B13 No. 1, Cengkareng,
Jakarta Barat 11730.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya
terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025; dan
c. Pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
a. Usulan untuk penetapan dana cadangan wajib sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UU PT”); dan
b. Usulan pembagian dividen Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar saham.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Page 2
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, dan penetapan honorarium serta persyaratan
lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana (“IPO”).
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah
sebagai berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak JOHANNES;
- Direktur (Pemasaran) : Bapak MARCUS NUGRAHA;
- Direktur (Operasional) : Bapak WELLY HERMAWAN;
- Direktur (Keuangan) : Ibu YANA MARYANAH.
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak ANWAR EFFENDY;
- Komisaris Independen : Bapak IR. WAHYU GUMELAR.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
2.482.677.200 saham, yang merupakan 74,61% dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
Page 3
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara pertama Rapat
yang telah disampaikan.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang
telah disampaikan.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
Page 4
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang
telah disampaikan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keempat Rapat
yang telah disampaikan.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang
telah disampaikan.
MATA ACARA KEENAM RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara;
Abstain : 40.000 suara.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
dengan suara terbanyak, yaitu 2.482.677.200 suara yang merupakan
100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat
yang telah disampaikan.
I. Hasil keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2025;
Page 5
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp
30.706.934.366,- (tiga puluh miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus
tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah), dengan
perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai
dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas;
b. Sebesar Rp 9.982.182.042,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan
puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat puluh dua
Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada
para pemegang saham Perseroan dengan pembagian dividen sebesar
Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar saham, yang pembagiannya akan
dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada
tanggal 22 Mei 2026;
c. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk
memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka
mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian
dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
Page 6
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. MATA ACARA KELIMA RAPAT: Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan dan dalam Laporan Keuangan Perseroan. MATA ACARA KEENAM RAPAT: 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak IR. WAHYU GUMELAR selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak IR. WAHYU GUMELAR selaku anggota Komisaris Independen Perseroan yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pemberhentian tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak IR. WAHYU GUMELAR selaku anggota Komisaris Independen, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bapak IR. WAHYU GUMELAR, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak TIMOTIUS YOHANDOYO
Page 7
GUNAWAN untuk menggantikan Bapak IR. WAHYU GUMELAR,
selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, untuk sisa
masa jabatan Komisaris Independen yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang berlaku, yaitu sampai dengan tanggal
6 Februari 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah
sebagai berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak JOHANNES;
- Direktur (Pemasaran) : Bapak MARCUS NUGRAHA;
- Direktur (Operasional) : Bapak WELLY HERMAWAN;
- Direktur (Keuangan) : Ibu YANA MARYANAH.
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak ANWAR EFFENDY;
- Komisaris Independen : Bapak TIMOTIUS YOHANDOYO
GUNAWAN.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam
Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut.
Jakarta, 23 April 2026
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
Direksi
Page 8
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK (“COMPANY”)
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Tuesday, April 21, 2026;
Time : 14.31’ BBWI – 15.22’ BBWI;
Place : Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem
Jalan Taman Palem Lestari B13 No. 1, Cengkareng,
West Jakarta 11730.
B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year
ended December 31, 2025, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the
Board of Directors and the Report on the supervision of the
Company by the Board of Commissioners for the financial
year ended on December 31, 2025;
b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as
well as the calculation of profit and loss for the financial year
ended on December 31, 2025; and
c. Granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for the management
and supervision actions they have taken for the financial year
ended on December 31, 2025
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2025, which consists of:
a. a proposal to determine the statutory reserve fund in
accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies (“Company Law”);
and
b. a proposal for dividend distribution of Rp 3,- (three Rupiah)
per share.
Page 9
3. Determination of the amount of salary and other benefits for
members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ended on December 31,
2026, and determination of honorarium as well as other
requirements in relation to the appointment.
5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Initial Public Offering (“IPO”)
6. Changes to the composition of the Company's Board of Directors
and/or Board of Commissioners.
C. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present
at this Meeting are as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. JOHANNES;
- Director (Marketing) : Mr. MARCUS NUGRAHA;
- Director (Operational) : Mr. WELLY HERMAWAN;
- Director (Finance) : Mrs. YANA MARYANAH.
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Mr. ANWAR EFFENDY;
- Independent Commissioner : Mr. IR. WAHYU GUMELAR.
D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
recorded number of shares present or represented in the Meeting is
2.482.677.200 shares, which constitute 74,61% from the total amount of
shares that have been issued by the Company, which have valid voting
rights as required by the Company's articles of association and
POJK 15/2020.
E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who
raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item
of the Meeting.
G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
Page 10
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Based on Article 11 paragraph (48) of the Company's Articles of
Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
valid voting rights and have been present, both physically and
electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and
cast the same vote as the majority of the voting shareholders by
adding the said vote to the votes of the majority of the voting
shareholders.
H. Voting results:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the first agenda item of the Meeting that had been submitted.
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the second agenda item of the Meeting that had been submitted.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
Page 11
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the third agenda item of the Meeting that had been submitted.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the fourth agenda item of the Meeting that had been submitted.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the fifth agenda item of the Meeting that had been submitted.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes;
Abstain : 40.000 votes.
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstentions are considered to be the same as the majority of
shareholders voting. Therefore, the shareholders with the most votes,
namely 2.482.677.200 votes, representing 100% of the total number of
votes legally cast at the Meeting, APPROVED the proposed resolution
on the sixth agenda item of the Meeting that had been submitted.
I. Resolution of the Meeting:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2025, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of
Page 12
Directors and Report on the course of supervision of the Company
by the Board of Commissioners during the financial year of 2025;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
and loss for the financial year ended on December 31, 2025;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge)
to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions that have been taken during the financial year ended on
December 31, 2025 as long as the actions are reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements ended on
December 31, 2025.
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Determine the use of the Company's Net Profit for the financial year
ending December 31, 2025, amounting to Rp 30,706,934,366 (thirty
billion seven hundred six million nine hundred thirty-four thousand three
hundred sixty-six Rupiah), with the following details:
a. Rp 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) will be set aside as a
reserve fund, in accordance with Article 70 of the Limited Liability
Company Law;
b. Rp 9.982.182.042,- (nine billion nine hundred eighty-two million
one hundred eighty-two thousand forty-two Rupiah) will be
distributed as cash dividends proportionally to the Company's
shareholders at a dividend of Rp 3,- (three Rupiah) per share,
which will be distributed by the Company's Board of Directors no
later than May 22, 2026;
c. The remainder will be recorded as retained earnings to strengthen
the Company's long-term capital and support business growth and
investment plans.
Furthermore, the Meeting grants power and authority to the Company's
Board of Directors to determine the timing and procedures for
implementing the distribution of cash dividends in accordance with the
provisions of regulations in force in the capital market sector.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
allowances for members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026,
the implementation of which will be adjusted to the applicable
regulations.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit
the Company's financial statements for the financial year ending on
December 31, 2026, to the Board of Commissioners of the
Company in order to comply with applicable regulations and obtain
Page 13
a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for
Public Accountants who can be appointed are Public Accountants
who are registered in the Financial Services Authority, have audit
experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners
to determine the honorarium and other reasonable requirements
for the Public Accountant.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Accept the accountability for the realization of the use of funds from the
Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting
full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervision actions they have taken
in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the
Company's shares as long as these actions are reflected in the Report
on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering
(IPO) of the Company's Shares and in the Company's Financial Report.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Approved the honorable dismissal of Mr. IR. WAHYU GUMELAR
as an Independent Commissioner of the Company, along with an
expression of gratitude for his services as an Independent
Commissioner of the Company for the advancement of the
Company, with the dismissal effective as of the closing of this
Meeting.
2. Approved the granting of full release, discharge, and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to Mr. IR. WAHYU GUMELAR
as an Independent Commissioner, for the supervisory actions
carried out by Mr. IR. WAHYU GUMELAR, as long as his actions
are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial
Statements during his term of office.
3. Approved the appointment of Mr. TIMOTIUS YOHANDOYO
GUNAWAN to replace Mr. IR. WAHYU GUMELAR as the new
Independent Commissioner of the Company, for the remainder of
the Independent Commissioner's term of office effective as of the
closing of this Meeting.
4. Determine the composition of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners, effective as of the closing of this
Meeting until the remaining term of office of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners, namely until February 6,
2029, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. JOHANNES;
Page 14
- Director (Marketing) : Mr. MARCUS NUGRAHA;
- Director (Operational) : Mr. WELLY HERMAWAN;
- Director (Finance) : Ms. YANA MARYANAH.
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Mr. ANWAR EFFENDY;
- Independent Commissioner : Mr. TIMOTIUS YOHANDOYO
GUNAWAN.
5. Granting power of attorney to the Company's Board of Directors
and/or other appointed parties, either jointly or individually with the
right of substitution, to state the decision on the sixth agenda item
of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including
notifying the authorized agency and registering and taking the
necessary actions in connection with changes to the composition of
the Company's Board of Commissioners.
Jakarta, April 23, 2026
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Apr 2026 · – |
| Present | 2,482,677,200 (74.61%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARCUS NUGRAHA
p.2 ×4
unresolved
person
WELLY HERMAWAN
p.2 ×4
unresolved
person
YANA MARYANAH.
p.2 ×4
unresolved
person
ANWAR EFFENDY
p.2 ×4
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3 ×3
unresolved
person
TIMOTIUS YOHANDOYO GUNAWAN.
· Komisaris Independen
p.7 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1036 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.61',
'shares_present': '2482677200',
'venue': 'Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem Jalan Taman Palem Lestari B13 '
'No. 1, Cengkareng, Jakarta Barat 11730. B.'}