Back to announcement
20260818_HAIS_Pemanggilan RUPS_32121175_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS PT HASNUR
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 290/HIS-JKT/DIR-UM05/VIII/2026 No. 290/HIS-JKT/DIR-UM05/VIII/2026
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk The Board of Directors of PT Hasnur
(“Perseroan”), dengan ini memanggil dan Internasional Shipping Tbk (the “Company”),
mengundang para pemegang saham Perseroan herewith call and invites all of the Company’s
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang shareholders to attend the Extraordinary
Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan General Meeting of Shareholders of the
diselenggarakan pada : Company (the “Meeting”) to be held on :
Hari/Tanggal : Rabu, 09 September Day/Dated : Wednesday, September 9th
2026 2026
Pukul : 11.00 WIB - Selesai Time : 11:00 WIB - Finish
Tempat : Sapphire Room Lantai 3 Venue : Sapphire Room Lantai 3 –
– Sheraton Grand Sheraton Grand Jakarta
Jakarta Gandaria City Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel.
Kel. Kebayoran Lama Kebayoran Lama Utara, Kec.
Utara, Kec. Kebayoran Kebayoran Lama, Kota
Lama, Kota Jakarta Jakarta Selatan, Daerah
Selatan, Daerah Khusus Khusus Ibukota Jakarta 12240
Ibukota Jakarta 12240
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi 1. Approval of Changes to the Composition
Perseroan. of the Company's Board of Directors.
Penjelasan : Explanation :
Perseroan bermaksud untuk mengubah The Company intends to change the
susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan composition of the Company's Board of
pengunduran diri Bapak Rahmad Pudjotomo Directors in connection with the resignation of
dari jabatannya sebagai Direktur. Mr. Rahmad Pudjotomo from his position as
Director.
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirim undangan 1. The Company does not send any separated
tersendiri kepada para Pemegang Saham. invitations to the Shareholders. This
Pemanggilan ini dianggap sebagai Invitation shall be deemed as the official
undangan resmi. invitation.
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 1 of 4
Office 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 2
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 2. Those who are eligible to attend or be
Rapat adalah para pemegang saham represented in the Meeting shall be:
Perseroan yang:
a. namanya tercatat dalam Daftar a. the shareholders whose names are
Pemegang Saham Perseroan pada registered in List of the Company’s
tanggal 14 Agustus 2026 pukul 16:00 Shareholders by August 14th, 2026 at
WIB; atau 16.00 Western Indonesian Time; or
b. merupakan pemilik saldo rekening b. the owners of securities account
efek pada Penitipan Kolektif balances at the Collective Depository
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia of PT Kustodian Sentral Efek
(“KSEI”) pada penutupan Indonesia (“KSEI”) at the closing of
perdagangan saham tanggal 14 trading on August 14th, 2026 at 16.00
Agustus 2026 pukul 16:00 WIB. Western Indonesian Time.
3. Para pemegang saham Perseroan atau 3. The Company’s shareholders or the proxies
kuasanya yang akan hadir secara fisik who will physically attend the Meeting shall
dalam Rapat adalah para pemegang saham be the Company’s shareholders whose
Perseroan yang namanya tercatat dalam name are recorded in the List of
Daftar Hadir. Attendance.
Sebelum memasuki ruang Rapat, Prior to entering the Meeting room, the
para pemegang saham Perseroan atau Company’s shareholders or the proxies are
Kuasanya dimohon untuk: required to submit:
a. Bagi pemegang saham individual a. For individual shareholders of the
Perseroan maka harus menyerahkan Company, shall be submit a copy of
fotokopi Surat Kolektif Saham (“SKS”) Collective Share Certificates (“CSC”)
dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti and Identity Card (Kartu Tanda
identitas diri lainnya kepada petugas Penduduk) or other personal
pendaftaran Rapat Perseroan; identification document to the
registration officer of the Company’s
Meeting;
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk b. Shareholder(s) constituting a legal
badan hukum agar membawa fotokopi entity(ies) shall be required to submit a
Anggaran Dasar dan perubahan- copy of its Articles of Association and
perubahannya berikut susunan any amendments with the latest
pengurus terakhir; dan composition of the management; and
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang c. The Company’s shareholders whose
sahamnya dimasukkan dalam shares are deposited in the collective
penitipan kolektif KSEI diwajibkan depository of KSEI are required to
menyerahkan Konfirmasi Tertulis submit Written Confirmation (KTUR) for
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat the Meetings that can be obtained from
diperoleh di perusahaan efek atau di the securities company and custodian
bank kustodian dimana pemegang bank where the shareholders open
saham membuka rekening efeknya. their securities account.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, 4. Shareholders who are unable to attend the
dapat diwakili oleh kuasanya dengan Meeting may be represented by their proxy
membawa surat kuasa yang sah dengan by bringing a valid power of attorney
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 2 of 4
Office 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 3
melampirkan fotokopi bukti identitas diri enclosed with a copy of respective
pemberi kuasa dan penerima kuasa. identification documents of the authorizer
and the attorney.
Ketentuan mengenai pemberian kuasa tersebut Regarding the power of attorney mentioned
di atas diberlakukan dengan pembatasan above, there is a limitation that the Board of
bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Directors, Board of Commissioners, and
Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam employees of the Company can act as the
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan proxies in the Meeting, but the votes they cast as
selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam a proxy at this Meeting shall not be calculated in
pemungutan suara dan dengan tetap the voting. With due observance to Article 48 of
memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK POJK 15/2020.
15/2020.
Pemegang saham Perseroan tidak berhak The Company’s shareholders may not extend a
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang power of attorney to more than one proxy for a
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang portion of the shares they own for different votes.
dimilikinya dengan suara yang berbeda.
Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web The power of attorney form can be downloaded
Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan through the Company’s Website and will be
diumumkan. available as of the Notification date.
5. Perseroan menghimbau kepada para 5. The Company suggest the Shareholders to
pemegang saham Perseroan untuk dapat provide their proxies through the KSEI
memberikan kuasanya kepada penerima Electronic General Meeting System Facility
kuasa melalui fasilitas Electronic General (“eASY.KSEI”), provided that the proxy is
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), not a member of the Board of Directors, the
dengan ketentuan Penerima Kuasa secara Board of Commissioners and Employees of
elektronik bukan anggota Direksi, Dewan the Company, with the following procedure:
Komisaris, dan Karyawan Perseroan,
dengan prosedur sebagai berikut :
a. Pemegang saham harus terlebih a. Shareholders must first be registered
dahulu terdaftar dalam fasilitas with KSEI Securities Ownership
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Reference facility (“AKSes KSEI”). If
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang the shareholders are not yet
saham belum terdaftar, mohon untuk registered, please register by visiting
melakukan registrasi dengan the website http://akses.ksei.co.id
mengunjungi situs web
http://akses.ksei.co.id;
b. Bagi pemegang saham yang telah b. Shareholders who have been
terdaftar sebagai pengguna AKSes registered as KSEI AKSes users, may
KSEI, dapat memberikan kuasanya provide their power of attorney
secara elektronik melalui eASY.KSEI electronically through eASY.KSEI by
dengan cara melakukan login logging in to KSEI AKSes
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
(akses.ksei.co.id);
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 3 of 4
Office 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 4
c. Jangka waktu pemegang saham c. The period on which the
dapat menyampaikan kuasa dan Shareholders may declare their proxy
suaranya, melakukan perubahan and vote, make changes to the
penunjukkan kepada penerima appointment of the proxy and/or to
kuasa dan/atau mengubah pilihan the votes for each agenda of the
suara pada mata acara Rapat, Meeting, or revoke the power of
maupun melakukan pencabutan attorney, is from the date of the
kuasa adalah sejak tanggal Meeting Invitation to not later than 1
pemanggilan Rapat hingga selambat- (one) business day prior to the date of
lambatnya 1 (satu) hari kerja the Meeting.
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam 6. Other matters not determined yet in this
pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib invitation is provided in the Meeting’s Code
Rapat yang dapat dilihat pada situs web of Conduct, which available on the
Perseroan (www.pthis.id). Company’s website (www.pthis.id).
Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat The Company does not provide the Code of
dalam bentuk fisik. Conduct in physical form.
7. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak 7. Materials of the Meeting Agenda are
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan available from the date of this Invitation
tanggal Rapat dan dapat di unduh pada until the date of the Meeting and they can be
situs web Perseroan tersebut di atas. downloaded on the aforesaid Company’s
website.
Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut The Company does not provide the materials in
dalam bentuk fisik. physical form.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan 8. To facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat, para pemegang saham orderliness of the Meeting, the
atau kuasanya diminta dengan hormat agar Shareholders or the proxies are kindly
hadir di tempat Rapat paling lambat 30 requested to be physically attend at the
menit sebelum Rapat dimulai. Meeting venue at least 30 minutes before
the Meeting begins.
9. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi 9. This meeting Invitation is made in
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Indonesian and English versions, in case
apabila terjadi perbedaan pengertian any discrepancies, the Indonesian version
antara kedua versi tersebut, maka versi shall prevail.
Bahasa Indonesia yang berlaku.
Jakarta
18 Agustus 2026 / August 18th, 2026
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 4 of 4
Office 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT HASNUR
p.1 ×2
unresolved
org
INTERNASIONAL SHIPPING TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.