Back to announcement
20260421_AUTO_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32072511_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed AUTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025
Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
(selanjutnya disebut “Rapat”).
A. Rapat diselenggarakan Pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Waktu Rapat : 10:04 – 10:44 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Waktu Registrasi : 07.30 – 09.30 WIB (Hanya dapat registrasi dalam waktu yang ditentukan
tersebut)
Tempat Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10250 Indonesia
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”)
Adapun agenda Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan; dan
5. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026.
B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran pada Rapat:
Rapat dipimpin oleh Bapak Gidion Hasan selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Komisaris tanggal 17 April 2026.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris : Gidion Hasan Presiden Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim
Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wakil Presiden Direktur : Yusak Kristian Solaeman
Wirakusumah Direktur : Tujuh Martogi Siahaan
Komisaris Independen : Bambang Widjanarko E.S. Direktur : Ronny Kusgianta
Komisaris Independen : Djangkep Budhi Santoso Direktur : Sophie Handili
Komisaris : Sudirman Maman Rusdi Direktur : Abun Gunawan
Komisaris : Gunawan Geniusahardja Direktur : Prihatanto Agung Lesmono
Komisaris : Thomas Junaidi Alim W. Direktur : Andi Gunanto
Page 2
C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 25 Maret 2026.
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili
4.306.667.459 saham atau merupakan 89,35% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam
Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.
D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Maret 2026 mengenai rencana penyelenggaraan
Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diumumkan di situs
web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Maret 2026.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan di situs web PT Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Maret 2026.
E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.
Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/
atau memberikan pendapat.
F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
Rapat.
Mata acara Mata Acara Mata Acara Mata Acara Mata Acara
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu
Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, suara blanko/abstain diangggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara dengan hak suara yang sah yang hadir serta secara elektronik yang
berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub -menu Tayangan RUPS.
H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat:
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan
Acara Jumlah Presentase Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Saham Saham Saham
1 4.282.414.579 99,43 3.413.100 0,07 20.839.780 0,48 Disetujui
dengan
suara
terbanyak
2 4.287.225.507 99,54 347.792 0,008 19.094.160 0,44 Disetujui
dengan
suara
terbanyak
Page 3
3 4.113.236.130 95,50 173.998.66 4,04 19.432.660 0,45 Disetujui
9 dengan
suara
terbanyak
4 4.270.661.868 99,16 16.572.931 0,38 19.432.660 0,45 Disetujui
dengan
suara
terbanyak
5 4.109.363.430 95,41 177.871.96 4,13 19.432.060 0,45 Disetujui
9 dengan
suara
terbanyak
I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor
00151/2.1457/AU.1/05/1737-1/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2025.
Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yaitu sebesar
Rp2.205.022.221.684,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu
enam ratus delapan puluh empat Rupiah), sebagai berikut:
1) sebesar Rp1.103.718.857.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan
ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) atau sebesar Rp229,00 (dua ratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap
saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar
Rp284.364.247.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus
empat puluh tujuh ribu Rupiah) atau sebesar Rp59,00 (lima puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang
telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2025, sehingga sisanya sebesar Rp819.354.610.000,00
(delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) atau
sebesar Rp170,00 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, akan dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2026
kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 29 April 2026.Sisa Laba Bersih yang belum ditetapkan penggunaannya dibukukan sebagai
laba ditahan Perseroan.
2) Sisa Laba Bersih yang belum ditetapkan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
3) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen
akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
pasar modal lainnya yang berlaku.
b. Perseroan tidak menetapkan cadangan khusus mengingat jumlah minimal cadangan khusus yang
dipersyaratan dalam pasal 70 UU PT telah terpenuhi.
Page 4
Mata Acara Ketiga:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Hamdani Dzulkarnaen Salim dari jabatannya sebagai Presiden Direktur
Perseroan serta pengunduran diri dari Bapak Gidion Hasan dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Yusak Kristian Solaeman sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Thomas Junaidi Alim. W
sebagai Presiden Komisaris, serta Bapak Gidion Hasan sebagai Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa
jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2027 menjadi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris:
Thomas Junaidi Alim. W sebagai Presiden Komisaris
Bambang Widjanarko E. S. sebagai Komisaris Independen
Agus Tjahajana Wirakusumah sebagai Komisaris Independen
Djangkep Budhi Santoso sebagai Komisaris Independen
Gunawan Geniusahardja sebagai Komisaris
Sudirman Maman Rusdi sebagai Komisaris
Gidion Hasan sebagai Komisaris
Anggota Direksi:
Yusak Kristian Solaeman sebagai Presiden Direktur
Tujuh Martogi Siahaan sebagai Direktur
Ronny Kusgianta sebagai Direktur
Sophie Handili sebagai Direktur
Abun Gunawan sebagai Direktur
Prihatanto Agung Lesmono sebagai Direktur
Andi Gunanto sebagai Direktur
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk
memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Keempat:
1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah
Rp4.096.300.000,00 gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027, dan
memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan..
Mata Acara Kelima:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota PricewaterhouseCoopers, yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Ibu Ely sebagai Akuntan Publik, untuk
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik
tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 5
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
J. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat
telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar Rp1.103.718.857.000 (satu triliun seratus tiga
miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) atau kurang lebih 50% (lima
puluh persen) dari keuntungan yang tercatat sebagai laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 atau sebesar Rp229 (dua ratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang
dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp284.364.247.000 (dua ratus
delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) atau
sebesar Rp59 (lima puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2025,
sehingga sisanya sebesar Rp819.354.610.000 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh empat
juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang
akan dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2026 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata
cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2025 sebagai berikut:
No. Kegiatan Tanggal
1 Tanggal Pelaksanaan RUPS (untuk Dividen Tunai Final)/ 17 April 2026
Persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi mengenai pembagian
dividen interim (untuk Dividen Tunai Interim)
2 Laporan hasil RUPS disertai ringkasan risalah RUPS yang diumumkan pada 21 April 2026
IDXNet
3 Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXnet (Form E0X3) 21 April 2026
4 Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 27 April 2026
5 Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 28 April 2026
6 Cum dividen di Pasar Tunai 29 April 2026
7 Ex dividen di Pasar Tunai 30 April 2026
8 Recording Date yang berhak atas dividen 29 April 2026
9 Pembayaran Dividen dengan besaran Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) per 18 Mei 2026
lembar saham
Page 6
K. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 29 April 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 29 April
2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai
dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
pada tanggal 18 Mei 2026. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang
Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka
pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta
dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada Sekuritas dan/atau
kepada Bank Kustodian dan/atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung
Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 29 April 2026 pada pukul 16.15 WIB.
Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan
dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan
pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang -
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT yang akan dilegalisasi oleh
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 April 2026
pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26
sebesar 20%.
Jakarta, 21 April 2026
Direksi Perseroan
Page 7
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025
AND
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR FISCAL YEAR 2025
The Board of Directors of PT Astra Otoparts Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs the Shareholders
that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the Fiscal Year 2025 (hereinafter referred
to as the “Meeting”).
A. Meeting was held on:
Day/Date : Friday, 17th of April 2026
Meeting Time : 10:04 – 10:44 Indonesian Western Time (WIB)
Registration Time : 07.30 – 09.30 WIB (Registration is only allowed during this specified period)
Venue : Catur Dharma Hall, Menara Astra
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10250 Indonesia
Electronic Attendance : Via the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
The Meeting Agenda is as follows:
1. Approval of the Annual Report, including the ratification of the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the 2025
financial year;
2. Determination of the allocation of the Company’s net profit for the 2025 financial year;
3. Change of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
4. Determination of the honorarium and/or allowances for the Board of Commissioners and the salaries and
allowances for the Board of Directors;
5. Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements
for the 2026 financial year.
B. Chairperson of the Meeting and Attendance at the Meeting:
The Meeting was chaired by Mr. Gidion Hasan as President Commissioner, based on the Board of Commissioners' decision
dated 17th of April 2026.
Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who were present at the Meeting:
Board of Commissioners Board of Directors
President Commissioner : Gidion Hasan President Director : Hamdani Dzulkarnaen Salim
Independent Commissioner : Agus Tjahajana Vice President Director : Yusak Kristian Solaeman
Wirakusumah Director : Tujuh Martogi Siahaan
Independent Commissioner : Bambang Widjanarko E.S. Director : Ronny Kusgianta
Independent Commissioner : Djangkep Budhi Santoso Director : Sophie Handili
Commissioner : Sudirman Maman Rusdi Director : Abun Gunawan
Commissioner : Gunawan Geniusahardja Director : Prihatanto Agung Lesmono
Commissioner : Thomas Junaidi Alim W. Director : Andi Gunanto
Page 8
C. Quorum of Shareholders/Proxies based on the Shareholder Register (DPS) dated 25 March 2026:
The Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies/representatives of the Shareholders representing a total of
4.306.667.459 shares or 89,35% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, namely a total of
4,819,733,000 Shares. Therefore, the provisions regarding the quorum of attendance at the Meeting as stipulated in the
Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as well as the regulations
in the Capital Market sector have been fulfilled.
D. Legal Procedure Fulfillment:
1. Notification to the Financial Services Authority on 4th of March 2026, regarding the plan to convene the Meeting.
2. Announcement to the Company’s Shareholders regarding the upcoming Meeting, which was announced on the
website of PT Indonesia Stock Exchange and the Company's website on 11th of March 2026.
3. Invitation to the Company’s Shareholders to attend the Meeting, which was announced on the website of PT Indonesia
Stock Exchange and the Company's website on 26th of March 2026.
E. Opportunity for questions and answers and/or opinions at the meeting.
Shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions during each agenda item.
F. Number of Shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the Meeting agenda.
First Agenda Second Agenda Third Agenda Fourth Agenda Fifth Agenda
None None None None None
G. Decision Making Mechanism.
Decisions are made based on deliberation to reach consensus. However, if any Shareholders or Proxies of Shareholders do
not agree or cast a blank/abstain vote, then the decision will be made through a voting process by submitting a Voting Card.
Shareholders who do not submit their Voting Cards during the voting process will be deemed to have agreed. In accordance
with the provisions of Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, blank/abstain votes are considered
to have the same vote as the majority of shareholders who cast valid votes and are present, including electronically via the
eASY.KSEI system in the E-Meeting Hall menu, under the GMS Broadcast sub-menu.
H. Results of decision making at the Meeting:
Agenda Agree Not Agree Abstain Resolution
Total Shares Precentage Total Shares Precentage Total Precentage
Shares
1 4.282.414.579 99,43 3.413.100 0,07 20.839.780 0,48 Approved by
majority vote
2 4.287.225.507 99,54 347.792 0,008 19.094.160 0,44 Approved by
majority vote
3 4.113.236.130 95,50 173.998.669 4,04 19.432.660 0,45 Approved by
majority vote
Page 9
4 4.270.661.868 99,16 16.572.931 0,38 19.432.660 0,45 Approved by
majority vote
5 4.109.363.430 95,41 177.871.969 4,13 19.432.060 0,45 Approved by
majority vote
I. The Meeting Resolutions are as follows:
First Agenda:
1. Approve and accept the Annual Report for the financial year 2025, including ratifying the Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company, as well as ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, with a
reasonable opinion in all material matters, as stated in its report Number 00151/2.1457/AU.1/05/1737-1/1/II/2026 dated
23h of February 2026.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners
of the Company and the Company's Consolidated Financial Statements, all members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company are granted full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) for the
management and supervisory actions they have carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions
are reflected in the Annual Report and Financial Statements Consolidation of the Company for the 2025 financial year.
Second Agenda:
a. Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2025, which is IDR
2.205.022.221.684,00 (two trillion two hundred and five billion twenty-two million two hundred and twenty-one
thousand six hundred and eighty-four Rupiah), as follows:
1) In the amount of Rp1.103.718.857.000,00 (one trillion one hundred and three billion seven hundred and eighteen
million eight hundred and fifty-seven thousand Rupiah) or Rp229,00 (two hundred and twenty-nine Rupiah) each
share is distributed as cash dividends, including interim dividends of Rp284.364.247.000,00 (two hundred and
eighty-four billion three hundred and sixty-four million two hundred and forty-seven thousand Rupiah) or Rp57,-
(fifty-nine Rupiah) each share that has been paid on October 24, 2025, so that the remaining amount of
Rp819.354.610.000,00- (eight hundred and nineteen billion three hundred and fifty-four million six hundred and
ten thousand Rupiah) or Rp170,- (one hundred and seventy Rupiah) per share, will be paid on 18th of May 2026,
to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 29th
of April 2026. Any remaining net profit for which no specific use has been designated is recorded as the Company’s
retained earnings.
2) The remaining Net Profit that has not been determined for use is recorded as retained earnings by the Company.
3) To give authority and power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry
out the distribution of the dividend and to carry out all necessary actions. Dividend payments will be made by
paying attention to tax provisions, provisions of the Indonesia Stock Exchange and other applicable capital market
provisions
b. The Company does not set a special reserve considering that the minimum amount of special reserves required in
article 70 of the PT Law has been met.
Third Agenda:
1. To accept the resignation of Mr Hamdani Dzulkarnaen Salim from his position as Chief Executive Officer of the
Company and the resignation of Mr Gidion Hasan from his position as Chairman of the Board of Commissioners of
the Company, with effect from the close of the Meeting.
Page 10
Board of Commissioners:
Thomas Junaidi Alim. W as President Commissioner
Bambang Widjanarko E. S. as Independent Commissioner
Agus Tjahajana Wirakusumah as Independent Commissioner
Djangkep Budhi Santoso as Independent Commissioner
Gunawan Geniusahardja as Commissioner
Sudirman Maman Rusdi as Commissioner
Gidion Hasan as Commissioner
Anggota Direksi:
Yusak Kristian Solaeman as President Director
Tujuh Martogi Siahaan as Director
Ronny Kusgianta as Director
Sophie Handili as Director
Abun Gunawan as Director
Prihatanto Agung Lesmono as Director
Andi Gunanto as Director
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the decision of the Meeting
regarding the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a separate
deed before the Notary and to request notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection
with the appointment of the aforementioned Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as well
as to take all actions required and required by the prevailing laws and regulations.
Fourth Agenda:
1. To stipulate for all members of the Board of Commissioners of the Company, the provision of a maximum honorarium
of Rp4.096.300.000,00- gross per annum payable 13 times in one year, effective from the close of this Meeting until
the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, and to authorize the President Commissioner to
determine the distribution of the amount of such honorarium among the members of the Board of Commissioners of
the Company by taking into account the opinion of the Committee Nomination and Remuneration of the Company.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of members of the
Company's Board of Directors by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Fifth Agenda:
1. Appoint Pioneer Public Accounting Firm, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of PricewaterhouseCoopers,
registered with the Financial Services Authority, as a Public Accounting Firm and Ms. Ely as a Public Accountant, to
conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2026;
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint each successor if the Public Accountant is unable
to carry out his duties for any reason, in accordance with applicable regulations; and
3. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in
connection with the appointment of such Public Accounting Firm and Public Accountant, in accordance with applicable
regulations.
Page 11
J. Cash Dividend Distribution Schedule
Furthermore, in relation to the resolution of the Second Meeting Agenda as mentioned above, whereby the Meeting has resolved
to distribute dividends in the amount of IDR1.103.718.857.000 (one trillion one hundred and three billion seven hundred
and eighteen million eight hundred and fifty-seven thousand rupiah), or approximately 50% (fifty percent) of the profit
recorded as the Company’s net income for the fiscal year ending on 31st of December 2025, or IDR 229 (two hundred and
twenty-nine Rupiah) per share to be distributed as cash dividends, including interim dividends amounting to
IDR284.364.247.000 (two hundred and eighty-four billion three hundred and sixty-four million two hundred and forty-
seven thousand Rupiah) or IDR 59 (fifty-nine Rupiah) per share, which were paid on October 24, 2025, leaving the remaining
amount of IDR819.354.610.000 (eight hundred and nineteen billion, three hundred and fifty-four million, six hundred
and ten thousand rupiah) or IDR170 (one hundred seventy Rupiah) per share, which will be paid on 18th of May 2026, to the
Company’s Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register as of 29th of April 2026. Therefore,
the Schedule and Procedures for the Distribution of the Final Cash Dividend for Fiscal Year 2025 are hereby announced as
follows:
No. Highlight Date
1 GMS Implementation Date (for Final Cash Dividend)/Approval of the Board of 17 April 2026
Commissioners for the Board of Directors' decision regarding the distribution of
interim dividends (for Interim Cash Dividends)
2 The GMS results report is accompanied by a summary of the GMS minutes 21 April 2026
announced on IDXNet
3 Submitting Dividend Distribution Schedule via IDXnet (Form E0X3) 21 April 2026
4 Cum dividends in Regular and Negotiated Markets 27 April 2026
5 Ex dividends in the Regular and Negotiated Markets 28 April 2026
6 Cum dividends in the Cash Market 29 April 2026
7 Ex dividends in the Cash Market 30 April 2026
8 Recording Date entitled to dividend 29 April 2026
9 Dividend payment in the amount of IDR 133 (one hundred thirty-three rupiah) per 18 Mei 2026
share
K. Procedures for Cash Dividend Payment:
1. Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of
Shareholders ("DPS") or recording date on 29th of April 2026 and/or the Company's shareholders in the securities sub-
account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 29th of April 2026.
2. For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be carried out
through KSEI and will be distributed to the Securities Company and/or Custodian Bank account on 18th of May 2026.
Proof of cash dividend payment will be submitted by KSEI to the Shareholders through the Securities Company and/or
Page 12
Custodian Bank where the Shareholder opens his account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not
included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed
will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends to which the Shareholder
is entitled.
4. For Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer
Identification Number ("NPWP"), they are required to submit their NPWP to the Securities and/or to the Custodian
Bank and/or the Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra ("BAE") with the address Plaza Sentral
Building 2nd Floor, Jalan Jend. 47-48, no later than 29th of April 2026 at 16.15 WIB. Without the inclusion of the NPWP,
the cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to an income tax rate 100% higher than the normal
rate.
5. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use the rate based on the Double Tax
Avoidance Agreement ("P3B"), they are required to meet the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36
of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax and the submission of the
DGT form which will be legalized by the Tax Service Office of Listed Companies to KSEI or BAE no later than 29th of
April 2026 at 16.15 WIB, without the documents in question, the cash dividends paid will be subject to article 26 income
tax of 20%.
Jakarta, 21st April 2026
Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Apr 2026 · – |
| Present | 4,306,667,459 (89.35%) |
| Chair | Gidion Hasan |
Agenda 1
approved
For
4,282,414,579
—
Against
3,413,100
—
Abstain
20,839,780
—
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wirakusumah
· Direktur
p.1
unresolved
person
Bambang Widjanarko E.S.
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.3 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
unresolved
org
PT Indonesia Stock Exchange
p.8 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
588 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '20839780',
'votes_against': '3413100',
'votes_for': '4282414579'}],
'chair_name': 'Gidion Hasan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.35',
'record_date': '2026-04-29',
'shares_present': '4306667459',
'shares_total_voting': '4819733000'}