Back to announcement
20260415_ARCI_Pemanggilan RUPS_32071000_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ARCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT ARCHI INDONESIA TBK.
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Archi Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Archi Indonesia
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Tbk. (“the Company”), domiciled in South
Selatan, dengan ini mengundang para Jakarta, hereby invites the Shareholders to
Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat attend the online Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan secara Shareholders (“Annual GMS”), which will be
elektronik (“RUPS Tahunan”) yang akan held on:
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal Kamis, 7 Mei 2026/Thursday, 7 May 2026 Day/Date
Waktu 10.00 WIB – selesai/onward Time
Mekanisme Daring (online) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI/ Mechanism
Online by electronic with eASY.KSEI application
Tempat Rajawali Place Lt.5 Venue
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003 RW 07, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, Indonesia
dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai The Annual GMS will be held with the
berikut: following agendas:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Company's Annual
Laporan Keuangan Perseroan untuk Report and Financial Statements for the
Tahun Buku yang Berakhir pada Financial Year Ending 31 December
Tanggal 31 Desember 2025. 2025.
Penjelasan: Rationale:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir Pursuant to Article 14 paragraph 2 point a of
a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 the Company’s Articles of Association
ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (“AoA”) juncto Article 69 Paragraph 1 of Law
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Laporan Tahunan perlu mendapat Company (“Company Law”), Annual Report
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham shall be approved by the General Meeting of
(“RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan Shareholders (“GMS”) and the Annual
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Financial Statements as long as the Board of
Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Commissioners Supervision Report shall be
Dalam mata acara ini Direksi Perseroan ratified by the GMS. In this agenda, the
mengusulkan untuk: (a) menyetujui Laporan Company’s Board of Directors shall propose
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang to the: (a) to approve the Company’s Annual
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (b) Report for the financial year ending 31
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan December 2025; (b) to ratify the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Commissioners Supervision Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending 31 December 2025; (c)
Desember 2025; (c) mengesahkan Laporan to ratify the Company’s Financial Statement
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang for the financial year ending 31 December
Page 2
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (d) 2025; (d) to give full release and discharge of
memberikan pembebasan dan pelunasan responsibility (volledig acquit et décharge) to
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit all members of the Company’s Board of
et décharge) kepada seluruh anggota Direksi Directors and Board of Commissioners for
dan Dewan Komisaris Perseroan atas the management and supervision conducted
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan on the financial year ending 31 December
dalam tahun buku yang berakhir pada 2025, as long as such management and
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang supervision are reflected on the Company’s
tindakan kepengurusan dan pengawasan Annual Report and Financial Statement for
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan the financial year ending 31 December 2025.
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan 2. Determination of Appropriation of the
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Company’s Net Profit for the Financial
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Year Ending 31 December 2025 and
Desember 2025 dan Rencana General Reserves (Appropriated).
Pencadangan (Ditentukan
Penggunaannya).
Penjelasan: Rationale:
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Pursuant Article 27 paragraph 1 of the
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Company’s AoA juncto Article 71 of the
UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk Company Law, the utilization of net profit,
penentuan jumlah penyisihan untuk including the determination of the amount of
cadangan, diputuskan dalam RUPS. provision for reserves, is decided by the
GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik yang Akan and/or Public Accountant Firm to perform
Melakukan Audit terhadap Laporan audit on the Company’s consolidated
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Financial Statements for the Financial
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Year Ending 31 December 2026.
Desember 2026.
Penjelasan: Rationale:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir Pursuant to Article 14 paragraph 2 point c of
c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 the Company’s AoA and Article 59 of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Financial Services Authority Regulation
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat concerning The Planning and Organizing of
Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meetings of Shareholders of Public
Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan dan Companies (“POJK 15/2020”), appointment
pemberhentian akuntan publik dan/atau and dismissal of public accountant and/or
kantor akuntan publik yang akan memberikan public accountant office which will perform
jasa audit atas informasi keuangan historis audit of historical annual financial information
tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan must be decided in a GMS, by considering
mempertimbangkan usulan Dewan the opinion from the Board of
Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Commissioners. In this agenda, the Board of
Perseroan mengusulkan untuk Directors of the Company shall propose to
mendelegasikan kewenangan penunjukan delegate the authority to appoint a public
akuntan publik dan/atau kantor akuntan accountant and/or public accounting firm to
Page 3
publik kepada Dewan Komisaris dengan the Board of Commissioners with
wajib memperhatikan rekomendasi Komite consideration to the recommendation from
Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa the Audit Committee in accordance with
Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal Financial Services Authority Regulation No.
27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik concerning the Use of Public Accountants
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK and Public Accounting Firms in Financial
13/2017”) dan Peraturan Otoritas Jasa Services Activities (“POJK 13/2017”) and
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal Financial Services Authority Regulation No.
23 Desember 2015 tentang Pembentukan 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite the Establishment and Guidelines for the
Audit (“POJK 55/2015”). Work Implementation of the Audit Committee
(“POJK 55/2015”).
4. Penetapan Besarnya Gaji atau 4. Determination of the Amount of Salary or
Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Honorarium and/or Allowance for Board
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi of Commissioners and Board of Directors
Perseroan untuk Tahun Buku 2026. for the Year of 2026.
Penjelasan: Rationale:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pursuant to Article 20 paragraph 2 and Article
Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan 23 paragraph 3 of the Company’s AoA juncto
juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji Article 96 and Article 113 of Company Law,
dan tunjangan bagi para anggota Direksi salary and allowance of the Board of
serta gaji atau honorarium dan tunjangan Directors also honorarium and/or allowance
bagi para anggota Dewan Komisaris of the Board of Commissioners shall be
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam decided by a GMS. In this agenda, the
mata acara ini, Direksi Perseroan Company’s Board of Directors shall propose
mengusulkan untuk mendelegasikan to delegate the authority to determine salary
kewenangan penetapan besarnya gaji atau or honorarium and/or allowance for members
honorarium dan/atau tunjangan bagi para of Board of Directors and Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Commissioners for the year 2026 to the
tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris Board of Commissioners, and with
dengan wajib memperhatikan rekomendasi consideration to the recommendation from
Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai the Company’s Nomination and
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Remuneration Committee in accordance with
No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember Financial Services Authority Regulation No.
2014 tentang Komite Nominasi dan 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik concerning the Nomination and
(“POJK 34/2014”). Remuneration Committee for Issuers or
Public Companies (“POJK 34/2014”)
5. Pemberhentian dan Pengangkatan 5. Dismissal and Reappointment of all of
Kembali Seluruh Anggota Direksi dan the Company’s Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners.
Penjelasan: Rationale:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pursuant to Article 20 paragraph 2 and 3 also
ayat 3 serta Pasal 23 ayat 3 dan ayat 4 Article 23 paragraph 3 and 4 of the
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Company’s AoA, the Board of Directors and
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan Board of Commissioners are appointed and
oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi dismissed by the GMS. In this agenda, the
Page 4
Perseroan mengusulkan untuk meminta Company’s Board of Directors shall seek for
persetujuan atas: (a) pemberhentian dari approval of: (a) the dismissal of all of the
seluruh anggota Direksi dan Komisaris Company’s Directors and Commissioners;
Perseroan; dan (b) pengangkatan kembali and (b) Reappointment of all of the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Company’s Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan, masing-masing Commissioners, each with consideration to
dengan memperhatikan jangka waktu masa the term of the Board of Directors and Board
jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan of Commissioners members in accordance to
Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar the Company’s AoA.
Perseroan.
Sehubungan dengan RUPS Tahunan, In relation to the Annual GMS, the Company
Perseroan dengan ini menyampaikan hal hereby conveys the following matters:
sebagai berikut:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi 1. This invitation constitutes as an official
RUPS Tahunan. Dengan demikian, invitation of the Annual GMS. Therefore, the
Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri Company shall not send separate invitations
kepada para Pemegang Saham. Perseroan to the Shareholders. The Company is also
juga menyampaikan Pemanggilan RUPS convey this Annual GMS invitation via
Tahunan ini melalui situs Bursa Efek Indonesian Stock Exchange website,
Indonesia, eASY.KSEI dan situs web eASY.KSEI, and the Company’s website
Perseroan di www.archiindonesia.com www.archiindonesia.com
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or
diwakili dengan surat kuasa dan memberikan represented with a power of attorney and
suara dalam RUPS Tahunan, namanya vote in the Annual GMS, must be recorded in
harus tercatat dalam Daftar Pemegang the Shareholders Register of the Company
Saham Perseroan atau pada rekening efek or in the securities account at The
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesian Central Securities Depository
(“KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 14 April (“KSEI”) on Tuesday, 14 April 2026, at 16.15
2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB. WIB.
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa 3. With regard to Financial Services Authority
Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Regulation Number 14 of 2025 concerning
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of the Electronics’ General
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders, General
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Meetings of Bondholders, and General
Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”): Meetings of Sukuk Holders (“POJK
14/2025”):
a. Pemegang Saham sangat dihimbau a. The Shareholders is strongly advised to
untuk hadir dalam RUPS Tahunan secara attend the Annual GMS electronically or
elektronik atau dengan memberikan grant their power of attorney via the
kuasa melalui Fasilitas Electronic Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI Facility of KSEI (“eASY.KSEI”) with the
(“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai following procedures:
berikut:
1) Pemegang Saham harus terdaftar 1) The Shareholders shall be previously
terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan registered in the Facility of Securities
Kepemilikan Sekuritas KSEI Ownership Reference of KSEI (“AKSes
(“AKSes KSEI”). Dalam hal belum KSEI”). If the Shareholders are not
Page 5
terdaftar, Pemegang Saham registered, the Shareholders are kindly
dimohon melakukan registrasi requested to register in the website
melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id.
2) Bagi Pemegang Saham yang telah 2) For registered Shareholders, the proxy
terdaftar, kuasa diberikan dalam is provided at eASY.KSEI in the website
eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
3) Pemegang Saham dapat 3) The Shareholders may declare their
mendeklarasikan kuasa dan proxy and votes, modify the
suaranya, mengubah penunjukan appointment of the Attorney and/or the
Kuasa dan/atau pilihan suara untuk votes for the agenda of the Annual
Mata Acara RUPS Tahunan, maupun GMS, or revoke the proxy since the
mencabut kuasa, sejak tanggal date of the Invitation of the Annual GMS
Pemanggilan RUPS Tahunan hingga until 1 (one) business day prior to the
selambat-lambatnya 1 (satu) hari date of the Annual GMS, which is on
kerja sebelum tanggal Wednesday, 6 May 2026 at 12.00 WIB.
penyelenggaraan RUPS Tahunan,
yaitu pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul
12.00 WIB.
4) Dalam hal Pemegang Saham akan 4) In the event the Shareholders
menghadiri RUPS Tahunan tanpa attending the Annual GMS without
menggunakan mekanisme using the eASY.KSEI mechanism, the
eASY.KSEI, Pemegang Saham Shareholders may download the
dapat mengunduh formulir surat power of attorney form in the
kuasa pada situs web Perseroan dan Company’s website and shall submit it
wajib disampaikan kepada Biro to the Company’s Shares Registrar
(Biro Adiministrasi Efek – “BAE”),
Administrasi Efek (“BAE”) PT Datindo Entrycom via email
Perseroan, PT Datindo Entrycom dm@datindo.com . The original power
melalui email dm@datindo.com. Asli of attorney must have been received
surat kuasa harus sudah diterima by the Board of Directors of the
oleh Direksi Perseroan selambat- Company at least 1 (one) business
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum day prior to the date of the Annual
tanggal penyelenggaraan RUPS GMS, which is 6 May 2026 at 12.00
Tahunan pada pukul 12.00 WIB, yaitu WIB at the BAE office, Jl. Hayam
pada tanggal 6 Mei 2026 di kantor Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
BAE, Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Jakarta 10120.
b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham b. The registration process for Shareholders
yang akan hadir secara elektronik dalam who will attend the Annual GMS
RUPS Tahunan untuk memberikan e- electronically to give e-voting through
voting melalui eASY.KSEI agar eASY.KSEI should pay attention to the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following matters:
1) Pemegang Saham yang termasuk di 1) The Shareholders mentioned below
bawah ini harus melakukan registrasi must register their attendance
kehadiran secara elektronik dalam electronically in eASY.KSEI on the date
eASY.KSEI pada tanggal of the Annual GMS from 08.00 until
pelaksanaan RUPS Tahunan dari 09.45 WIB:
pukul 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB:
Page 6
a) Pemegang Saham tipe individu a) Local individual Shareholders who
lokal yang belum memberikan have not provided their attendance
deklarasi kehadiran atau kuasa declaration or proxy in eASY.KSEI
dalam eASY.KSEI hingga batas until the specified time limit and
waktu yang ditentukan dan ingin intend to attend the Annual GMS
menghadiri RUPS Tahunan electronically.
secara elektronik.
b) Pemegang Saham tipe individu b) Local individual Shareholders who
lokal yang telah memberikan have provided their attendance
deklarasi kehadiran, tetapi declaration but have not submitted
belum menetapkan pilihan their vote in eASY.KSEI until the
suara dalam eASY.KSEI hingga specified time limit and intend to
batas waktu yang ditentukan attend the Annual GMS
dan ingin menghadiri RUPS electronically.
Tahunan secara elektronik.
c) Penerima Kuasa dari c) Proxy from the Shareholders who
Pemegang Saham yang telah have granted power of attorney to
memberikan kuasa kepada the Independent Representative or
Independent Representative Individual Representative but have
atau Individual Representative, not submitted their vote in
tetapi belum menetapkan eASY.KSEI until the specified time
pilihan suara dalam eASY.KSEI limit.
hingga batas waktu yang
ditentukan.
d) Penerima Kuasa dari d) Proxy from the Shareholders who
Pemegang Saham yang telah have granted power of attorney to
memberikan kuasa kepada participant/intermediary (Custodian
partisipan atau intermediary Bank or Securities Company) and
(Bank Kustodian atau have submitted their vote in
Perusahaan Efek) dan telah eASY.KSEI until the specified
menetapkan pilihan suara allocated time.
dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan.
2) Pemegang Saham yang telah 2) Shareholders who have granted an
memberikan deklarasi kehadiran attendance declaration or proxy to the
atau kuasa kepada Independent Independent Representative or
Representative atau Individual Individual Representative and have
Representative dan telah submitted their vote for the Annual
menetapkan pilihan suara untuk GMS agenda in eASY.KSEI until the
Mata Acara RUPS Tahunan dalam specified time limit, then such
eASY.KSEI hingga batas waktu yang Shareholder/the Proxy is not required
ditentukan, maka yang bersangkutan to register attendance electronically in
atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu eASY.KSEI.
melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan 3) Any delay or failure in the electronic
dalam proses registrasi secara registration process for any reason will
elektronik dengan alasan apapun result in the Shareholders or their Proxy
akan mengakibatkan Pemegang unable to attend the Annual GMS
Page 7
Saham atau Penerima Kuasanya electronically, and their share
tidak dapat menghadiri RUPS ownership will not be calculated as the
Tahunan secara elektronik, serta attendance quorum.
kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran.
4) Panduan pendaftaran, registrasi, 4) Guidelines for registration, use and
penggunaan dan penjelasan lebih explanation concerning eASY.KSEI
lanjut mengenai eASY.KSEI dan and AKSes KSEI are available on
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs https://easy.ksei.co.id and/or
web https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id.
situs web https://akses.ksei.co.id.
c. Mengacu kepada Pasal 24 poin 5 POJK c. In accordance to Article 24 point 5 of
14/2025, Perseroan akan POJK 14/2025, the Company will
memprioritaskan Pemegang Saham atau prioritize the Shareholders or proxy of
kuasa Pemegang Saham yang telah Shareholders which already inform the
menginformasikan kepada Perseroan Company of their physical attendance to
akan kehadiran secara fisik pada RUPS the Annual GMS by completing the
Tahunan dengan mengisi formulir attendance registration form in the
pendaftaran kehadiran pada tautan following link:
sebagai berikut:
https://forms.gle/jSsFFMoH5dBQeRPo7 https://forms.gle/jSsFFMoH5dBQeRPo7
dengan ketentuan bahwa akan terdapat Provided that there will be a limitation of
pembatasan jumlah maksimal sebanyak maximum 25 (twenty five) Shareholders
25 (dua puluh lima) orang Pemegang or proxy of Shareholders which can
Saham atau kuasa Pemegang Saham attend the Annual GMS physically.
yang dapat hadir secara fisik pada RUPS
Tahunan.
d. Perseroan dapat menolak kedatangan d. The Company may refuse any entrance
Pemegang Saham atau kuasa of the Shareholders or proxy of
Pemegang Saham apabila kapasitas Shareholders if the capacity already full.
telah terpenuhi.
e. Perseroan tidak menyediakan suvenir, e. The Company will not provide any
makanan, dan minuman dalam souvenirs, food, and beverages in
pelaksanaan aktivitas RUPS Tahunan. conducting the Annual GMS activity.
f. Bahan Mata Acara RUPS Tahunan telah f. Materials for the Annual GMS are
tersedia sejak tanggal Pemanggilan available from the date of the
RUPS Tahunan sampai dengan Convocation until the time of the Annual
diselenggarakannya RUPS Tahunan. GMS. The Annual GMS materials may
Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs be downloaded on the Company’s
web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat 1 website pursuant to Article 18 paragraph
POJK 15/ 2020. 1 of POJK 15/2020.
Jakarta, 15 April 2026
PT Archi Indonesia Tbk.
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.