20260414_MIKA_Pengumuman RUPS_32070432_lamp2.pdf

                                          PENGUMUMAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
                                PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dam Luar Biasa
(“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat”).
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal
52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) serta POJK
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:

 1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
    (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
 2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui
    situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI),
    pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026 (“Tanggal Pemanggilan Rapat”);
 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang
    Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-
    nya terdaftar di KSEI pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026 pukul 16:00 WIB;
 4. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat dapat mengajukan usulan Mata Acara
    Rapat dan usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai Mata Acara Rapat jika
    memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima
    Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Rabu,
    tanggal 22 April 2026 pukul 16:00 WIB;
 5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
    a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
    b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik
       dengan Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan pada
       Tanggal Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi
       eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal
       Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat, yaitu
       hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 pukul 13:00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara, mekanisme pelaksanaan Rapat, pemberian kuasa kehadiran dan hak suara
akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
(investor.mitrakeluarga.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).


                                           Jakarta, 14 April 2026
                                                   Direksi
                                      PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk