20260414_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070489_lamp2.pdf

NOTARIS DAN PPAT
Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn.

SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008
SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511
Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564

www vwow

D. RUPST dipimpin oleh
SHERLEY CHANDRA HADIPURNONMO selaku Komisaris Utama Perseroan.

E. Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dan telah
dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo,

SE,MM,SH,MKn.
Jumlah Pemegang Saham
dan atau Kuasanya yang Mekanisme Pengambilan
Nomor Agenda Rapat mengajukan Usulan atau Keputusan
Pertanyaan
1 - Pemungutan suara
2 - Pemungutan suara
3. - Pemungutan suara
4 - Pemungutan suara

F. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1 Untuk mata acara rapat pertama :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI, sesuai laporannya tertanggal
31 Maret 2026, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( volledig acguit et de
charge ) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025.

Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara pertama.

Pengambilan keputusan : Setuju 95,016 94, Tidak setuju 0,002 Yo, Abstain 4,982 Y6

Keputusan mata acara Rapat Pertama : disetujui 99,998 Yo

2. untuk mata acara rapat kedua :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran gaji dan/atau tunjangan, remunerasi dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku
2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2026 serta untuk menentukan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara kedua.

Pengambilan keputusan : Setuju 95,016 95, Tidak setuju 4,984 Yo, Abstain O Yo

Keputusan mata acara Rapat kedua : disetujui 95,016 Yo

3. untuk mata acara ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
Tahun Buku 2026 berikut menetapkan honorium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut,
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, adapun
kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk adalah sebagai berikut :

NOTARIS DAN PPAT
Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn.

SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008
SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511
Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564

www“ wa

1. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman mengaudit
perusahaan terbuka/listed company
3. Mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara ketiga.
Pengambilan keputusan : Setuju 99,998 94, Tidak setuju 0,002 Yo, Abstain O Yo
Keputusan mata acara Rapat ketiga : disetujui 99,998 Yo

4. untuk mata acara keempat:
Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang
diperlukan terkait dengan rencana Perseroan untuk memperoleh suatu pinjaman atau beberapa
pinjaman dari bank dan/atau pihak ketiga lainnya yang tidak terafiliasi dengan Perseroan serta
menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban Perseroan
kepada kreditur (-kreditur) tersebut, dengan ketentuan bahwa kewenangan tersebut diberikan
sampai akhir tahun 2026 kepada Direksi Perseroan untuk menyelesaikan rencana perolehan
pinjaman dan pelaksanaan penjaminan tersebut.
Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara keempat.
Pengambilan keputusan : Setuju 95,01694, Tidak setuju 4,984 Yo, Abstain O Y
Keputusan mata acara Rapat keempat : disetujui 95,016 Y-

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara elektronik.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam website Perseroan www.duaputra.co.id

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.