Back to announcement
20260417_RALS_Pemanggilan RUPS_32071508_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RALSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("Perseroan") (“the Company”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Hereby the Company's Board of Directors calls and invites the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholders to attend The Annual General Meeting of
("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (“the Meeting") of the Company that will be held
on:
Hari, Tanggal : Senin, 11 Mei 2026 Day, Date : Monday, May 11, 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 Western Indonesia Time – finished
Tempat : Ruang Mahogani Place : Mahogany Room
Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta.
Ashley Hotel Tanah Abang, Jakarta.
Dan diselenggarakan secara elektronik
And organized electronically by the
oleh Perseroan dengan menggunakan
Company using eASY.KSEI provided
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT
by PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (KSEI)
(KSEI).
Mata Acara Rapat sebagai berikut: The Meeting Agenda as follows:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir
1 Approval of the Annual Report for the financial year ending
tanggal 31 Desember 2025.
December 31, 2025.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang
2 Ratification of the Annual Financial Report for the financial
berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan tugas
year ending December 31, 2025 and the Board of
pengawasan Dewan Komisaris.
Commissioners' supervisory duties report.
3 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan
3 Determination of the use of the Company's Net Profit and
pembagian deviden Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
distribution of dividends for the Financial Year ending
Desember 2025.
December 31, 2025.
4 Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan
4 Appointment/determination of the composition of the
anggota Dewan Komisaris perseroan.
members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the company.
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan
5 Determination of salaries or honorarium and allowances for
Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada
the Company's Board of Commissioners and delegation of
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
authority to the Board of Commissioners to determine the
tunjangan anggota Direksi tahun 2026.
amount of salaries and allowances for members of the Board
of Directors in 2026.
6 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
6 Appointment of a Public Accountant for the financial year
tanggal 31 Desember 2026.
ending December 31, 2026.
Page 2
Catatan: Notes:
1 Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh 1 This invitation applies as an official invitation to all Company
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan Shareholders, so the Company will not send a separate invitation to
mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham the Company's Shareholders.
Perseroan.
2 Para Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan RUPST secara 2 Shareholders can attend the AGMS electronically via the eASY KSEI
elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan website via the link https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
Efek Indonesia (“KSEI”).
3 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili secara elektronik 3 Shareholders who are entitled to attend or be represented
dalam RUPST adalah: electronically at the AGMS are:
3.a Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan 3.a Shareholders whose shares have not been registered electronically
secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT KSEI, hanyalah in the Collective Custody at PT KSEI, are only Shareholders or their
Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam proxies who are registered/recorded in the Company's Register of
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal Shareholders on Thursday, April 16, 2026, at 16.00 WIB at the
16 April 2026, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Securities Administration Bureau ("BAE ”) Company, PT Sinartama
Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email Gunita, via email helpdesk1@sinartama.co.id, telephone number:
helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, (+62 21) 3922332, fax number: (+62 21) 3923003; or Corporate
nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Legal of the Company, via email: corporate@ramayana.co.id.;
Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id.;
3.b Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada 3.b Shareholders whose shares are entrusted to the Collective Custody
Penitipan Kolektip PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau of PT KSEI, are only account holders or proxies of account holders
kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat whose names are registered/registered as Company Shareholders
sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek in the securities accounts of members of the Exchange/Custodian
anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Bank and in the Company's Register of Shareholders on Thursday,
Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, pukul April 16, 2026, 16.00 WIB.
16.00 WIB.
4 Mengingat kapasitas tempat terbatas, demi kelancaran dan 4 Considering the limited venue capacity, for the sake of the smooth
ketertiban Rapat, para Pemegang Saham sangat disarankan untuk and orderly conduct of the Meeting, Shareholders are highly
memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita encouraged to grant power of attorney to the Company's BAE, namely
sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, selambat- PT Sinartama Gunita, as the Independent Party appointed by the
lambatnya jam 12:00 WIB pada 1 hari kerja sebelum RUPST, melalui Company, no later than 12:00 WIB on 1 business day before the
situs web eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang AGMS, via the eASY.KSEI website in the link https://akses.ksei.co.id
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara provided by KSEI as a mechanism for electronically granting power of
elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST. Panduan attorney in the process of holding the AGMS. Guide to granting power
pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat of attorney to PT. Sinartama Gunita via E-Proxy can be accessed on the
diakses di website Perseroan Company's website https://ramayana.co.id/content/announcement.
https://ramayana.co.id/content/announcement. 5 For scrip Shareholders, power of attorney can only be granted to the
5 Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat Company's BAE, PT Sinartama Gunita, with a manual mechanism using
diberikan kepada BAE Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan a physical power of attorney with a stamp of Rp. 10,000,- which is
mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai received by the BAE no later than 1 working day before the AGMS.
Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari Furthermore, on the day of the AGMS, BAE will register the
kerja sebelum RUPST. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan RUPST, BAE Shareholders of the documents at eASY.KSEI.
akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di
eASY.KSEI.
Jakarta, 17 April, 2026 Jakarta, April 17, 2026
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Dewan Direksi Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.