Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0241/CORSEC/DMI/MG/IV/2026
Nama Perusahaan PT Dyandra Media International Tbk.
Kode Emiten DYAN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0234/CORSEC/DMI/MG/IV/2026 , Tanggal 02 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 11 Mei 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang
meliputi: a. Laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan, keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan; b. Laporan Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan; c. Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025; Serta persetujuan dan pengesahan
atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
(volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban
pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan,
bonus, dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5 Informasi susunan Anggota Direksi Perseroan
6 Persetujuan atas rencana penyesuaian maksud dan
tujuan Perseroan dengan KBLI 2025
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dyandra Media International Tbk.
Mirna Gozal
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Nama Pengirim Mirna Gozal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2026 13:49
Lampiran 1. 0241 - Panggilan RUPST DYAN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dyandra Media International Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dyandra Media International Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0241/CORSEC/DMI/MG/IV/2026
Issuer Name PT Dyandra Media International Tbk.
Issuer Code DYAN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0234/CORSEC/DMI/MG/IV/2026 , dated 02 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 11 May 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang
meliputi: a. Laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan, keadaan, dan jalannya usaha Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan; b. Laporan Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan; c. Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025; Serta persetujuan dan pengesahan
atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
(volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban
pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan,
bonus, dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5 Informasi susunan Anggota Direksi Perseroan
6 Persetujuan atas rencana penyesuaian maksud dan
tujuan Perseroan dengan KBLI 2025
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dyandra Media International Tbk.
Mirna Gozal
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Phone : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Sender Name Mirna Gozal
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-04-2026 13:49
Attachment 1. 0241 - Panggilan RUPST DYAN.pdf
This is an official document of PT Dyandra Media International Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Dyandra Media International Tbk. is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Mirna Gozal
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.