Back to announcement
20240130_LCKM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572740_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LCKMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCK
GLOBAL KEDATON, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : 29 Januari 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Orchardz Hotel, Ruang Khatulistiwa B, Jalan
Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung
Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.22 WIB s/d 10.31 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Permohonan persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Lim Kah Hock
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Lim Chin Kim
Komisaris Bapak Kenny Lim
Komisaris Independen Bapak Sungkana
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
691.975.900 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
sembilan ratus) saham atau setara dengan 69,1976% (enam puluh sembilan koma satu
sembilan tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang
dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat
berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1
huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat
pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0% 0 suara/0 691.975.900 suara/100%
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri dengan hormat Tuan Ruben Partogi selaku Direktur Perseroan,
dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian tersebut serta memberikan
pembebasan tanggung jawab, acquit et de charge, selama menjalankan tugasnya
selaku Direktur Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Kenny Lim selaku Direktur Utama Perseroan terhitung efektif
sejak penutupan rapat ini;
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
3. Pengangkatan nama-nama sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lim Chin Kim
Komisaris Independen : Sungkana
Komisaris : Susan Lim Mei Peng
Direksi
Direktur Utama : Kenny Lim
Direktur : Yopie Tribayu
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, Nomor 88,
tanggal 29 Januari 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 29 Januari 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×8
unresolved
—
Pengangkatan Tuan Kenny Lim
· Direktur Utama
p.2 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
286 ms
12 Sep 2026 21:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '69.1976',
'shares_present': '691975900',
'time_end': '10:31:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'Orchardz Hotel, Ruang Khatulistiwa B, Jalan Industri Raya No.8, '
'Rt.07, rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta '
'Pusat -'}