Back to announcement
20260420_TGKA_Pemanggilan RUPS_32071871_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA INVITATION OF ANNUAL DAN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk SHAREHOLDERS
(“ Perseroan “) PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Selatan (the “Company“)
Domiciled in South Jakarta
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 of Financial Services Authority Regulation
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of the Company
Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB“), Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders
selanjutnya disebut “RUPS“ yang akan diselenggarakan pada: (“EGMS”), hereinafter referred to as "GMS", which will be held on:
Hari/Day : Selasa/Tuesday
Tanggal/Date 12 Mei 2026/May 12, 2026
Waktu/Time : 15.00 WIB/Jakarta Time – Selesai/Done
Tempat/Place : Merica I Room, Menara Peninsula Hotel
Jl. Letjen S. Parman 79, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11410, Indonesia
A. Mata Acara RUPST: A. AGMS Agenda :
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda :
Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial
31 Desember 2025. year ending on December 31, 2025.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025 and to
2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de December 31, 2025 (acquit et de charge).
charge).
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended December 31, 2025.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Dewan ending December 31, 2026, and authorize the Board of Commissioners to determine the
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
Page 2
persyaratan lain penunjukannya.
5. Mata Acara Kelima 5. Fifth Agenda:
Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
6. Mata Acara Keenam: 6. Sixth Agenda:
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. remuneration of Directors for the financial year 2026.
B. Mata Acara RUPSLB: B. EGMS Agenda
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian kegiatan usaha sesuai Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association to align the Company’s
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
C. Penjelasan Mata Acara RUPS: C. The Explanation of the GMS Agenda:
Penjelasan Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST: Explanation of the First and the Second Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Pertama dan Kedua merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk The First and the Second Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article
memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation
Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- of Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law
Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”). (“Company Law”).
Penjelasan Mata Acara Ketiga RUPST: Explanation of the Third Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Ketiga merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan The Third Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 70 and Article
Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT. 71 paragraph (1) of the Company Law.
Penjelasan Mata Acara Keempat RUPST: Explanation of the Fourth Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Keempat merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi The Fourth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of (i) Article 68 of the
ketentuan (i) Pasal 68 UU PT dan (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
Penjelasan Mata Acara Kelima RUPST: Explanation of the Fifth Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Kelima merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk pemberhentian The Fifth Agenda item is proposed for the dismissal of members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan the Board of Commissioners and the subsequent appointment of new members of the Board
Dewan Komisaris yang baru periode 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang of Directors and the Board of Commissioners for the 2026 term of office until the closing of
Saham Tahunan Tahun 2029, guna memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT.
the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, in order to comply with the provisions of
Articles 96 and 113 of the Company Law.
Page 3
Penjelasan Mata Acara Keenam RUPST: Explanation of the Sixth Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Keenam merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi The Sixth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 96 and Article
ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT. 113 of the Company Law.
Penjelasan Mata Acara RUPSLB: Explanation of the Agenda Item of the EGMS:
Mata Acara dari RUPSLB dilakukan untuk penyesuaian kegiatan usaha sesuai dengan The Agenda Item of the EGMS is proposed to align the Company’s business activities with the
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, dan bukan merupakan perubahan ataupun 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), and does not constitute any change
penambahan kegiatan usaha Perseroan. or addition to the Company’s business activities.
D. Catatan: D. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 1. The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi; Invitation shall be deemed as the official invitation;
2. RUPS diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang 2. The GMS are held in compliance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies and the
POJK No. 14/POJK.04/2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2025 concerning the
Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK Electronic Implementation of General Meeting of Shareholders, Bondholders, and
14/2025”); Sukukholders (“POJK 14/2025”);
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS (sesuai tata cara 3. The Shareholders entitled to attend or be represented at the GMS (according to the
pemberian kuasa yang dijelaskan pada nomor 4 Catatan Pemanggilan RUPS ini) adalah procedure for granting the power of attorney described in number 4 of this GMS
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Invitation Notes) shall be Shareholders whose names are registered in the Company’s
dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; on April 17, 2026 at 16.00 Jakarta Time;
4. Tata cara pemberian kuasa 4. Procedure for granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan The Shareholders can give an electronic power of attorney or e-Proxy to the Company’s
yaitu PT EDI Indonesia yang diwakili oleh Amirudin Hapid dan Adella Yudhi Administrative Bureau, namely PT EDI Indonesia, represented by Amirudin Hapid and
Kurniawan, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk Adella Yudhi Kurniawan, as an Independent Party appointed by the Company, to
mewakilinya dalam RUPS beserta pilihan suara masing-masing Mata Acara RUPS, represent the Shareholders in the GMS along with their voting for each AGMS’s Agendas,
melalui situs web https://easy.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), through the website at https://easy.ksei.co.id/ provided by KSEI (“eASY.KSEI”), since the
sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 date of this AGMS Invitation until May 11, 2026 at 12.00 Jakarta Time, the e-Proxy
WIB, tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui eASY.KSEI; atau procedures can be downloaded through eASY.KSEI; or
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/convensional power of attorney
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan The original power of attorney that has been completed and signed to be brought
kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a
kartu identitas. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di copy of the identity card. The Company’s Shareholders who signed the power of
luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by
Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat. the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local
country.
Page 4
5. Tata cara kehadiran 5. Procedure for attendance
a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS a. For Shareholders of the Company or their proxies who wish to physically attend the
secara fisik untuk memperhatikan hal-hal berikut: AGMS to comply with the followings:
i. Diharapkan untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Kamis, i. Must make an initial registration no later than Thursday date May 7, 2026
7 Mei 2026 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: at 12.00 WIB through the following link: https://bit.ly/RUPS-TGKA-2026;
https://bit.ly/RUPS-TGKA-2026;
ii. Perseroan akan menyesuaikan jumlah pemegang saham yang hadir secara ii. The Company will adjust the number of the Shareholders who physically
fisik dengan kapasitas tempat RUPS, serta akan mengirimkan email attend with the capacity of GMS venue, and will send confirmation email
konfirmasi kepada pemegang saham yang berhak hadir secara fisik paling to shareholders who are eligible to attend the Meeting physically no later
lambat pada Senin, 11 Mei 2026; than Monday, 11 May 2026;
iii. Pada saat registrasi di hari RUPS, wajib memperlihatkan kepada petugas iii. During registration on the day of the GMS, must show the registration
pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal officer with the original of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk -
lainnya. Sedangkan, bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, selain “KTP”) or any other identity card before entering the Meeting room. For
memperlihatkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus the legal entity shareholders, in addition to providing the original of their
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta KTP or any other identity card, must also provide a copy of the latest
pengangkatan pengurus terakhir serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Articles of Association and the deed containing the latest composition of
badan hukum yang diwakilinya; the management as well as Business Identification Number (NIB) of the
Company they represent;
b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena tidak memenuhi b. Shareholders who cannot be physically present because they do not meet the
ketentuan kehadiran pada nomor 5 huruf a Catatan Pemanggilan RUPS ini, tetap attendance requirements in number 5 letter a of this GMS Invitation Note, can still
dapat hadir dan memberikan suaranya secara elektronik atau e-Voting melalui situs attend and vote electronically or e-Voting through the eASY.KSEI website by
web eASY.KSEI dengan melakukan registrasi secara elektronik pada tanggal registering electronically on the date of the GMS until the GMS registration period is
pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS ditutup, tata cara e-Voting closed, the e-Voting procedure can be downloaded through eASY.KSEI.
dapat diunduh melalui eASY.KSEI.
6. Tayangan RUPS 6. GMS live broadcast
a. Pemegang Saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada a. The Shareholders who have been registered no later than the deadline in number 3
nomor 3 Catatan Pemanggilan RUPS ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS of this GMS Invitation Notes can witness the ongoing GMS via zoom webinar by
yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
https://akses.ksei.co.id/; dan
b. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan b. Shareholders who only witnessed the GMS through the GMS live broadcast but were
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance
ketentuan pada nomor 5 huruf b Catatan Pemanggilan RUPS ini, maka kehadirannya with the provisions in number 5 letter b of this GMS Invitation Notes, then their
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum attendance is considered invalid and will not be included in the calculation of the
kehadiran maupun pengambilan keputusan RUPS. GMS’s attendance quorum or decision making.
7. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 7. AGMS materials are available from the date of the Invitation until the AGMS date and
RUPS dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu www.tigaraksa.co.id. can be downloaded on the Company's website at www.tigaraksa.co.id. The Company
Page 5
Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk fisik pada saat RUPS. does not provide materials in physical form at the GMS.
8. Pemanggilan RUPS ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila 8. This GMS Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any
terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota 9. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan 10. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the
tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: of the total shares they own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who is
nasabah-nasabahnya yang merupakan pemegang saham Perseroan; the shareholders of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
11. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS 11. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the GMS with due
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 and
52 dan Pasal 85 ayat (1). Article 85 paragraph (1).
12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para 12. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the GMS, therefore the
Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri RUPS secara fisik, wajib berada di Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the
tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 14.30 WIB. Meeting venue no later than 14.30 Jakarta Time.
Jakarta,
20 April 2026/April 20, 2026
PT Tigaraksa Satria Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"),
p.1
unresolved
org
on the management of the Company for the financial
p.1
unresolved
—
year ending on December 31, 2025.
p.1
unresolved
org
for the supervision and management carried out in the financial year ended
p.1
unresolved
—
31, 2025 (acquit et de charge).
p.1
unresolved
org
financial year ended December 31, 2025.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.