20240212_ESSA_Pengumuman RUPS_31576982_lamp3.pdf

ESSD

Jakarta, 12 Februari 2024

No. : 0044/LT/EII-OJK/2024
Lampiran: 2 dokumen

Kepada Yth. Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Indonesia Stock Exchange Building, 1"' tower
Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 2 - 4 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53

Jakarta 10710 Jakarta 12190

U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal U.P.: Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (“Perseroan”)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan
bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
"Rapat”) dengan jadwal dan rincian mata acara Rapat sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu / 20 Maret 2024
Pukul 115.00 WIB s/d selesai
Tempat : To be announced

Mata Acara Rapat yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023: termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan atas
Akuntan Publik Independen tersebut,

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024: dan

4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor T 462 21 2988 5600

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 F 462 21 2988 5601

Jakarta 12940, Indonesia www.essa.id Hal 1/2