Back to announcement
20240123_BULL_Perubahan Profesi Penunjang_31570904_lamp1.pdf
Other Text extracted BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
RINGKASAN RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk. PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan To fulfill with the provision of Article 49 paragraph (1)
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor and Article 51 of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka and Implementation of General Meeting of
(“POJK 15/2020”), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”),
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah (“the Company”) hereby notify its Shareholders that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Company has held the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) pada: Shareholders (“Meeting”) on:
A. Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022 A. Day/Date : Wednesday, 31 August 2022
Pukul : 14.48 – 16.00 WIB Time : 14.48 – 16.00 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square Place : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A Tower Utara, Lantai 3A
Ruang Anggrek 1-3 Ruang Anggrek 1-3
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. Board of Directors and Board of Commissioners
dalam Rapat: who attended the Meeting:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : Henry Jusuf President Director : Henry Jusuf
Direktur : Wong Kevin Director : Wong Kevin
Direktur : Santoso Salim Director : Santoso Salim
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris : Fauqi Hapidekso Commissioner : Fauqi Hapidekso
Komisaris Independen : Dwi Wahyu Daryoto Independent Commissioner : Dwi Wahyu Daryoto
C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para C. The Meeting was attended and/or represented
Pemegang Saham sejumlah 11.426.987.507 lembar by Shareholders with a total of 11,426,987,507
saham yang mewakili 81,124% dari 14.085.851.449 shares, representing 81.124% of the total
lembar saham yang telah dikurangi oleh saham 14,085,851,449 shares which has been deducted
treasuri, dengan memperhatikan Daftar Pemegang by treasury shares, with reference to the
Saham Perseroan tanggal 8 Agustus 2022. Company’s Shareholders List dated 8 August 2022.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies
kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan were given a chance to submit questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide suggestion regarding the Meeting
Agenda Rapat. Agenda.
E. Agenda Rapat: Terdapat tiga pertanyaan yang E. Meeting Agenda: Three questions were
diajukan oleh Pemegang Saham mengenai kinerja submitted by the Shareholder regarding the
Perseroan di tahun 2021. Company’s performance in 2021.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. The decision-making mechanism at the Meeting
adalah sebagai berikut: was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah Meeting decisions were made by deliberation to
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat reach a consensus. If the deliberation to reach a
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan consensus is not reached, then a voting is
suara. conducted.
Page 5
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The decision-making results done by voting:
pemungutan suara:
AGENDA RAPAT PERTAMA FIRST MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.215.311.407 198.644.000 13.032.100 suara 11,215,311,407 198,644,000 13,032,100 votes
suara atau setara suara atau setara atau setara votes or votes or or equivalent to
dengan 98,15% dengan 1,74% dengan 0,11% dari equivalent to equivalent to 0.11% of the
dari seluruh dari seluruh seluruh saham 98.15% of the 1.74% of the total shares with
saham dengan saham dengan dengan hak suara total shares with total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang yang hadir dalam voting rights voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam Rapat. present at the present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting. Meeting.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan 1. Approved and ratified the Company's Annual
Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2021, Report for the 2021 financial year, including the
termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Supervisory Report of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. for the 2021 financial year.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan 2. Approved and ratified the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah 31 December 2021, which has been audited by the
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma Bambang & Rekan (Member of BDO International
BDO International) dan telah ditandatangani pada Firm) and signed on 31 July 2022.
tanggal 31 Juli 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 3. Granted full release and discharge to all obligations
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada (acquit et de charge) to each member of the Board
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Directors and Board of Commissioners of the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan Company for the managerial and supervisory
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun actions that have been carried out during the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 financial year ended 31 December 2021 for these
selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan actions are reflected in the Company’s Annual
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Report, Consolidated Financial Statements of the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak Company and its subsidiaries for the 2021 financial
perusahaan untuk tahun buku 2021. year.
AGENDA RAPAT KEDUA SECOND MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.426.987.507 - - 11,426,987,507 - -
suara atau 100% votes or 100% of
dari seluruh the total shares
saham dengan with voting
hak suara yang rights present at
hadir dalam the Meeting.
Rapat.
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku Approved to not distribute dividend of financial year
yang Berakhir pada 31 Desember 2021 sehubungan ended 31 December 2021 due to the negative retained
dengan saldo laba yang masih negatif. earnings.
Page 6
AGENDA RAPAT KETIGA THIRD MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.412.245.507 1.709.900 suara 13.032.100 suara 11,412,245,507 1,709,900 votes 13,032,100 votes
suara atau setara atau setara atau setara votes or or equivalent to or equivalent to
dengan 99,87% dengan 0,02% dengan 0,11% dari equivalent to 0.02% of the 0.11% of the
dari seluruh saham dari seluruh seluruh saham 99.87% of the total shares with total shares with
dengan hak suara saham dengan dengan hak suara total shares with voting rights voting rights
yang hadir dalam hak suara yang yang hadir dalam voting rights present at the present at the
Rapat. hadir dalam Rapat. present at the Meeting. Meeting.
Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau 1. Approved to grant proxy and/or delegate authority
melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi with substitute rights to the Board of
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Commissioners by taking into account the
pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk considerations of the Audit Committee to appoint a
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Public Accountant registered in the Financial
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Services Authority to audit the Company's
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Consolidated Financial Statements for the financial
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 year ended on 31 December 2022 and other
dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 periods in the 2022 financial year referred to if
dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk deemed necessary, as well as to appoint a
menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan substitute Public Accountant if the Public
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun Accountant who has been appointed for any reason
tidak dapat melakukan tugasnya. is unable to perform their duties.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi 2. Granted authority with substitute rights to the
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Board of Commissioners to determine the
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas honorarium and other conditions for the
penunjukan Akuntan Publik tersebut. appointment of the Public Accountant.
AGENDA KEEMPAT RAPAT FOURTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.426.987.507 - - 11,426,987,507 - -
suara atau 100% votes or 100% of
dari seluruh saham the total shares
dengan hak suara with voting rights
yang hadir dalam present at the
Rapat. Meeting.
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Approved to authorize the Board of Commissioners to
Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi determine the amount of remuneration and allowances
dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan for each member of the Board of Directors and Board of
Komisaris pada tahun 2022 dengan memperhatikan Commissioners in 2022 by taking into account the
kondisi keuangan Perseroan. financial condition of the Company.
Page 7
AGENDA RAPAT KELIMA FIFTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.215.311.407 211.676.100 suara - 11,215,311,407 211,676,100 votes -
suara atau setara atau setara votes or equivalent or equivalent to
dengan 98,15% dengan 1,85% dari to 98.15% of the 1.85% of the total
dari seluruh saham seluruh saham total shares with shares with voting
dengan hak suara dengan hak suara voting rights rights present at
yang hadir dalam yang hadir dalam present at the the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas 1. Granted to provide all or more than 50% of the
seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan Company's assets as debt collateral in 1 (one) or
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang more transactions, whether related to each other
berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai or not, in accordance with the provisions of Article
dengan ketentuan Pasal 102 UU 40/2007. 102 of Law Number 40 Year 2007.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 2. Granted authority and proxy to the Board of
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Directors with the approval of the Board of
melakukan segala tindakan yang diperlukan Commissioners to take all necessary actions in
sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud connection with the guarantee as referred to in the
dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut provisions of the said authority and power effective
berlaku sejak ditutupnya Rapat ini. since the closing of this Meeting.
AGENDA RAPAT KEENAM SIXTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.215.311.407 211.676.100 suara - 11,215,311,407 211,676,100 votes -
suara atau setara atau setara votes or equivalent or equivalent to
dengan 98,15% dengan 1,85% dari to 98.15% of the 1.85% of the total
dari seluruh saham seluruh saham total shares with shares with voting
dengan hak suara dengan hak suara voting rights rights present at
yang hadir dalam yang hadir dalam present at the the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Henrianto 1. Approved the resignation of Mr. Henrianto
Kuswendi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan Kuswendi as the Company’s Director by granting
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan full exemption and discharge (acquit et de charge)
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada beliau atas to him for all actions that were taken during his
semua tindakan yang telah dilakukan selama tenure, effective from the closing date of the
menjabat, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat Meeting today, as well as expressing our gratitude
pada hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih and highest appreciation for his services during his
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa- tenure as Director of the Company.
jasa beliau selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan.
Sehingga untuk selanjutnya, susunan Direksi dan As such, the composition of the Company’s Board
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: of Directors and Board of Commissioners is as
follows:
Dewan Komisaris Dewan Komisaris
- Bapak Halim Jusuf : Komisaris Utama - Mr. Halim Jusuf : President Commissioner
- Bapak Fauqi Hapidekso : Komisaris - Mr. Fauqi Hapidekso : Commissioner
- Bapak Mohamad Prapanca : - Mr. Mohamad Prapanca :
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Bapak Dwi Wahyu Daryoto : - Mr. Dwi Wahyu Daryoto :
Komisaris Independen Independent Commissioner
Page 8
Direksi Direksi
- Bapak Henry Jusuf : Direktur Utama - Mr. Henry Jusuf : President Director
- Bapak Vicky Ganda Saputra : Direktur - Mr. Vicky Ganda Saputra : Director
- Bapak Santoso Salim : Direktur - Mr. Santoso Salim : Director
- Bapak Wong Kevin : Direktur - Mr. Wong Kevin : Director
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 2. Granted proxy to the Board of Directors to take all
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu actions deemed necessary including to transcribe
termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat the resolutions of the Meeting into a notarial deed
ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap so that they appear before the Notary to sign the
Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau necessary deeds and/or documents and seek
surat-surat yang diperlukan serta memohon approval from the competent authorities, and take
persetujuan dari pihak yang berwenang, dan all the actions deemed necessary and useful to
menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna achieve this purpose, without any excluded action.
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan
yang dikecualikan.
AGENDA RAPAT KETUJUH SEVENTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.215.311.407 211.676.100 suara - 11,215,311,407 211,676,100 votes -
suara atau setara atau setara votes or equivalent or equivalent to
dengan 98,15% dengan 1,85% dari to 98.15% of the 1.85% of the total
dari seluruh saham seluruh saham total shares with shares with voting
dengan hak suara dengan hak suara voting rights rights present at
yang hadir dalam yang hadir dalam present at the the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 1. Approved to amend the provisions of Article 3 of
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan the Company's Articles of Association regarding the
Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk Purpose and Objectives and Business Activities of
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha the Company to be adjusted to the Indonesian
Indonesia (KBLI) Tahun 2020. Sehingga untuk Standard Classification of Business Fields (KBLI)
selanjutnya keseluruhan Pasal 3 Anggaran Dasar 2020. Hereafter, the entire Article 3 of the
Perseroan menjadi sebagai berikut: Company's Articles of Association shall be as
follows:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS
ACTIVITIES
Pasal 3 Article 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha 1. The purpose and objective of the Company is to
dalam bidang angkutan perairan. conduct business in the field of water
transportation.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di 2. To achieve the purpose and objective mentioned
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan above, the Company may carry out the following
usaha sebagai berikut: business activities:
a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan: a. Main Business Activities of the Company:
i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang i. Domestic sea transportation for general
umum; goods;
ii. Angkutan laut dalam negeri untuk barang ii. Domestic sea transportation for special
khusus; goods;
iii. Angkutan laut luar negeri untuk barang iii. Overseas sea transportation for general
umum; goods;
Page 9
iv. Angkutan laut luar negeri untuk barang iv. Overseas marine transportation for special
khusus; goods;
v. Angkutan sungai dan danau untuk barang v. River and lake transportation for special
khusus; goods;
vi. Angkutan penyebrangan umum antarprovinsi vi. Public crossing transportation interprovincial
untuk barang; for goods;
vii. Angkutan penyeberangan umum antar vii. Public crossing transportation between
kabupaten/kota untuk barang; districts/cities for goods;
viii. Angkutan penyeberangan umum dalam viii. Public crossing transportation within
kabupaten/kota untuk barang; districts/cities for goods;
ix. Angkutan penyeberangan lainnya untuk ix. Other crossing transportation for goods
barang termasuk penyeberangan including cross-country crossings;
antarnegara;
x. Jasa pengurusan transportasi (JPT); x. Transportation management services;
xi. Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL); xi. Ship cargo expedition activities;
xii. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku xii. Wholesale of marine transportation
cadang dan perlengkapannya; equipment, spare parts and equipment;
xiii. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut; xiii. Marine port service activities;
xiv. Penanganan kargo (bongkar muat barang); xiv. Cargo handling (loading and unloading of
goods);
xv. Aktivitas penyeleksian dan penempatan xv. Activities for selecting and placing domestic
tenaga kerja dalam negeri; workers;
xvi. Aktivitas penyeleksian dan penempatan xvi. Activities for selecting and placing foreign
tenaga kerja luar negeri; workers;
xvii. Aktivitas penunjang angkutan perairan xvii. Other water transportion support activities;
lainnya;
xviii. Pergudangan dan penyimpanan; xviii. Warehousing and storage;
xix. Pergudangan dan penyimpanan lainnya; xix. Other warehousing and storage;
xx. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair xx. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels
dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu; and related products;
xxi. Industri minyak mentah dan lemak nabati; xxi. Crude oil and vegetable oil industry;
xxii. Pertambangan minyak bumi; xxii. Petroleum mining;
xxiii. Pertambangan gas alam; xxiii. Natural gas mining;
xxiv. Pengadaan gas alam dan buatan; xxiv. Procurement of natural and artificial gas;
xxv. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. xxv. Other management consulting activities.
b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan. b. Supporting Business Activities of the
Company.
i. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk i. Pioneer domestic sea transportation for
barang; goods;
ii. Angkutan penyebrangan perintis ii. Pioneer public crossing transportation
antarprovinsi untuk barang; interprovincial for goods;
iii. Angkutan penyebrangan perintis iii. Pioneer public crossing transportation
antarkabupaten/kota untuk barang; between districts/cities for goods;
iv. Aktivitas konsultansi transportasi. iv. Transportion consulting activities.
Page 10
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 2. Granted proxy to the Board of Directors to take all
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu actions deemed necessary including to transcribe
termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat the resolutions of the Meeting into a notarial deed
ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap so that they appear before the Notary to sign the
Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau necessary deeds and/or documents and seek
surat-surat yang diperlukan serta memohon approval from the competent authorities, and take
persetujuan dari pihak yang berwenang, dan all the actions deemed necessary and useful to
menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna achieve this purpose, without any excluded action.
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan
yang dikecualikan.
2 September 2022 2 September 2022
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Dwi Wahyu Daryoto
· Commissioner
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.5
unresolved
org
Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.5
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.5
unresolved
person
Henrianto Kuswendi
p.7
unresolved
person
Kuswendi
· Direktur Perseroan
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.