Back to announcement
20260416_BRNA_Pemanggilan RUPS_32071333_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT BERLINA Tbk
"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"
Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530
Telp. (021) 898 30160 – Website : www.berlina.co.id
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Berlina Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut
“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat Rapat : Kantor PT Berlina Tbk, Jl Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan
Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan
Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2026;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian
besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan
1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara rutin yang diadakan
dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata Acara Rapat ke-4 memerlukan persetujuan Rapat bilamana Perseroan melakukan
penjaminan sebagian besar kekayaan Perseroan yang dalam suatu batasan tertentu
diperlukan atas pembiayaan baik dari pihak perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya
untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
Catatan
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”),
dan Anggaran Dasar Perseroan, serta Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
karena iklan Panggilan ini telah memenuhi Pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam POJK No. 15/2020
juncto Pasal 12 ayat (23) dan (24) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga panggilan ini
merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
Page 2
3. Pemanggilan ini, dilengkapi dengan bahan Rapat seperti Laporan Tahunan 2025, Tata Tertib
RUPS, Formulir Surat Kuasa, dan materi RUPS lainnya, dapat dilihat di
https://bit.ly/AR2025BRNA, situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026.
5. Rapat diselenggarakan secara hybrid dan keikutsertaan Pemegang Saham dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan login pada situs https://akses.ksei.co.id/;
b. hadir dalam Rapat fisik secara terbatas.
6. Sebelum menentukan bentuk keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
diharapkan untuk terlebih dahulu membaca “Pedoman dan Tata Tertib Rapat”. Berikut
disampaikan beberapa hal dari Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang perlu diketahui:
a. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik (e-voting) dalam aplikasi eASY.KSEI
adalah paling lambat pukul 12.00 WIB hari Kamis, 7 Mei 2026 yaitu 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkenan hadir secara fisik dapat
mendaftarkan diri melalui link Form Kehadiran: https://bit.ly/RUPST2026BRNA paling
lambat hari Rabu, 6 Mei 2026. Mengingat keterbatasan ruangan Rapat, Peserta dapat
hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan melalui email
brna.corsec@berlina.co.id yang akan disampaikan pada hari Kamis, 7 Mei 2026, ke email
yang terdaftar dalam form tersebut.
c. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik)
dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk
oleh Perseroan (“Independent Representative”) atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Pemegang Saham (“Individual Representative”) atau kepada Perusahaan Efek/Bank
Kustodian (“Intermediary Representative”) untuk mewakili dan memberikan suara
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
ii. Apabila Pemegang Saham berkenan memberikan kuasa kepada Independent
Representative namun tidak memiliki akses pada aplikasi eASY.KSEI dapat mengisi
Form Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan atau aplikasi
eASY.KSEI. Surat Kuasa ini harus diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek
(“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana
Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara
14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 paling lambat hari Rabu, 6 Mei
2026, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
Page 3
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya Perseroan akan mengumumkan perubahan
tersebut dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
Bekasi, 16 April 2026
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.