20260415_DEFI_Pemanggilan RUPS_32070906_lamp1.pdf

   5. Persetujuan pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan serta pengangkatan                     5. Approval of the resignation of the Independent Commissioner and
      Komisaris Independen pengganti.                                                                       appointment of the replacement Independent Commissioner.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut:                                                       With explanation of the agenda as follows:

   -   Mata acara pertama, ketiga dan keempat, merupakan mata acara rutin diadakan dalam                 -   The first ,third and fourth agenda items are routine agenda items held at the
       Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran                         Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the
       Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                       provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007
                                                                                                             concerning Limited Liability Companies.
   -   Mata acara kedua, merupakan laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan              -   The second agenda items was the report and accountability for the realization
       dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.                                  of the use of capital increase funds with the right to pre-order securities.
   -   Mata acara kelima, terkait dengan perubahan pada jabatan Komisaris Independen                     -   The fifth agenda item was relates to the resignation and replacement of the
       Perseroan, yaitu pengunduran diri dan pengangkatan pengganti, sesuai dengan ketentuan                 Independent Commissioner in accordance with the Articles of Association and
       Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.                           prevailing OJK regulations.

Catatan:                                                                                            Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena               1.   The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the
   panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan dapat dilihat di situs web Bursa Efek              Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can
   Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.danasupra.com) dan situs web                      also be found on Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company’s
   penyedia fasilitas Electronic General Meeting System KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia         website (www.danasupra.com) and website of the facilitator of the Electronic
   (eASY.KSEI).                                                                                          General Meeting System KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:                               2.   Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
   a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah                         a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as
      Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya                             a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as
                                                                                                                                                                                      th
      tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan                       shareholders in the Company’s Shareholders Register on Tuesday, 14 April
      pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi             2026 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra
      Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan                                                                   Jasa Korpora; and
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral              b. For the Company's shares under PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
      Efek Indonesia (KSEI) hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham                          Collective Custody, only the Shareholders or the Company's legal Proxies of
      Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening                        Shareholders, whose names are recorded in the Register of Account
      yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening                Shareholders issued by KSEI based on investor data listed in the Sub Securities
                                                                                                                                                                               th
      Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2026           Account at the end of the Recording Date, namely Tuesday, 14 April 2026,
      sampai dengan pukul 16.00 WIB.                                                                        until 16.00 WIB.

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana             3.   According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
   dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan                        15/POJK.04/2020 about the Plan and Implementation of the General Meeting of
   Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum                           Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK)
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara                        Regulation Number 16/POJK.04/2020 about the Implementation of General
   elektronik (e-RUPS), maka :                                                                           Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is
                                                                                                         hold electronically (e-RUPS), so:

   a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS, sehingga Pemegang Saham yang                   a. The Company facilitates the holding of e-RUPS, thus Shareholders whose
      saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat menghadiri Rapat                  shares are in KSEI Collective Custody, can attend the Meeting electronically or
      secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan                 provide their power of attorney electronically, including voting or authorizing
      suara atau menguasakan kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web                        attendance through the eASY.KSEI application on the http://akses.ksei.co.id/
      https://akses.ksei.co.id/.                                                                        website.
   b. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara             b. For shareholders who will attend or give electronic proxies to the meeting
      elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai          through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
      berikut:
      - Wajib menginformasikan kehadiran secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara                 -  Required to inform attendance electronically or appoint their proxies
          elektronik, dan/atau memberikan pilihan suaranya secara elektronik, melalui aplikasi              electronically, and/or vote electronically, through the eASY.KSEI application
          eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                  submitted no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the
          Rapat.                                                                                            Meeting date.
      - Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberi kuasa secara                  - For the shareholders who will attend electronically or provide proxies
          elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal                  electronically to the meeting through the eASY.KSEI application, they must
          sebagai berikut:                                                                                  observe the following matters :
          1) Proses Registrasi;                                                                             1) Registration Process;
          2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                             2) Electronic Statements or Opinions submission process;
          3) Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                3) Voting;
          4) Tayangan RUPS.                                                                                 4) Live broadcast of The Meeting;
   c. Pemegang Saham yang saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang              c. Shareholders whose shares are in Collective Custody, who are unable to attend
      tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:                      the Meeting may give electronic authorization to:
        - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;               - Participants who administer sub-accounts of securities/securities belonging
        - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;                                                    to shareholders;
        - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.                                                       - Parties provided by the Public Company;
                                                                                                         - Parties appointed by shareholders.

4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:    4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney
                                                                                                     alternatives:
   a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan                             a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through
      www.danasupra.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada                 Company’s website www.danasupra.com Real legal power of attorney
      Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa              completed can be submitted to the Company or Securities Administration
      dapat dikirim ke danasupra@cbn.net.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.                  Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney
                                                                                                         can be submitted to danasupra@cbn.net.id at the latest before entering the
                                                                                                         Meeting room.
   b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs      b. Electronic proxy which can be accessed through eASY.KSEI with the website
      web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja               address https://akses.ksei.co.id/ no later than 12.00 WIB on 1 (one) working
      sebelum tanggal Rapat.                                                                             day before the date of the Meeting.

5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin             5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2
   2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada partisipan yang           to have the right to attend, to authorize electronically to participants who
   mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi           administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely
   Efek PT Adimitra Jasa Korpora.                                                                    Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa                  6. For Individual Shareholders or their proxies based on a conventional power of
   konvensional yang menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda          attorney who attend the Meeting physically, they are required to submit a
   Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.         photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before
   Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa               entering the Meeting room. For Legal Entity Shareholders or their proxies based on
   konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran             a conventional power of attorney who will attend the Meeting, they are required
   Dasar serta perubahan-perubahannya surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari            to submit photocopies of the Articles of Association and their amendments, letters
   pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang             of approval/approval from the authorities, and deed containing changes to the
   sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan serta identitas pengurus dan penerima kuasa          latest management composition in office. when the Meeting is held as well as the
   kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.                                                    identity of the management and proxy to the officer before entering the Meeting
                                                                                                   room.

7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara         7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting must follow
   fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat        the security and health protocols that apply to the Meeting venue and/or the
   Rapat, sebagai berikut:                                                                         management of the building where the Meeting is held as follows:-
   a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya dalam keadaan sehat;              a. The Company requires each Shareholder or his proxy to be in good health.
   b. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau penerima                   b. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their
        kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham              proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the
        atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana             shareholders or their proxies do not comply with the safety and health
        dijelaskan diatas.                                                                            protocols as described above.

8.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan                   8. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s
     www.danasupra.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.               website www.danasupra.com from the Meeting Invitation until the date of
                                                                                                   convening the Meeting.

9.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau            9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the
     Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum      shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at
     Rapat dimulai.                                                                                the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.

                                                                               Jakarta, 15 April 2026
                                                                                          th
                                                                              Jakarta, 15 April 2026
                                                                           PT Danasupra Erapacific Tbk
                                                                                      Direksi
                                                                              The Board of Directors