20240207_WEGE_Pemanggilan RUPS_31576154_lamp1.pdf

                       PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                     PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.(selanjutnya disebut
“Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

               Hari, Tanggal                      :   Kamis, 29 Februari 2024
               Tempat Rapat Fisik                 :   WIKA Tower 2 Ruang Serba guna Lt.17 Jl. D. I Panjaitan Kav. 9-10,
                                                      Jakarta Timur, Indonesia.
               Waktu                              :   Pukul 14.00 WIB s.d selesai
               Tautan untuk mengikuti             :   Mengakses fasilitas Electronic General Meeting
               Jalannya Rapat                         System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
                                                      https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh
                                                      KSEI



Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Rapat elektronik juga akan diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan
oleh KSEI. Mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pemimpin Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan
Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara
fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.

Dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :
     Perubahan Pengurus Perseroan.
     Penjelasan :
     “Sehubungan dengan pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat tertanggal 5 Desember 2023, yang diterima Perseroan
     tanggal 5 Desember 2023 dan sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 6 Desember 2023 melalui surat
     Nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.07998/2023, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
     Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, serta ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat (18) yang
     menyatakan bahwa “Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya
     surat pengunduran diri tersebut.”

CATATAN :

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan
     Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :15/POJK.04/2020 tentang
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dimana pemanggilan ini juga berlaku
     sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat (14) angka 2, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah
     Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
     Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan
     perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3.   Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020 Perseroan wajib menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham
     yang telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan http://investor.wikagedung.co.id/gms.html
4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam
     tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI, Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat
     ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.30.

5.   Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
     memperhatikan hal-hal berikut:

       (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
           pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
           tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
      (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1
           (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib
           melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
           elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
           Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
           eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran
           dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek)dan
           telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah
           terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
           dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.