Back to announcement
20260420_BTPS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32072186_lamp2.pdf
Board change Needs review BTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.941
BTPN Syariah Menara SMBC Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jakarta Selatan - 12951 46221300 26 400 162 212520356 Sya 9 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor: SK.007/DIR/CSGC/IV/2026 Tentang Susunan Anggota Komite Audit Periode 2026 — 2029 Di PT Bank BTPN Syariah Tbk Menimbang Mengingat www.btpnsyariah.com 10. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Manajemen sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris: dan Pengangkatan anggota Komite Audit perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah: POJK Nomor 30 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, serta sehubungan penerapan tata Kelola terintegrasi dalam Grup SMBC Indonesia: Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 “bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi”, Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.010/CIR/DEKOM/IV/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Usulan Direksi atas Perubahan Susunan Keanggotaan pada Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Audit, Komite
Page 2 OCR 0.936
Menetapkan Pertama Kedua Ketiga www.btpnsyariah.com (ep) kav) Nominasi dan Remunerasi di PT Bank BTPN Syariah Tbk Serta Perwakilan Pengawas pada Komite Tata Kelola Terintegrasi Untuk Periode Masa Jabatan 2026-2029. MEMUTUSKAN Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Audit (selanjutnya disebut “Komite”). Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal efektif 16 April 2026 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga di tahun 2029 tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut, Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut: Ketua : Mulya Effendi Siregar (Komisaris Utama/Independen) Anggota — : 1. Ersa Tri Wahyuni (Pihak Independen) 2. Mila Anita (Pihak Independen) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 16 April 2026 PT BANK BTPN SYARIAH TBK Direksi Sa 2 mail Fachmy Achmad Direktur Kepatuhan Direktur
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.1 ×2
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Bank Nomor SK.
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
103 ms
13 Sep 2026 14:25
no text layer - needs OCR