Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240215_MFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31578128_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review MFIN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                   PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

                            PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mandala Multifinance Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, yang
dilangsungkan dari pukul 08.45 WIB – 09.40 WIB, bertempat di Hotel Park Hyatt Jakarta, Lantai 22, Ruang
Salon 1, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, dengan ringkasan sebagai berikut:

A.   Mata Acara Rapat sebagai berikut :
     1. Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dari semula PT Jayamandiri
        Gemasejati menjadi MUFG Bank, Ltd bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
     2. Persetujuan atas usulan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan
        disetor guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020.
     3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
     Dewan Komisaris :
     Komisaris Utama          : Bapak Alex Hendrawan;
     Komisaris Independen     : Bapak Drs. Deddy Heruwanto;
     Direksi:
     Direktur Utama           : Bapak Harryjanto Lasmana;
     Direktur                 : Ibu Christel Lasmana;
     Direktur                 : Bapak Frederick Nathanael;
     Direktur                 : Bapak Sandy Susanto;
     Direktur                 : Bapak Roberto AK Un;
     Direktur                 : Bapak Yussy Santoso.


C.   Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
     sebanyak 2.192.152.017 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,72% dari 2.650.000.000
     saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
     oleh Perseroan.

D.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Ada 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
     mata acara Rapat pertama.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Page 2 
     Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
     dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
     persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

                                                        Jumlah Suara
          Mata Acara Rapat
                                         Setuju              Tidak Setuju           Abstain
     Pertama                    2.137.124.186 (97,49%)          55.027.831         40.745.800
     Kedua                      2.137.110.786 (97,49%)          55.041.231         40.745.800
     Ketiga                     2.137.124.186 (97,49%)          55.027.831         40.745.800

H.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

     Mata Acara Pertama Rapat
     a. Menyetujui perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dengan cara pengambilalihan
          Perseroan oleh MUFG Bank, Ltd dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

     b.     Menegaskan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah efektifnya pengambilalihan
            Perseroan oleh MUFG Bank, Ltd dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk akan menjadi sebagai
            berikut:

                        Nama Pemegang Saham                 Jumlah Saham
                MUFG Bank, Ltd.                                  1.871.038.600
                PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk                265.000.000
                Masyarakat                                         513.961.400
                Total                                           2.650.000.000

     c.     Menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
            segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan pemegang saham
            tersebut yang merupakan akibat dari dilaksanakannya pengambilalihan Perseroan oleh MUFG
            Bank, Ltd dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, termasuk namun tidak terbatas kepada
            memberitahukan dan mendaftarkan komposisi pemegang saham Perseroan tersebut kepada
            instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak
            Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     Mata Acara Kedua Rapat
     a.   Menyetujui usulan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal disetor untuk
          memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK
          Nomor: 47/POJK.05/2020 setelah pelaksanaan Rencana Pengambilalihan sesuai dengan
          persyaratan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     b.     Menyetujui dan memutuskan bahwa rencana peningkatan modal disetor Perseroan tersebut
            akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah diselesaikannya proses penawaran tender wajib oleh
            pengendali baru Perseroan sesuai dengan persyaratan dan tata cara berdasarkan peraturan
            perundang-undangan yang berlaku.

     c.     Menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
            menyelenggarakan rapat umum pemegang saham lanjutan terkait dengan pelaksanaan
Page 3 
     peningkatan modal Perseroan setelah penyelesaian proses penawaran tender wajib
     sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 (b) di atas dengan memperhatikan ketentuan yang
     berlaku di bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga Rapat
a.   Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
     terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan
     tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasannya
     (sebagaimana relevan) kepada Perseroan (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut
     tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023
     yang akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023.
     Perseroan akan memberikan pelunasan atas hak-hak mereka tersebut di atas berdasarkan
     ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.   Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
     dan menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
     ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     Komisaris Utama             : Bapak Alex Hendrawan
     Komisaris Independen        : Bapak Drs. Deddy Heruwanto.
     Direksi:
     Direktur Utama              : Bapak Harryjanto Lasmana;
     Direktur                    : Ibu Christel Lasmana;
     Direktur                    : Bapak Frederick Nathanael;
     Direktur                    : Bapak Sandy Susanto;
     Direktur                    : Bapak Roberto AK Un;
     Direktur                    : Bapak Yussy Santoso.

c.   Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Alex Hendrawan dari jabatannya sebagai
     Komisaris Utama, yang berlaku efektif jika dan sejak dilakukannya penyelesaian atas Rencana
     Pengambilalihan yang telah disetujui pada Mata Acara Pertama Rapat. Dan diucapkan
     terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsih Bapak Alex Hendrawan selama
     ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas
     tindakan pengawasannya (sebagaimana relevan) kepada Perseroan (acquit et de charge),
     sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
     Tahunan untuk tahun buku 2023, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.   Mengangkat:
     i.   Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku
          efektif jika dan sejak dilakukannya penyelesaian atas Rencana Pengambilalihan yang
          telah disetujui pada Mata Acara Pertama Rapat.
     ii.  Bapak Danny Hendarko sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak
          dilakukannya penyelesaian atas Rencana Pengambilalihan yang telah disetujui pada Mata
          Acara Pertama Rapat.
     iii. Bapak Takanori Mizuno sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak beliau
          memperoleh persetujuan tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

e.   Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal dilakukannya
     penyelesaian pengambilalihan Perseroan oleh MUFG Bank, Ltd dan PT ADIRA DINAMIKA MULTI
Page 4 
     FINANCE Tbk sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
     yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     Komisaris Utama            : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
     Komisaris                  : Bapak Takanori Mizuno*)
     Komisaris Independen       : Bapak Drs. Deddy Heruwanto

     Direksi:
     Direktur Utama             : Bapak Harryjanto Lasmana
     Direktur                   : Ibu Christel Lasmana
     Direktur                   : Bapak Frederick Nathanael
     Direktur                   : Bapak Sandy Susanto
     Direktur                   : Bapak Roberto AK Un
     Direktur                   : Bapak Yussy Santoso
     Direktur                   : Bapak Danny Hendarko

     *) Pengangkatan Bapak Takanori Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari
     OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

f.   Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi
     Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak
     terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
     sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
     kepada instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum
     dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                   Jakarta, 15 Februari 2024
                                PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
                                             Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.25 MB
Published15 Feb 2024
Pages4
Characters10,954
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
MFINPT Mandala Multifinance Tbk.
TypeRUPS Luar Biasa
Held13 Feb 2024 · 08:45–09:40
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,137,110,786
97.49%
Against
55,041,231
—
Abstain
40,745,800
—
Agenda 2 approved
For
2,137,124,186
97.49%
Against
55,027,831
—
Abstain
40,745,800
—
Agenda 3 approved
For
2,137,124,186
97.49%
Against
55,027,831
—
Abstain
40,745,800
—
RUPS detail

Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MANDALA MULTIFINANCE Tbk p.1 ×8
linked org Adira Dinamika Multi Finance Tbk. p.1 ×11
linked person Alex Hendrawan p.1 ×7
linked person Harryjanto Lasmana p.1 ×5
linked person Christel Lasmana p.1 ×5
linked person Frederick Nathanael p.1 ×5
linked person Sandy Susanto p.1 ×5
linked person Roberto AK Un p.1 ×5
linked person Niko Kurniawan Bonggowarsito · Komisaris Utama p.3 ×3
linked person Danny Hendarko · Direktur p.3 ×3
linked person Takanori Mizuno · Komisaris p.3 ×5
linked org PT ADIRA DINAMIKA MULTI p.3
possible org MUFG Bank p.1 ×6
possible person Yussy Santoso. C. p.1 ×5
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2
unresolved org PT Jayamandiri Gemasejati p.1
unresolved person Drs. Deddy Heruwanto p.1 ×5
unresolved org Adira Dinamika Multifinance Tbk p.2 ×2
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia p.2 ×2
unresolved org FINANCE Tbk p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 288 ms 12 Sep 2026 21:33

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '97.49',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali '
                      'Perseroan dari semula PT Jayamandiri Gemasejati menjadi '
                      'MUFG Bank, Ltd bersama dengan PT Adira Dinamika Multi '
                      'Finance Tbk. 2. Persetujuan atas usulan rencana '
                      'Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan '
                      'dan disetor guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. '
                      '47/POJK.05/2020. 3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan '
                      'Komisaris Perseroan. B. Angg',
             'votes_abstain': '40745800',
             'votes_against': '55041231',
             'votes_for': '2137110786'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '97.49',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '40745800',
             'votes_against': '55027831',
             'votes_for': '2137124186'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '97.49',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'title': 'Ketiga H. Keputusan Rapat pada',
             'votes_abstain': '40745800',
             'votes_against': '55027831',
             'votes_for': '2137124186'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-02-13',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '09:40:00',
 'time_start': '08:45:00'}

Other files in this announcement 1

20240215_MFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31578128.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result