Back to announcement
20260416_LPCK_Pemanggilan RUPS_32071189_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted LPCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO CIKARANG TBK PT LIPPO CIKARANG TBK
Direksi PT Lippo Cikarang Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di The Board of Directors of PT Lippo Cikarang Tbk, having domicile and
Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang headquartered in Bekasi District (the “Company”), hereby invites the
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan secara elektronik Shareholders (the “Meeting”), which will be held electronically on:
pada:
Hari/ Tanggal : Jumat/ 8 Mei 2026 Day/ Date : Friday/ 8 May 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai Time : 10:00 a.m. Western Indonesia Time - Onwards
Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Venue : Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan
Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Mata Acara dan Penjelasan: Agenda and Explanation:
Hal-hal di bawah akan dibahas dan dimintakan keputusannya dari para The following matters will be discussed and put forward for resolutions by
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat: the Company’s Shareholders in the Meeting:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas 1. Approval of the Annual Report of the Company including the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Commissioners’ Supervisory Statement of the Company for the Financial
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year Ended on 31 December 2025.
2025.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Explanation: Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69
Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 11 of the Company Law No. 40 of 2007 (the “Company Law”), and Article
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok- 11 of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”), the
pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Company will explain the main points of the Annual Report and Financial
2025, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Statements of the Company for the 2025 Financial Year, which including
Komisaris Perseroan. the submission Supervisory Duties Report of the Company’s Board of
Commissioners.
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang 2. Allocation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 31 December 2025.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11, Explanation: Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 11
ayat 4 huruf C dan Pasal 22 AD bahwa keuntungan bersih Perseroan Paragraph 4 Letter C and Article 22 of the Company’s AOA, the Company's
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 net profits for the financial year ended December 31, 2025, shall be
ditetapkan penggunaannya oleh Rapat. determined for its use by the Meeting.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Perform Audit on the Company for the Financial Year Ended on 31
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas December 2026, including any other audited Financial Statements as
Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan. required by the Company.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Explanation: Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 16 of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Financial Services Authority Regulation (“Otoritas Jasa Keuangan
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam (“OJK”) Regulation) No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage
Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 ayat 4 huruf D AD, serta Rekomendasi of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial
dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik Services Activities, Article 11 paragraph 4 letter D of the Company’s AOA,
dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan as well as the Recommendation from Audit Committee of the Company,
Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat. whereas the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public
Accountant to audit the Annual Financial Statements of the Company
should be approved by the Meeting.
4. Pengangkatan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Direksi 4. Appointment and/or reappointment of the members of the Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan. Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Explanation: Pursuant to Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article
Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 3 Article 4 and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3, the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
ayat 6 dan ayat 10 serta Pasal 18 ayat 5 dan ayat 6 AD, maka Perseroan Companies, Article 15 paragraph 3 and paragraph 6, paragraph 10 and
mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham Article 18 paragraph 5 and paragraph 6 the Company’s AOA. the
sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris Company proposed for approval to the Shareholders to change the
efektif sejak Rapat pada tahun 2026 ditutup sampai dengan berakhirnya composition of the new members of the Board of Directors and Board of
periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada Commissioners of the Company for the period starting from the closing of
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan the Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and
pada tahun 2029. Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders which be held in 2029.
Page 3
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota 5. Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and
Direksi untuk tahun 2026. Board of Directors of the Company for the Year of 2026.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat Explanation: Pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph
7 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 7 the Company’s AOA, whereas members of the Board of Directors and/or
diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan members of the Board of Commissioners are given a salary, facilities and
jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan other benefits, which the type and its amount is determined by the GMS
perundang-undangan yang berlaku. with due observance of the prevailing laws and regulations.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian 6. Amendment to the Company’s Articles of Association, including
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan adjustments to the Indonesian Standard Industrial Classification in
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang order to comply with Government Regulation of the Republic of
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Indonesia No. 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based
Business Licensing.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Peraturan Explanation: Pursuant to Article 19 of the Company Law and OJK
OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka of the General Meetings of Shareholders of a Public Company (“OJK
(“POJKNo.15/2020”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar Regulation No.15/2020”), the Company is proposing for approval on the
memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, terkait amendments of the Company’s AOA, in relation adjustments to the
Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan Indonesian Standard Industrial Classification) in order to comply with
pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2025
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.
7. Persetujuan dan/atau ratifikasi atas transaksi pengalihan sebagian 7. Approval and/or ratification of transactions involving the transfer of
aset Perseroan kepada pihak ketiga. part of the Company’s assets to a third party.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan AD dan UUPT, Perseroan akan Explanation: Pursuant to the Company Law and Company’s AOA, the
mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan dan/atau Company is proposing for approval and/or ratification of transactions
ratifikasi atas pengalihan sebagian aset Perseroan kepada pihak ketiga. involving the transfer of part of the Company’s assets to a third party.
8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil 8. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Penawaran Umum Terbatas II Perseroan. the Company’s Limited Public Offering II.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Explanation: Pursuant to Article 6 OJK Regulation No.30/POJK.04/2015
No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil regarding Report on Public Offering User of Proceed, the Company is
Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan required to account for the realization of the use of the proceeds from
the Public Offering in each Annual GMS until all of the proceeds from the
Page 4
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Public Offering have been realized. Whereas the Company has submitted
Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah a Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public
direalisasikan. Disampaikan bahwa Perseroan terakhir kali telah Offering II, which on 15 January 2026 through the Company's letter
menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana Hasil No.005/LC-COS/I/2026 addressed to Financial Services Authority and
Penawaran Umum Terbatas II, yaitu pada tanggal 15 Januari 2026 Indonesia Stock Exchange.
melalui surat Perseroan No.005/LC-COS/I/2026 yang ditujukan ke OJK
dan PT Bursa Efek Indonesia.
Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat. This agenda item does not require the approval of the Meeting.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang 1. This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s
Saham untuk menghadiri Rapat. Berdasarkan Anggaran Dasar Shareholders. Based on the Company's Articles of Association and Article
Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 52 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Companies, and Regulation No. 14/2025 on the Implementation of
14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of
Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders (“POJK No.
Elektronik (“POJK No. 14/2025”), pemanggilan ini telah sesuai dengan 14/2025”), this invitation has complied with the provisions and is an
ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham official invitation to the Company's Shareholders. This invitation can be
Perseroan. Pemanggilan ini dapat diakses melalui situs web Bursa Efek accessed through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's
Indonesia, situs web Perseroan (www.lippo-cikarang.com), dan aplikasi website (www.lippo-cikarang.com), and the Electronic General Meeting
Electrionic General Meeting System dengan tautan System application with the link https://easy.ksei.co.id/egken/ provided
https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh PT Kustodian by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI”).
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa 2. Shareholders who are eligible to attend or be represented by proxy at
dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang the Meeting are Shareholders whose names are recorded in Company’s
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Register of Shareholders and/or whose Securities Accounts are
yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Thursday, 15 April
pada Kamis, 15 April 2026 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat. 2026 at 16.15 Western Indonesian Time.
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara 3. Shareholders or their proxies may attend the Meeting either physically
fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi Electronic General or electronically through the Electronic General Meeting System
Page 5
Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken application with the link https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. provided by KSEI.
4. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tampung 4. By considering the limited capacity of the venue for the Meeting, the
tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Company encourages Shareholders or their proxies to attend
Saham atau Kuasanya untuk hadir secara elektronik dengan electronically by providing electronic power of attorney (e-Proxy)
memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY through the eASY.KSEI.
KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak 5. Shareholders who are unable to attend or choose not to attend at the
hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan Meeting may be represented by their proxies, with the following
sebagai berikut: provisions:
a. Memberikan kuasa e-Proxy kepada Pihak Independen yang a. Granting electronic power of attorney to independent parties
ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan appointed by the Company to represent Shareholders and vote at
memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak the Meeting through eASY.KSEI. The appointed Independent Party is
Independen yang ditunjuk adalah staf dari Biro Adminsitrasi Efek the staff of the Securities Administration Bureau (“BAE”) specifically
(“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan appointed by the Company in the implementation of the Meeting,
Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia. namely PT Sharestar Indonesia.
Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan In the event that the power of attorney is granted by e-Proxy, then
legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang legalization is not required as stipulated in paragraph b below.
dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan Parties who can be recipients of e-Proxy must be legally competent
bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan and not be members of the Board of Commissioners, Board of
karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya Directors and employees of the Company, and comply with other
sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang b. Granting power of attorney by filling out the Power of Attorney form
dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan: which can be downloaded on the Company's website, provided that:
1) Memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk 1) Granting power of attorney to an independent party appointed by
Perseroan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa the Company can also be done through conventional power of
secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat attorney using the Power of Attorney form, in addition to
Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI. electronically through eASY.KSEI.
2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan 2) Members of the Board of Directors, members of the Board of
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Commissioners, and employees of the Company may act as
dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku proxy of the Shareholders in the Meeting, but the votes they cast
kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara; as proxy in the Meeting shall not be counted in the voting;
3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada 3) The Shareholders are not allowed to split their proxy to more
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham than one proxy for some of their shares with different votes;
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
Page 6
4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar Proxy forms of Shareholders which are executed overseas must
negeri harus dilegalisasi (apostille) di Kedutaan negara be legalized (apostille) at the embassy of the relevant country;
tersebut;
5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri 4) The completed power of attorney along with a photocopy of
atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah valid identity of the proxy must be received by the Company
diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum through the Registrar, at the latest 1 (one) business day before
Rapat diselenggarakan. the Meeting is held;
6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum 6) Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity
(Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan: Shareholders) are obliged to submit:
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; a) Copy of the applicable Articles of Association;
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang b) Documents referring to the appointment of
menjabat; directors/legal representative;
c. Surat kuasa dan dokumen kelengkapan wajib dikirimkan ke Alamat c. The power of attorney and complete documents shall be sent to the
BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Registrar's Address: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers
Tower B, Lt 18, Indonesia, Telp.: (+6221) 5081 5211, Faks.: & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Indonesia, Tel.: (+6221) 5081 5211,
(+6221) 5081 5221, surel: ca@sharestar.co.id, paling lambat pada Fax: (+6221) 5081 5221, email: ca@sharestar.co.id no later than
Kamis, 7 Mei 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Thursday, 7 May 2026 at 16.00 Western Indonesian Time.
6. Seluruh materi Rapat seperti Laporan Tahunan, penjelasan masing- 6. All materials for the Meeting, such as Annual Report, the explanation of
masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dapat each Meeting’s agenda, Power of Attorney form, and Meeting’s Rule of
diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs Conduct, etc, can be accessed/obtained through KSEI's
web Perseroan (www.lippo- cikarang.com). Perseroan tidak website/eASY.KSEI system the Company's website (www.lippo-
menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak. cikarang.com). The Company does not provide Meeting agenda
materials in printed form.
7. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih 7. Shareholders of the Company are expected to read first the Code of
membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat Conduct of Meeting, including to those who will attend the Meeting
secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia electronically, the electronic Meeting guideline available at eASY.KSEI
di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/ application’s website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_
egken/Education_global.jsp) sebelum penyelenggaraan Rapat. global.jsp) before the convening of the Meeting.
8. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk 8. The Company does not provide food, drinks, including providing
memberikan souvenir/goodie bag baik sebelum Rapat dimulai atau souvenirs/goodie bags, either before the Meeting starts or after the
setelah Rapat selesai. Meeting is finished.
Page 7
9. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara 9. If there are changes and/or additional information related to the
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan implementation procedures of the Meeting, in connection with the
perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan update conditions and progress that have not been submitted through
ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan. this Invitation, furthermore it will be announced on the Company's
website.
Bekasi, 16 April 2026 Bekasi, April 16, 2026
Direksi Perseroan The Board of Directors of the Company
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×5
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia.
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.