Back to announcement
20260420_BNII_Perubahan Pengurus_32072170_lamp2.pdf
Board change Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1 OCR 0.645
“ta “Nomor :.. 2.11 April 2026 OTS TAN, SA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL.:28 DESEMBER 2017 TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR : STTDNIPJMIPM02/2023 TCL. :9FEBRUARI2023 — MENARA SUDIRMAN LANTAI A8 LotABD- ..JILJEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN tao Email: atafaniataaid TELP, S20ATT8 FAX. S2DATAO PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
Page 2 OCR 0.902
T4 26/PKR-BMI (DK' 26) M1 /AMP/FW/ CD KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk — Nomor 52. Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas April — dua ribu dua puluh enam (17-4-2026), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), ————————- berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana —— Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ————- Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya ——— akan disebut dalam akhir akta ini. —————————— 1. Nyonya YESSIKA EFFENDI, lahir di Jakarta, ——— pada tanggal 6 (enam) November 1972 (seribu — Sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur ——- yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dari —————- perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ———- Gading Nirwana VIII Blok PF-5/1, Rukun —————- Tetangga 008/Rukun Warga 023, Kelurahan ————- Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ———- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——————- 3172064611720001, Warga Negara Indonesia: ———- 2. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada — tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, —-——- Jalan D2 Nomor 6, Kaveling Polri Ampera Raya, ———
Page 3 OCR 0.920
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ———— Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ————————————— 3175022002680009, Warga Negara Indonesia: ———- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: —————————————- - bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 (tujuh belas April 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat — di Function Room, Gedung Sentral Senayan III -——-— Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270, telah diadakan Rapat Umum — Pemegang Saham Tahunan dari PT BANK MAYBANK ————— INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka — yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-——— Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan -—— III, Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, —————- Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ———— Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 ———- (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, -——- Tambahan Nomor 1227 ——————————————————————————. - anggaran dasar mana telah beberapa kali ——————- mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk — disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun — 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam —— belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, —-—— —
Page 4 OCR 0.904
nh KANTOR NOTARIS i , , AULIA TAUFANI, S.H. dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Menara Sudirman Lantai 18 LotABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp :5204778 Fax : 5204780 Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan —————- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun ———- 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara — Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527:— - anggaran dasar tersebut telah disesuaikan ————- dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua ———- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan — Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok ——————- Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) — April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum —— tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———- Database Sistem Administrasi Badan Hukum ——————— Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -— Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu ——— sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah — diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu ———————- sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873: ————————- - anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ———- ———
Page 5 OCR 0.901
—— Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain —-—— Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ————————— 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ———————————— Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——————- Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ———— tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau — Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua —— ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ———- ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ——————- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi —————- Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan —-———————- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———— Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —— Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus ——— 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ——————————————- AHU-0941203.AH.01.02. TAHUN 20157 ——————————————- - anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi -—— sebagaimana dimuat dalam : ————————————————-——— - akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh ————- empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor — 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran ——————- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —-—- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu —————- delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ———— Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) ———————- ——
Page 6 OCR 0.912
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendsal Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 —— September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 78, Tambahan Nomor 3460/L7 ——————————————————————— - akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) ——— Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang —— telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ———————. sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) —— Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan ————— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -————— Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor —— AHU-AH.01.03-0202166, serta telah 'diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 ————- (sebelas) September 2020 (dua ribu dua puluh) ——— Nomor 73, Tambahan Nomor 343957 ———————————————- - akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 — (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh — satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219, serta telah ——— diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Juni 2021 (dua ribu —— dua puluh satu) Nomor 49, Tambahan Nomor 20801: — ——
Page 7 OCR 0.912
oo — - akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh ———— satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, yang pemberitahuan perubahan anggaran —————- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ——— Nomor AHU-AH.01.03-0049593 dan telah diumumkan —— dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —— Nomor 38, Tambahan Nomor 137535 -——————————————— - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 3, -—-— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ——— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 —— (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) ———-— Nomor AHU-AH.01.03-0078981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu —-dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15925: - susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan —— Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana —————- dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 11 —-——- (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) —— Nomor 27, yang pemberitahuan perubahan datanya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- ——
Page 8 OCR 0.812
“—— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ——— KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. . , . Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) April Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 , . Telp : 5204778 Fax : 5204780 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor ——————————— AHU-AH.01. 09-0186564 j —————————————————————————- - (untuk selanjutnya akan disebut juga ————————— "Perseroan" ) 3 —————————————— 2-2 - Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, ——————- Notaris, tanggal hari ini Nomor 517———— - (untuk selanjutnya akan disebut sebagai —-—-————- “Rapat” ) 3 ——————————— 2 —-— an - Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, ——————————— Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai -— berikut : ——————————————————— 555 | 1. Memberitahukan tentang fencana Rapat kepada - Otoritas Jasa Keuangan melalui' surat ———————— tertanggal 4 (empat) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) . ——————————————— 55-55 5—————- i 2. Melakukan PENGUMUMAN Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web —————- Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 11 -—- (sebelas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh ————- 3. Melakukan PEMANGGILAN Rapat pada situs web ——— Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web —————- Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 26 —- (dua puluh enam) Maret 2026 (dua ribu dua ———- puluh enam). ——--——-———— 52555 —
Page 9 OCR 0.907
Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap ——- mata acara Rapat yang akan dibicarakan, ———— serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diangkat dan - diangkat kembali dalam Rapat, juga telah ————— diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.—— - bahwa dalam Rapat tersebut telah -————-————————- dihadiri/diwakili oleh sebanyak 60.222.288.138 —— (enam puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta — dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 79,0161168$ (tujuh ———- puluh sembilan koma nol satu enam satu satu enam delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang “telah dikeluarkan ——————- Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sebesar —-————- 76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham: --———-—-—-—-—-— - sehingga dengan demikian persyaratan kuorum --—- kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam ———- Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan oleh karena itu Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang -— sah dan mengikat mengenai hal-hal yang —-——————— dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapatj—————- - bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan —- telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan —- keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta ——————. notaris ——————————————————————————-—————————— ————
Page 10 OCR 0.904
—— KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 Maka sekarang para penghadap bertindak — | — sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan ——— kekuatan kuasa tersebut dengan ini menyatakan ——— bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil ———————. keputusan antara lain sebagai berikut: ————————— 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan ————- EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan ——- dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen - Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir - terhitung sejak ditutupnya Rapat. ———————. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya ——- atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa - Tuan EDWIN GERUNGAN dan Tuan HENDAR untuk ———- kemajuan Perseroan, dengan pemberian ———————— pelunasan dan tanggung jawab (acguit et de ——- charge) untuk masa jabatan mereka sejak —————- ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang ——- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan —- Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan —- tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) .-———- 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan —-———- EFFENDI dan Tuan RICKY ANTARIKSA, masing-————- masing sebagai Direktur Perseroan, yang masa - jabatannya akan berakhir terhitung sejak --——— ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini —————— menyampaikan penghargaan dan ucapan terima ——- kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, ————- ———
Page 11 OCR 0.903
““—— kerja keras, serta jasa-jasa Tuan EFFENDI dan Tuan RICKY ANTARIKSA untuk kemajuan ————————— Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan ———- tanggung jawab (acguit et de charge) untuk ——- masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat, akan - diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan —— Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang -—- telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang —— Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua - ribu dua puluh enam) .———————————————————-—— Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ————- HENDAR sebagai Komisaris Independen ————————— Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya ———- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan —- yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua —— ribu dua puluh sembilan) .-—————-—————————————— Guna memenuhi persyaratan sebagaimana ——————— dimaksud pada Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor ———— 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata —————- Kelola bagi Bank Umum, usulan pengangkatan ——- kembali Tuan HENDAR sebagai Komisaris ——————— Independen Perseroan telah sesuai dengan ————- rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ——- Perseroan dan persetujuan Dewan Komisaris ———- Perseroan, yang telah mempertimbangkan: a. Hasil penilaian kinerja Tuan HENDAR: ————-——— —— 10
Page 12 OCR 0.882
KANTOR NOTARIS , Ta . , AULIA TAUFANI, S.H. b. Hasil penilaian Dewan Komisaris yang — Lot ABD Menara Sudirman Lantai 18 Lot aral Sudirman Kavling 60 Ii drakarta Selatan 12190 menyatakan bahwa Tuan HENDAR tetap dapat —— Teip :5204778 Fax : 5204780 bertindak independen: —————————————-——————— c. Hasil penilaian Kepala Satuan Kerja Audit —. Internal dan Pejabat Eksekutif yang ——————- membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Tuan HENDAR tetap dapat —— bertindak independen: dan— - la. Pernyataan Tuan HENDAR kepada Perseroan ——— bahwa beliau akan tetap bertindak -———————- independen . ————————————————————————————— ha. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ————- EFFENDI sebagai Direktur Perseroan, untuk ———- masa jabatan terhitung Sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat' Umum Pemegang - Saham Tahunan Perseroan yang akan ——————————- dilaksanakan pada tahun 2028 (dua ribu dua ——- puluh delapan). 5. Menyetujui untuk mengangkat: ———————————————— a. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID, ——— yang saat ini menjabat sebagai Komisaris —— Perseroan, untuk diangkat sebagai Presiden - Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan ——— efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah - diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat -—— Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang - akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Selama persetujuan ——— — 11
Page 13 OCR 0.894
“—— dari Otoritas Jasa Keuangan belum ————-—-—-——- diperoleh, maka Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID tetap menjabat sebagai ———————- Komisaris Perseroan, dan bilamana ————————- pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ——— ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris ———— Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas ——— Jasa Keuangan, maka Tuan DATO' ZULKIFLEE —— ABBAS ABDUL HAMID akan tetap menjabat ————— sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa —— jabatan sesuai dengan pengangkatannya ————— sebagai Presiden Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ——————- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu — dua puluh sembilan) . --—-—————————————————— . Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI, yang ——— saat ini menjabat sebagai Presiden -— Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan ——-— efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan DATO' ————— ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai ——————- Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham —————- Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan —-— pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh — sembilan). Selama persetujuan dari Otoritas ——— 12
Page 14 OCR 0.880
m3 ————— KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendrai Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai ——————— Presiden Komisaris Perseroan belum ———————- diperoleh, maka Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI tetap menjabat sebagai Presiden ————— Komisaris Perseroan, dan bilamana ————————- pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ——— ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris — Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas ——— Jasa Keuangan, maka Tuan DATO' SRI ———————- KHAIRUSSALEH RAMLI akan tetap menjabat ———— sebagai Presiden Komisaris Perseroan, ————— dengan masa jabatan sesuai dengan ————————- pengangkatannya sebagai Komisaris ————————- Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 —. (dua ribu dua puluh sembilan) .—— c. Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan ——— efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham —-————- Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan —— pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh —-—————- sembilan) . ———————————————— oo ————————— La. ayonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur ———— 13
Page 15 OCR 0.854
“”“—— Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak - ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya — persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, -—— sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ——————- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan . dilaksanakan pada tahun 2029 (dua ribu dua - puluh sembilan) . ——--———————————————-55 6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan ——- Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas —- Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:-———- Dewan Komisaris: —————————————————-————————— | - Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID ———— | sebagai Presiden Komisaris") —————————————— - Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai —. | Komisaris““) — - Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris—— - Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen——— | - Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris — Independen—————————————————————————————— - Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris —— Independen—————————————————————————————— - Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen————————————————————————————— - Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris") — Direksi: ——-——————————————————————————————— - Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden ————- Direktur - Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur-—-————- — 14
Page 16 OCR 0.870
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 3. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp :5204778 Fax : 5204780 —— - Tuan EFFENDI sebagai Direktur————————————— - Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur-——————- - Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur—. - Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai Direktur-—— - Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur ——— | yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan—————————. - Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit | Usaha Syariah———————————————————————————. - Tuan BIANTO SURODJO sebagai Direktur——————— - Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur“) --——— Dewan Pengawas Syariah: ————————————————————- - Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua———————————— - Tuan SODIKUN sebagai Anggota-—————————————— - Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota—————————. Dengan ketentuan bahwa: ——————— Pen «) Pengangkatan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ——-— ABDUL HAMID sebagai Presiden Komisaris ——————. Perseroan, Nyonya Doktor HASNITA DATO' HASHIM sebagai Komisaris Perseroan dan Nyonya MARIANA HUSIN sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari ———- Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian —————- pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka ——— adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas — Jasa Keuangan. —————————————————— oo Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID tetap — dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya — sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan ———-— diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa —— 15
Page 17 OCR 0.872
— Keuangan atas pengangkatannya sebagai Presider Komisaris Perseroan. ——————————————————————— tx) Tuan DATO' SRI KHAIRUSSALEH RAMLI tetap —. dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya - sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai - dengan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMIL yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Sahan ini telah efektif menjalankan jabatan dan —— kewenangan sebagai Presiden Komisaris ——————— Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan - berdasarkan peraturan perundangan yang —————— Sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut, maks susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan ——— | Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut : ———————————————————— 555 DEWAN KOMISARIS ——————-———————————————————————- Presiden Komisaris : Tuan DATO' SRI ———————- KHAIRUSSALEH RAMLI ———— (KHAIRUSSALEH BIN ————— RAMLI), lahir di Johor, pada tanggal 4 (empat) Oktober 1967 (seribu ——. | sembilan ratus enam —-—— puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di —— Nomor 3A, Jalan Tiara —. Kemensah 31 Taman Tiar: Kemensah Rimba Hulu ——— ——— 16
Page 18 OCR 0.879
Komisaris Komisaris “— Klang 68000, Ampang, ——- Selangor, Malaysia, ———- pemegang Paspor Malaysia Nomor A58492151, Warga — Negara Malaysia: ———————. Tuan DATUK LIM HONG TAT,- lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh —— tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima ———- puluh sembilan) , ———————. Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Nomor 67, ——- Jalan Cengal Pasir, ———- Sierramas Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, ———- pemegang Paspor Malaysia Nomor A56637558, Warga — Negara Malaysia: ——————— Tuan DATO' ZULKIFLEE ——— ABBAS BIN ABDUL HAMID, — lahir di Kedah, ——————— Malaysia, pada tanggal — 10 (sepuluh) Mei 1957 —— (seribu sembilan ratus — lima puluh tujuh), ————- Pengusaha, bertempat ——— tinggal di Nomor 9, ———-— Jalan Menara U8/5, Bukit ——— 17
Page 19 OCR 0.849
Komisaris Independen Komisaris Independen ——— Jelutong, 40150, Shah —— Alam, Selangor, ———————- Malaysia, pemegang ————- Paspor Malaysia Nomor —— 455330311, Warga Negara Malaysiaj ——————-——————— Tuan HENDAR, lahir ————- di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret ——- 1957 (seribu sembilan —— ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, ———- “Jalan Dwijaya III/5, ——- Rukun Tetangga 005/ ———- Rukun Warga 015, ——————- Kelurahan Gandaria ————- Utara, Kecamatan —-—-————- Kebayoran Baru, Jakarta— Selatan, pemegang Kartu— Tanda Penduduk dengan —— Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia: — Tuan Doktorandus PUTUT — EKO BAYUSENO, lahir di — Tulungagung, pada —————- tanggal 28 (dua puluh —— delapan) Mei 1961 —————- — 18
Page 20 OCR 0.866
Komisaris Independen “—“—— (seribu sembilan ratus — enam puluh satu), —-—-———- Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, ———— Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan ——- Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, —————- Jakarta Selatan, ——————- pemegang Kartu Tanda ——- Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3Y73082805610002, Warga— Negara Indonesia) ——————- Nyonya MARINA R. ——————- TUSIN, lahir di ——————— Samarinda, pada tanggal 6 (enam) Agustus 1956 —- (seribu sembilan ratus - lima puluh enam), —-—-——— Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, ———- Jalan Bangka VII Dalam - Nomor 32, Rukun ——— Tetangga 008/Rukun ———— Warga 011, Kelurahan ——- Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, —-——— —— 19
Page 21 OCR 0.863
Komisaris Independen DIREKSI : ————————————— Presiden Direktur Jakarta Selatan, —————— pemegang Kartu Tanda ——. Penduduk dengan Nomor —- Induk Kependudukan ———— (NIR) 3174034608560002, Warga Negara Indonesia: Tuan DANIEL JAMES —————. ROMPAS, lahir di —-—————- Menado, pada tanggal 8 — (delapan) Mei 1958 ————- (seribu sembilan ratus — lima puluh delapan), ——- Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, -—-——- Jalan Kencana Indah I —- Nomor 8, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 015, ——- Kelurahan Pondok ——————- Pinang, Kecamatan —————- Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —- Nomor Induk ———————————- Kependudukan (NIK) ————- 3174050805580007, Warga Negara Indonesia, ——————- Tuan STEFFANO RIDWAN, ——— lahir di Jakarta, pada — ———— 20
Page 22 OCR 0.833
| birektur | birertur oo — tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 (seribu —— sembilan ratus ————————- tujuh puluh tiga), ————- Pengusaha, bertempat ——— tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan ————- Kembangan, Jakarta --—-——- Barat, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk dengan —— Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, — Warga Negara Indonesia: Tuan IRVANDI FERIZAL ——-— tersebut y—————————————— Tuan EFFENDI, Sarjana —- Tehnik, lahir di —————— Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 —————: (seribu sembilan ratus - tujuh puluh), ————————— Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, ———- Jalan Mokmer Blok ---———- B/11A, Rukun Tetangga —- 006/Rukun Warga 007, ——- ——— 21
Page 23 OCR 0.860
Direktur 0 —— Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah - Besar, Jakarta Pusat, —- pemegang Kartu Tanda ——- Penduduk dengan Nomor -—- Induk Kependudukan ————- (NIK) 3171020504700002, Warga Negara Indonesia: - Tuan WIDYA PERMANA, ———— Sarjana Ekonomi, Master of Business ———————-—-——— Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 “(dua puluh satu) Oktober 1969 (Seribu sembilan —— ratus enam puluh ——————- sembilan), Pengusaha, —— bertempat tinggal di -—-—— Jakarta, Jalan Karang —— Asri II C2/53, Rukun ——— Tetangga 005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak ——— Bulus, Kecamatan ——————- Cilandak, Jakarta —-—-—-——- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —— Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062110690003, Warga Negara Indonesia:— — 22
Page 24 OCR 0.860
Nan yan Direktur Tuan BAMBANG ANDRI ————- IRAWAN, lahir di —————— Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) ——-— Juni 1978 (seribu — sembilan ratus tujuh ——- puluh delapan), Karyawan swasta, bertempat —-—-———- tinggal di Tangerang ——- Selatan, Puspita Loka —— H2/3, Rukun Tetangga ——- 003/Rukun Warga 005, ——- Kelurahan Lengkong ————- Gidang, Kecamatan —— Serpong, ' Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —- Induk Kependudukan (NIK) 3674032906780002, —————- Warga Negara Indonesia:— Tuan SHAIFUL ADHLI BIN-—- YAZID, lahir di Johor, — pada tanggal 8 ———————— (delapan) Agustus 1972 — (seribu sembilan ratus — tujuh puluh dua), —-————- Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Jakarta, The Abbey Lot 17, Jalan ———- LL 23
Page 25 OCR 0.872
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Direktur Unit Usaha Syariah Bangka XI C Nomor 10, —- Kemang, Jakarta ——————— Selatan, pemegang —-—-——- Paspor Malaysia Nomor —- 455365073, Warga Negara Malaysia) ————————————- Nyonya YESSIKA EFFENDI — tersebut: ————————————- Tuan ROMY HARDIANSYAH, -— lahir di Jakarta, pada — tanggal 20 (dua puluh) — Mei 1972 (seribu ——————- sembilan ratus tujuh ——— puluh dua), Pengusaha, — bertempat tinggal di ——— Jakarta, Jalan Kalibata Utara II Nomor 45, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, ———— Jakarta Selatan, ——————- pemegang Kartu Tanda ——— Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3174082005720007, Warga Negara Indonesia: ——————- ——— 24
Page 26 OCR 0.883
DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Ketua Tuan BIANTO SURODJO, ———- lahir di Ponorogo, pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1972 (seribu —————— sembilan ratus tujuh ——. | puluh dua), Pengusaha, - bertempat tinggal di ——. Jakarta, Jalan Bangka —- II G/36, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, ——- Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang ————— Prapatan, Jakarta ————— selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —- Nomor Induk ——————————- Kependudukan (NIK) ———— 3174033005720008, Warga Negara Indonesia: ————— Tuan M. SA'AD IH, lahir di Mojokerto, pada ————- tanggal 17 (tujuh —-————- belas) November 1954 ——- seribu sembilan ratus —— lima puluh empat), —-———- Pengusaha, bertempat ——- tinggal di Malang, ————- —— 25
Page 27 OCR 0.857
Anggota —— Villa Bukit Sengkaling — AF-13, Rukun Tetangga —- 001/Rukun Warga 010, ——— Kelurahan Landungsari, — Kecamatan Dau, —-—————-—— Kabupaten Malang, Jawa — Timur, pemegang Kartu —-— Tanda Penduduk dengan —- Nomor Induk ——————————— Kependudukan (NIK) ————- 3507221711540001, Warga Negara Indonesia, —————- Tuan Doktor SODIKUN, ——— Magister Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1960 (seribu sembilan —— ratus enam puluh), ————- Pengusaha, bertempat ——— tinggal di Jakarta, ———- Jalan Tambak Matraman —— Jaya Nomor 4, Rukun -———- Tetangga 019/Rukun Warga 006, Kelurahan ———————— Pengangsaan, Kecamatan — Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ——— ————
Page 28 OCR 0.873
“—— Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 1671051801600002, Warga Negara Indonesia, —————- Anggota 1: Tuan Doktor Haji AHMAD — SATORI, lahir di —————— Cirebon, pada tanggal 6 (enam) Desember 1955 ——— | (seribu sembilan ratus — lima puluh lima), —-————- Pengusaha, bertempat ——— tinggal di Bekasi, Jalan Haji Rijin Nomor 199, —— | Rukun Tetangga 001/Rukun | Warga 009, Kelurahan ——— | Jatimakmur, Kecamatan —— Pondokgede, Kota Bekasi, | Jawa Barat, pemegang ——— | Kartu Tanda Penduduk ——— dengan Nomor Induk —-———- Kependudukan (NIK) ————- 3275080612550006, Warga— Negara Indonesia. —————- Para penghadap saya, Notaris, kenal. —————————— dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —-————- Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ——— 27
Page 29 OCR 0.873
Tnopata arta ini, dengan dihadiri oleh: ——-———-—-——— 1. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -— Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ———— tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara —— E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ———— Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-————————— Kependudukan (NIK) 31720650109700037 ———————- 2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ——— lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) ————— Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ——— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja — GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun —— Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan —-—— Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu —-—— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk — Kependudukan (NIK) 3175054108000005 7 ————————. - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.——— Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -—— para penghadap dan saksi-saksi, akta ini ———————. ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, — dan saya, Notaris. ——————————————————————————— Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.—— - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -——— — 28
Page 30 OCR 0.871
sempurna. ————————————————————————————————555. - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.———- Notaris di Kota Jakarta Selatan, TAUFANI, S.H.) 29
Names mentioned 51 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MENTERI HUKUN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1
unresolved
person
CD KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.2 ×8
unresolved
person
H. Menara Sudirman
p.2 ×5
unresolved
org
INDONESIA Tbk
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.4
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.6 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8 ×3
unresolved
person
DATO' ZULKIFLEE
p.13 ×2
unresolved
person
DATO' SRI
· Presiden Komisaris
p.14 ×3
unresolved
person
Doktor HASNITA DATO' HASHIM
· Komisaris
p.14 ×5
unresolved
person
MARIANA HUSIN
· Direktur
p.14 ×4
unresolved
person
SODIKUN
· Anggota
p.16
unresolved
person
AHMAD SATORI
· Anggota
p.16
unresolved
person
DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMIL
p.17
unresolved
person
Doktorandus PUTUT
p.19
unresolved
person
SHAIFUL ADHLI BIN-
p.24
unresolved
person
Doktor SODIKUN
p.27
unresolved
person
Doktor Haji AHMAD
p.28
unresolved
person
MADE KALIDNA RATNA PUTRI
p.29
unresolved
person
HAWILA WINONA LAKUSA
p.29
unresolved
person
TAUFANI
p.30
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
43 ms
13 Sep 2026 14:28
no text layer - needs OCR