20260415_MARK_Pemanggilan RUPS_32070874_lamp1.pdf

                        PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk
                   Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                                           (“Perseroan”)


                                           PEMANGGILAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                        TAHUN BUKU 2025


Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”) untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :


       Hari / Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
       Waktu           : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
       Tempat          : Wing Hotel Kualanamu
                       Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,
                       Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                       20372 – Indonesia


Mata Acara RUPST sebagai berikut :
   1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di
       dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
       Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
       jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
       tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;

2) Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dan saldo laba
   tahun-tahun buku sebelumnya;
3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku
   2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
   persyaratan lainnya;
4) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :
   Mata acara pertama sampai keempat, merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan
   Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan
   Terbatas (“UUPT”).


Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :
1) Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua)
   bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh
   Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.


Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :
   Mata acara ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan
   pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua)
   bagian dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu)
   transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
   satu sama lainnya.


CATATAN
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan
   Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang
   disampaikan Perseroan situs web Perseroan http://www.markdynamicsindo.com/, situs web
   Bursa   Efek   Indonesia    https://www.idx.co.id/,   dan    situs   web   penyedia    e-RUPS
   http://www.ksei.co.id/.


2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif
       Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya
       tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2026
       sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek
       (“BAE”) Perseroan.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif
       Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
       pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
       (“KSEI”) pada tanggal 14 April 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening
       efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham
       Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
       Rapat (“KTUR”).


3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas
   Electronic General Meeting System (”eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan
   independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
   elektronik (”e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi
   pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak hari ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja
   sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Rabu, 06 Mei 2026, dengan prosedur sebagai
   berikut:
   a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
       Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
       melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI https://akses.ksei.co.id/
   b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat
       memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login
       terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI
   c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
       penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat
       ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal
       Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses
       pada Aplikasi eASY.KSEI.

4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan
   hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu
   Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE
   Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan
   kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.


5. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas
   eASY.KSEI:
   a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah
       sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi,
       Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa
       pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam
       Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya
       terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang
       berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
   b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan surat kuasa dari ,yang dapat
       diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya ke :
                                 Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)
                                  Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
                                   Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                                          Jakarta Utara 14240
                                          Telp: 021-2974 5222
                                          Fax: 021-2928 9961
                                     E-mail: opr@adimitra-jk.co.id
       selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00
       WIB.


6. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi,
   yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan
   pengurus terakhir;

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya
   diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
   dimulai.



                            Deli Serdang, 15 April 2026
                       PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                                 Direksi Perseroan

                         PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                         Domicile in Deli Serdang Regency, North Sumatra
                                             (“Company”)


                                             INVITATION OF
                      THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                        FINANCIAL YEAR 2025




We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General
Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)
hereinafter referred to as the “Meeting” to be held on :


        Day / Datel      : Thursday, 07th May 2026
        Time             : 02:00 PM Western Indonesia Time until finish
        Venue            : Wing Hotel Kualanamu
                         Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,
                         Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                         20372 – Indonesia


Agenda of the GMS as follows :
 1) Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2025 fiscal year, including the
     Company’s Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2025 Financial
     Report, as well as the full repayment and acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the

    Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
    supervision actions they have taken in 2025;
2) Approval and determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year, and
    the retained earnings of previous financial years.
3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial statements for fiscal year
    2026, and granting the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other
    requirements;
4) Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the
    Company


With the explanation of the AGMS agenda as follows:
   The first to fourth agenda items are routine agenda items in the AGMS in accordance with the
   Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability
   Companies ("UUPT"). The fourth agenda item is changes to the composition of the Board of Directors
   in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, UUPT and Financial
   Services Authority Regulations.


Agenda of the EGMS as follows :
1) Approval to pledge the Company's assets with an amount of more than 1/2 (one half) of the
   Company's net assets in connection with loan facilities obtained by the Company from banks and/or
   other financial institutions.


With the explanation of the AGMS agenda as follows:
   This agenda item is in order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association
   and Law no. 40 of 2007, that the Company is obliged to obtain shareholder approval at the GMS in
   the event that the Company guarantees more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in 1
   (one) financial year either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, independently
   or related to each other.

NOTE
  1. The Company does not send special invitations to shareholders, as this Summons is valid as an
       official invitation. This call can also be seen on the Company’s website page
       http://www.markdynamicsindo.com/,         the      website   of   Indonesia    Stock    Exchange
       https://www.idx.co.id/, and the website of E-RUPS provider http://www.ksei.co.id/.


  2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are :
       a) For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody
           Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered
           in the Register of Shareholders of the Company as of 14th April 2026 at the latest 04:00 PM
           at the PT Adimitra Jasa Korpora, Securities Administration Bureau or (“BAE”).
       b) For shares of the Company which are deposited in Collective Custody
           The shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are
           registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
           (“KSEI”) as of 14th April 2026 at the latest 04:00 PM. For KSEI securities account holders in
           Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to
           obtain Written Confirmation Form Meeting (“KTUR”).


  3. The Company urges shareholders to provide their authorization through Electronic General
       Meeting System (”eASY.KSEI”) facility which provided by KSEI to an independent representative
       appointed by the Company as an electronic authorization mechanism (”e-Proxy”) in the process
       of organizing the Meeting. The e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to
       attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to
       the Meeting which is Wednesday, May 06, 2026, with the following procedures:
       a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility
           (“KSEI AKSes”). If the Shareholders have not been registered, please sign up by accessing the
           KSEI AKSes website https://akses.ksei.co.id/
       b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may authorize their proxies
           electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application
       c. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy
           and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the

        period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the
        Meeting
    d. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regard to eASY.KSEI may be
        accessed to the eASY.KSEI Application.


4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly required to bring copies of
    their Collective Share Certificates and valid copies of personal identification (“KTP”) or other valid
    and acceptable forms of personal identification to be presented and submitted to the Company’s
    Officers before entering the meeting room. Holders of shares in the Collective Custody are
    required to bring the KTUR from the Exchange Member or Custodian Bank.


5. Shareholders who are unable to attend the Meeting and do not authorize through the eASY.KSEI
    facility:
    a. Shareholders may be represented by their proxies who shall present a legal proxy letter in a
        form as determined by the Board of Directors, provided that any members of the Board of
        Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy
        for any shareholders in the Meeting, but their votes shall not be counted in the voting
        process. For shareholders whose registered addresses are outside of Indonesia, their proxies
        shall be legalized by a notary or authorized person and local Embassy of the Republic of
        Indonesia.
    b. The Company asks to all shareholders to use power of attorney facility that provided by
        power of attorney from Securities Administration Bureau (“BAE”), which can be completed
        and sent along with its supporting document through :
                              The Securities Administration Bureau (“BAE”)
                                   Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
                                    Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                                            Jakarta Utara 14240
                                            Telp: 021-2974 5222
                                            Fax: 021-2928 9961
                                       E-mail: opr@adimitra-jk.co.id
    No later than 5 (days) business days before the Meeting, at the latest 16.00 Western Indonesia
    Time.

7. Legal entity shareholders such as corporates, cooperatives, foundations, or pension funds are
   requested to bring the copies of their Articles of Associations


8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their
   proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.




                                Deli Serdang, 15th April 2026
                          PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                            Board of Directors of the Company