Back to announcement
20240220_HIFI_Perubahan Pengurus_31579315_lamp3.pdf
Board change Needs review HIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1 OCR 0.901
NOTARIS . WIWIK CONDRO, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Kantor : Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053 Email : w condro@yahoo.co.id Jakarta Barat PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HINO FINANCE INDONESIA -000o- Tanggal :31-01-2024,- Nomor :.61.-
Page 2 OCR 0.854
PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HINO FINANCE INDONESIA Nomor : 61 -Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-01-2024 (tiga puluh satu--------- Januari dua ribu dua puluh empat) pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. ---------------------5-5050005500500000nN ena nana naNNNLaKaN -Hadir di hadapan saya, Wiwik Condro, Sarjana Hukum, notaris - di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini 1 -----2--225505n22-n0-20n05002 202 22L AN NN NAN N AAN NN ALAN NNNN Na NNNaNan 1. Tuan Budi Arifianto Wibisana, lahir di Pontianak, tanggal ------ 01-10-1980 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan ------- puluh), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, apartemen ---------- Lavande unit A/05/05 jalan Profesor Doktor Soepomo nomor -- 231, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan ------- Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -- 6171060110800002, dikeluarkan tanggal 25-01-2012 (dua ----- puluh lima Januari dua ribu dua belas), Warga Negara---------- Indonesia. 2. Tuan Taiki Onoue, lahir di Jepang, tanggal 27-03-1982 (dua -- puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -- swasta, tinggal di Jakarta Pusat, Apartement Plaza Residence Unit 221, jalan Jendral Sudirman Kavling 10-11, Kelurahan ---- Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Izin ------- Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C21JSO133-A yang -- berlaku sampai dengan tanggal 29-01-2025 (dua puluh --------- — 7
Page 3 OCR 0.897
sembilan Januari dua ribu dua puluh lima), Warga Negara ----- Jepang. -- -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam------- jabatannya masing-masing selaku Direktur perseroan terbatas --- PT Hino Finance Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam “Circular Resolution -- In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of Shareholders -- Of PT Hino Finance Indonesia (Circular Resolution)" yang -------- berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir Circular Resolution In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of ----- Shareholders Of PT Hino Finance Indonesia (Circular------..—.—.- Resolution) tersebut yaitu tanggal 30-01-2024 (tiga puluh--------- Januari dua ribu dua puluh empat), dan setelah dibubuhi meterai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku ----- kuasa dari seluruh pemegang saham PT Hino Finance ---------.--- Indonesia, tersebut, yang anggaran dasar dan pengubahan------- pengubahannya tercantum dalam : ---------2----2n-2n--on--no--n-- nian - akta tanggal 11-07-2014 (sebelas Juli dua ribu empat belas) --- nomor 45, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo --- Pharmanto, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di Jakarta, dan -- telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak------- Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menteri”) dengan Surat---- Keputusan tanggal 14-07-2014 (empat belas Juli dua ribu------- empat belas) nomor AHU-17318.40.10.2014. -----------------..o.o - akta tanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas) ------ nomor 3, dibuat dihadapan Dedy Syamri, Sarjana Hukum, ------- notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari-------- Menteri dengan Surat Keputusan tanggal 05-07-2018 (lima Juli dua ribu delapan belas) NOMOF ----------------2--2--2-n2n----2-2n50-02 ng 3
Page 4 OCR 0.875
maa ” AHU-0013631.AH.01.02 TAHUN 2018 dan pemberitahuan - pengubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri ---- dengan Surat tanggal 05-07-2018 (lima Juli dua ribu delapan -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0218882. --- Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) tanggal --------------- 02-08-2019 (dua Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 62--- Tambahan nomor 19243. -- - akta saya, notaris, tanggal 12-05-2020 (dua belas Mei dua ----- ribu dua puluh) nomor 17, yang telah mendapat persetujuan---- dari Menteri dengan Surat Keputusan tanggal 05-06-2020--- (lima Juni Juli dua ribu dua puluh) NOMOF ---------------5----------- AHU-0038788.AH.01.02 TAHUN 2020 dan pemberitahuan ------- pengubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri ---- dengan Surat tanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua------- puluh) nomor AHU-AH.01.03-0237061. ---------monenvunannnenunan akta saya, notaris, tanggal 07-12-2020 (tujuh Desember dua --- ribu dua puluh) nomor 18 yang pemberitahuan pengubahan----- anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan Surat -- tanggal 11-12-2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh) ---- nomor AHU-AH.01.03-0417788. -----------nonnonnnnnnnnnnnnenneuananan -Susunan pemegang saham terakhir tercantum dalam akta ------- tanggal 07-12-2020 (tujuh Desember dua ribu dua puluh) --------- nomor 18 tersebut. --------------2n---n--55-----502n505055005n500nUnnnnunan -Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. ---------------... -Para penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan --- lebih dulu : ---------2-2252022n2n0000n2n2nn00nnnnn nana aan nana nana aman annanan - bahwa seluruh pemegang saham PT Hino Finance --------------- Indonesia tersebut (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang----- mewakili 1.000.000 (satu juta) saham yang merupakan seluruh 53
Page 5 OCR 0.928
saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat itu, yaitu: 4. Hino Motors, Ltd., suatu perusahaan yang didirikan, 2 berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Jepang------ dan berkantor pusat di 3-1-1, Hino-dai, Hino-shi, Tokyo ------ 191-8660 (“HML”). -selaku pemegang 400.000 (empat ratus ribu) saham atau --- 40” (empat puluh persen) saham dalam Perseroan.----------- Perseroan Terbatas PT Indomobil Multi Jasa Tbk. -- berkedudukan di Jakarta Timur, dengan alamat lantai 11, ---- Indomobil Tower, jalan Letjen. MT. Haryono kaveling 11, ----- Jakarta 13330, yang pengubahan seluruh anggaran dasar --- serta pengubahan anggaran dasar terakhir tercantum dalam: - BNRI tanggal 24-09-2013 (dua puluh empat September ----- dua ribu tiga belas) nomor 77 Tambahan nomor 115611. --- - akta tanggal 11-10-2013 (sebelas Oktober dua ribu tiga ---- belas) nomor 87, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, --------- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, - yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan ------ Surat Keputusan tanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-01340.AH.01.02.Tahun 2014. -----------x55nxsetecenecanaan ') akta tanggal 26-02-2014 (dua puluh enam Februari dua----- ribu empat belas) nomor 60, dibuat di hadapan notaris-- Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- tersebut, yang pemberitahuan pengubahan anggaran-------- dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan Surat tanggal 11-03-2014 (sebelas Maret dua ribu empat belas) nomor --- AHU-AH.01.10-10083. aa 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus dua ribu - 4
Page 6 OCR 0.917
ae aa. ————— “ lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan Insinyur Nanette -- Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, notaris di-- Jakarta, yang pemberitahuan pengubahan anggaran--------- dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan Surat tanggal 27-08-2015 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu lima belas)-- nomor AHU-AH.01.03-0959924. --- - akta tanggal 17-01-2018 (tujuh belas Januari dua ribu ------ delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan notaris --------- Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana --- Hukum tersebut, yang pemberitahuan pengubahan ----------- anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan ----- Surat tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua---- ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0034415. --------- akta tanggal 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----- belas) nomor 01, dibuat di hadapan notaris Insinyur --- Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum----- tersebut, yang pemberitahuan pengubahan anggaran-------- dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan Surat tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret Januari dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0144084. --------anannumunennunnnan akta tanggal 09-09-2020 (sembilan September dua ribu----- dua puluh) nomor 23, dibuat di hadapan notaris Insinyur --- Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum----- tersebut, yang pemberitahuan pengubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri dengan Surat tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0388369. -----------n--n-nonn-nn0nnananunan - akta tanggal 15-08-2022 (lima belas Agustus dua ribu dua - puluh dua) nomor 26, dibuat di hadapan notaris Insinyur --- — s
Page 7 OCR 0.813
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum----- tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ---- dengan Surat Keputusan tanggal 19-08-2022 (sembilan----- belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor----------..... AHU-0058952.AH.01.02.TAHUN 2022.- -Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----- tercantum dalam akta tanggal 15-08-2022 (lima belas--------- Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 26, tersebut. -- tersebut (“IMJ"). ----------2-n0n0n20n000n0nnnnnnn nana ana nanNnaNNananan -selaku pemegang 400.000 (empat ratus ribu) saham atau --- 40Ys (empat puluh persen) saham dalam Perseroan.-- -- 3. Summit Global Auto Management B.V., suatu perusahaan --- yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang ------- Negara Belanda dan berkantor pusat di Herikerbergweg 150, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Belanda ---------- (SGAM") 2 ---2nnan nana anna aa LL Aa LA LAN ANN L ANN L ENAK NN NA NNNANKANAN -selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham atau ------ 20” (dua puluh persen) saham dalam Perseroan. -----------... (HML, IMJ dan SGAM selanjutnya bersama-sama disebut ------- “Para Pemegang Saham") menyatakan : - bahwa tuan Takayuki Tsuchida yang akan disebut, telah ------ lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris--------- Perseroan, berdasarkan Keputusan anggota Dewan -- Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor : -----------5n-nnnnanan KEP-178/PL.02/2023” tentang Hasil Uji kemampuan dan------- kepatutan tuan Takayuki Tsuchida, tanggal 21-11-2023 (dua puluh satu November dua ribu dua puluh tiga) (“Keputusan --- OJK"). --- Tia sesuai ketentuan pasal 11 ayat (12) anggaran dasar -- 6
Page 8 OCR 0.849
rw GG... Tbersercan, Para Pemegang Saham dapat juga mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Umum -------- Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan dengan ketentuan ----- semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis ------ mengenai usul yang bersangkutan dan semua pemegang------ saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis----- dan menandatangani persetujuan tersebut. - bahwa Circular Resolution In Lieu Of The Extraordinary ------- General Meeting Of Shareholders Of Pt Hino Finance ---------- Indonesia (Circular Resolution) (selanjutnya disebut ----------- “Keputusan Sirkular”) tersebut juga merupakan ------------------ pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan usul untuk merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. --------------------o-oo—oo.. sehubungan dengan hal-hal tesebut diatas, Keputusan -------- ' Sirkular tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dalam RUPS. -------------..... Keputusan Sirkular tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. ---- bahwa Para Pemegang Saham dengan suara bulat telah ------ mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal- hal tersebut dalam Keputusan Sirkular. -------------------o---—.——— - bahwa para penghadap dalam kedudukannya tersebut akan ---- menyatakan Keputusan Sirkular tersebut dalam akta notaris ---- dalam bahasa Indonesia. ---------------------22--2-2-25-2-50n2-2n-5555 -Berhubung hal-hal tersebut, para penghadap dalam ------------.-- kedudukannya tersebut, menyatakan Keputusan Sirkular ---------- tersebut sebagai berikut : PERTAMA #--onono-nnen02n nanda an anne mana ananda Nan anna aa Mu Nan nmannNNN I. Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Masataka- Me n
Page 9 OCR 0.899
TTekanishi dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan --------- berdasarkan surat pengunduran dirinya tanggal 18-12-2023 --- (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tiga), yang akan berlaku efektif sejak tanggal 01-02-2024 (satu Februari dua --- ribu dua puluh empat). --------------2n5nn5n0n0nonenennnenannnnanunoanan . Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut diatas, Para -- Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyampaikan -------- penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tuan Masataka Takanishi atas jasa-jasa yang telah diberikan-- selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Dengan-------- demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini -------- , memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ------ sepenuhnya (acguit et de charge) kepada tuan Masataka ------ Takanishi dari segala tanggung jawab dan kewajibannya ------- sehubungan dengan tugas pengawasan dalam Perseroan ------ selama masa jabatannya di Perseroan, sepanjang tindakan ---- tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan --------- keuangan Perseroan yang telah diaudit yang disetujui oleh ---- Para Pemegang Saham dan juga sesuai dengan Anggaran ----- Dasar Perseroan dan peraturan hukum dan undang-undang --- yang berlaku. -----------2nonnnnun0nnn0nnnennn0nnnnanen an enenan nana nananan , KEDUA : -- I. Mengangkat tuan Takayuki Tsuchida, yang akan disebut, yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ----------- keputusan OJK, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan --- efektif sejak 01-02-2024 (satu Februari dua ribu dua puluh ----- empat) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ----- Saham Tahunan Perseroan kedua yang akan diadakan tahun -- 2025 (dua ribu dua puluh lima). -------------2-n5n52n0n0n0nenennnnanan —
Page 10 OCR 0.915
Il. Karenanya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan - setelah perubahan ter DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris Komisaris Cak : tuan Jusak Kertowidjojo, lahir di--- sebut, akan menjadi sebagai berikut : --- Ambarawa, tanggal 02-01-1957 (dua ---- Januari seribu sembilan ratus lima ------ puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta - Selatan, jalan Laksana 2 nomor 3,------- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----- 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu ------- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3173020201570001, ----- dikeluarkan tanggal 01-03-2021 (satu--- Maret dua ribu dua puluh satu), Warga - Negara Indonesia. -----------------5n00une : tuan Masato Uchida, lahir di Jepang, --- tanggal 07-09-1965 (tujuh September --- seribu sembilan ratus enam puluh lima) swasta, tinggal di Jakarta Selatan, ------ Apartemen The Mayflower Jakarta ------- Marriot Executive unit 3009 Sudirman -- Plaza Indofood Tower, pemegang-------- Paspor Negara Jepang nomor ------------ TR7141703, yang berlaku sampai-------- tanggal 06-12-2026 (enam Desember --- dua ribu dua puluh enam), Warga-------- Negara Jepang. ---------------nn-nn--oooonnoe : tuan Kazuki Sato, lahir di Jepang, ------- 9
Page 11 OCR 0.915
Komisaris Komisaris Independen : tuan Sf Sutjipto Budiman ditulis juga - : tuan Takayuki Tsuchida, lahir di --------- aan . tanggal 03-11-1961 (tiga November ----- seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, tinggal di 16 Sukhumvit #1810 - Soi 41, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand, ----- pemegang paspor Negara Jepang ------- nomor TR6869819 yang berlaku sampai dengan tanggal 03-10-2026 (tiga--------- Oktober dua ribu dua puluh enam), ------ Warga Negara Jepang. -----------------5- Jepang, tanggal 17-03-1973 (tujuh ------ belas Maret seribu sembilan ratus ------- tujuh puluh tiga), swasta, tinggal di ----- 8-9-13 Seijo, Setagaya-ku, Tokyo, ------- Jepang, pemegang Paspor Negara ------ Jepang nomor TR1615682, yang --------- berlaku sampai tanggal 19-03-2024 ----- (sembilan belas Maret dua ribu dua ----- puluh empat), Warga Negara Jepang.--- Stephanus Fransciscus Sutjipto -------- Budiman, lahir di Bandung, tanggal---- 18-11-1965 (delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh ----- lima), swasta, tinggal di Tangerang --- Selatan, jalan Nuri 1/13 Bintaro Jaya, - Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --- | 005, Kelurahan Rengas, Kecamatan--- AN | 10
Page 12 OCR 0.901
Komisaris Independen : DIREKSI : PEP Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------- Kependudukan 3674051811650002, --- dikeluarkan tanggal 12-08-2012 (dua-- belas Agustus dua ribu dua belas), ---- Warga Negara Indonesia. --------------.- tuan S Ismail Tjitrabudi ditulis juga --- Ismail Tjitrabudi, lahir di Bogor, - tanggal 30-06-1962 (tiga puluh Juni --- seribu sembilan ratus enam puluh ----- dua), swasta, tinggal di Jakarta Utara, jalan Kelapa Hibrida V RB-11/1,-------- Rukun Tetangga 018, Rukun Warga --- 005, Kelurahan Pegangsaan Dua,------ Kecamatan Kelapa Dua, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------------00n.. 3172063006620003, dikeluarkan ------- tanggal 17-12-2011 (tujuh belas-------- Desember dua ribu sebelas), Warga--- Negara Indonesia. --------------o---novonn Presiden Direktur : tuan Hajime Kawamura, lahir di Tokyo, ---- tanggal 29-08-1957 (dua puluh sembilan --- Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -- tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Pusat,---- The Plaza Residence, jalan Jenderal ------- Sudirman nomor 10, pemegang Paspor ----- Negara Jepang nomor TR3477442, yang --- “F5 1“
Page 13 OCR 0.910
Direktur Direktur "——— Fs berlaku sampai tanggal 04-07-2026 (empat Juli dua ribu dua puluh enam), Warga ------ Negara Jepang. -----------n-n--n00n-nn0n0n0005 : tuan Agus Susanto Darmadhi, lahir di ----- Jakarta, tanggal 16-12-1964 (enam belas -- Desember seribu sembilan ratus enam ----- puluh empat), swasta, tinggal di Kota------- Bekasi, Perumahan PPS blok A5/1, Rukun- Tetangga 002, Rukun Warga 019, ----------- Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan ------- Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda---- Penduduk dengan Nomor Induk ----------.... Kependudukan 3275041612640015, --------- dikeluarkan tanggal 27-08-2013 (dua ------- puluh tujuh Agustus dua ribu tiga belas), -- Warga Negara Indonesia. --------------o-.o. : wanita Anita Kumala Siswady, lahir di ------ Medan, tanggal 25-01-1970 (dua puluh ----- lima Januari seribu sembilan ratus tujuh --- puluh), swasta, tinggal di Jakarta Utara, --- jalan Katamaran Indah 9 nomor 2A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, -- Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan -------- Penjaringan, pemegang Kartu Tanda-------- Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3172016501700009, --------- dikeluarkan tanggal 25-06-2014 (dua puluh lima Juni dua ribu empat belas), Warga ---- Negara Indonesia. --------------------n525n55505 — 12
Page 14 OCR 0.904
Direktur Direktur Direktur Direktur “5 : penghadap tuan Taiki Onoue.- : penghadap tuan Budi Arifianto Wibisana. -- : tuan Antonius Trisnadi Bayu Putra, lahir di Jakarta, tanggal 09-02-1980 (sembilan ----- Februari seribu sembilan ratus delapan ---- puluh), swasta, tinggal di Kota Bekasi, ----- jalan Kinabalu II B. 350, Rukun Tetangga .-- 005, Rukun Warga 012, Kelurahan ---------- Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan ------------...i.. 3275030902800015, dikeluarkan tanggal --- 06-05-2012 (enam Mei dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia. -------------------.- : tuan Markus Hotma Febrianto P ditulis ----- juga Markus Hotma Febrianto Panjaitan, --- lahir di Jakarta, tanggal 18-02-1985--------- (delapan belas Februari seribu sembilan --- ratus delapan puluh lima), swasta, tinggal - di Jakarta Selatan, Kampung Dukuh, -------- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,--- Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, -------- Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ------ Induk Kependudukan 3174051802850005, dikeluarkan tanggal 14-06-2012 (empat ---- belas Juni dua ribu dua belas), Warga------ Negara Indonesia. ---
Page 15 OCR 0.913
"Memberi kuasa kepada penghadap tuan Budi Arifianto Wibisana dan penghadap wanita Anita Kumala Siswady bersama-sama ---- atau dua orang anggota Direksi Perseroan yang tinggal di -------- Jakarta, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak ----- substitusi, untuk menghadap dihadapan notaris untuk-------------- menyatakan seluruh Keputusan Sirkular tersebut dalam akta ----- notaris dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya mengajukan ---- permohonan persetujuan atau memberitahukan dan selanjutnya - mengajukan permohonan, atau melaporkan dan/atau --------------- memperoleh persetujuan dari (apabila diperlukan) sehubungan -- dengan keputusan tersebut kepada Menteri dan OJK, yang ------- mungkin diperlukan untuk memenuhi hukum dan undang-undang yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut menandatangani----- semua formulir (jika ada) dan menyerahkan serta menjalankan -- segala tindakan yang mungkin diperlukan untuk maksud ---------- tersebut. «----------2---n00nn00nn0n0nnnn an nannna uu anunuaaanananunannanaauan -Keputusan dalam Keputusan Sirkular tersebut mempunyai ------- kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dalam RUPS Perseroan dan Para Pemegang Saham Perseroan.-- menyatakan bahwa masing-masing pemegang saham tidak ------- keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara tersebut. ---- -Apabila tanda tangan Para Pemegang Saham ditandatangani --- tidak pada tanggal yang sama, maka Keputusan Sirkular ---------- tersebut dianggap diberikan pada tanggal terakhir tanda tangan - pada Keputusan Sirkular tersebut.------------------onovvvoconovenenasan -Keputusan Sirkular tersebut dapat ditandatangani secara -------- terpisah, dalam beberapa rangkap yang sama, yang bila ---------- disatukan dianggap sebagai satu Keputusan Sirkular. ------------- -Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -------------------- ST 14
Page 16 OCR 0.887
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di -- Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang -------- tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan : ------------------o-.- 1. Wanita Lestari, lahir di Jakarta, tanggal 23-09-1992 (dua --- puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh --- dua), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pangkalan---- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------- dengan Nomor Induk Kependudukan 3173066309920007, ------ dikeluarkan tanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua - ribu sembilan belas), Warga Negara Indonesia, ------------.--.-- 2. Wanita Sheren Steven Laovira, lahir di Semarang, tanggal ---- 15-11-1997 (lima belas November seribu sembilan ratus ------- sembilan puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Barat, -------- Jelambar Utama IV gang Abadi/3 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol ---------..- Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173025511970003, dikeluarkan tanggal 23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua ribu lima belas), ------ Warga Negara Indonesia. -----------2--no-2---o2no-2- oo... sebagai Saksi-SaKSi. -----------—-o-n--n-n-2-nnn-2n---2nconon non nnnnnnnnn -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada---- para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani - oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. ---------...... -Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian. ---------------nn-2nn22n020n22n20n2nn2nnon nana nun nnnnnnn -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. --------- -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----------...... 0 15
Page 17 OCR 0.919
WIWIK CONDRO
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WIWIK CONDRO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Hino Finance
p.3 ×2
unresolved
org
Summit Global Auto Management B.V.
p.7
unresolved
person
Wanita Lestari
p.16
unresolved
person
Wanita Sheren Steven Laovira
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
336 ms
13 Sep 2026 17:11
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'TTekanishi',
'position_after': '',
'position_before': 'COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': ' tersebut, menyatakan Keputusan Sirkular '
'---------- tersebut sebagai berikut : PERTAMA '
'#-onono-nen02n nanda an anne mana ananda Nan '
'anna aa Mu Nan nmannNNN I. Menerima dan '
'menyetujui pengunduran diri tuan Masataka- Me n '
'TTekanishi dari jabatannya selaku Komisaris '
'Perseroan --------- berdasarkan surat '
'pengunduran dirinya tanggal 18-12-2023 --- '
'(delapan belas Desember dua ribu dua puluh '
'tiga), yang akan berlaku efektif sejak tanggal '
'01-02-2024 (satu Februari dua --- ribu '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}