20240219_BNGA_Pengumuman RUPS_31578663_lamp2.pdf

                                         PENGUMUMAN
                             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                     PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari
Rabu, tanggal 3 April 2024 (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK
No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
   (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
   melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek
   Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Selasa, tanggal 5 Maret
   2024 (“Tanggal Pemanggilan Rapat”);
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya
   terdaftar di KSEI pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 pukul 16:00 WIB;
4. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
   dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat
   mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan
   sebagai Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan
   Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan
   selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024
   pukul 16:00 WIB;
5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
   a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
   b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan
       Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan pada Tanggal
       Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang
       tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai
       dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul 13.00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan
dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
(www.cimbniaga.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

                                                                                   Jakarta, 19 Februari 2024
                                                                                          Direksi Perseroan