Back to announcement
20260420_ITMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071988_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ITMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
t
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
Jakarta, 17 April 2026
1 of 12
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk The Board of Directors of PT Tambangraya
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, Megah Tbk (“Company”), domiciled in Jakarta
dengan ini mengumumkan hasil keputusan Selatan, hereby announces the result of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) sebagai berikut: (“Meeting”) as follows:
Hari /Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Day/Date Friday, 17 April 2026
Waktu/Time : 09.00 WIB – 10.22 WIB
Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul 09.23 WIB
The meeting was opened by the Chairman at 09.23 WIB
Tempat/Venue : Secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yaitu Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”)
Electronically through the application provided by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI"), namely the Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI")
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS OF THE COMPANY
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan The meeting was attended by the members of the
Komisaris sebagai berikut: Board of Directors and the Board of
Commissioners as follows:
Direksi/The Board of Directors
No Nama/Name Jabatan/Position Keterangan/Remarks
1. Mulianto Direktur Utama Hadir secara fisik /In person
President Director
2. Junius Prakasa Darmawan Direktur /Director Hadir secara fisik /In person
3. Yulius Kurniawan Gozali Direktur /Director Hadir secara fisik /In person
4. Ignatius Wurwanto Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
5. Isara Pootrakul Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
6. Stephanus Demo Wawin Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
7. Narin Sampattanavorachai Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
8. Niwat Boonyad Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
9. Warut Waramit Direktur /Director Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
2 of 12
Page 3
Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
No Nama/Name Jabatan/Position Keterangan/Remarks
1. Prof. Dr. Djisman S. Komisaris Utama dan Hadir secara fisik
Simandjuntak Komisaris Independen In person
President Commissioner
and Independent
Commissioner
2. Prof Djoko Wintoro PhD Komisaris Independen Hadir melalui konferensi video
Independent Commissioner Attended via video conference
3. Mahyudin Lubis Komisaris Independen Hadir melalui konferensi video
Independent Commissioner Attended via video conference
4. Somruedee Chaimongkol Komisaris /Commissioner Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
5. Fredi Chandra Komisaris /Commissioner Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
6. Kirana Limpaphayom Komisaris /Commissioner Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
7. Maneewan Vachiruckul Komisaris /Commissioner Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
8. Jamon Jamuang Komisaris /Commissioner Hadir melalui konferensi video
Attended via video conference
PIHAK INDEPENDEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
INDEPENDENT PARTY AND CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONS
1. Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah ditunjuk Perseroan untuk membuat Berita
Acara Rapat.
Chandra Lim, S.H., LL.M, Notary in Jakarta who has been appointed by the Company to prepare
the Meeting Minutes.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
PT Datindo Entrycom as the Company's appointed Share Registrar.
3. Akuntan Publik Toto Harsono, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
– part of member firm of PwC global network.
Public Accountant Toto Harsono, S.E., CPA from the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto
& Partners – part of member firm of PwC global network.
4. Arie Armand S.H., LL.M., perwakilan dari konsultan hukum Armand Yapsunto Muharamsyah &
Partners, Atelier of Law.
Arie Armand S.H., LL.M., representative from the legal consultant Armand Yapsunto Muharamsyah
& Partners, Atelier of Law.
KORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS ATTENDANCE QUORUM
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 875.595.571
saham atau 78,53% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan
jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal recording date.
The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies representing 875,595,571 shares or
78.53% of the total number of shares with voting rights issued by the Company up to the date of the
3 of 12
Page 4
Meeting, specifically 1,129,925,000 shares, less the number of shares repurchased as of the recording
date.
PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN
EXPLANATION OF MEETING PROCEDURES AND THE COMPANY'S CURRENT GENERAL
CONDITIONS
Tata tertib Rapat tersedia bagi Pemegang The Meeting's rules of conduct were made
Saham pada situs web resmi Perseroan available to Shareholders on the Company's
(www.itmg.co.id) sebelum tanggal pelaksanaan official website (www.itmg.co.id) prior to the
Rapat. Meeting date.
Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan The key points of the Meeting's rules of conduct
sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan were read before discussing the Meeting
Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Agenda, and the Meeting Chairman also
Kondisi Umum terkini Perseroan serta conveyed on the Company's latest conditions
memberikan informasi terkait mekanisme and provided information regarding the decision-
pengambilan keputusan dan tata cara making mechanism and procedures for
penggunaan hak Pemegang Saham untuk Shareholders to ask questions and express
bertanya dan mengajukan pendapat opinions.
KESEMPATAN TANYA JAWAB BAGI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER QUESTION AND ANSWER OPPORTUNITY
Pemegang Saham Perseroan diberikan Shareholders of the Company were given the
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan opportunity to submit questions by sending
dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan questions related to the Meeting Agenda via
yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat email to corsecitm@banpuindo.co.id.
melalui email ke corsecitm@banpuindo.co.id.
Selain itu, sebelum pengambilan keputusan In addition, prior to entering the decision making
pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat in each Meeting Agenda, the Chairman gave the
memberikan kesempatan kepada Pemegang opportunity to the Shareholders or any
Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan authorized proxy who attending the Meeting to
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan submit written questions and/or opinion in
dan/atau memberikan pendapat terkait Mata relation to the agenda being discussed and to
Acara Rapat dan kepada yang hadir secara those attending electronically through chat
elektronik melalui fitur chat pada aplikasi feature in eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak terdapat Until the closing of the Meeting, there was no
pertanyaan dari Pemegang Saham question from the Shareholders.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
VOTING MECHANISM
• Mekanisme pengambilan keputusan dalam • The decision-making mechanism in the
Rapat dilakukan secara musyawarah untuk Meeting was conducted through deliberation
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat to reach a consensus. If a consensus cannot
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan be reached, the decision-making in the
dalam Rapat dilakukan dengan cara Meeting was conducted by closed electronic
pemungutan suara secara tertutup melalui voting (e-Voting).
elektronik (e-Voting).
• e-Voting dilakukan melalui sistem • e-Voting was carried out through the
eASY.KSEI dengan panduan yang telah eASY.KSEI system with guidance that had
been presented before the Meeting started
4 of 12
Page 5
dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan and was available on the Company's official
tersedia di situs resmi Perseroan. website.
• Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak • Each holder of 1 (one) share was entitled to
mengeluarkan 1 (satu) suara. cast 1 (one) vote.
• Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang • Shareholders or Authorized Proxy who did
Saham yang tidak mengeluarkan suara atau not cast a vote or chose to abstain would be
memilih suara abstain akan dimasukkan ke included in the majority vote from the voting
dalam suara terbanyak dari hasil results.
pemungutan suara.
• Keputusan dalam Rapat yang dilakukan • The decisions in the Meeting made by e-
dengan cara e-Voting melalui sistem Voting through the eASY.KSEI system were
eASY.KSEI adalah sah jika disetujui lebih valid if approved by more than 1/2 (one half)
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah of the total shares with valid voting rights
seluruh saham dengan hak suara yang sah issued by the Company.
yang dikeluarkan oleh Perseroan.
MATA ACARA RAPAT DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA SERTA HASIL
KEPUTUSAN
MEETING AGENDA AND VOTING RECAPITULATION RESULTS AND RESOLUTIONS
MATA ACARA RAPAT PERTAMA/FIRST MEETING AGENDA
Persetujuan Atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the
2025 Financial Year.
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
875.595.571 Saham
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain
Againts Approved Total Approved
1.375.700 Saham 3.186.732 Saham 871.033.139 Saham 874.219.871 Saham
(0,16%) (0,36%) (99,48%) (99,84%)
Keputusan Rapat/Meeting Resolutions:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Approve the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including
the Company’s Sustainability Report for the financial year ended December 31, 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto
dan Rekan – part of member firm of PwC global network, sesuai dengan Laporannya tertanggal
25 Februari 2026, dengan opini bahwa : “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
2025, serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia”.
To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December
31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners
– part of a member firm of the PwC global network, as stated in their report dated February 25,
5 of 12
Page 6
2026, with an opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its
consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.“
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
To ratify the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ended
December 31, 2025.
4. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
To grant release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from any responsibility and accountability (volledig acquit et de
charge) for management and supervisory actions they performed during the 2025 financial year,
provided that such acts appeared in the Company’s records and books and were reflected in the
Annual Report and Financial Statement for the 2025 financial year and not constitute as criminal
offence or breach to prevailing laws and regulation.
MATA ACARA RAPAT KEDUA/SECOND MEETING AGENDA
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Determination of the Company's Net Profit Appropriation for the 2025 Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
875.595.571 Saham
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain
Againts Approved Total Approved
22.000 Saham 3.051.332 Saham 872.522.239 Saham 875.573.571 Saham
(0,00%) (0.35%) (99,65%) (99,99%)
Keputusan Rapat/ Meeting Resolutions:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar $190.939.674, dengan rincian sebagai
berikut:
Approved and determined the Company's Net Profit attributable to the owners of the parent entity for
the 2025 financial year, which amounts to $190,939,674, with the following details:
1. Total dividen tunai kepada pemegang saham adalah sebesar $114.584.059 dengan rasio
pembayaran (payout ratio) sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
The total cash dividend to Shareholders of $114,584,059 with a payout ratio of 60% of the
Company's net profit for the 2025 financial year attributable to the parent entity's owners, with
payment details as follows:
a) Sejumlah $50.041.086 atau setara dengan Rp738 per saham telah dibagikan kepada
pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 26 November 2025 berdasarkan
Keputusan Direksi sebagai pengganti Rapat Direksi tanggal 28 Oktober 2025 dan persetujuan
dari Dewan Komisaris pada tanggal 31 Oktober 2025.
A total of $50,041,086 or equal to Rp738 per share has been distributed to the Shareholders
as interim dividend on 26 November 2025 based on the Board of Directors Resolution in lieu
6 of 12
Page 7
of the Meeting of the Board of Directors and approval from the Board of Commissioners on 31
October 2025
b) Sisanya sebesar $64.542.973 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 April 2026
(recording date) dengan tanggal pembayaran pada 19 Mei 2026.
The remaining amount of $64,542,973 will be distributed as a cash dividend to shareholders
whose names are registered in the Register of Shareholders on April 29, 2026 (recording date),
with a payment date of May 19, 2026
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan
Perseroan.
The remaining net profit will be added to Retained Earnings to support the Company's development.
3. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi.
No allocation is made for reserves, considering that the minimum reserve requirements as
stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”)
have been met.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detil prosedur
pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.
To authorize the Company's Board of Directors to arrange the detailed procedures for the payment
of the remaining cash dividend.
MATA ACARA RAPAT KETIGA/THIRD MEETING AGENDA
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntang Publik untuk Memeriksa Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's
Annual Financial Statements for the 2025 Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
875.595.571 Saham
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain
Againts Approved Total Approved
3.282.939 Saham 3.051.332 Saham 869.261.300 Saham 872.312.632 Saham
(0,37%) (0,35%) (99,28%) (99,63%)
Keputusan Rapat/Meeting Resolutions:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan- bagian dari jaringan global PwC
sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono, S.E., CPA sebagai Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perseroan.
To appoint the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Partners —a member of the PwC
global network—as the Company's external auditor, with Mr. Toto Harsono, S.E., CPA as the Public
Accountant, to perform the audit of the Company's books for the financial year ending on December
31, 2026, and other Financial Reports as required by the Company.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit
atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2026.
7 of 12
Page 8
To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another Public
Accounting Firm or Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK), in the
event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete
the provision of audit services or is permanently impeded from auditing the Company’s
Consolidated Financial Statements for the 2026 financial year.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang
dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,
termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada menetapkan dan/atau menyesuaikan jumlah biaya
professional, pelaksanaan rapat-rapat dan menandatangani semua dokumen terkait, sesuai
dengan penunjukan tersebut.
To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out all matters
deemed necessary in connection with the appointment of the Public Accountant and the Public
Accounting Firm, including but not limited to, determining and/or adjusting the amount of
professional fees, conducting meetings, and signing all related documents, in accordance with the
said appointment.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT/FOURTH MEETING AGENDA
Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun
Buku 2026
Determination of Remuneration for Members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company for the 2026 Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
875.595.571 Saham
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain
Againts Approved Total Approved
217.848 Saham 3.054.432 Saham 872.323.291 Saham 875.377.723 Saham
(0,03%) (0,35%) (99,63%) (99,98%)
Keputusan Rapat/Meeting Resolutions:
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi
Direksi untuk tahun buku 2026.
To grant authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the remuneration
package for the Board of Directors for the 2026 financial year.
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2026
sebesar-besarnya Rp19.300.000.000, - dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang
kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan
Komisaris.
To approve and determine the total remuneration package for the Board of Commissioners for the
year 2026 at a maximum amount of Rp19,300,000,000. - and further to grant the authority and
power to the President Commissioner of the Company to determine the distribution among the
members of the Board of Commissioners.
8 of 12
Page 9
MATA ACARA RAPAT KELIMA
FIFTH MEETING AGENDA
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
875.595.571 Saham
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain
Againts Approved Total Approved
1.591.100 Saham 3.052.432 Saham 870.952.039 Saham 874.004.471 Saham
(0,18%) (0,35%) (99,47%) (99,82%)
Keputusan Rapat/Meeting Resolutions:
1. Menerima pengunduran diri serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada Prof. Djoko Wintoro, PhD selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankannya sejak pengangkatannya sebagai Komisaris
Independen Perseroan hingga berakhirnya masa jabatannya, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan serta tidak
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
To accept the resignation of and provide a full release and discharge (acquit et de charge) to Prof.
Djoko Wintoro, PhD as a member of the Board of Commissioners of the Company for the
supervisory actions performed from the date of his appointment as an Independent Commissioner
of the Company until the expiration of his term of office, effective as of the closing of this Annual
General Meeting of Shareholders, provided that such actions are reflected in the Annual Report
and recorded in the Financial Statements of the Company, and do not constitute a criminal offense
or a violation of prevailing laws and regulations.
2. Mengangkat Bapak Gede Harja Wasistha sebagai Komisaris Independen Perseroan,
menggantikan Prof. Djoko Wintoro, PhD yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
To appoint Mr. Gede Harja Wasistha as an Independent Commissioner of the Company, replacing
Prof. Djoko Wintoro, PhD, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting
of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the provisions of Article 105 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Memutuskan untuk menegaskan, menyatakan kembali dan menyetujui bahwa sejak berlakunya
pengunduran diri Komisaris Independen dan pengangkatan Komisaris Independen yang baru
sebagaimana tersebut diatas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:
To resolve to confirm, restate, and approve that upon the effectiveness of the resignation of the
Independent Commissioner and the appointment of the new Independent Commissioner as
mentioned above, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028 is as
follows:
9 of 12
Page 10
Direksi/The Board of Directors
1) Mulianto : Direktur Utama/ President Director
2) Ignatius Wurwanto : Direktur/ Director
3) Isara Pootrakul : Direktur/ Director
4) Junius Prakasa Darmawan : Direktur/ Director
5) Narin Sampattanavorachai : Direktur/ Director
6) Niwat Boonyad : Direktur/ Director
7) Stephanus Demo Wawin : Direktur/ Director
8) Warut Waramit : Direktur/ Director
9) Yulius Kurniawan Gozali : Direktur/ Director
Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
1) Prof. Djisman Simandjuntak : Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner
2) Gede Harja Wasistha : Komisaris Independen/ Independent Commissioner
3) Mahyudin Lubis : Komisaris Independen/ Independent Commissioner
4) Fredi Chandra : Komisaris/Commissione
5) Jamon Jamuang : Komisaris/Commissione
6) Kirana Limpaphayom : Komisaris /Commissione
7) Maneewan Vachiruckul : Komisaris /Commissione
8) Sinon Vongkusolkit : Komisaris/Commissione
9) Somruedee Chaimongkol : Komisaris/Commissione
10) Somsak Sithinamsuwan : Komisaris/Commissione
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk
menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi
berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.
To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to perform
all actions related to the resolutions of this meeting, including but not limited to, appearing before
the competent authorities, engaging in discussions, providing and/or requesting information, and
submitting notification of the changes to the composition of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other
relevant competent authorities, to prepare or sign deeds and letters as well as other necessary
or deemed necessary documents, to appear before a Notary for the drafting and signing of the
deed of statement of meeting resolutions of the Company, and to carry out any other matters that
must and/or may be performed to realize or implement the resolutions of the meeting.
10 of 12
Page 11
PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERIHAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN
BUKU 2025
ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS REGARDING THE DISTRIBUTION OF CASH
DIVIDENDS FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
Sesuai Mata Acara Kedua Rapat Umum In accordance with the Second Agenda of the
Pemegang Saham Tahunan PT Indo Annual General Meeting of Shareholders of PT
Tambangraya Megah Tbk tanggal 17 April 2026, Indo Tambangraya Megah Tbk dated April 17,
maka berikut adalah jadwal dan tata cara 2026, the following is the schedule and
pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud: procedure for the payment of the remaining final
cash dividend:
1. Tanggal RUPST/ Date of AGMS 17 April 2026
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
Cum Dividen
a) di Pasar Reguler dan Negosiasi/ Reguler and Negotiation
27 April 2026
Market
b) di Pasar Tunai/ Cash Market 29 April 2026
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen
Ex Dividen
a) di Pasar Reguler dan Negosiasi / Reguler and Negotiation 28 April 2026
b) di Pasar Tunai Cash Market 30 April 2026
4. Recording Date 29 April 2026
5. Tanggal Pembayaran Dividen/ Dividend Payment Date 19 Mei 2026
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
Procedures for Cash Dividend Distribution
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 29 April 2026 dan/atau pemilik
saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 29 April 2026.
The Cash Dividend will be distributed to the Shareholders of the Company whose names are
registered in the Register of Shareholders ("DPS") or on the recording date of April 29, 2026,
and/or to the owners of the Company's shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on April 29,
2026.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal
19 Mei 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang
Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka
pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
For Shareholders of the Company whose shares are placed in KSEI collective custody, the Cash
Dividend payment will be executed through KSEI and will be distributed on May 19, 2026, into the
Investor Fund Accounts (RDN) at the Securities Companies and/or Custodian Banks where the
Shareholders opened their securities accounts. Meanwhile, for Shareholders of the Company
whose shares are not included in KSEI collective custody, the Cash Dividend payment will be
transferred directly to the Shareholders' accounts.
11 of 12
Page 12
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
The Cash Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut
akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam
negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh
Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari
objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di
atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib
disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
Based on the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividend will be excluded from tax
objects if received by domestic corporate taxpayers (“WP Badan DN”), and the Company shall not
perform Income Tax withholding on the Cash Dividend paid to such domestic corporate taxpayers.
Cash Dividends received by domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from tax
objects provided that such dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia.
For domestic individual taxpayers who do not meet the investment requirements mentioned above,
the dividends received shall be subject to income tax (“PPh”) in accordance with the prevailing
laws and regulations, and such PPh must be self-deposited by the domestic individual taxpayer
concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning
Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payments through the securities
company and/or custodian bank where the Shareholders opened their securities accounts;
furthermore, Shareholders are responsible for reporting the receipt of said dividends in their tax
filings for the relevant tax year in accordance with prevailing tax laws and regulations.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan
dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat
Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian
sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang
dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
For Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will utilize
rates based on a Double Taxation Avoidance Agreement (“DTAA”), they must comply with the
requirements of the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 regarding
the Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit the
record of evidence or DGT/SKD receipt that has been uploaded to the Directorate General of Taxes
website to KSEI or the Share Registrar (BAE) PT Datindo Entrycom, with a submission deadline
in accordance with KSEI’s rules and provisions. In the absence of said document, the Cash
Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.
Jakarta, 20 April 2026
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
DIREKSI
12 of 12
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Apr 2026 · – |
| Present | 875,595,571 (78.53%) |
| Chair | — |
Names mentioned 42 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Tambangraya
p.2
unresolved
org
Megah Tbk
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
person
Mulianto
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Junius Prakasa Darmawan
· Direktur
p.2
unresolved
person
Yulius Kurniawan Gozali
· Direktur
p.2
unresolved
person
Ignatius Wurwanto
· Direktur
p.2
unresolved
person
Isara Pootrakul
· Direktur
p.2
unresolved
person
Stephanus Demo Wawin
· Direktur
p.2
unresolved
person
Narin Sampattanavorachai
· Direktur
p.2
unresolved
person
Warut Waramit
· Direktur
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. Djisman S.
· Komisaris Utama
p.3
unresolved
person
Simandjuntak
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Mahyudin Lubis
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Somruedee Chaimongkol
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Kirana Limpaphayom
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Maneewan Vachiruckul
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Jamon Jamuang
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Berita Acara Rapat. Chandra Lim
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
person
Akuntan Publik Toto Harsono
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.3 ×3
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
Public Accountant Toto Harsono
p.3
unresolved
org
Rianto & Partners
p.3 ×3
unresolved
org
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
p.3 ×2
unresolved
person
Law. Arie Armand S.H.
p.3 ×2
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.10
unresolved
org
Minister of Law
p.10
unresolved
org
Tambangraya Megah Tbk
p.11 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1045 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.53',
'record_date': '2026-04-09',
'shares_present': '875595571',
'shares_total_voting': '1129925000'}