20260410_SANF_Perubahan Pengurus_32069704_lamp4.pdf

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
Nomor : 51
-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-03-2026 (dua puluh

enam Maret dua ribu dua puluh enam) pukul 14.15 ----

(empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia

-Hadir di hadapan saya, WIWIK CONDRO, Sarjana ------

Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan -------

dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris -----
kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir -----
akta ini :

-Tuan DAVIN SUSANTO, lahir di Jakarta, tanggal --
26-09-1991 (dua puluh enam September seribu------
sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, -----
tinggal di Jakarta, Kebon Jeruk Baru A 7/29, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan---
Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3603282609910004, yang--
dikeluarkan tanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga---

Agustus dua ribu dua puluh satu), Warga Negara---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Minutes---
Of The Annual General Meeting of Shareholders ---
(The "Meeting") of PT Surya Artha Nusantara -----
Finance Domiciled in South Jakarta --------------

(The "Company"), yang dibuat secara dibawah -----

Litangan, bermeterai cukup, tertanggal 16-03-2026 -

ena Maret dua ribu dua puluh enam) ,-....
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta Saya, ...
Notaris, tertanggal hari ini nomor 50, -.....)
(untuk selanjutnya disebut "Minutes Of Hentkngr),
demikian selaku kuasa dari dan oleh karena Tayan
untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalan.
Perseroan Terbatas PT Surya Artha Nusantara--....
Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang--.
beralamat kantor di Lantai 23, 18 Office Park, -..
Jalan T.B.Simatupang Nomor 18 Jakarta 12520, -...
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah-..
disesuaikan dengan Undang-undang Republik---....
Indonesia Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 -....
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -....
(UUPT) dimuat dalam akta tertanggal ------.....|.|
13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) -
Nomor 81, dibuat dihadapan Benny Kristianto,-....
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta-
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--
Surat Keputusannya tertanggal 15-09-2008 (lima---
belas September dua ribu delapan) Nomor -----....
AHU-62964.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah-----—.
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-
tertanggal 04-11-2008 (empat Nopember dua ribu --
delapan) Nomor 89, Tambahan Nomor 22169, -------.
anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa ---
kali antara lain sebagaimana dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 22-09-2011 (dua puluh dua -----

September dua ribu sebelas) nomor 17, dibuat ----
SPT

ea
dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada -

waktu itu Notaris di Jakarta tersebut dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----

Keputusannya tertanggal 03-10-2011 (tiga Oktober-

dua ribu sebelas) Nomor
AHU-47996.AH.01.02.Tahun 20117 -----------S TT.
- akta tertanggal 07-11-2011 (tujuh Nopember dua-
ribu sebelas) nomor 36, dibuat dihadapan Kumala--
Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ----—
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-
dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -
18-11-2011 (delapan belas Nopember dua ribu -----
sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-371657 ------------TT.
- akta tertanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan-
Mei dua ribu lima belas) Nomor 78, dibuat--------
dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ----
tersebut dan telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor ------
AHU-0937214.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal ---------
12-06-2015 (dua belas Juni dua ribu lima belas)--
serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
dalam Database Sistim Administrasi Badan Hukum---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia tertanggal 12-06-2015 (dua belas ------
Juni dua ribu lima belas) -----------------------
Lane

Nomor AHU-AH.01-03-0940743- NA pap ena an

-perubahan anggaran dasar Perseroan terakhi
Xn-ag
gaimana dimuat dalam a Bi

22 tempat belas September dua ribu
dua-..

kta tertanggal

seba
14-09-20:

puluh dua) Nomor 53,
h mendapat Persetujuan dari

dibuat dihadapan saya
(.uumu

Notaris, yang tela
nteri Hukum dan Hak As

esia dengan Surat Keputusannya te
rtanggal

.. asi Manusia Republik

Indon

16-09-2022 (enam belas September dua ribu d
ua---.

puluh dua) Nomor AHU-0066835.AH.01.02.Tahun 2
. 022,

- dan susunan anggota Direksi dan anggota De
wan--

Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari
akta

saya, Notaris, tertanggal 21-11-2024 (dua

puluh satu November dua ribu dua puluh empat)

Nomor 32, yang pemberitahuannya telah diteri:
ma---

dan dicatat dalam Database Sistim Adninistr
asi---

Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indo
nesia-

tertanggal 21-11-2024 (dua puluh satu Novemb
er --

dua ribu dua puluh empat)
U-AH.01.09-0278071----------—-——

isebut dengan singkat "Perseroan")

Nomor AH

(selanjutnya d
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut

menerangkan terlebih dahulu:
-pahwa, pada tanggal 16-03-2026 (enam belas Ma
ret

dua ribu dua puluh enam) pukul 13.43 (tiga bel

lewat empat puluh tiga menit) sampai dengan Ea
14.17 (empat belas lewat tujuh belas bar
Waktu Indonesia Barat, telah dilaksanakan ai

Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaima
na

er

ta3j
ternyata dari Minutes Of Meeting tersebut dia i

-bahwa dalam Rapat telah hadir seluruh saha
Perseroan yang telah dikeluarkan hingga gaat itu,
yaitu sebanyak 574.885.067 (lima ratus tujuh ----
puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima
ribu enam puluh tujuh) saham, sehingga dengan --—
demikian Rapat adalah sah susunannya dan berhak -
untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala
hal asalkan disetujui secara musyawarah mufakat -
atau dengan suara bulat, ---------------TT TT
-bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah--
diambil dengan suara bulat, --------------T--TT
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----

keputusan Rapat khusus Keputusan 3 dalam suatu---

akta Notaris, ---——---------- 000 L LL LL N TTL

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --

tersebut menyatakan keputusan Rapat khusus ---------
Keputusan 3 adalah sebagai berikut:----------------5
Keputusan 3: ------------------00-50-----5- 500.5

Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris Perseroan, sebagaimana diusulkan oleh--
PT Sedaya Multi Investama berdasarkan surat------
nomor 21/SMI/LGL/1III/2026 tanggal 04-03-2026 ----
(empat Maret dua ribu dua puluh enam) dan surat--
dari Marubeni Corporation tanggal 04-03-2026 ----
(empat Maret dua ribu dua puluh enam) dengan-----

susunan sebagai berikut: --------------om-.—.oo

Presiden Direktur : Tuan Wempy Kunto Wiambodo--
Jhanse as Kediri, pada -----

Direktur

Direktur

Bes
tanggal 10-05-1968 (sepuluh

Mei seribu sembilan ratus--
enam puluh delapan), ------
swasta, tinggal di Kota----
Tangerang Selatan, Jalan --
Kucica I Blok JG.4/10, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga Oll, Kelurahan Pondok
Pucung, Kecamatan Pondok---
Aren, pemegang KTP dengan--
NIK 3674031005680008, Warga

Negara Indonesia: ----
Tuan Handri Susanto -------
lahir di Garut, pada ------
tanggal 06-06-1980 (enam---
Juni seribu sembilan ratus-
delapan puluh), swasta, ---
tinggal di Kota Tangerang--
Selatan, Teraza Sevilla ---
Blok AC/12 BSD, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga--
013, Kelurahan Rawamekar --
Jaya, Kecamatan Serpong, ---
pemegang KTP dengan NIK ---
3674010606800002, Warga----

Negara Indonesia: ----
Nyonya Maria Inawati-------
Bernard, lahir di Jakarta,-

pada tanggal 21-02-1978----

(dua puluh satu Februari --

Direktur

Presiden Komisaris :

——

Seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan), swasta, ----
tinggal di Jakarta, Jalan--
Pulo Mas V C Nomor 11 A,---
Rukun Tetangga 006, Rukun--
Warga Oll, Kelurahan Kayu--
Putih, Kecamatan Pulo------
Gadung, Jakarta Timur, -----
pemegang KTP dengan NIK ---
3175026102780008, Warga ---
Negara Indonesia: ---------
Tuan Kiyoshi Kuribara,-----
lahir di Jepang, pada -----
tanggal 16-12-1973 (enam --
belas Desember seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh-
tiga), swasta, tinggal di--
Jakarta, Intercontinental--
Pondok Indah, Room Number -
1715, Jalan Metro Pondok --
Indah Kav.IV TA, RT.1------
Jakarta Selatan, pemegang--
Paspor Nomor T21179983, ---
Warga Negara Jepangj-------
Tuan Hamdani Dzulkarnaen---
Salim, lahir di Magelang, --
pada tanggal 05-06-1964 ---
(lima Juni seribu sembilan-

ratus enam puluh empat), --

awas ta, tinggal di---------

Komisaris

Komisaris

ena
Jakarta, Cipinang Elok---..

Blok M. 15, Rukun ------...
Tetangga 005, Rukun Warga -
010, Kelurahan Cipinang ---
Muara, Kecamatan -------...
Jatinegara, Jakarta Timur,-
pemegang KTP dengan NIK ---
3175030506640003, Warga ---

Negara Indonesia: --------..

: Nyonya Arietta Adrianti,---

lahir di Surabaya, pada ---
tanggal 09-09-1954 ------—.
(sembilan September seribu-
sembilan ratus lima puluh--
empat), swasta, tinggal ---
di Jakarta, Jalan Pinang --
Perak II - PB 12, Rukun ---
Tetangga 013, Rukun Warga--
016, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan --------.-
Kebayoran Lama, Jakarta ---
Selatan, pemegang KTP -----
dengan NIK --------------5-
3175024909540006, Warga----
Negara Indonesia: --------
Tuan Takashi Araki, lahir--
di Jepang, pada tanggal ---
28-12-1981 (dua puluh------

delapan Desember seribu----

sembilan ratus delapan-----
-sembil elapan

Komisaris Independen:

Komisaris Independen:

Ba ai

puluh satu), swasta,
tinggal di Tokyo, -------
2-28-1-A606, Honkomagonme, -
Bunkyo-ku, Jepang, -------
pemegang Paspor Nomor -----
TT2576842, Warga Negara----
Jepangj »--------- LL LL LL LL
Tuan Buntoro Muljono ------
lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 26-12-1955 (dua ---
puluh enam Desember seribu-
sembilan ratus lima puluh--
lima), swasta, tinggal di -
Jakarta, Jalan Karmel -----
I/B-25, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 004, Kelurahan-
Kebon Jeruk, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
pemegang KTP dengan NIK---—-
3173052612550010, ---------
Warga Negara Indonesia: ---
Tuan Handoko Pranoto, ------
lahir di Semarang, pada ---
tanggal 01-10-1963 (satu---
Oktober seribu sembilan----
ratus enam puluh tiga),----
swasta, tinggal di Jakarta,
Taman Pegangsaan Indah ----

Blok 0/10, Rukun Tetangga--

1006, Rukun Warga 019, ------
MebeAP:

Tn ne

Kelurahan Pegangsaan Dua, -
Kecamatan Kelapa Ba
Jakarta Utara, pemegang--..
KTP dengan NIK-------....

3172060110630002, an

Negara Indonesia.----.-

sa jabatan sejak penutupan Rapat sampai
ai -

untuk ma:
€ Umum Pemegang Saham Tahunan di tah
ahun

dengan Rapa

2028 (dua ribu dua puluh delapan) (Tahun Buku

2027 (dua ribu dua puluh tujuh)), sesuai denga,
n--

tentuan/kebijakan y
dengan ketentuan ba
awati Bernard sebagai Direktur Perseroa,

n,

ang ditetapkan oleh Pemega,
ng

ke
hwa pengangkatan Nyonya

Saham,

Maria In

Tuan Hamdani pzulkarnaen Salim sebagai Presid
en--

roan, dan Tuan Takashi Araki-

Komisaris perse
erseroan, fungsi, tugas, dan

sebagai Komisaris 4
kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat

itas Jasa Keuangan yang menyatakan

Otor:

keberhasilannya menyelesaikan fit and proper

test sampai dengan penutupan Rapat Umum ---

pemegang Saham Tahunan di tahun 2028 (dua rib:
UU --

dua puluh delapan) (Tahun Buku 2027 (dua ribu d
va

-Maka dari a
—e-22--2-2-2L LL AKTA INI oo

di hadapan :
-..
anita ROSLIANA, Sarjana Hukum, lahir di Jakart
rta,

puluh tujuh)).
pa yang tersebut di atas, dibuatlah:

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan da
n---

t
ahun seperti yang tersebut pada permulaan akta i
a ini,

10

——

pada tanggal 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober-

seribu Sembilanratus @nampuluh sembilan),

karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Puri
Ismaya Utan Kayu Kav K,

Jalan Duren 11
Nomor 08, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, ---

Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukn 3175017110690002, -
yang dikeluarkan tanggal 26-02-2025 (dua puluh---

enam Februari dua ribu dua puluh lima),

Warga Negara Indonesia: dan

2. Tuan AJUN SUHARMADI,

lahir di Klaten, tanggai----
17-6-

1973 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus

tujuh puluh tiga), karyawan Notaris, tinggal di--

Jakarta Barat, Jalan Tomang Tinggi XVII nomor 19,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan---

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemnegang----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3173021706730002:

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,

Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi,

maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---

tiada coretan dengan gentian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

semestinya. -—------------n2n--ooo—ooo—oWooo....

—

11

Notaris di Ge Oa Barat

12