20260416_AHAP_Pemanggilan RUPS_32071118_lamp2.pdf

 2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk                2. Appointment of the Company’s Public
    mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir                    Accountant to audit the Financial Statements for
    pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember                  the periods ending 31 March 2026 and 31
    2026.                                                       December 2026.
 3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan             3. Determination of salaries or honorarium and
    lain dari anggota Dewan Komisaris dan                       other allowances for members of the Board of
    pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris                   Commissioners, and the granting of authority to
    Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji,                   the Board of Commissioners to determine the
    uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota                amount of salaries, service fees, and other
    Direksi Perseroan.                                          allowances for members of the Board of
                                                                Directors.

Penjelasan Mata Acara Rapat:                            Explanation of the Meeting Agenda:
 • Mata Acara 1                                          • Agenda Items 1
     Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan               These are regular matters discussed at the
     Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal        Company’s Annual General Meeting               of
     19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal            Shareholders, in accordance with Article 19
     78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007               paragraph 3 of the Company’s Articles of
     tentang Perseroan Terbatas (‘UUPT’) dan                 Association, Article 78 paragraph 2 of Law No. 40
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”).               of 2007 on Limited Liability Companies, and the
                                                             regulations of the Financial Services Authority
                                                             (OJK).
 •   Mata Acara 2                                        • Agenda Item 2
      Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada              The Financial Statements for the period
        tanggal 31 Maret 2026 merupakan agenda                   ending 31 March 2026 are prepared as part
        dalam rangka mempersiapkan aksi korporasi                of the Company’s agenda in connection with
        Perseroan.                                               the preparation for a corporate action.
      Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada              The Financial Statements for the period
        tanggal 31 Desember 2026 merupakan                       ending 31 December 2026 constitute a
        agenda rutin dalam RUPS Tahunan                          routine agenda in the Company’s Annual
        Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan               General Meeting of Shareholders (AGMS), in
        Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,                accordance with Article 19 paragraph (3) of
        Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang                  the Company’s Articles of Association, Law
        Perseroan Terbatas (‘UUPT’) dan Peraturan                No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
        Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”)                           Companies (“Company Law”), and the
                                                                 regulations of the Financial Services
                                                                 Authority (“OJK”).

 •   Mata Acara 3                                        •     Agenda Item 3
     Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 19            In line with Article 14 paragraph 13 and Article
     ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, bahwa            19 paragraph 3 letter d of the Company’s Articles
     Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada)          of Association, the salaries, service fees, and
     bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium             other allowances (if any) for members of the
     dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris           Board of Directors, as well as the salaries or
     ditetapkan oleh RUPS.                                     honorarium and other allowances for members of
                                                               the Board of Commissioners, are determined by
                                                               the General Meeting of Shareholders.

Catatan:                                                Notes:
 1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada            1. The Meeting is held in accordance with POJK No.
     POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan           15/POJK.04/2020 on the Planning and
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                    Implementation of the General Meeting of
     Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),             Shareholders of Public Companies (“POJK

   POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan            15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 on the
   Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                    Electronic General Meeting of Shareholders of
   Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan          Public Companies (“POJK 16/2020”), and the
   Anggaran Dasar Perseroan.                               Company’s Articles of Association.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan           2. For the purpose of the electronically held
   secara     elektronik   tersebut,     Perseroan         Meeting, the Company utilizes audio, visual, and
   menggunakan layanan audio, visual, audio visual         audiovisual services through the eASY.KSEI
   melalui eASY.KSEI, sebagai media yang                   platform, which facilitates shareholders to see,
   memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat,              hear, and/or participate directly in the Meeting.
   mendengar dan/atau berpartisipasi secara
   langsung dalam Rapat.
3. Perseroan     tidak   mengirimkan     undangan       3. The Company does not send individual invitations
   tersendiri kepada para Pemegang Saham                   to its Shareholders, as this Convocation of
   Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai             Meeting serves as the official invitation in
   dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar                  accordance with Article 18 paragraph 27 of the
   Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK          Company’s Articles of Association and Article 17
   No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan           paragraphs 1 and 2 of POJK 15/2020.
   undangan resmi bagi para Pemegang Saham
   Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web           4. This Convocation can be accessed via the
   Perseroan www.asuransi-harta.co.id, situs web           Company’s website at www.asuransi-harta.co.id,
   Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.            the Indonesia Stock Exchange website, and the
                                                           eASY.KSEI application.
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara          5. Entitled to attend and vote at the Meeting are
   dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham              shareholders whose names are recorded in the
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar            Company’s Shareholders Register as of April 15,
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15                2026, at 4:00 PM Western Indonesia Time (WIB).
   April 2026, pukul 16.00 WIB.
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang                6. Shareholders are encouraged to authorize their
   Saham untuk menguasakan kehadirannya                    attendance by granting a proxy, including for
   melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan            voting and submitting questions. It is
   suara serta penyampaian pertanyaan serta                recommended to appoint the Company’s Share
   Pemegang saham dihimbau agar memberikan                 Registrar (BAE), PT Datindo Entrycom, as the
   kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo            proxy.
   Entrycom.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.                           7. Proxy Granting Mechanism:
   a. Perseroan      menghimbau       kepada para          a. The Company encourages shareholders who
       pemegang saham yang berhak hadir dalam                  are entitled to attend the Meeting to grant
       Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran                  their proxy for attendance and voting
       dan suaranya secara elektronik melalui                  electronically through the e-Proxy facility
       fasilitas e-Proxy dalam Electronic General              available in the KSEI Electronic General
       Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                    Meeting       System       (eASY.KSEI)      at
       tautan      https://akses.ksei.co.id/     yang          https://akses.ksei.co.id, which is provided by
       disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                  KSEI as the electronic proxy mechanism for
       pemberian kuasa secara elektronik dalam                 the Meeting. Shareholders may submit their
       proses penyelenggaraan Rapat. Jangka                    proxy and voting instructions, amend the
       waktu       pemegang        saham        dapat          appointment of their proxy and/or change
       menyampaikan        kuasa    dan     suaranya,          their voting choices, or revoke their proxy
       melakukan perubahan penunjukan penerima                 starting from the date of this Meeting
       kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                  Invitation until one (1) business day prior to
       maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                   the Meeting, namely 7 May 2026. The
       tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu)               electronic proxy (e-Proxy) can be granted
       hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat

   yaitu 7 Mei 2026. Pemberian kuasa secara               from the date of this Invitation until one
   elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak               business day prior to the Meeting.
   tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1              Members of the Board of Directors, the Board
   (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan              of Commissioners, and employees of the
   Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan                  Company are not permitted to act as proxies
   Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak                for the Company’s shareholders.
   dapat bertindak selaku kuasa pemegang
   saham Perseroan.
b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di          b. Non-Electronic Proxy Granting (outside the
   luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang                    eASY.KSEI system):
   Saham dapat memberikan kuasa di luar                  Shareholders may grant a proxy outside the
   mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh                 eASY.KSEI mechanism by downloading the
   formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan;          Proxy Form from the Company’s website.
   Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan              The completed and duly signed Proxy Form
   ditandatangani di atas materai, kemudian di-          (affixed with a duty stamp) must be scanned
   scan dan dikirimkan beserta copy kartu                and submitted along with a copy of a valid
   identitas      (KTP/Paspor)         Mekanisme         identity document (KTP/Passport) as part of
   Pemberian Kuasa.                                      the proxy authorization process.
c. Pemberian      Kuasa      secara     Elektronik:   c. Electronic Proxy Granting:
   Perseroan      mengimbau       kepada      Para       The Company encourages Shareholders
   Pemegang Saham, yang saham-sahamnya                   whose shares are registered in the KSEI
   terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk         Collective Custody to grant their proxy
   memberikan kuasa secara elektronik (”e-               electronically (e-Proxy) to an Independent
   Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen,             Proxy appointed by the Share Registrar (BAE)
   yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam              via the eASY.KSEI platform, which can be
   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs          accessed through the Securities Ownership
   Web       Kepemilikan    Sekuritas/Akses.KSEI         Website          /        Akses.KSEI         at
   (https://akses.ksei.co.id ); Pemegang saham           https://akses.ksei.co.id. Shareholders may
   dapat juga memberikan kuasa secara                    also grant their electronic proxy to a proxy of
   elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa              their own choosing or to a KSEI Participant,
   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau                through the same eASY.KSEI platform.
   kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas              Members of the Board of Directors, the Board
   eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan             of Commissioners, and employees of the
   Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak               Company are not permitted to act as proxies
   dapat bertindak selaku kuasa pemegang                 for shareholders. If they do, any votes they
   saham Perseroan, namun suara yang mereka              cast in such capacity will not be counted in
   keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam           the voting process.
   pemungutan suara.
d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:             d. Manual Proxy (continued):
   Dalam      hal pemegang          saham     akan       In the event that a shareholder intends to
   menghadiri      Rapat     diluar    mekanisme         attend the Meeting outside the eASY.KSEI
   eASY.KSEI,      pemegang       saham      dapat       mechanism, the shareholder may download
   mengunduh formulir surat kuasa di situs web           the Proxy Form from the Company’s website
   Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan                at www.asuransi-harta.co.id. The completed
   selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi              Proxy Form should then be submitted via
   dikirimkan        melalui        email      ke:       email to dm@datindo.com, and the original
   dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim              hardcopy must be sent to Data Management
   ke Data Management PT Datindo Entrycom,               PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.
   Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau             28, Jakarta 10120, or delivered in person
   diserahkan langsung pada saat registrasi              during    registration   prior     to    the
   sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi,               commencement of the Meeting.
   anggota Dewan Komisaris, dan karyawan                 Members of the Board of Directors, the Board
   Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                of Commissioners, and employees of the

        pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini,              Company may act as proxies in this Meeting;
        namun suara yang mereka keluarkan tidak                however, any votes they cast in such
        diperhitungkan dalam pemungutan suara.                 capacity will not be counted in the voting
                                                               process.
    e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang               e. Shareholders or their proxies, whether
        akan hadir dalam Rapat atau Pemegang                   attending the Meeting in person or exercising
        Saham yang akan menggunakan hak                        their voting rights through the eASY.KSEI
        suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat                application, may confirm their attendance,
        menginformasikan kehadirannya, penerima                proxy appointment, and voting instructions
        kuasa serta suaranya melalui aplikasi                  via     the    eASY.KSEI      platform      at
        eASY.KSEI                  pada       tautan           https://akses.ksei.co.id.
        https://akses.ksei.co.id.
    f. Pemegang Saham yang telah memberikan                 f.   Shareholders who have granted their proxy
        kuasa       secara       elektronik    dapat             electronically may submit questions or
        menyampaikan pertanyaan atau pendapat                    comments regarding the Meeting Agenda by
        atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan                 using the question form and following the
        formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat             procedures available for download on the
        diunduh dalam situs Web Perseroan                        Company’s website at www.asuransi-
        www.asuransi-harta.co.id                 dan             harta.co.id, and sending the completed form
        mengirimkannya            melalui     email:             via email to dm@datindo.com.
        dm@datindo.com.
    g. Perseroan menerima suara yang telah                  g. The Company accepts votes submitted
        disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum                  through the eASY.KSEI system prior to the
        pelaksanaan Rapat secara elektronik.                   commencement of the electronic Meeting.
    h. Perseroan menerima kehadiran pemegang                h. The Company acknowledges the electronic
        saham atau Penerima Kuasanya secara                    attendance of shareholders or their proxies,
        elektronik, termasuk suara yang diberikan              including votes cast directly by shareholders
        secara langsung oleh pemegang saham atau               or their proxies through the eASY.KSEI
        Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada               system during the electronic Meeting.
        saat     berlangsungnya       Rapat   secara
        elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum            8. Shareholders in the form of legal entities are
    diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari             required to bring a full copy of their Articles of
    Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus                Association and the latest composition of their
    yang terakhir.                                          management.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 No.           9. In accordance with Article 18 of POJK No.
    15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat                 15/POJK.04/2020, the Meeting materials are
    tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat                available from the date of this Convocation until
    sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                    the Meeting date.
10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat)                 10. The Company limits only 4 (four) Shareholders
    Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe                  who are entitled to attend with the type of legal
    badan hukum atau penerima kuasanya dengan               entity or their proxy with a mechanism referring
    mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 8                to the provisions of Article 8 paragraph (4) of the
    ayat (4) POJK e-RUPS. Adapun, tempat                    POJK e-RUPS. Meanwhile, the physical place for
    pelaksanaan     Rapat     secara    fisik adalah        the Meeting is as stated above.
    sebagaimana tersebut di atas.



                           Jakarta, 16 April 2026 / Jakarta, 16 April 2026
                          PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
                                Direksi / The Board of Directors