Back to announcement
20260423_DEWA_Pemanggilan RUPS_32072964_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT DARMA HENWA TBK PT DARMA HENWA TBK
Direksi PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Darma Henwa
mengundang para Pemegang Saham Tbk (the “Company”) invites the Company’s
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang General Meeting of Shareholders
akan diselenggarakan pada: (Meeting) which will be held on:
Hari / : Senin, 18 Mei 2026 Day / Date : Monday, May 18, 2026
Tanggal
Time : 02.00 PM Western
Waktu : 14:00 WIB – selesai Indonesia Time –
finished
Tempat : Hotel Fairmont Jakarta, Venue : Hotel Fairmont Jakarta,
Jl. Asia Afrika No.8, Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno,
Kecamatan Tanah Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Abang, Kota Jakarta
Pusat Pusat
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2025 1. Approval of the 2025 Annual Report,
yang antara lain memuat Laporan which includes, among others, the
Pengawasan Dewan Komisaris dan Supervisory Report of the Board of
Laporan Pertanggungjawaban Direksi Commissioners and the Accountability
untuk tahun buku yang berakhir pada Report of the Board of Directors for the
tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on 31 December
2025.
Penjelasan: Explanation:
Agenda Rapat ke-1 sesuai dengan Agenda Item 1 is in accordance with the
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar provisions of Article 9 of the Company’s
Perseroan dan Pasal 66 dan Pasal 69 Articles of Association and Articles 66
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 and 69 of Law No. 40 of 2007
tentang Perseroan Terbatas concerning Limited Liability
sebagaimana telah diubah dengan Companies, as amended by Law No. 6
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 of 2023 concerning the Stipulation of
tentang Penetapan Peraturan Government Regulation in Lieu of Law
Pemerintah Pengganti Undang-undang
PT Darma Henwa Tbk.
Prosperity Tower 39th Floor
SCBD, District 8, Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190 Indonesia
T +62 21 5025 8888
ptdh.co.id
Page 2
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta No. 2 of 2022 on Job Creation into Law
Kerja menjadi Undang-undang (“Company Law”).
(“UUPT”).
2. Pengesahan Laporan Keuangan 2. Ratification of the Annual Financial
Tahunan untuk tahun buku yang Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ending on 31 December 2025 and the
2025 serta memberikan pembebasan granting of full release and discharge
tanggung jawab sepenuhnya kepada (acquit et de charge) to the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Commissioners and the Board of
(acquit et de charge) atas tindakan Directors of the Company for their
pengawasan dan pengurusan yang supervisory and management actions
mereka lakukan dalam tahun buku carried out during the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 ending on 31 December 2025.
Desember 2025.
Penjelasan: Explanation:
Agenda Rapat ke-2 sesuai dengan Agenda Item 2 is in accordance with the
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar provisions of Article 9 of the Company’s
Perseroan serta Pasal 66 dan Pasal 69 Articles of Association as well as
UUPT. Articles 66 and 69 of the Company Law.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih 3. Approval of the Use of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang Net Profit for the Financial Year Ended
berakhir pada 31 Desember 2025 . December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Agenda Rapat ke-3 dilaksanakan Agenda Item 3 is conducted in
sesuai dengan ketentuan Pasal 21 accordance with Article 21 of the
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 Company’s Articles of Association and
UUPT, yang menyebutkan bahwa Article 71 of the Company Law (UUPT),
penggunaan laba bersih termasuk which stipulate that the appropriation
penentuan jumlah penyisihan untuk of net profit, including the
cadangan, diputuskan dalam RUPS. determination of reserve allocations,
Perseroan juga berencana untuk shall be decided at the GMS. The
meminta persetujuan pemegang Company also plans to seek
saham untuk pembagian dividen dalam shareholders’ approval for dividend
RUPS ini. distribution at the GMS.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan 4. Granting authority to the Company’s
Komisaris Perseroan untuk merancang, Board of Commissioners to design,
menetapkan, dan memberlakukan determine, and implement a
sistem remunerasi termasuk remuneration system, including
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan honorarium, allowances, salaries,
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 2 of 8
Page 3
atau remunerasi lainnya bagi anggota bonuses, and/or other forms of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan remuneration for members of the Board
untuk periode tahun 2026. of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the
2026 period.
Penjelasan: Explanation:
Agenda Rapat ke-4, Perseroan akan Agenda Item 4, the Company will
mengusulkan untuk memberikan propose to grant authority to the Board
wewenang kepada Dewan Komisaris of Commissioners to plan, determine,
Perseroan untuk merencanakan, and implement a remuneration system,
menetapkan, dan memberlakukan including honorarium, allowances,
sistem remunerasi termasuk salaries, bonuses, and/or other forms of
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, remuneration for members of the Board
dan/atau remunerasi lainnya bagi of Directors and the Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners for the 2026 period.
untuk periode tahun 2026.
5. Penunjukan Akuntan Publik atau 5. Appointment of a Public Accountant or
Kantor Akuntan Publik untuk Public Accounting Firm to audit the
melakukan audit atas Laporan Company’s Financial Statements for
Keuangan Perseroan untuk tahun buku the financial year ending December 31,
yang berakhir pada tanggal 2026, and to review or audit other
31 Desember 2026 dan untuk mereviu periods within the 2026 financial year.
atau mengaudit periode-periode
lainnya dalam tahun buku 2026.
Penjelasan: Explanation:
Agenda Rapat ke-5 diadakan sesuai The 5th Meeting Agenda is conducted
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat in accordance with the provisions of
(8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Article 9 paragraph (8) letter c of the
dimana Perseroan akan mengusulkan Company’s Articles of Association,
dalam Rapat untuk melakukan whereby the Company will propose at
penunjukan kantor akuntan publik yang the Meeting the appointment of a
terdaftar di OJK untuk melakukan audit public accounting firm registered with
atas laporan keuangan Perseroan the Financial Services Authority (OJK)
tahun berjalan, sesuai dengan to audit the Company’s financial
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar statements for the current year, in
Modal di Republik Indonesia. compliance with the prevailing
regulations in the Capital Market
Pelaksanaan Agenda Rapat ke-5 juga
sector in the Republic of Indonesia.
untuk menjalankan Peraturan OJK
Nomor 9 Tahun 2023 tentang The implementation of the 5th Meeting
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Agenda is also intended to comply with
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan OJK Regulation No. 9 of 2023
Jasa Keuangan, yang menyatakan concerning the Use of Public
sebagai berikut: Accountant Services and Public
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 3 of 8
Page 4
Accounting Firms in Financial Services
Activities, which stipulates as follows:
• Article 3 paragraph (1): the General
• Pasal 3 ayat (1): rapat umum
Meeting of Shareholders must
pemegang saham wajib
decide on the appointment of a
memutuskan penunjukan akuntan
public accountant and/or public
publik dan/atau kantor akuntan
accounting firm that will provide
publik yang akan memberikan jasa
audit services on annual historical
audit atas informasi atas informasi
financial information, taking into
keuangan historis tahunan dengan
account the proposal from the
mempertimbangkan usulan Dewan
Board of Commissioners,
Komisaris, dewan pengawas, atau
supervisory board, or parties
pihak yang melakukan fungsi
performing supervisory functions
pengawasan sebagaimana
as carried out by the Board of
dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Commissioners.
• Pasal 3 ayat (2): Dalam hal rapat • Article 3 paragraph (2): in the event
umum pemegang saham tidak that the General Meeting of
dapat memutuskan penunjukan Shareholders is unable to decide
akuntan publik dan/atau kantor on the appointment of a public
akuntan publik yang akan accountant and/or public
memberikan jasa audit atas accounting firm as referred to in
informasi keuangan historis paragraph (1), the General Meeting
tahunan sebagaimana dimaksud of Shareholders shall delegate the
pada ayat (1), rapat umum authority to appoint a public
pemegang saham melimpahkan accountant and/or public
kewenangan penunjukan akuntan accounting firm to the Board of
publik dan/atau kantor akuntan Commissioners, supervisory board,
publik kepada Dewan Komisaris, or parties performing supervisory
dewan pengawas, atau pihak yang functions as carried out by the
melakukan pengawasan Board of Commissioners,
sebagaimana dilakukan oleh accompanied by an explanation
Dewan Komisaris, disertai regarding:
penjelasan mengenai:
a. Alasan pelimpahan a. the reasons for such delegation
kewenangan; dan of authority; and
b. Kriteria atau batasan akuntan b. the criteria or limitations of the
publik dan/atau kantor akuntan public accountant and/or
publik yang dapat ditunjuk. public accounting firm that
may be appointed.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai 1. This invitation serves as the official
undangan resmi kepada seluruh invitation to all shareholders in
pemegang saham sesuai dengan accordance with the provisions of
ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Article 10 paragraph (8) of the
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 4 of 8
Page 5
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Company's Articles of Association and
Peraturan OJK Nomor Article 52 paragraph (1) of the OJK
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Planning and Organizing General
Pemegang Saham Perusahaan Meetings of Shareholders by Public
Terbuka (“POJK 15/2020”). Oleh Companies (“POJK 15/2020”).
karena itu, Perseroan tidak Therefore, the Company does not
mengirimkan surat undangan send a separate invitation letter to the
tersendiri kepada pemegang saham. shareholders.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2. In accordance with the provisions of
10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan Article 10 paragraph (8) of the
serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 Company's Articles of Association and
ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan Article 17 paragraph (1) and Article 52
untuk RUPS harus dilakukan paragraph (1) of POJK 15/2020, the
sekurang-kurangnya 21 (dua puluh GMS’ invitation must be made at least
satu) hari sebelum tanggal RUPS 21 (twenty-one) days before the date
dengan tidak memperhitungkan of the GMS by not taking into account
tanggal pemanggilan dan tanggal the date of the invitation and the date
RUPS, dengan cara mempublikasikan of the GMS, by publishing it on the
dalam situs web Bursa Efek Stock Exchange’s website
(www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.idx.co.id), the Company's
(https://www.ptdh.co.id/), dan situs website (https://www.ptdh.co.id/), and
web PT Kustodian Sentral Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s
Indonesia (“KSEI”) (“KSEI”) website
(https://akses.ksei.co.id) (dalam (https://akses.ksei.co.id) (in
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, Indonesian Language and a foreign
dengan ketentuan bahasa asing yang language, provided that the foreign
digunakan paling kurang adalah language being used shall be at least
Bahasa Inggris), maka pemanggilan English), therefore the invitation of the
RUPS Perseroan diterbitkan pada Company's GMS is published on
tanggal 23 April 2026. April 23, 2026.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3. In accordance with the provisions of
(10) dan (11) dan Pasal 10 ayat (14) Article 7 paragraphs (10) and (11) and
Anggaran Dasar Perseroan serta Article 10 paragraph (14) of the
Pasal 23 POJK 15/2020, yang berhak Company’s Articles of Association,
hadir atau diwakili dalam RUPS and Article 23 of POJK 15/2020, those
hanyalah pemegang saham atau entitled to attend or be represented
kuasa yang sah dari pemegang saham at the GMS are only shareholders or
yang namanya tercatat di dalam valid proxies of shareholders whose
Daftar Pemegang Saham yang ditutup names are listed in the Shareholders
pada 1 (satu) hari kerja sebelum Register, which is closed 1 (one)
tanggal iklan pemanggilan untuk business day prior to the
RUPS, yaitu pada tanggal 22 April announcement date for the GMS,
specifically on April 22, 2026
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 5 of 8
Page 6
2026 (recording date) sampai pukul (recording date) until 04.00 PM
16.00 WIB. Western Indonesia Time.
4. Pemegang saham dan kuasanya yang 4. Shareholders and their proxies who
akan menghadiri RUPS diminta untuk will attend the GMS are required to
membawa dan menyerahkan salinan bring and submit a copy of their valid
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Identity Card or other valid
tanda pengenal lain yang masih identification to the registration
berlaku kepada petugas pendaftaran officer before entering the GMS room.
sebelum memasuki ruang RUPS.
5. Bagi pemegang saham dalam 5. For shareholders in the Collective
Penitipan Kolektif KSEI, selain Custody of KSEI, in addition to a copy
fotokopi KTP, juga dimohon untuk of the Identity Card, they are also
menyerahkan Konfirmasi Tertulis requested to submit a Written
untuk Rapat (KTUR) yang dapat Confirmation for the Meeting (KTUR),
diperoleh melalui Anggota Bursa atau which can be obtained through an
Bank Kustodian. Exchange Member or Custodian Bank.
6. a. Pemegang saham yang tidak 6. a. Shareholders who are unable to
dapat hadir, dapat diwakili oleh attend, may be represented by
kuasanya dengan membawa surat their proxies with a valid power of
kuasa yang sah sebagaimana attorney as specified by the
ditentukan oleh Perseroan, dengan Company, provided that members
ketentuan anggota Direksi, of the Board of Directors,
anggota Dewan Komisaris dan members of the Board of
karyawan Perseroan boleh Commissioners, and employees of
bertindak selaku pemegang saham the Company may act as
Perseroan dalam RUPS, namun shareholders at GMS, but their
suara mereka tidak diperhitungkan vote will not be counted in the
dalam pemungutan suara. voting process.
b. Pemegang Saham yang berbentuk b. Shareholders in the form of a
badan hukum agar membawa legal entity are required to bring a
salinan anggaran dasarnya yang copy of their latest articles of
terakhir serta akta pengangkatan association, as well as the deed of
anggota Direksi dan Komisaris appointment of the members of
atau pengurusan terakhir disertai the Board of Directors and
salinan KTP dari pemberi atau Commissioners or the most recent
penerima kuasa (apabila management document, along
dikuasakan). with a copy of the Identity Card of
the authorizer or proxy (if
authorized).
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 6 of 8
Page 7
c. Para pemegang saham yang akan c. Shareholders who wish to grant a
memberikan kuasa dapat power of attorney may obtain the
mengambil surat kuasa pada hari power of attorney form on
dan jam kerja di kantor pusat business days and hours at the
Perseroan di Prosperity Tower Company's head office at
Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Prosperity Tower, 39th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Sudirman Kav. 52-53, South
Tel: (021) 5025 8888. Surat kuasa Jakarta 12190, Indonesia, Tel:
tersebut harus ditandatangani di (021) 5025 8888. The power of
atas meterai Rp 10.000 dan dapat attorney must be signed on a
diserahkan kepada Direksi stamp duty of IDR 10,000 and can
Perseroan selambat-lambatnya 3 be submitted to the Board of
(tiga) hari kerja sebelum tanggal Directors of the Company no later
pelaksanaan RUPS. than 3 (three) business days
before the date of the GMS.
7. Pemberian Kuasa Secara Elektronik 7. Electronic Power of Attorney
Perseroan telah menyediakan The Company has provided an
alternatif pemberian kuasa secara alternative for granting proxy
elektronik bagi pemegang saham electronically for shareholders through
melalui sistem Easy KSEI yang dikelola the Easy KSEI system managed by KSEI
oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat (“e-Proxy”), which can be accessed
diakses melalui link through the following link
https://easy.ksei.co.id/egken/. https://easy.ksei.co.id/egken/.
Dalam pemberian kuasa secara In granting the proxy electronically, the
elektronik, anggota Direksi dan Board of Directors’ members, the Board
anggota Dewan Komisaris, dan of Commissioners’ members, and
karyawan perseroan dilarang Company’s employees are prohibited
bertindak selaku kuasa pemegang from acting as proxies for the
saham Perseroan. shareholders of the Company.
8. Materi Rapat dapat dilihat di website 8. The Meeting materials can be viewed
Perseroan (https://www.ptdh.co.id/) on the Company's website
sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini, (https://www.ptdh.co.id/) from the date
dan bisa didapatkan setiap jam kerja of this GMS’ invitation, and can be
di Kantor Pusat Perseroan dengan obtained during working hours at the
alamat Prosperity Tower Lantai 39, Company's head office at Prosperity
SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Tower, 39th Floor, SCBD, District 8, Lot.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888. Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)
5025 8888.
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 7 of 8
Page 8
9. Untuk mempermudah pengaturan dan 9. To facilitate the arrangement and to
demi tertibnya Rapat, pemegang ensure the orderly conduct of the
saham atau kuasanya yang sah Meeting, shareholders or their valid
dimohon sudah berada di tempat proxies are requested to be at the
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Meeting venue 30 (thirty) minutes
Rapat dimulai. before the Meeting begins.
Jakarta, 23 April 2026 Jakarta, April 23, 2026
PT Darma Henwa Tbk PT Darma Henwa Tbk
Direksi Board of Directors
Pemanggilan RUPST PT Darma Henwa Tbk Page 8 of 8
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.