20240122_MFIN_Pemanggilan RUPS_31570599_lamp2.pdf

       Pengambilalihan dan setelah dilaksanakannya penyelesaian penawaran tender wajib
       oleh MUBK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang
       Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

3.     Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

       Penjelasan:

       Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas
       perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk
       pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru.

       Riwayat hidup dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan telah
       tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini.

Catatan:

1.     Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
       Perseroan dan Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para
       pemegang saham Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ini juga dapat dilihat pada situs web
       Perseroan (www.mandalafinance.com).
2.     Bahan RUPSLB telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung
       sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, sampai dengan tanggal RUPSLB.
3.     Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan
       yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham
       Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
       penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.
4.     Perseroan menghimbau pemegang saham yang hadir berhak untuk hadir dalam RUPSLB
       yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa
       kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas
       Electronic    General      Meeting    System     KSEI   (eASY.KSEI)    dalam    tautan
       https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
       secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. Dalam hal pemegang saham
       akan menghadiri RUPSLB diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat
       mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan
       dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPSLB Mandala Multifinance 13 Februari 2024”
       melalui email corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara
       langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
       SINARTAMA GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin
       Nomor 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
       tanggal penyelenggaraan RUPSLB.
5.     Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB wajib
       menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
       RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk
       badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-
       perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang
       sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk
       Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6.     Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan
       perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan
       RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah
       disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir
       4 di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
7.     Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
       Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan
       berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

8.   Perseroan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang
     saham atau kuasanya yang hadir di dalam RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
     a.    Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45
           (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum RUPSLB dimulai.
     b.    Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik
           dapat memasuki ruang rapat dengan menggunakan masker.


                             Jakarta, 22 Januari 2024
                        PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
                                     DIREKSI