20260413_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070314_lamp1.pdf

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.


E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.


F. Hasil Pemungutan Suara :

-   Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
    yang memberikan suara tidak setuju;
-   Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
    memberikan suara blanko (abstain);
-   Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
    setuju.
-   Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.


G. Keputusan Rapat

a. Menerima pengunduran diri Tuan JEONG HYUK LEE, selaku Komisaris Utama
   Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b. Mengangkat Tuan JONGSAM HAN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung
   sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian
   Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT
   Komisaris Utama”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Komisaris Utama
   Baru”), untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif terhitung sejak
   tanggal surat FPT Komisaris Utama dari OJK;
   Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh
   persetujuan FPT Komisaris Utama, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari
   Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
   berikut:
   Direksi :
   Direktur Utama          : Tuan HEON JOO RHEE *)
   Direktur                : Tuan JASIN HERMAWAN ***)
   Direktur                : Tuan YUNSEONG LEE ****)
   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama         : Tuan JONGSAM HAN **)
   Komisaris               : Tuan SADHANA PRIATMADJA ***)
   Komisaris Independen : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI *****)

   *) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua
   ribu dua puluh enam);
   **) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan
   Komisaris Utama Baru;
   ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
   ****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2027 (dua puluh lima Juni
   dua ribu dua puluh tujuh);
   *****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 27-10-2028 (dua puluh tujuh
   Oktober dua ribu dua puluh delapan);
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
   tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi
   dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
   menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
   selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
   semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                            Jakarta, 10 April 2026
                        PT Woori Finance Indonesia Tbk
                                   Direksi