Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 003/SP-RUPS/L/2024
Nama Perusahaan BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Kode Emiten BSMT
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 002/SP-RUPS/L/2023 , Tanggal 29 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 29 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Februari 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom PT Bank Sumut Lt.10
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Penetapan dan Pengangkatan Direktur Bisnis & Syariah
2 Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris PT
Bank Sumut untuk mengesahkan Setoran Modal Tahun
Buku 2024
3 Perubahan Anggaran Dasar sesuai POJK nomor 12
Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dan POJK
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum
(Kepengurusan dan Kebijakan Dividen)
4 Penetapan Dana CSR
5 Usulan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan Obligasi
Perpetual dan/atau Persetujuan Prinsip Penerbitan
Saham Perdana (IPO)
6 Pergantian Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Agus Condro Wibowo
Sekretaris Perusahaan
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152
Telepon : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www.
Nama Pengirim Agus Condro Wibowo
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 29-01-2024 16:13
Lampiran 1. Adobe Scan 29 Jan 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/SP-RUPS/L/2024
Issuer Name BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Issuer Code BSMT
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 002/SP-RUPS/L/2023 , dated 29 January 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 29 December 2023
Day/Date/Time : 05 February 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom PT Bank Sumut Lt.10
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penetapan dan Pengangkatan Direktur Bisnis & Syariah
2 Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris PT
Bank Sumut untuk mengesahkan Setoran Modal Tahun
Buku 2024
3 Perubahan Anggaran Dasar sesuai POJK nomor 12
Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dan POJK
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum
(Kepengurusan dan Kebijakan Dividen)
4 Penetapan Dana CSR
5 Usulan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan Obligasi
Perpetual dan/atau Persetujuan Prinsip Penerbitan
Saham Perdana (IPO)
6 Pergantian Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) Agus Condro Wibowo Sekretaris Perusahaan BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152 Phone : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www. Sender Name Agus Condro Wibowo Function Sekretaris Perusahaan Date and Time 29-01-2024 16:13 Attachment 1. Adobe Scan 29 Jan 2024.pdf This is an official document of BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
· Nama Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Sumut
p.1 ×16
unresolved
—
Agus Condro Wibowo
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.