Back to announcement
20240213_AYLS_Perubahan Profesi Penunjang_31577528_lamp1.pdf
Other Text extracted AYLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 43
Page 1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Nomor : 17 .-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-06-2023 (dua puluh
delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga).---
-Pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tiga puluh menit---
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------
-Saya, Doktor AGUNG IRIANTORO Sarjana Hukum, Magister
Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan,------
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Propinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh--
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan nama-------
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT AGRO—
YASA LESTARI Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka--
yang didirikan menurut, berdasar serta tunduk pada--
ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia----
berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat,---
yang anggaran dasar dan/atau akta pendiriannya-------
telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang-----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang-------
Perseroan Terbatas--sebagaimana dimuat dalam Akta----
Nomor 13, tanggal 15-02-2010 (lima belas bulan-------
1
Page 2
Februari tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat---------
dihadapan INEU MAULENI, Sarjana Hukum, Notaris di----
Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-------
sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-25815.AH.01.
01.TAHUN 2010, tanggal 21-05-2010 (dua puluh satu----
bulan Mei tahun dua ribu sepuluh.--------------------
-Selanjutnya anggaran dasar mana diubah berturut----
turut berdasarkan akta-akta sebagai berikut :--------
- Akta Nomor 79, tanggal 07-08-2012 (tujuh---- -
bulan Agustus tahun dua ribu dua belas) yang -
dibuat dihadapan NETTY MARIA MACHDAR,--- -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang--- ---
telah diberitahukan dan tersimpan dalam Data -
Base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)- -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- --
Republik Indonesia Sebagaimana Surat Nomor-- -
AHU-AH.01.10-35673 tanggal 02-10-2013 (dua-- -
bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas).-----
- Akta Nomor 03, tanggal 16-08-2014 (enam----- -
belas bulan Agustus tahun dua ribu empat--- --
belas) yang dibuat dihadapan ANDARI-------- --
WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di-------- -
Sukabumi, yang telah diberitahukan dan------ -
tersimpan dalam Data Base Sistem---------- ---
2
Page 3
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian- -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- ----
Indonesia Sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01. -
10-35673 tanggal 25-08-2014 (dua puluh lima --
bulan Agustus tahun dua ribu empat belas).—---
- Akta Nomor 01, tanggal 22-12-2014 (dua puluh –
dua bulan Desember tahun dua ribu empat--- ---
belas) yang dibuat dihadapan ANDARI-------- --
WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di-------- -
Sukabumi, yang mendapat persetujuan dari---- -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----- -
Republik Indonesia Sebagaimana Surat-------- -
Keputusannya Nomor AHU-0002182.AH.01.03.---- -
TAHUN 2015 tanggal 14-01-2015 (empat belas-- -
bulan Januari tahun dua ribu lima belas).—----
- Akta Nomor 03, tanggal 29-08-2015 (dua puluh –
sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima- -
belas) yang dibuat dihadapan ANDARI-------- --
WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di-------- -
Sukabumi, yang mendapat persetujuan dari---- -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----- -
Republik Indonesia Sebagaimana Surat-------- -
Keputusannya Nomor AHU-0942081.AH.01.02.---- -
TAHUN 2015 tanggal 11-09-2015 (sebelas bulan
September tahun dua ribu lima belas).—--------
3
Page 4
- Akta Nomor 03, tanggal 11-07-2017 (sebelas-- -
bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas) yang- -
dibuat dihadapan ANDARI WIJAYANTI, Sarjana-- -
Hukum, Notaris di Sukabumi, yang telah------ -
diberitahukan dan tersimpan dalam Data Base- -
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)------ -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----- -
Republik Indonesia Sebagaimana Surat Nomor-- -
AHU-AH.01.03-0159933 tanggal 08-08-2017----- -
(delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh -
belas).—--------------------------------------
- Akta Nomor 02, tanggal 24-01-2018 (dua puluh –
empat bulan Januari tahun dua ribu delapan-- -
belas) yang dibuat dihadapan ANDARI-------- --
WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di-------- -
Sukabumi, yang mendapat persetujuan dari---- -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----- -
Republik Indonesia Sebagaimana Surat-------- -
Keputusannya Nomor AHU-0002371.AH.01.02.---- -
TAHUN 2018 tanggal 31-01-2018 (tiga puluh--- -
satu bulan Januari tahun dua ribu delapan-- --
belas).—--------------------------------------
- Akta Nomor 06, tanggal 22-07-2019 (dua puluh
dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas)
yang dibuat dihadapan TEDDY YUNADI, Sarjana
4
Page 5
Hukum, Notaris di Jakarta, yang mendapat------
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagaimana
Surat Keputusannya Nomor AHU-0042612.AH.------
01.02.TAHUN 2019 dan perubahan Data dan-------
Anggaran Dasar telah diberitahukan dan--------
tersimpan dalam Data Base Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagaimana--
Surat Nomor AHU-AH.01.03-0304415 dan Nomor----
AHU-AH.01.03-0304416 ketiga surat tersebut----
diatas tertanggal 26-07-2019 (dua puluh enam--
bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas).----
- Diubah kembali berdasarkan Akta Nomor 20,-----
tanggal 10-10-2019 (sepuluh bulan Oktober----
tahun dua ribu sembilan belas) yang ---------
dibuat dihadapan saya Notaris di Jakarta,----
perubahan Data dan Anggaran Dasar telah-----
diberitahukan dan tersimpan dalam Data Base--
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)-------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia------
Republik Indonesia Sebagaimana Surat Nomor:--
AHU-AH.01.03-0344216 dan AHU-AH.01.03-0344217
keduanya tanggal 10-10-2019 (sepuluh bulan---
Oktober tahun dua ribu sembilan belas).-------
5
Page 6
- Diubah kembali berdasarkan Akta Nomor 21,-----
tanggal 22-12-2020 (dua puluh dua bulan-------
Desember tahun dua ribu dua puluh) yang dibuat
dihadapan saya Notaris, perubahan Anggaran----
Dasar mana diberitahukan dan tersimpan dalam--
Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum-----
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi--------
Manusia Republik Indonesia Sebagaimana Surat—
Nomor AHU-AH.01.03-0422750 dan Nomor AHU-AH.
01.03-0422751 keduanya tertanggal 22-12-2020--
(dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu--
dua puluh).-----------------------------------
- Terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 09,---
tanggal 16-04-2021 (enam belas bulan April----
tahun dua ribu dua puluh satu) yang dibuat----
dihadapan saya Notaris, perubahan Anggaran----
Dasar mana diberitahukan dan tersimpan dalam--
Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum-----
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi--------
Manusia Republik Indonesia Sebagaimana Surat—
Nomor AHU-AH.01.03-0241648, tanggal 16-04-2021
(enam belas bulan April tahun dua ribu dua----
puluh satu).----------------------------------
-Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Perseroan---
sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen--
6
Page 7
satu-satunya yang foto-copynya diberikan-------
kepada saya, Notaris.--------------------------
-Selanjutnya disebut “PERSEROAN”.---------------
-Berada di CitiHub Harton Tower lantai 6, Jalan------
Sentra Bisnis Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa---
Gading, Jakarta Utara;-------------------------------
-Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya----
dalam akta ini cukup disebut Rapat) yang diadakan----
pada hari, tanggal, pukul dan ditempat sebagaimana---
tersebut diatas.------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir--------
dihadapan Saya, Notaris :---------------------------
I. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN;-----------------------
1. Tuan ROY OCTAVIAN, Lahir Jakarta, tanggal----
20-10-1982 (dua puluh bulan Oktober tahun----
seribu sembilan ratus delapan puluh dua),----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Jalan Walang Permai Nomor 25, Rukun Tetangga
010, Rukun Warga 0012, Kelurahan Tugu Utara,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk------
Kependudukan (NIK) 3172042010820003, Warga---
Negara Indonesia.----------------------------
7
Page 8
-Selaku Komisaris Utama Perseroan.-----------
2. Tuan GEORGE SAMUEL, Lahir Jakarta, tanggal---
22-10-1992 (dua puluh bulan Oktober tahun----
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 005, Kelurahan Gandaria Utara,---------
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK)---------------
3174062210920004, Warga Negara Indonesia.----
-Selaku Komisaris Independen Perseroan.------
II. DIREKSI PERSEROAN;-------------------------------
1. Tuan INDRA JAYA DAVID PARDOSI; lahir di-------
Jakarta, pada tanggal 20-09-1972 (dua puluh—
September tahun seribu sembilan ratus tujuh--
puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat-------
tinggal di Jakarta, Kota Bambu Utara, Rukun--
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan-----
Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)--------
3173072009720008, Warga Negara Indonesia.----
-Selaku Direktur Utama Perseroan.-------------
2. Tuan RICKY SASTRA HIDAYAT, lahir di Jakarta--
8
Page 9
pada tanggal 21-03-1966 (dua puluh satu bulan
Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Strada Nomor 21, Rukun--------
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta------
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)--------
3174012103660004, Warga Negara Indonesia.----
-Selaku Direktur Perseroan.------------------
III. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:------------------
1. Nyonya NATALIA GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada
tanggal 25-12-1981 (dua puluh lima Desember---
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh----
satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--
Jakarta, Jalan Seni Budaya III Nomor 12, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan,---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)---
3171066612810004 Warga Negara Indonesia.------
-Bertindak selaku Kuasa Direksi :-------------
Tuan SAMUEL DERMAWAN RUSLI, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 01-04-1968 (satu April tahun----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan),---
9
Page 10
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pulo Mas Raya/8, Rukun Tetangga 007,---
Rukun Warga 011, Kelurahan Kayu Putih,---
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 3175020104680005 Warga-----
Negara Indonesia.-----------------------------
-berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah--
tangan bermaterai cukup tanggal 28-07-2022----
(dua puluh delapab bulan Juli tahun dua ribu--
dua puluh dua) dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama mewakili PT ANUGERAH CAKRAWALA--
DUNIA suatu perseroan yang didirikan menurut--
berdasar serta tunduk pada ketentuan Undang---
undang Negara Repulik Indonesia, berkedudukan-
di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan akta
pendiriannya dibuat dihadapan JUSTINA GUNAWAN,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Nomor 2,----
tanggal 07-03-2003 (tujuh bulan Maret tahun---
dua ribu tiga) dan telah memperoleh pengesahan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor
C-12804 HT.01.01.Tahun 2003 tanggal 06-06-2003
(enam bulan Juni tahun dua ribu tiga).--------
-Anggaran dasar mana telah diubah menyesuaikan
10
Page 11
ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta---
yang dibuat dihadapan SUNARNI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, dibawah Akta Nomor 36,----
tanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu bulan Juli
dua ribu delapan), perubahan mana telah-------
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--
Surat Keputusannya Nomor AHU-53442.AH.01.02.--
Tahun 2008, tanggal 21-08-2008 (dua puluh satu
bulan Agustus tahun dua ribu delapan).--------
-Terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan--
Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 19-08-2020--
(sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua----
puluh), yang dibuat dihadapan ESTHER MERCIA--
SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---
Selatan perubahan mana telah mendapat---------
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi------
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat--
Keputusan Nomor : AHU-00058158.AH.01.02.Tahun
2020 tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam bulan-
Agustus tahun dua ribu dua puluh) dan telah---
diberitahukan dan tercatat dalam data base----
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-------
11
Page 12
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03--------
0365506, tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam---
bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh).------
-Selanjutnya disebut juga ---------Perseroan.-
-Selaku Pemegang saham pemilik yang berhak----
atas 594.720.000 (lima ratus sembilan puluh---
empat juta tujuh ratus dua puluh ribu)--------
lembar saham dalam perseroan.-----------------
2. Tuan YONANATAN PRATAMA WIJAYA;---------------
Pemilik yang berhak atas 100 (seratus) lembar
saham dalam Perseroan;-----------------------
-Sehingga dengan demikian para pemegang saham----
dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir----
dan/atau diwakili dalam rapat ini berjumlah------
594.720.100 (lima ratus sembilan puluh empat juta
tujuh ratus dua puluh ribu seratus) saham atau---
kurang lebih 69.69 % (enam puluh sembilan koma---
enam puluh sembilan persen) dari seluruh saham---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai---
dengan tanggal 05-06-2023 (lima bulan Juni tahun-
dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 W.I.B (enam
belas Waktu Indonesia Bagian Barat) yakni-------
sejumlah 853.423.236 (delapan ratus lima puluh---
tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua---
ratus tiga puluh enam) lembar saham.-------------
12
Page 13
-Para Pihak masing-masing diperkenalkan kepada saya--
Notaris oleh penghadap yang satu dan oleh para-------
penghadap lainnya.-----------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai para pemegang saham da/atau---
kuasa yang mewakili telah membubuhkan tanda-tangan--
dalam Daftar hadir Pemegang Saham Perseroan, yang----
memuat Susunan Pemegang Saham, dan jumlah saham yang-
dimiliki masing-masing pemegang saham tanggal hari---
ini yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT.
ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di Jakarta;------
-Selanjutnya Pembawa Acara (RENO):-------------------
Memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi---
Perseroan dan lembaga penunjang pasar modal yang-----
hadir pada hari ini.---------------------------------
-Dimulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan,-----
yaitu sebagai berikut :------------------------------
-Komisaris Utama : ROY OCTAVIAN;----------------
-Komisaris Independen : GEORGE SAMUEL;---------------
-Selanjutnya adalah anggota Direksi Perseroan, yaitu-
sebagai berikut :------------------------------------
-Direktur Utama : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;----
-Direktur : RICKY SASTRA HIDAYAT;--------
-Kemudian, perkenankanlah pula kami untuk------------
memperkenalkan para profesional dan lembaga penunjang
pasar modal yang hadir, yaitu:-----------------------
13
Page 14
-Notaris : Kantor Dr.AGUNG IRIANTORO, SH.,MH.
yang dihadiri oleh Bapak Dr.AGUNG-
IRIANTORO, SH.,MH, yang akan------
bertindak selaku notulis dalam---
Rapat ini.------------------------
-Biro Administrasi Efek: PT.ADIMITRA JASA KORPORA ---
yang diwakili oleh Bapak DJOHAN---
GOUTAMA;--------------------------
-Kantor Akuntan Publik (KAP) : Kantor Akuntan Publik-
(KAP) Akuntan Publik Budiman,-----
Wawan, Pamudji & Rekan -----------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran----
Dasar Perseroan Tuan ROY OCTAVIAN selaku Komisaris---
Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris Perseroan,--
berdasarkan surat penunjukan Surat Nomor:-------------
Nomor 0022/LO-AYL/VI/2023 tanggal 28-06-2023 (dua----
puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh----
tiga) untuk memimpin jalannya Rapat.-----------------
-PIMPINAN RAPAT (ROY OCTAVIAN) :---------------------
-Sebelum Rapat dibuka, pimpinan rapat menyampaikan---
hal-hal sebagai berikut :----------------------------
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut “OJK”,----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-------------
14
Page 15
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan--
Terbuka, selanjutnya disebut “POJK 15/2020”.----------
-Sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan,--
Peraturan Pasar Modal termasuk POJK 15/2020 dan----
peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan--
Rapat, untuk mengadakan Rapat ini, Direksi Perseroan--
telah melakukan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya-----
disebut “OJK”) dan Bursa Efek Indonesia Tanggal 12---
05-2023 (dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga)
serta Direksi telah melakukan hal-hal sebagai—-----
berikut:--------------------------------------------
a. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat---
pada tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei-
tahun dua ribu dua puluh tiga);------------
(selanjutnya disebut ”Pemberitahuan”)-----
melalui :----------------------------------
- Aplikasi eASY KSEI;-------------------
- Website Bursa Efek, dan;--------------
- Website resmi Perseroan yaitu:--------
www.agroyasalestari.com.--------------
b. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal—--
06-05-2023 (enam Mei tahun dua ribu dua----
puluh tiga).-------------------------------
15
Page 16
(selanjutnya disebut “Panggilan”)----------
melalui: ---------------------------------
- Aplikasi eASY KSEI;-------------------
- Website Bursa Efek, dan;--------------
- Website resmi Perseroan yaitu:--------
www.agroyasalestari.com.--------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,---
Notaris, mengenai jumlah Pemegang Saham Perseroan atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat serta apakah jumlah---
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan-
Rapat guna mengambil keputusan-keputusan yang sah dan-
mengikat.---------------------------------------------
NOTARIS :---------------------------------------------
Terima kasih Pemimpinan Rapat,-----------------------
Perlu kami sampaikan bahwa untuk Rapat ini ketentuan-
kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama sampai-----
dengan Mata Acara Keenam adalah berdasarkan---------
ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dapat--
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham--
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-
-Berdasarkan Daftar Hadir yang kami terima dari PT
ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek--
Perseroan, para Pemegang Saham Perseroan dan atau----
16
Page 17
kuasanya yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini,----
seluruhnya berjumlah 594.720.100 (lima ratus sembilan
puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus)
saham atau setara dengan 69.69 % (enam puluh sembilan
koma enam sembilan persen) dari jumlah saham yang----
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan----
tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 853.423.236--------
(delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua--
puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) saham-----
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan
per tanggal 05-06-2023 (lima bulan Juni tahun dua
ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 W.I.B (enam belas
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------
Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana---
diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah----
terpenuhi, maka Rapat yang diselenggarakan pada hari-
ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang----
mengikat. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan-----
Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat ini.----------
Terima kasih.----------------------------------------
PIMPINAN RAPAT :--------------------------------------
Terima kasih kepada Notaris.--------------------------
Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan
Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-
17
Page 18
keputusan yang sah dan mengikat.----------------------
Dengan demikian, Rapat ini kami buka dengan resmi pada
Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu-
Indonesia Barat).-------------------------------------
-----------------PALU DIKETUK TIGA KALI---------------
PIMPINAN RAPAT :--------------------------------------
Hadirin yang saya Hormati,----------------------------
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39----
ayat (3) POJK 15/2020, kami sampaikan penjelasan------
tentang kondisi umum Perseroan, Mata Acara Rapat,-----
Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara----
Rapat, dan Tata cara penggunaan hak pemegang saham----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya,-----
sebagai berikut:--------------------------------------
a) Kondisi Umum Perseroan .-------------------------
Perseroan membukukan pendapatan operasional-------
senilai Rp. 8.900.000.000,00 (delapan miliar------
sembilan ratus Juta) selama tahun 2022, atau-----
peningkatan sebesar 351% (tiga ratus lima puluh
satu persen) dibandingkan pendapatan 2021 sebesar
Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus--
juta Rupiah).------------------------------------
b) Mata Acara Rapat .-------------------------------
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa----
Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan----
18
Page 19
melalui Pemanggilan Rapat pada tanggal 06-06-2023-
(enam Juni tahun dua ribu dua puluh tiga)--------
sebagai berikut:----------------------------------
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan-------
termasuk didalamnya persetujuan Laporan----
Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan--
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang------
berakhir pada 31 Desember 2022.------------
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---
pada tanggal 31 Desember 2022. -----------
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun---
buku 2023. --------------------------------
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan---
lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun---
buku 2023. --------------------------------
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan-----
Publik untuk melakukan audit atas Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.--------------------------
6. Persetujuan Perubahan Pengurus;------------
c) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata-----
acara rapat.-------------------------------------
19
Page 20
Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020,--
sebelum pembahasan Mata Acara Rapat ini dimulai,--
terlebih dahulu kami sampaikan bahwa sebelum---
dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara---
Rapat, akan diberikan waktu tanya jawab untuk----
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham---
atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan------
dan/atau pendapat sesuai Mata Acara Rapat, dengan
prosedur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah---
dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang--
saham dalam Rapat ini.-----------------------------
-Kemudian Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan. Keputusan Rapat ini diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan---
Pasal 40 ayat 2 POJK 15/2020, Pasal 14 Anggaran---
Dasar Perseroan keputusan diambil dengan pemungutan
suara, dan hal ini juga telah tercantum dalam Tata-
Tertib Rapat ini.----------------------------------
d) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya.------
Pada saat tanya jawab, para pemegang saham yang--
ingin menyampaikan pertanyaan dan atau-----------
pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan,-----
dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan atau---
20
Page 21
tanggapan pada formulir pertanyaan yang akan-----
dibagikan oleh Petugas.--------------------------
-Dalam Risalah Rapat jumlah penanya untuk setiap-
mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan-----
kepada OJK.--------------------------------------
-Baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita-----
memulai agenda Rapat.---------------------------------
I. ACARA PERTAMA RAPAT:------------------------------
-Pemegang Saham dan Undangan yang kami hormati,---
-Selanjutnya marilah kita memasuki Mata Acara-----
Rapat.--------------------------------------------
Mata Acara Rapat Pertama, yakni :-----------------
“Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan-----------
termasuk didalamnya persetujuan Laporan-------
Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan-------
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang-----------
berakhir pada 31 Desember 2022”.----------------
-Selanjutnya kami mempersilahkan Direksi untuk----
menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat Pertama.
DIREKSI (INDRA JAYA DAVID PARADOSI).--------------
-Terima kasih Pimpinan Rapat,---------------------
Berikut ini akan disampaikan mengenai pencapaian--
Perseroan pada tahun buku 2022.-------------------
Pengelolaan Perseroan SelamaTahun Buku 2022 :-----
21
Page 22
-Pada tahun buku 2022, Perseroan menghadapi------
tantangan yang signifikan akibat dampak pandemic
COVID-19 yang terus berlanjut. Meskipun mengalami
peningkatan penjualan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, namun belum dapat mengatasi kerugian
secara keseluruhan.-------------------------------
Dalam menghadapi situasi pandemic yang telah------
memasuki fase endemic Perseroan yang terus------
berupaya dengan meningkatkan kualitas layanan dan
produk, serta meningkatkan efisiensi dalam--------
operasional bisnis.-------------------------------
-Demikian yang disampaikan mengenai pencapaian--
Perserian di tahun 2022 secara umum.--------------
-Selanjutnya akan disampaikan mengenai Laporan---
Kinerja Keuangan Tahun 2022.----------------------
Laba Rugi Secara keseluruhan, pendapatan usaha----
dari 2021 ke 2022 meningkat sebesar 351% dari---
Rp1.992 juta (satu milliar sembilan ratus sembilan
puluh juta Rupiah) menjadi Rp8.987 juta (delapan
milliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta
Rupiah). Selanjutnya, Perseroan mengalami Rugi
Bersih yang dicatatkan yaitu sebesar Rp2.434 Juta
(dua milyar empat ratus empat puluh tiga enam juta
Rupiah) atau menurun sebesar 246% (dua ratus empat
puluh enam persen) dibandingkan tahun 2021. Hal
22
Page 23
ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat
pendapatan diluar usaha yang signifikan.----------
Laporan Posisi Keuangan.--------------------------
Jumlah Aset:--------------------------------------
Di tahun 2022, Perseroan Mencatatkan penuruban
aset sebesar 5% dengan jumlah Rp47.873 juta-------
dibandingkan per akhir 2021 yang sebesar Rp50.430-
juta yang didukung oleh penurunan pada asset-----
lancar dan adanya peningkatan aset tidak lancar di
tahun 2022.---------------------------------------
Total Liabilitas :--------------------------------
Pada akhir 2022 jumlah liabilitas Perseroan adalah
sebesar Rp1.600 juta atau turun 7% dibandingkan
per akhir 2021 yang sebesar Rp1.723 juta didukung
penurunan liabilitas jangka pendek pada tahun
2022. --------------------------------------------
Total Ekuitas:------------------------------------
-Ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, agio
saham dan saldo laba. Pada akhir tahun 2022,----
Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp46.271 juta--
lebih rendah sebanyak 5% dibandingkan per akhir
2021 didukung oleh rugi bersih pada tahun 2022.
Demikian yang dapat disampaikan mengenai Laporan
Kinerja Keuangan Tahun 2022 secara umum dan untuk
memahami secara detail, dapat dilihat pada Laporan
23
Page 24
Keuangan Tahun 2022 Perseroan yang telah tersedia
di website Perseroan dan situs BEI.---------------
-Selanjutnya akan disampaikan prihal GCG----------
Assessment dan Program Corporate Social-----------
Responsibility (“CSR”):---------------------------
-Pada aspek kepatuhan, Perseroan juga telah-----
melakukan assessment implementasi Good Corporate--
Governance (“GCG”) untuk kinerja Perseroan di---
tahun 2022 berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015.
Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate---
Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan-
pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai dengan
memegang nilai-nilai seperti:---------------------
- Transparansi;------------------------------
- Akuntabilitas;-----------------------------
- Pertanggungjawaban;------------------------
- Kemandirian;-------------------------------
- Kewajaran;---------------------------------
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sehubungan dengan
kondisi Perseroan saat ini, sebagai wujud komitmen
Perseroan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada-
masyarakat, Perseroan akan melanjutkan Program---
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“Program CSR”)--
di tahun mendatang disaat kondisi Keuangan-------
Perseroan telah membaik.--------------------------
24
Page 25
-Selanjutnya kami mengembalikan kepada Pimpinan---
Rapat.--------------------------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
-Terima kasih kepada Direksi yang telah menyampaikan--
pencapaian Perseroan di tahun 2022. Selanjutnya-------
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris akan---------
disampaikan oleh Bapak GEORGE SAMUEL selaku Komisaris
Independen.-------------------------------------------
GEORGE SAMUEL selaku Komisaris Independen.------------
Terima kasih Pimpinan Rapat, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dewan Komisaris, sepanjang tahun buku 2022
Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan
dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola
Perseroan untuk mencapai kinerja yang optimal sesuai--
dengan tujuan pendirian Perseroan.--------------------
-Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dewan Komisaris
senantiasa memastikan pengelolaan Perseroan berjalan
sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan
kepatuhan kepada perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya berbagai
upaya Direksi untuk terus mendorong peningkatan----
kinerja keuangan maupun operasional serta implementasi
GCG untuk memberikan pondasi yang kuat untuk-------
pertumbuhan dan kemajuan di masa depan. Dewan----
Komisaris meyakini bahwa strategi dan kebijakan yang--
25
Page 26
dilakukan oleh Direksi bertujuan untuk memperkuat
kemampuan Perseroan melayani pelanggan,--------------
mendiversifikasi pendapatan dan meningkatkan---------
efisiensi. Adapun Tugas pengawasan dan pemberian----
nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi selama 2022---
antara lain:------------------------------------------
1. Saran-saran konstruktif dalam upaya yang dapat---
meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas---
basis pelanggan, serta memperkuat permodalan----
Perseroan;---------------------------------------
2. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan---
itkad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian;----
3. Pemantauan perkembangan kinerja Perseroan--------
dilakukan terus-menerus sepanjang tahun, secara--
rutin dalam rapat evaluasi formal yang-------
dijadwalkan secara periodik minimal 1(satu) kali-
dalam satu bulan;--------------------------------
4. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja komite—
audit;-------------------------------------------
5. Memberikan saran-saran konstruktif terkait dengan
upaya Perseroan dalam efisiensi masing-masing----
lini produksi Perseroan;-------------------------
6. Menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah-
dilakukan selama tahun buku sebelumnya.----------
Corporate Governance :--------------------------------
26
Page 27
1. Pada tahun 2022 Perseroan telah melaksanakan---
penilaian atau assessment GCG POJK 21/2015 dan SE
OJK No.32/SEOJK.04/2015 terkait Pedoman Tata----
Kelola Perusahaan Terbuka untuk mengukur-----
sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap-----
penerapan GCG. Dewan Komisaris mengapresiasi-----
upaya Direksi dalam menyempurnakan dan-----------
mengefektifkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata--
kelola perusahaan dalam kegiatan usaha Perseroan
termasuk menjalankan rekomendasi atau area of---
improvement untuk memperkuat kualitas-----------
implementasi GCG.--------------------------------
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga tercermin dari
opini Akuntan pada Laporan Keuangan Perseroan
Audit tahun 2022 yang menyatakan bahwa laporan
tersebut disajikan dengan pendapat “wajar dalam
semua hal yang material”.------------------------
3. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan terhadap
hasil penilaian tersebut dengan meminta seluruh
pihak yang terkait dapat menindaklanjuti--------
rekomendasi penilaian atau area of improvement---
agar kesenjangan yang terjadi dapat ditingkatkan-
menjadi praktek yang sesuai dengan best---------
practices.---------------------------------------
Penilaian Kinerja:-------------------------------
27
Page 28
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan---------
penghargaan atas kinerja dan upaya Direksi sehingga
Perseroan berhasil meningkatkan penjualan meskipun
masih terindikasi merugi secara keseluruhan dari
segi laporan keuangan.-----------------------------
Catatan dan Saran Bagi Direksi:--------------------
Seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan
di tahun 2022, hal yang menjadi catatan kinerja----
Direksi yaitu :------------------------------------
1. Untuk segera melakukan pembahasan dalam rangka---
upaya Perseroan untuk terus melakukan inovasi---
dalam lini bisnisnya dan meningkatkan kinerja----
Perseroan dalam masa pandemi endemic ini.--------
Kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima
kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Direksi,
manajemen dan seluruh karyawan Perseroan atas kerja
keras, dedikasi, komitmen dan kontribusi yang telah
dicurahkan dalam upaya pengembangan Perseroan----
menjadi lebih baik lagi, juga kepada seluruh-----
pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya--
atas kepercayaan dan dukungannya selama tahun 2022.
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
TANYA JAWAB:------------------------------------------
-Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan/atau kuasanya, kami-
membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau
28
Page 29
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan--------
terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh------
Direksi. Apabila ada pemegang saham yang ingin-------
mengajukan pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat
tangan dan petugas akan menyampaikan formulir---------
pertanyaan untuk diisi.-------------------------------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
-Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan/atau kuasanya,------
selanjutnya bilamana tidak ada pertanyaan, maka saya--
mohon agar Direksi dapat menyampaikan usulan keputusan
Mata Acara Rapat Pertama untuk selanjutnya disetujui--
oleh para pemegang saham.-----------------------------
DIREKTUR.---------------------------------------------
Terima kasih, Pimpinan Rapat.------------------------
-Berikut akan kami sampaikan usulan keputusan Mata---
Acara Rapat Pertama, sebagai berikut:----------------
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan-----
Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk didalamnya----
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan----
Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Chaeroni dan
rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor
00031/2.0713/Au.1/05/0163-1/III/2023 tertangal 24
29
Page 30
Maret 2023 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal
yang material”. Selanjutnya, kami mengembalikan
kepada Pimpinan Rapat. ---------------------------
-Selanjutnya, kami mengembalikan kepada Pimpinan ----
Rapat.-----------------------------------------------
PIMPINAN RAPAT).--------------------------------------
Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat----
menyetujui usulan keputusan mata acara pertama yang---
telah disampaikan oleh Direktur Utama? Apabila ada
yang tidak setuju atau bersuara abstain saya-------
persilahkan untuk mengangkat tangan.------------------
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan----------
musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat---
Pertama yang telah disampaikan oleh Direktur Utama.---
--------------- PALU DIKETUK SATU KALI --------------
II. ACARA KEDUA RAPAT :------------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
-Pemegang Saham dan Undangan yang kami hormati,-------
-Selanjutnya marilah kita memasuki Mata Acara Rapat---
Kedua, yaitu :----------------------------------------
”Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31------
Desember 2022”.-------------------------------------
30
Page 31
-Selanjutnya kami mempersilahkan Direktur Utama untuk-
menyampaikan paparannya.------------------------------
DIREKTUR .--------------------------------------------
-Terima kasih, Pimpinan Rapat.------------------------
Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan/atau kuasanya. Para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami---
hormati, dengan diterima, disetujui dan disahkannya---
agenda pertama Rapat mengenai Laporan-----------------
pertanggungjawaban Direksi, Laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini
kami usulkan mengenai penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31----
Desember 2022 sebagai berikut :-----------------------
-Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada----
tahun 2022 sebesar Rp2.434 Juta (dua miliar empat--
ratus tiga puluh empat juta Rupiah) serta Saldo Laba--
Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp3.457 Juta (tiga--
miliyar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) maka
Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan Laba-----
Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada--
31 Desember 2022 dan termasuk membagikan Deviden.----
Demikian usulan ini kami sampaikan, semoga dapat-----
diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
31
Page 32
-Demikian usulan ini kami sampaikan, semoga dapat-----
diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.------
Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan Rapat.----
PIMPINAN RAPAT .--------------------------------------
TANYA JAWAB:-----------------------------------------
Bapak/Ibu para Pemegang Saham, kami membuka kesempatan
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan-----------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja--
disampaikan oleh Direksi. Apakah ada pemegang saham---
yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau----
pendapatnya, agar mengangkat tangan petugas akan------
menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi.---------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan/atau kuasanya,-------
selanjutnya bilamana tidak ada pertanyaan (lagi), maka
saya mohon agar Direksi dapat menyampaikan usulan-----
keputusan Mata Acara Rapat Kedua untuk selanjutnya----
disetujui oleh para pemegang saham.-------------------
DIREKTUR .--------------------------------------------
Terima kasih, Pimpinan Rapat.-------------------------
” Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada
tahun 2022 sebesar Rp2.434 Juta (dua miliar empat
ratus tiga puluh empat juta rupiah) serta Saldo Laba
Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp3.457 (tiga
miliyar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah)
32
Page 33
maka Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan
Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2022 dan termasuk membagikan
Deviden”.------------------------------------------
-Selanjutnya, kami mengembalikan kepada Pimpinan------
Rapat.------------------------------------------------
PIMPINAN RAPAT .--------------------------------------
Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat----
menyetujui usulan keputusan mata acara Kedua yang-----
telah disampaikan oleh Direktur? Apabila ada yang----
tidak setuju atau bersuara abstain saya persilahkan
untuk mengangkat tangan.------------------------------
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan----------
musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat---
Kedua yang telah disampaikan oleh Direktur.-----------
--------------- PALU DIKETUK SATU KALI --------------
III. AGENDA KETIGA RAPAT :----------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
-Mata Acara Rapat Ketiga adalah.----------------------
”Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023”.--------
Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan.---------
Baiklah Bapak/Ibu para Pemegang Saham, kami membuka
kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan
33
Page 34
pertanyaan/tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang--
lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau----------
pendapatnya, agar mengangkat tangan petugas akan------
menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi.---------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan/atau kuasanya,-------
selanjutnya bilamana tidak ada pertanyaan (lagi), maka
kami akan menyampaikan usulan keputusan Mata Acara----
Rapat Ketiga untuk selanjutnya disetujui oleh para---
pemegang saham yaitu :--------------------------------
”Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan----
Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau-----
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun-
buku 2022”.----------------------------------------
Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat----
menyetujui usulan keputusan mata acara Ketiga.-------
Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain
saya persilahkan untuk mengangkat tangan.-------------
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan----------
musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat---
Ketiga.----------------------------------------------
--------------- PALU DIKETUK SATU KALI --------------
IV. ACARA KEEMPAT RAPAT :-----------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
34
Page 35
-Mata acara Keempat adalah:---------------------------
”Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk---
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi-----
anggota Direksi untuk tahun buku 2023”.-------------
Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan.---------
Baiklah Bapak/Ibu para Pemegang Saham, kami membuka
kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja
disampiakan. Apakah ada pemegang saham yang lain yang
ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, agar
mengangkat tangan petugas akan menyampaikan formulir
pertanyaan untuk diisi.-------------------------------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
Selanjutnya, berikut akan kaim sampaikan usualan
keputusan Mata Acara Rapat Keempat, anatra lain:------
”Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan----
Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau-----
tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku----
2023”.---------------------------------------------
Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat yang
telah disampaikan? Apabila ada yang tidak setuju atau
bersuara abstain saya persilahkan untuk mengangkat
tangan.-----------------------------------------------
35
Page 36
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan----------
musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat---
Keempat.----------------------------------------------
--------------- PALU DIKETUK SATU KALI --------------
VI. ACARA KELIMA RAPAT :------------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
-Mata Acara Rapat Kelima adalah:----------------------
”Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31 Desember 2023”.---------------------
Selanjutnya kami mempersilahkan Direktur Utama untuk
menyampaikan paparannya.------------------------------
DIREKSI (INDRA JAYA DAVID PARADOSI).-----------------
-Terima kasih Pimpinan Rapat, Sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 Anggaran Dasar, dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Direksi menyampaikan usulan penunjukan
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”). Penunjukan dan pemberhentian akuntan
publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris Perseroan.----------------------------
-Jasa Kantor Akuntan Publik ini diperlukan dalam hal--
kewajiban Perseroan untuk menyampaikan Laporan ------
36
Page 37
Keuangan Tahunan auditan kepada OJK dan BEI secara
berkala. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini wajib
diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan
Pasal 59 POJK 15/2020, dalam hal Rapat Umum Pemegang
Saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan---
publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.-----------
-Bersama ini kami mengusulkan untuk penunjukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan LK yang
akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun
buku 2023 yang penunjukkannya dikuasakan kepada Dewan
Komisaris termasuk besaran honorariumnya. Penunjukkan
KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
Demikian disampaikan, selanjutnya mengembalikan kepada
Pimpinan Rapat.---------------------------------------
PIMPINAN RAPAT.---------------------------------------
TANYA JAWAB:------------------------------------------
Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan.---------
Baiklah Bapak/Ibu para Pemegang Saham, kami membuka
kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja
disampaikan oleh Direksi. Apakah ada pemegang saham
yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau
37
Page 38
pendapatnya, agar mengangkat tangan petugas akan------
menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi.---------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
-Selanjutnya, berikut akan kami sampaikan usulan
keputusan Mata Acara Rapat Kelima antara lain:-------
-Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang terdaftar di OJK dan LK yang akan melakukan
audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
penunjukkannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris
termasuk besaran honorariumnya. Penunjukkan KAP harus
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.----------
-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima
yang telah disampaikan.-------------------------------
- Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain
saya persilahkan untuk mengangkat tangan.-------------
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan----------
musyawarah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat---
Kelima.----------------------------------------------
--------------- PALU DIKETUK SATU KALI --------------
VI. ACARA KEENAM RAPAT :------------------------------
PIMPINAN RAPAT.--------------------------------------
-Mata Acara Rapat Kelima adalah:---------------------
“Persetujuan perubahan Pengurus.”-----------------
38
Page 39
Selanjutnya kami mempersilahkan Direktur Utama untuk
menyampaikan paparannya.-----------------------------
DIREKSI (INDRA JAYA DAVID PARADOSI).-----------------
Terima kasih Pimpinan Rapat,-------------------------
-Sesuai dengan Surat Pengunduran Diri saudara George-
Samuel sebagai Komisaris independent tertanggal------
06-06-2023 (enam Juni tahun dua ribu dua puluh-------
tiga).-----------------------------------------------
-Atas Pengunduran Diri tersebut posisi Komisaris ----
Indpenden akan digantikan oleh saudara DENNY JONG---
WIDJAJA.---------------------------------------------
-Demikian disampaikan, selanjutnya mengembalikan-----
kepada Pimpinan Rapat.-------------------------------
PIMPINAN RAPAT.--------------------------------------
TANYA JAWAB:-----------------------------------------
Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan.--------
Baiklah Bapak/Ibu para Pemegang Saham, kami membuka--
kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk---------
mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan oleh Direksi. Apakah ada---
pemegang saham yang lain yang ingin mengajukan----
pertanyaan atau pendapatnya, agar mengangkat tangan--
petugas akan menyampaikan formulir pertanyaan untuk--
diisi.-----------------------------------------------
-----------------TIDAK ADA PERTANYAAN-----------------
39
Page 40
Selanjutnya, berikut akan kami sampaikan usulan--
keputusan Mata Acara Rapat Kelima antara lain:-------
Menyetujui Pengunduran Diri tersebut sehingga--------
selanjutnya untuk Susunan Pengurus adalah sebagai---
berikut:----------------------------------------------
- DIREKSI-------------------------------------
- DIREKTUR UTAMA :INDRA JAYA DAVID PARDOSI;--
- DIREKTUR :RICKY SASTRA HIDAYAT;------
- DEWAN KOMISARIS-----------------------------
- KOMISARIS UTAMA :ROY OCTAVIAN;------
- KOMISARIS INDEPENDEN :DENNY JONG WIDJAJA;-
-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat---
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam--
yang telah disampaikan?-------------------------------
-Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju,
maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan musywarah
tujio usulan untuk Mata Acara Rapat Keenam yang telah
disampaikan.-----------------------------------------
-Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keenam sesuai----
dengan usulan yang telah disampaikan.----------------
---------------- PALU DIKETUK SATU KALI -------------
-Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang
kami hormati, dengan keputusan yang telah diambil,---
40
Page 41
selesailah sudah keseluruhan Mata Acara Rapat--------
Perseroan.-------------------------------------------
-Karena tidak ada hal lain yang akan dibicarakan lagi
dalam Rapat ini, maka kepada para pemegang saham atau
kuasanya, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami
mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kerjasama---
dan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga-------
memungkinkan Rapat ini mengambil keputusan dengan----
lancar. Terima kasih kepada Notaris, yang telah hadir
untuk membuat Berita Acara Rapat ini.----------------
-Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham, sehubungan---
seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan---
maka sesuai ketentuan, risalah Rapat yang dibuat oleh
Notaris akan disampaikan kepada OJK dan hasil--------
keputusan RUPS akan diumumkan di surat kabar harian--
sesuai peraturan OJK yang berlaku.-------------------
-Dengan ini saya selaku Pimpinan Rapat, menutup Rapat
ini, tepat pada pukul 11.03 WIB (sebelas lewat tiga
menit Waktu Indonesia Bagian Barat). ----------------
-----------------PALU DIKETUK TIGA KALI--------------
-Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AGRO
YASA LESTARI Tbk., telah selesai dilaksanakan.--------
-Terima kasih.----------------------------------------
-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Akta----
41
Page 42
Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan menjadi---
bukti yang sah, dimana perlu;------------------------
-Para penghadap telah, saya Notaris kenal dari-------
identitas yang diperlihatkan kepada saya Notaris;----
----------------DEMIKIANLAH AKTA INI-----------------
-Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari, tanggal, pukul, bulan dan tahun-----------
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan----
dihadiri oleh :--------------------------------------
1. Tuan Insinyur ADHNA TRI PRIYONO, lahir di Pati,-
pada tanggal 13-12-1971 (tigabelas Desember-----
seribu sembilan ratus tujuhpuluh satu), Pegawai-
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Kebon Mangga I/5, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan Cipulir, Kecamatan---------
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk---------
Kependudukan (NIK) 3174051312710005, Warga------
Negara Indonesia.-------------------------------
2. Tuan PARWOTO, Sarjana Hukum, lahir di -----------
Karanganyar pada tanggal 16-11-1987 (enambelas-
November tahun seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Jalan Pal Batu III Nomor 7,--
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan---
42
Page 43
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta ---------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------
3313071611870002, Warga Negara Indonesia.--------
-Keduanya pegawai Kantor saya Notaris, yang saya-----
Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.------------------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
(para) penghadap, dan saksi-saksi, maka pada saat itu
juga akta ini ditandatangani para saksi dan saya-----
Notaris, sedangkan para penghadap yang lain----------
meninggalkan tempat, pada saat akta ini dipersiapkan.
-Dilangsungkan denga tanpa perubahan;---------------
-Ditandatangani oleh :------------------------------
- Ir.ADHNA TRI PRIYONO;--------
- PARWOTO, SH;-----------------
- Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH;-
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----
NOTARIS DI JAKARTA
Dr. AGUNG IRIANTORO,SH.,MH.
43
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
AGRO YASA LESTARI Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
PT AGRO
p.1
unresolved
org
YASA LESTARI Tbk
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
p.2 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagaimana Surat Keputusannya
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia------ Republik Indonesia Sebagaimana
p.5 ×3
unresolved
person
NATALIA GUNAWAN
p.9
unresolved
person
SAMUEL DERMAWAN RUSLI
p.9
unresolved
org
PT ANUGERAH CAKRAWALA-- DUNIA
p.10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia
p.10 ×3
unresolved
person
YONANATAN PRATAMA WIJAYA
p.12
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.13 ×2
unresolved
person
IRIANTORO
p.14 ×2
unresolved
person
DJOHAN--- GOUTAMA
p.14
unresolved
org
Pamudji & Rekan
p.14
unresolved
—
Anggaran---- Dasar Perseroan Tuan ROY OCTAVIAN
· Komisaris
p.14 ×7
unresolved
person
Drs Chaeroni
p.29
unresolved
person
Insinyur ADHNA TRI PRIYONO
p.42
unresolved
person
PARWOTO
p.42
unresolved
person
BUNYINYA---- NOTARIS DI JAKARTA Dr. AGUNG IRIANTORO
p.43 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.