Back to announcement
20260420_CAMP_Pemanggilan RUPS_32071974_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CAMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya Domicile in Surabaya
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini menggundang para Pemegang The Company's Directors hereby invite the Company's
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Shareholders to attend the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut Shareholders (AGMS) of the Company, (hereinafter referred to
“Rapat”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember as the "Meeting") for the fiscal year ending December 31, 2025
2025, yang akan diselenggarakan pada: which will be held at:
Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Day, Date : Tuesday, May 12 2026
Waktu : 10:30 WIB – selesai Waktu : 10:30 AM WIB – Finish
Tempat : Ruang Blue Jack, Tempat : Blue Jack Room,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15 – 17, Jl. Rungkut Industri II No. 15 – 17,
Surabaya Surabaya
Kehadiran secara elektronik: Electronic attendance:
Menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI (melalui Using the through eASY.KSEI provided by KSEI (through
website https://akses.ksei.co.id) website: https://akses.ksei.co.id).
Kehadiran secara fisik: Physical Attendance:
Pendaftaran kehadiran fisik dapat dilakukan melalui tautan Registration of physical attendance shall be conducted by
pendaftaran yang diinformasikan dalam panggilan ini. registration link as informed hereunder.
Mekanisme Rapat tersebut sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 The mechanism of meeting is according th the POJK No.
tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 15/2020 concerning “Planning and Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan POJK No. General Meeting of Shareholders of Public Companies” and
14/2025 tentang “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang POJK No. 14/2025 regarding “The Implementation of General
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”. Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically”.
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the
Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Company's Financial Statements for the financial year
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas ended on 31 December 2025, and also the full discharge
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan and release (acquit et de charge) of the Board of Directors
Perseroan Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan and the Board of Commissioners of the Company for the
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et managed actions and supervision carried out during
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Financial Year 2025;
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan 2. Determination of the use of the Company's net profit for the
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025; financial year 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2025; 3. Appointment of a Public Accountant to audit the
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Company's financial statements for the fiscal year 2026,
atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, and granting authority to determine the honorarium and
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium other terms of such appointment;
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; 4. Approval of the determination of the remuneration of
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan members of the Board of Directors and honorarium of
Komisaris Perseroan. members of the Board of Commissioners of the Company;
5. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan 5. Changes in the composition of the members of the Board
Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya; of Directors and/or the Board of Commissioners of the
6. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Company.
beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 6. Approval of changes and/or adjustments to several
provisions in the Company’s Articles of Association.
1
Page 2
Notes:
Catatan:
1. The Company does not send separate invitation to the
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Shareholders, this Invitation considered as the official
para Pemegang Saham, pemanggilan ini dianggap invitation and Summon can also be seen on the
sebagai undangan resmi dan Panggilan ini dapat dilihat Company’s website, the Indonesia Stock Exchange
juga pada situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI application
dan Aplikasi eASY.KSEI.
2. In accordance to the Meeting Announcement to the
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan pada Shareholders on April 02, 2026, the Shareholders are
tanggal 02 April 2026, yang berhak hadir atau diwakili those whose name are listed in the Company Register of
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya Shareholers are entitled to attend or be represented at the
tercaat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Meeting on Friday, April 17, 2026 at 04:00 PM Indonesian
pada Jumat, 17 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 Western Time (“IWT”).
WIB.
3. The meeting materials are available and can be accessed
3. Bahan materi terkait Rapat telah tersedia dan dapat through the Company's website at
diakses melalui situs web Perseroan di (https://www.campina.co.id/page/rups) and the Electronic
(https://www.campina.co.id/page/rups) dan platform General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") platform
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) (https://akses.ksei.co.id/) from the date of the meeting
(https://akses.ksei.co.id/) sejak tanggal pemanggilan convocation until the meeting date. The Company will not
sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak akan provide physical copies of documents to the shareholders.
menyediakan Salinan dokumen fisik kepada Pemegang
Saham.
4. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, 4. The participantion of the Company’s shareholders in the
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: Meeting can be done by the following mechanism:
a. hadir dalam rapat secara fisik; a. attending the Meeting physically;
b. hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi b. attend the Meeting electronically through the
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/). eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/); or
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara c. being represented by other parties by submitting an
elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI electronic power of attorney through the eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa application (https://akses.ksei.co.id/) or granting a
secara tertulis. power of attorney in writing.
5. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan 5. Shareholders of the Company who can use the
Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu eASY.KSEI Application are local individual shareholders
lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif whose shares are kept in KSEI collective custody.
KSEI. Adapun, Pemegang Saham Perseroan harus However, shareholders of the Company must first be
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan registered with the KSEI Securities Ownership Reference
KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang facility ("KSEI AKSes"). For shareholders who are not yet
belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registered, please first register through the website
registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
6. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak 6. Shareholders who will exercise their voting rights through
suaranya meliputi aplikasi eASY.KSEI, wajib the eASY.KSEI application, must pay attention to the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following metters:
a. Dapat menginformasikan kehadiran atau menunjuk a. May inform their attendance or appoint their proxies,
kuasa, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke and/or submit their voting choices into the
dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat 11 Mei eASY.KSEI application no later than 12.00 PM WIB
2026, pukul 12:00 WIB pada satu hari sebelum on May 11, 2026 one day prior of the date of the
rapat. meeting.
b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau b. Shareholders who will attend or provide power of
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat attoney electronically to the meeting through the
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan eASY.KSEI application are required to pay attention
hal-hal berikut: to the following:
1) Proses Registrasi; 1) Registration Process;
2) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau 2) The process of submitting questions and/or
Pendapat secara Elektronik; opinions electronically;
2
Page 3
3) Voting/Voting Process;
3) Proses Pemungutan Suara/Voting: 4) Meeting Video Streaming.
4) Tayangan RUPS. Which can be seen on the company’s website, i.e
Informasi dapat dilihat pada website perseroan yaitu https://www.campina.co.id/page/rups
https://www.campina.co.id/page/rups
7. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham 7. The Company urges the shareholders of the Company to
Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro grant power of attorney to the Securities Administration
Administrasi Efek, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA Bureau, namely PT ADIMITRA JASA KORPORA through
melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai facility provided by KSEI, as the mechanism for granting
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam power of attorney electronically in the process of holding
proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe the Meeting by selecting the type of power of attorney
kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan INDEPENDENT REPRESENTATIVE and entering the
memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata vote for each Agenda of the Meeting;
Acara Rapat.
8. Para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan 8. Shareholders or their proxies who provide their proxies
kuasanya di luar mekanisme eASY.KSEI diminta untuk outside the eASY.KSEI mechanism are required to bring
membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip and submit a photocopy of Collective Shares Certificate
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other
tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, identification to the registration officer, before entering the
sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Meeting room. Especially for Shareholders in Collective
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib Custody are required to bring a Written Confirmation Letter
membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (‘KTUR’). for Meeting (‘KTUR’);
9. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam poin 7 mohon 9. The Power of Attorney as referred to in point 7 must be
dilengkapi sesuai petujuk yang ada kemudian dapat completed according to the instructions, then it can be
diemail ke corsec@campina.co.id Surat kuasa asli berikut emailed to corsec@campina.co.id. The original porwer of
kelengkapan dokumen dikirimkan ke Perseroan selambat- attorney along with the complete documents shall be sent
lambatnya pada Senin, 11 Mei 2026 ditujukan kepada to the Company no later than Monday, May 11, 2026,
Corporate Secretary Perseroan, pada alamat sebagai addressed to Corporate Secretary of the Company, at the
berikut: following address:
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Jl. Rungkut Industry II No. 15 -17,
Surabaya, 60293, Indonesia
Phone: (+62 31) 843 2247
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan 10. Shareholders of the Company or their proxies who will
hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI attend electronically through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/) sebagaimana dimaksud pada (https://akses.ksei.co.id/) as referred to in point 4 letter (b)
angka 4 huruf (b) dapat mendeklarasikan kehadirannya can declare their attendance electronically until Monday,
secara elektronik sampai dengan Senin, 11 Mei 2026 May 11, 2026, at 12:00 Indonesian Western Time (“IWT”
pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), (“Attendance Declaration Deadline”), and cast their
dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI votes through eASY.KSEI from the date of this convocation
sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari until 1 (one) business day before the Meeting.
kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
11. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih 11. Comprehensive guideline for registration usage, and futher
lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web explaination regarding eASY.KSEI can be found on the
KSEI (https://akses.ksei.co.id/panduan). KSEI website (https://akses.ksei.co.id/panduan).
3
Page 4
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat 12. The Company's Shareholders or their proxies can
menyaksikan pelaksaaan Rapat yang sedang berlangsung observe the ongoing conduct of the Meeting through a
melalui webinar ZOOM dengan mengakses menu ZOOM webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, sub menu ("Tayangan Rapat") yang berada specifically the Tayangan Rapat ("Meeting Video
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id), dengan Streaming") sub-menu on the AKSses facility
ketentuan: (https://akses.ksei.co.id/panduan) with the following
conditions:
a. The Company's Shareholders or their proxies have
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di been registered on the eASY.KSEI application by no
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Jumat, 17 April later than Friday, April 17, 2026, 04:00 PM Western
2026 pukul 16:00 WIB; Indonesia Times;
b. The Meeting Video Streaming has the capacity of up
b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima
to 500 (five hundred) participants, and the
ratus) peserta, dan kehadiran tiap peserta akan
participants' attendance will be determined on a first-
ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
come-first-served basis. The Company's
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
Shareholders or their proxies that cannot observe the
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
Meeting through the Meeting Video Streaming are
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
still considered as validly attending the electronic
Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik
Meeting and their share owenership and voting
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
preferences will be taken into account in the Meeting
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah
as long as they have been registered on the
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
eASY.KSEI application;
c. The Company's Shareholders or their proxies who
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
only observe the ongoing Meeting through the
hanya menyaksikan pelaksaaan Rapat melalui
Meeting Video Streaming but are not registered as
Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir
electronically present in the eASY.KSEI application,
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka
then the presence of the Shareholders or their
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
proxies is considered invaliding and will not be
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
included in the calculation of the attendance quorum
perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
for the Meeting; and
d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
application and/or the Meeting Video Streaming, the
menggunakan aplikasi eASY.KSEi dan/atau
Shareholders or their proxies are advised to use the
Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
Mozilla Firefox browser.
disarankan menggunakan peramban (browser)
Mozilla Firefox. e. For Shareholders and/or their proxies who do not have
e. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak access to the eASY.KSEI application, they can still
memiliki akses ke dalam aplikasi eASY.KSEI tetap excerise their rights by granting power of attorney (to
dapat melaksanakan haknya dengan cara participate in and vote in each Agenda Item of the
memberikan kuasa (untuk mengikuti dan Meeting) to an Independent Representative
memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara appointed by Company filling out and sign the Poewe
Rapat) kepada Independen Representatif yang of Attorney from provided by the Company on website
ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan (https://www.campina.co.id/page/rups)
menandatangani formulir Surat Kuasa yang
disediakan Perseroan pada laman situ web
(https://www.campina.co.id/page/rups).
13. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara 13. Shareholders or their proxies who will be physically
fisik wajib melakukan pemberitahuan kehadiran dengan present are required to notify their attendance by
mengirimkan email kepada corsec@campina.co.id. sending an email to corsec@campina.co.id. The
Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan Company will provide confirmation based on a first-
mekanisme first come first served dan mengirimkan email come-first-served mechanism and send a confirmation
konfirmasi balasan kepada Pemegang Saham atau email in response to the Shareholders or their proxies.
kuasanya. Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik The deadline for confirmation of physical presence is no
paling lambat pada hari Senin, 11 Mei 2026 pukul 16:00 later than Monday, May 11, 2026, at 4.00 PM Indonesia
WIB. Western Time.
4
Page 5
Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan Shareholders or their proxies who will attend the Meeting
menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi ketentuan physically must fulfill the following conditions:
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib membawa a. Shareholders or their proxies are required to bring a
Salinan email konfirmasi dari Perseroan saat copy of the confirmation email from the Company
melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat when registering at the location of the Meeting
sebagai bukti bahwa Pemegang Saham atau
kuasanya dapat mengikuti acara Rapat Perseroan
secara fisik. b. Submit a photocopy of Identity Card (“KTP”) or other
b. Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda valid identification, both for Shareholders and their
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang proxies, to the Company’s Meeting registration officer
sah, baik untuk Pemegang Saham maupun yang before entering the Meeting room.
diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Rapat
Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. c. For Shareholders in the form of legal entities are
c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan requested to provide a copy/photocopy of their
hukum agar dimohon untuk memberikan respective Articles of Association and their
salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan amendments there to including the latest board
perubahan-perubahannya, termasuk susunan composition.
pengurus terakhir. d. For Shareholders whose shares are held in KSEI’s
d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan collective custody are required to bring a Written
dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Confirmation for the Meeting (“KTUR”) which can be
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang obtained from their resprective securities company or
dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank at their respective custodian banks, where the
kustodian mereka masing-masing di mana Shareholders of the Company open their securities
pemegang saham Perseroan membuka rekening accounts.
efeknya.
14. Himbauan Pemegang Saham: 14. Shareholders Activity
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang a. The Company encourages eligible Shareholders or
Saham atau kuasanya yang sah untuk their authorized proxies to attend the Meeting
menghadiri Rapat secara elektronik atau electronically or to grant power of attorney
memberikan kuasa secara elektronik melalui electronically through the facilitation of the KSEI
fasilitas Electronic General Meeting System Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) at
KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan the following link (https://akses.ksei.co.id/) or to
(https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan provide written power of attorney to an independent
kuasa secara tertulis kepada pihak party appointed by the Company.
independen yang ditunjuk Perseroan.
b. Rapat akan diselenggarakan secara fisik b. The Meeting will be held physically with limited
dengan kehadiran terbatas dan secara attendance and electronically through the
elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) provided by
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) yang KSEI.
disediakan KSEI.
15. Tanpa mengurangi rasa hormat, Perseroan tidak 15. Without prejudice to respect, the Company does not
menyediakan makanan/minuman, maupun provide food/beverages or souvenirs during the
souvenir selama penyelenggaraan Rapat. Meeting.
SURABAYA, 20 APRIL 2026 SURABAYA, APRIL 20, 2026
DIREKSI PERSEROAN BOAD OF DIRECTORS
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk
5
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.